HCL 75/2025 Buzău adoptată

ROMÂNIA /S7 NI, JUDEŢUL BUZĂU /] | ăi MUNICIPIUL BUZĂU | |--| CONSILIUL LOCAL | e al! ./ HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociatului Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. referitor la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025-2029 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -adresa societăţii privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic înregistrată cu nr. 700 din 10.04.2025, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 59.565 din 11.04.2025; -referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 97/CLM/14.04.2025; -raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 61.103 din 15.04.2025; -avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanţe, agricultură, turism și relații internaţionale; -avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului; -prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 11 din 08.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic; -prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; -prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 29 din 27.02.2025 prin care a fost desemnat reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Asociatului Unic al Societăţii Comerciale “RAM TERMO VERDE S.R.LL.; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este asociat unic la Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.R.L.,; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: ART.1 -— Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău, domnul Ionuţ Voicu, va vota punctul de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociatului Unic al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L., transmisă la Primăria Municipiului Buzău la nr. 59.565 din 11.04.2025, după cum urmează: LI] La punctul 1 de pe ordinea de zi: “PENTRU' declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 2025-2029. ART.2 - Domnul lonuţ Voicu, precum și Societatea Comercială RAM TERMO VERDE S.RL., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.3 — Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor și autorităților interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local lonuţ VOICU N N CONTRASEMNEAZĂ, E SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU Eduard PISTOL E ga Buzău, 24.04.2025 Nr. 75 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 3 abţineri şi O voturi împotrivă, din numărul total de 21 consilieri locali prezenţi la şedinţă din 23 consilieri locali în funcţie. ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -PRIMAR- Nr. 97/CLM/14.04.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociatulă Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. referitor la declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 2025-2029 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acționarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împulerniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Propun ca domnul lonuţ Voicu, în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 29 din 27.02.2025 să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale a Asociatului Unic al Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. din data de 24.04.2025. Având în vedere adresa Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. înregistrată cu nr. 700 din 10.04.2025 şi Decizia Consiliului de Administraţie nr. 11 din 08.04.2025 către asociatul unic — Municipiul Buzău, înregistrate la Primăria municipiului Buzău cu numărul 59.565 din 11.04.2025, în baza prevederilor art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, propun acordarea reprezentantului U.A.T. Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociatului Unic a unui mandat special pentru a participa şi a vota în cadrul Adunării Generale a Asociatului Unic al societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L. din data de 24.04.2025, astfel: o La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 2025-2029. Punctul înscris pe ordinea de zi este de competența de aprobare a Adunării Generale a Asociatului Unic, respectând cadrul instituţional în care societatea îşi desfăşoară activitatea, precum şi legislaţia incidentă în vigoare. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR, Constantip-TOMA 2 24 av 30 2 =, ;, 4, pi ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Nr. (1/0 din 15.04.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociatului Unic Societăţii Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. referitor la declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 2025-2029 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi Sau regii autonome, în condițiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acționarii pol participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “Declanșarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului ... b) în cazul societăţilor la care Statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar/asociat unic, deţine majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor emise în acest sens, care se comunică de îndată autorităţii publice tutelare, ”. Astfel, având în vedere adresa societăţii însoţită de Decizia Consiliului de Administraţie nr. 11/08.04.2025 privind convocarea Adunării Generale a Asociatului Unic cu numărul de înregistrare 700/10.04.2025 către asociatul unic — Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 59.565/11.04.2025 a fost supus spre aprobare următorul punct pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociatului Unic societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L.. Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 2025-2029. x 2 z N > [] Mandatul actualului Consiliu de Administraţie expiră la data de 11.05.2025, în acest sens fiind necesară convocarea şi respectiv adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociatului unic privind declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 2025-2029. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, acesta putând fi adoptat în forma prezentată. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ia= ina ROȘCA A p. LOC 9 2 (3 9. z Ri $ Z Către, al Municipiului Buzău ăria Municipiului Buzau Buzău Piaţa Daciei Nr.1 Cu sediul În Cânsiliul de/Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L, cu sediul în Buzau, Str. Unirii, bl.13WB, Buzau, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/651/07.08.2020, având CUI RO 42886590 , tel: 0238 400 401, cod IBAN RO29 BTRL RONC RTO5 6118 0801, deschis la Banca Transilvania Buzău, reunit în data de 08.04.2025, ora 14.00, prin Președintele Consiliului de Administraţie, convoacă ADUNAREA GENERALA A ASOCIATULUI UNIC cu următoarele puncte de introdus pe ordinea de zi ordine de zi: Îl: Decizia nr. 11/08.04.2025 1. Aprobarea declanșării procedurii de selecţie pentru administratorii /09g perioada 2025-2029 N. II. Decizia nr. 12/08.04.2025 1. Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societăţii din lis autoritatea publică tutelară pe o perioadă de 5 luni începând ] 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură data, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie. 2. Aprobarea modelului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiţi. 3. Aprobarea nivelului de indemnizaţie fixă brută pentru administratorii provizorii numiţi. 4. Aprobarea împuternicirii Domnului Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați. 5. Aprobarea modificării art.16.3 al Actului Constitutiv al societăţii privind componenţa Consiliului de Administraţie așa cum va fi aprobat. Atașăm: _ JUDEȚUL BUZĂU - Decizia CA nr.11/08.04.2025. