HCL 76/2025 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU | CONSILIUL LOCAL RER HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociatului Unic al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. referitor la numirea unor administratori provizorii Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -adresa Societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L. privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic înregistrată cu nr. 700 din 10.04.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 59.565 din 11.04.2025; -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 98/CLM/14.04.2025; -raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 61.117 din 15.04.2025; -avizul Comisiei pentru tranziţia la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relaţii internaţionale; -avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului; -prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 12 din 08.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic; -prevederile art. 29% din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare; - prevederile art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; -prevederile art. II din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; -prevederile art. 194, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 29 din 27.02.2025 prin care a fost desemnat reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Asociatului Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.RL.; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este asociat unic la Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.RL.; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, | HOTĂRĂŞTE: ART.1.- Se ia act că la data de 11.05.2025 încetează la termen mandatul Consiliului de administraţie al RAM TERMO VERDE S.R.L., compus din Săvulescu Mariana - Simona, Prahoveanu Cornel și Răican Cosmin -— Alexandru. ART.2.- Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău, domnul lonuţ Voicu, va vota punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociatului Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L., transmisă la Primăria Municipiului Buzău la nr. 59.565 din 11.04.2025, după cum urmează: CI] La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” numirea următorilor administratori provizorii: 4. — SĂVULESCU MARIANA — SIMONA, 5. — RĂICAN COSMIN — ALEXANDRU, 6. — ILIESCU MARIAN. [ă La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” menţinerea formei actuale a contractelor de mandat; * La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU” menținerea indemnizaţiei fixe brute lunare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 272 din 22.12.2023; [ă La punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU”; LI] La punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU”. ART.3.- Domnul lonuţ Voicu, precum și Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.4.- Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier loca) Ipnuț VPICU N SĂ CONTRASEMNEAZĂ, Lu SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard PISTOL = pi Buzău, 24.04.2025 Nr. 76 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 14 voturi pentru, 5 abţineri şi 2 voturi împotrivă, din numărul total de 21 consilieri locali prezenţi la şedinţă din 23 consilieri locali în funcţie. ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 98/CLM/14.04.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Genera Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. referitor la numirea unor administratori provizorii În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deținute la societăţi sau regii autonome, în condițiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Propun ca domnul Ionuţ Voicu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 29 din 27.02.2025 să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale a Asociatului Unic Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. din data de 24.04.2025. Având în vedere adresa Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. înregistrată cu nr. 700 din 10.04.2025 și Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12 din 08.04.2025 către asociatul unic — Municipiul Buzău, înregistrate la Primăria municipiului Buzău cu numărul 59.565 din 11.04.2025, coroborat cu faptul că mandatul membrilor Consiliului de Administraţie expiră în data de 11.05.2025, înainte de finalizarea procedurii de selecţie, în conformitate cu prevederile art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, autoritatea publică tutelară numește administratorii provizorii pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie. În acest sens, propun următoarele persoane pentru posturile de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.: |. — SĂVULESCU MARIANA - SIMONA - studii inginereşti, 2. — RĂICAN COSMIN - ALEXANDRU - studii economice, 3, —ILIBSCU MARIAN — studii economice. Îndeplinirea condiţiilor de studii şi de vechime în specialitate ale persoanelor pe care le-am propus rezultă din CV-urile pe care aceştia le-au înaintat, care se regăsesc la dosarul de şedinţă, împrejurare care urmează a fi verificată prin raportul de specialitate. Având în vedere faptul că administratorii propuşi îndeplinesc un mandat provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 2025-2029, propun menţinerea formei în vigoare a contractelor de mandat. De asemenea, şi în cazul indemnizaţiei fixe brute lunare, pentru administratorii provizorii, propun menţinerea cuantumului în vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.272 din 22.12.2023. În conformitate cu prevederile art. 194, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun acordarea reprezentantului U.A.T. Municipiului Buzău în Adunarea Generale a Asociatului Unic a unui mandat special pentru a participa şi a vota în cadrul Adunării Generale a Asociatului Unic RAM TERMO VERDE S.R.L. din data de 24.04.2025, astfel: LI] La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” numirea următorilor în posturile de administratori provizorii: e -—SĂVULESCU MARIANA -— SIMONA, e -—RĂICAN COSMIN - ALEXANDRU, e —ILIESCU MARIAN. [] La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” menţinerea formei actuale a contractelor de mandat; (] La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU” menţinerea indemnizaţiei fixe brute lunare actuale; e La punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU”; . La punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU”. Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competenţa de aprobare a Adunării Generale a Asociatului Unic, respectând cadrul instituţional în care societatea îşi desfășoară activitatea, precum şi legislaţia incidentă în vigoare. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. o JUDETUL DEȚI Ox ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA Y ICIPIULUI BUZĂU Nr. (e//, IT 15.04.