HCL 80/2025 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZAU Ps CONSILIUL LOCAL (îi a HOTĂRÂRE mi privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asti tub administratori provizorii Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -adresa nr. 3286 din 10.04.2025 a Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL Buzău privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 59.234 din 10.04.2025; -referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.102/CLM/15.04.2025; -raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 61.150 din 15.04.2025; -avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaţionale; -avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului; -prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL Buzău nr. 8 din 09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic; -prevederile art. 29% din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare; - prevederile art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; -prevederile art. II din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; -prevederile art. 194, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este asociat unic la Societatea Comercială URBIS SERV SRL; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Si HOTARAŞTE: ART.1. — Se ia act că la data de 21.04.2025 încetează la termen mandatul Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL Buzău, compus din Scîntei Faustin, Toader Gică, Breaz Mariana, Jipa Petronela (în calitate de reprezentant al Consiliului Local), Wamsiedel Nela. ART.2 — Se aprobă următoarele puncte de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL Buzău, transmisă la Primăria Municipiului Buzău cu adresa nr. 3286 din 10.04.2025, înregistrată la nr. 59.234 din 10.04.2025, după cum urmează: [i La punctul 1 de pe ordinea de zi: “PENTRU” numirea următorilor administratori provizorii: 1. — Breaz Mariana 2. — Jipa Petronela (în calitate de reprezentant al Consiliului Local) 3. — Scîntei Faustin 4. — Toader Gică 5. — Nedelcu Gheorghe [ă La punctul 2 de pe ordinea de zi: “PENTRU” menţinerea formei actuale a contractelor de mandat; LI] La punctul 3 de pe ordinea de zi: “PENTRU” menţinerea indemnizaţiei fixe brute lunare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Buzău nr. 21 din 23.02.2023; [i La punctul 4 de pe ordinea de zi: “PENTRU"; LI] La punctul 5 de pe ordinea de zi: “PENTRU”. ART.3 -Conducerea executivă a Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.4 — Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituțiilor și autorităţilor interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local lonuţ VOICU CONTRASEMNEAZĂ, ” SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard PISTOL e aa Buzău, 24.04.2025 Nr. 80 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 8 abţineri şi O voturi împotrivă, din numărul total de 21 consilieri locali prezenţi la şedinţă din 23 consilieri locali în funcţie. ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PT -PRIMAR- Nr. 102/CLM/15.04.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Asociatului Unic Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL referitor la numirea unor administratori provizorii În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deținute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acționarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împulerniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Având în vedere adresa Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL înregistrată cu nr. 3286 din 10.04.2025 şi Decizia Consiliului de Administraţie nr. 8 din 09.04.2025 către asociatul unic — Municipiul Buzău, înregistrate la Primăria municipiului Buzău cu numărul 59.223 din 10.04.2025, coroborat cu faptul că mandatul membrilor Consiliului de Administraţie expiră în data de 21.04.2025, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, autoritatea publică tutelară numeşte administratorii provizorii pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 25.04.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie. În acest sens, propun următoarele persoane pentru posturile de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale URBIS SERV SRL: 1. — Breaz Mariana 2. — Jipa Petronela (care să fie și desemnată ca reprezentant al Consiliului Local) 3. — Scîntei Faustin 4. — Toader Gică 5. — Nedelcu Gheorghe Îndeplinirea condiţiilor de studii şi de vechime în specialitate ale persoanelor pe care le-am propus rezultă din CV-urile pe care aceștia le-au înaintat, care se regăsesc la dosarul de şedinţă CLM, împrejurare care urmează a fi verificată prin raportul de specialitate. i Având în vedere faptul că administratorii propușşi îndeplinesc un mandat provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 2025-2029, propun menţinerea formei în vigoare a contractelor de mandat. De asemenea, şi în cazul indemnizaţiei fixe brute lunare, pentru administratorii provizorii, propun menţinerea cuantumului în vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21/23.02.2023. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 194, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun acordarea reprezentantului U.A.T. Municipiului Buzău în Adunarea Generale a Asociatului Unic a unui mandat special pentru a participa şi a vota în cadrul Adunării Generale a Asociatului Unic URBIS SERV SRL din data de 24.04.2025, astfel: . La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” numirea următorilor în posturile de administratori provizorii a persoanelor nominalizate mai sus. [] La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” menţinerea formei actuale a contractelor de mandat; [] La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU” menţinerea indemnizaţiei fixe brute lunare actuale; . La punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU”; LI] La punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU”. Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competenţa de aprobare a Adunării Generale a Asociatului Unic, respectând cadrul instituţional în care societatea își desfăşoară activitatea, precum şi legislaţia incidentă în vigoare. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR, ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Nr. &/(.9€2.115.04.2025 „RAPORT DE SPECIALITATE Unic al Societăţii Comerciale URBIS SERV SRL Buzău referitor la nd administratori provizorii În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condițiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "acționarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile art. 194, alin. 1, pet. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: ... b) să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;” Astfel, având în vedere adresa nr. 3286/10.04.2025 a Societăţii, însoţită de Decizia Consiliului de Administraţie nr. 8/09.