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - Decizia CA nr.12/08.04.2025. - REGISTRATURĂ GENERALĂ - - Model Contract de mandat. Miz Sa aa - Proiect HCLM. cui E Director General Ing.Ștefan 5499904 Nr. certificat : 4568 Nr. certificat : 3987 Nr. certificat: 3162 ISO 9001:2015 1SO 14001:2015 ISO 45001:2018 Ram Vermo Verde SRI. Ram Termo Verde CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L. DECIZIE Nr. 11/08.04.2025 Având în vedere: = Legea nr. 31/1990 - privind Societăţile comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare. - O.U.G nr. 109/201 I-privind Guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înfiinţarea societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L.; = H.CIL.M. Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.; - H.C.L.M. Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administraţie ai societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L.; = Art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. DECIDE: Art, 1 Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizării în Comisiile de specialitate şi aprobare în şedinţa publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu următoarea ordine de zi: * Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 2025-2029. Art. 2 Se împuterniceşte Conducerea Executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L. să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1) din prezenta Decizie. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _3_ voturi pentru, _0_ voturi împotrivă, _0_ abţineri din numărul de RE membri prezenţi. PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L. fotua-Simona Buzău 08.04.2025 Nr. 11 Ram Termo Verde SR... => Ga G3 Nr. certificat : 4568 Nr. certificat : 3087 Nr. centihcat: 3152 |SO 9001:2015 1SO 14001:2015 |SO 45001:2018 1032NNesv0 "202 nică BI. DA A (RI Rom Termo Verde CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L. DECIZIE Nr. 12/08.04.2025 Având în vedere: = Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înființarea societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L;; - H.CL.M. Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie ai societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L:; = H.CL.M. Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administraţie ai societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L.; - Art. 29 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare; - Art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderile publice; - Art. 194, alin. 1, pet. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și cg Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. DECIDE: Art, 1 Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizăriiih Cos specialitate și aprobare în ședința publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu următoarea ordine de zi: e Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societăţii din lista propusă de autoritatea publică tutelară, pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungiri, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie. e Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiţi la punctul anterior. e Aprobarea nivelului indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii e Aprobarea împuternicirii DI. Toma Constantin — Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnaţi e Aprobarea modificării art. 16.3 al Actului Constitutiv al societăţii privind componenţa Consiliului de Administraţie al societății așa cum a fost aprobată la pct. 1). Art, 2 Se împuterniceşte Conducerea Executivă a societăţii RAM TERMO VERDE S.R.L. să prezinte documentaţia necesară pentru includerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1) din prezenta Decizie. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _3_ voturi pentru, _0_ voturi împotrivă, _0_ abţineri din numărul de 3 membri prezenţi. Buzău 08.04.2025 Nr. 12 DRAFT CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR PROVIZORIU Nr. din data de u v Co BUZA) N SIL |. PĂRŢILE CONTRACTANTE |. U.A.T Municipul Buzău , cu sediul în mun. Buzău. Piaţa Daciei. Nr.l, reprezentată prin Toma Constantin în calitate de primar ales în funcţie în calitate de mandant. Die aa a aaa aa în calitate de mandatar/administrator provizoriu Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare. s-a încheiat prezentul Contract de mandat/administrare, în baza prevederilor OUG nr.109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. a dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată. cu modificările ulterioare şi a HCL Mun. Buzău nr. 151/27.07.2022. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.l — U.A.T Municipul Buzău încredinţează mandatarului/administrator__ provizoriu organizarea şi gestionarea activităţii S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Art.2 - Organizarea şi gestionarea activităţii se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă prevăzuti în anexă. care face parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizaţii. convenite prin prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI Art. 3 — (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 5 (luni) luni, începând cu data de 12.05.2025. (2) In condiţiile îndeplinirii de către administrator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevăzut mai sus, contractul se poate prelungi pentru motive temeinice cu aprobarea A.G.A. - U.A.T Municipul Buzău IV. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE MANDATARULUI/ADMINISTRATOR Art. 4 — Mandatarul/administratorul provizoriu are următoarele drepturi: |. Primirea unei indemnizaţii fixe lunare de ... lei brut, potrivit Iotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. ..... 2. Drept de informare nelimitată asupra activităţii societăţii. având acces la toate datele. informaţiile şi documentele privind operaţiunile comerciale ale acesteia: 3, Dreptul de a beneficia, alături de ceilalţi administratori. în condiţiile legii. de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administraţie, precum şi de asistenţă juridică în situaţia formulării unor acţiuni în pretenţii de către un terţ şi îndreptată împotriva mandatar/administrator provizoriu în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor conform prezentului unui Contract de mandat, Actului Constitutiv, 4. Decontarea. cheltuielilor legate de executarea mandatului. pe bază de documente justificative, în acelașii cuantum corespunzător funcţiei de mandatar/administrator provizoriu. precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau străinătate. Art. 5 — Mandatarul/administratorul provizoriu are obligaţiile prevăzute de lege. în care sens este dator: (1) Să elaboreze şi să prezinte spre aprobare, adunării generale a acţionarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin prezentul contract. (2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalţi mandatari/administratori obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă prevăzute în anexă. care face parte integrantă din prezentul contract. (3) Să stabilească direcţiile principale de activitate şi să aprobe strategia de dezvoltare a societăţii; (4) Să constituie, fără a se limita la acestea, comitetele consultative însărcinate cu desfășurarrea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. precum și comitetul de nominalizare şi remunerare și comitetul de audit. conform prevede [...]