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. referitor la numirea unor administratori provizorii În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “acţionarii pol participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împulerniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile prevederile art. 194, alin. 1, pet. b) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: ... b) să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii, ”. Astfel, având în vedere adresa societăţii însoțită de Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12/08.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic cu numărul de înregistrare 700/10.04.2025 către asociatul unic — Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 59.565/11.04.2025 şi coroborat cu prevederile legislaţiei în vigoare privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, au fost supuse spre aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociatului Unic al RAM TERMO VERDE S.R.L.. Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societății din lista propusă de autoritatea publică tutelară, pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie. Punctul de pe ordinea de zi este justificat de expirarea contractelor de mandat ale actualilor membrii ai Consiliului de Administraţie în data de 11.05.2025, fiind necesară continuitatea actului de administrare de către administratori provizorii, pe o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 2025-2029. Iniţiatorul proiectului de hotărâre a propus o listă de persoane în acord cu prevederile art. II, alin. 5 din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv dispoziţiile art. 28, alin. 3 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “/iecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani” şi prevederile art. 29" din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispoziţiilor art. 29! alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu... ”. 1 Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiţi la punctul anterior. Având în vedere faptul că membrii numiţi la punctul anterior execută un provizorat, pe o perioadă limitată, respectiv de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecţie, propunerea iniţiatorului de menţinere a formei actuale a contractului de mandat este justificată şi în acord cu prevederile legale. Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii. Similar cu punctul anterior, propunerea iniţiatorului de menţinere a nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare este justificată. În prezent, administratorii beneficiază de o indemnizaţie fixă brută lunară stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 272 din 22.12.2023. Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii Dl. Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați. Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea modificării art. 16.3 al Actului Constitutiv al societăţii privind componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii aşa cum a fost aprobată la pct. 1). Actul Constitutiv prevede la art. 16.3 componenţa Consiliului de Administraţie pentru perioada 2021-2025, astfel că, o dată cu încetarea mandatelor, este necesară și modificarea Actului Constitutiv. În sensul celor de mai sus, iniţierea proiectului de hotărâre alăturat îndeplineşte cerințele de oportunitate şi legalitate, sens în care poate fi adoptat în forma prezentată. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pp i A ROȘCA A1E70 PL e & 3 z LOC Sp Nr 4558 Nr certificat : 3987 Nr at : 3182 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Către, U.A.T al Municipiului Buzău Primăria Municipiului Buzau n Mun.Buzău Piaţa Daciei Nr.1 Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L, cu sediul în Buzau, Str. Unirii, bl.13AB, Buzau, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/651/07.08.2020, având CUI RO 42886590 , tel: 0238 400 401, cod IBAN RO29 BTRL RONC RTO5 6118 0801, deschis la Banca Transilvania Buzău, reunit în data de 08.04.2025, ora 14.00, prin Președintele Consiliului de Administraţie, convoacă ADUNAREA GENERALA A ASOCIATULUI UNIC cu următoarele puncte de introdus pe ordinea de zi ordine de zi: ( Decizia nr. 11/08.04.2025 1. Aprobarea declanșării procedurii de selecţie pentru administratorii sociețăţii pentru perioada 2025-2029 Il. II. Decizia nr. 12/08.04.2025 1. Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societăţii din lista propusă de autoritatea publică tutelară pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură data, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie. 2. Aprobarea modelului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți. 3. Aprobarea nivelului de indemnizaţie fixă brută pentru administratorii provizorii numiți. 4. Aprobarea împuternicirii Domnului Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați. 5. Aprobarea modificării art.16.3 al Actului Constitutiv al societăţii privind componența Consiliului de Administraţie așa cum va fi aprobat. Atașăm: - Decizia CA nr.11/08.04.2025. - Decizia CA nr.12/08.04.2025. - Model Contract de mandat. a) 56 5 - Proiect HCLM. Director General /| O A Zo Di Hai termo Verde SRI. 3 MC €-0 4. IUaznosen ) na astazi / Nr. certificat : 4568 Ne. certificat ; 3987 Ne.certificat : 3162 ISO 9001:2015 1so 14001:2015 iso 45001:2018 Ram Termo Verde CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L. DECIZIE Nr. 11/08.04.2025 Având în vedere: - Legea nr. 31/1990- privind Societăţile comerciale, cu modificarile şi completarile ulterioare. - O.U.G nr. 109/201 I-privind Guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, = Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înființarea societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L.; - H.C.L.M. Buzau nr, 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie ai societăţii RAM TERMO VERDE S:R.I: - H.C.L.M, Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administraţie ai societăţii RAM TERMO VERDE SRL: = Art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. DECIDE: Art. 1 Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizării în Comisiile de specialitate și aprobare în şedinţa publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu următoarea ordine de zi: e Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societății pentru perioada 2025-2029. Art. 2 Se împuternicește Conducerea Executivă a societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L. să prezinte documentaţia necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1) din prezenta Decizie. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _3_ voturi pentru, _0_ voturi împotrivă, _0_ abţineri din numărul de 20 membri prezenți. PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L. Săvulescu Mgfpa-Simona Buzău 08.04.2025 Nr. 11 Ham Terma Verde Sa. Te „ză = Pat 4 Nică Ba. aa A mona Nr. cenihcat : 566 Nr. certificat : 3087 Nr. certiieat : 3152 Iso 2001:2015 so 14001:2045 Iso 45001:2048 Rom Termo verse CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAM TERMO VERDE SRL. DECIZIE NI: 12/08.04.2025 Având în vedere: —nc in vedere: RAM TERMO VERDE S.R.L; = OT [...]