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic către asociatul unic - Municipiul Buzău, înregistrată cu numărul 59.234/10.04.2025 şi coroborat cu prevederile legislaţiei în vigoare privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, au “fost supuse spre aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociatului Unic al URBIS SERV SRL. Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societăţii din lista propusă de autoritatea publică tutelară, pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 25.04.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie. Punctul de pe ordinea de zi este justificat de expirarea contractelor de mandat ale actualilor membrii ai Consiliului de Administraţie în data de 21.04.2025, fiind necesară continuitatea actului de administrare de către administratori provizorii, pe o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 2025-2029. Iniţiatorul proiectului de hotărâre a propus o listă de persoane care este în acord cu prevederile art. II, alin. 5 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv dispoziţiile art. 28, alin. 3 din Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.” şi prevederile art. 29" din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispoziţiilor art. 29! alin. (D-(3) privind durata mandatului provizoriu... ”. Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiţi la punctul anterior. Având în vedere faptul că membrii numiţi la punctul anterior execută un provizorat, pe o perioadă limitată, respectiv de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecţie, propunerea iniţiatorului de menţinere a formei actuale a contractului de mandat este justificată şi în acord cu prevederile legale. Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede aprobarea nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii. Similar cu punctul anterior, propunerea iniţiatorului de menţinere a nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare este justificată. În prezent, administratorii beneficiază de o indemnizaţie fixă brută lunară stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 21/23.02.2023. Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede aprobarea împuternicirii DI. Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați. Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede aprobarea modificării anexei nr. 1 a Actului Constitutiv al societăţii privind componenţa Consiliului de Administraţie al societății așa cum a fost aprobată la pct. 1). Actul Constitutiv prevede în anexa nr. 1 componența Consiliului de Administraţie pentru perioada 2021-2025, astfel că, o dată cu încetarea mandatelor, este necesară şi modificarea Actului Constitutiv. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, care îndeplineşte condiţiile de a fi adoptat în forma prezentată. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Maria - Mădălina ROŞCA SC URBIS SERV SRL BUZĂU i > Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242, = CZ capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: 110/247/1995, SER 150) 3 cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău, soianis — SRENISO S: A ş CERTIFICAT 14001:2015 web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau(Qyahoo.com, NRA210/1/A/i CERTIFICAT NR.12107)/1/2 tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411 xa3â0P doo dodrr Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau In atentia: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau Referitor: promovare proiect de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Municipiului Buzau Stimate Domnule Secretar, Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau in calitatea acestuia de Adunare Generala a Asociatului Unic al subscrisei, proiectele de hotarare privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau in vederea aprobarii numirii administratorilor provizorii ai Consiliului de administratie, preum si privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in vederea aprobarii declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie pentru perioada 2025 — 2029. Va inaintam alaturat: - Hotararea nr. 7/09.04.2025 a Consiliului de administratie privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in vederea aprobarii declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie pentru perioada 2025 — 2029; - Hotararea nr.8/09.04.2025 a Consiliului de administratie privind convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L,. Buzau, in vederea aprobarii numirii administratorilor provizorii ai Consiliului de administratie; - Modelul contractului de mandat privind numirea provizorie a administratorilor subscrisei; Cu stima, RO EN DIRECTOR EXECUTIV, RBIS-SERV DIRECTOR ECONOMIC, ing. Cuza Dan S ec. Lazar Maria | P, at 59 23| ROMANIA JUDETUL BUZAU Societatea Comerciala “Urbis-Serv” S.R.L. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE HOTARARE Consiliului de administratie Consiliul de Administratie al S.C. “URBIS SERV” S.R.L. intrunit in sedinta ordinara; Avand in vedere: - Necesitatea numirii unor administratori provizorii, pentru perioada cuprinsa de la data expirarii mandatelor membrilor Consiliului de administratie nominalizati prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.70/2021 si nr. 284/2024, respectiv 21.04.2025 si pana la data finalizarii procedurii de selectie organizata de catre autoritatea publica tutelara; - Ordinea de zi a sedintei Consiliului de administratie, respectiv prevederilor inscrise la pct.2: 2. Aprobarea convocării Adunarii Generale a Asociatului Unic pentru: 2.1. Numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie; 2.2. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii; 2.3. Aprobarea nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii; 2.4. Aprobarea împuternicirii DI. Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnaţi; 2.5. Aprobarea modificării Anexei nr.1 la Actul Constitutiv Societatii Comerciale „Urbis-Serv' S.R.L. Buzau referitor la componența Consiliului de Administraţie; In temeiul: - Art. 29 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare; - Art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - Art. II din Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art, 194, alin. 1, pet. b) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru SRL - prevederilor art.14 alin.(1), alin.(2), alin.(5) lit.b) din actul constitutiv actualizat al societatii comerciale “Urbis-Serv” S.R.L.; HOTARASTE Art. — Se aproba convocarea Adunarii Generale a Asociatului Unic al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, pentru data de 24.04.2025 in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societăţii din lista propusă de autoritatea publică tutelară, pe o perioada de 5 luni, începând cu data 25.04.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie. 2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiţi la punctul anterior. 3, Aprobarea nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii. 4. Aprobarea împuternicirii Domnului Toma Constantin — Primarul [...]