HCL 86/2021 București Sectorul 3 adoptată

fie MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 82735/CP/05.05.2021 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 82576/05.05.2021 al Direcţiei Corp Control - Compartimentul Guvemanţă Corporativă; Adresa nr. 82616/05.05.2022 a Direcţiei Corp Control — Compartiment Guvemanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 28 alin. (1) şi (2) art. 29 alin. (1), art. 64! şi art. 64* din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS 3 nr. nr. 342/27.07.2017, 693/28.12.2017 şi 557/28.11.018 prin care au fost numiţi membri în Consiliul de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL; Art, 12.1. lit. a), şi o), art. 13. pct.13.1 şi și art. 14 pct.14.5 din Actui Constitutiv al societăţii OPS3-Ordine și Protecţie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.98/29.03.2017, cu modificările şi compeltăriie ulterioare; Contractul de mandat nr.9162 din 08.07.2017 încheiat între domnul Bunescu Alexandru Răzvan şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 3; Contractul de mandat nr.165 din 15.01.2018 încheiat între doamna Visu Mihaela şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 3; Contractul de mandat nr.165 din 15.01.2018 încheiat între domnul Slămnescu Dorin Daniel şi Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3; Contractul de mandat nr.163 din 15.01.2018 încheiat între doamna Petrescu Ana Maria Ciemans și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3; Contractul de mandat nr.161 din 15.01.2018 încheiat între domnul Grigoraş Andrei și Contractul de mandat nr.160 din 15.01.2018 încheiat între domnul Florescu Adrian- Constantin şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 3; Contractul de mandat nr.269963 din 06.12.2018 încheiat între doamna Azoiţei Florina Carmen şi Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3: Luând în considerare: Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor; - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; - Rezultatul electronic al votului secret; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG ar. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de demisia membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine și Protecţie S3 SRL începând cu data de 29.04.2021 și se declară vacante locurile de membru în Consiliul de Administraţie. Art.2. (1) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății OPS3 - Ordine şi Protecţie $3 SRL, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administraţie de la 7 la 3 membri. (2) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului constitutiv, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii. Art.3. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de administrator: a) Administrator 1 — studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniul juridic; b) Administrator 2 — studii superioare economice; c) Administrator 3 — studii superioare (2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societății OPS3 - Ordine şi Protecţie $3 SRL, prevăzută în Anexa nr.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. (|) Se constituie Comisia de selecție a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute la art.3, în următoarea componență: a) Preşedinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Direcţia Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Anghel Bogdan, expert Direcţia Corp Control - Compartiment Control Intern b) Membru: Vasile Irina-Valentina, consilier juridic - Direcţia Juridică Supleant: Pârvan Alexandra Roxana, consilier juridic — Direcția Juridică c) Membru: Şerban Gheorghe, şef Serviciul Control Financiar Preventiv Supleant: Şerban Maria Cristina, expert Serviciul Control Financiar Preventiv Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Direcţia Corp Control - Serviciul Corp Control Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5.(1) Se aprobă procedura de selecție pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administraţie al societăţii, prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Comisia de selecție este mandatată să deruleze procedura de selecţie şi să elaboreze orice act necesar pentru buna desfăşurare a acesteia. (3) La ședințele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităţilor din cadrul Procedurii de selecţie fiind adus la cunoştinţa acestora. Art.6. (1) Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL. Art.7. (1) Până la data de 31 mai 2021, se desemnează domnul Mihălăchioiu Cristian, identificat cu CI seria , Nr. :, CNP „ să administreze societatea OPS3- Ordine şi Protecţie S$3 SRL. (2) Se aprobă contractul de mandat, prevăzut în Anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractul de mandat. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7, precum şi societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NEAGU iii IULIAN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD- NR. 86 DIN 05.05.2021 AMENDAMENT la Proiectul de hotărâre privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administrație al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRI La articolul 7 se introduce alineatul 2 care va avea următorul cuprins: (2) Se aprobă contractul de mandat, prevăzut în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractul de mandat. Voinea Inocenţiu — loan Consilier Local al Sectorului 3 AMENDAMENT la Proiectul de hotărâre privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL La Anexa | Scrisoarea de aşteptări Viziunea autorităţii publice tutelare - se completează cu următorul paragraf În activitatea societăţii a intervenit o schimbare majoră in cursul anului 2020, contractele principale de paza si cele de mentenanta clădiri fiind reziliate iar societatea deruland în 2021 alte activități decât cele pentru care a fost creata. În acest context autoritatea tutelara doreşte identificarea opţiunilor de schimbare strategica, operationala, organizatorica si financiara in noul context cu si apoi punerea lor în practica. Obiectiv specific al Consiliului de Administraţie Propunerea, aprobarea și implementarea planului de schimbare strategică, operationala, organizatorica si financiara in concordanta cu prevederile specifice din contractul de mandat Văcaru Mihaela Carmen Consilier Local al Sectorului 3 Anexa nr. 1 la HCLS ar. Af PRI din.(03:.09004 ] SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII OPS3-ORDINE ŞI PROTECŢIE S3 SRL Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea Societăţii OPS3- Ordine şi Protecţie S3 SRL în perioada 2017-2021. Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale societăţii, - Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru şi conduita așteptată din partea societăţii, - Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate, - Îndruma Consiliul de Administraţie şi Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al Societăţii OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL conform actului constitutiv: - Activităţi de Protecţie şi Gardă — cod CAEN 8010 Structura acţionariatului: - Asociat majoritar: Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,875 % - Asociat minoritar: Societatea Administrare Active Sector 3 cu cota de 0,125% Prezentarea societății OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Consiliul de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL, conform actului constitutiv este format dintr-un număr de 3 membri, iar potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) b) 8) h) i) k) D Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii și se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societăţii; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Mută sediul social şi înființează / desființează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; Aprobă operaţiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A.., valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 1V% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie și în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. m) Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la n) Informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându- se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalitățile de plata, precum şi alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; o) Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaționale, la performantele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; p) Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informaţii privind: - structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor în termen de 48 de ore de la data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; administraţie şi ale directorilor; - rapoartele consiliului de administraţie; şi directorilor în cursul anului financiar; - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea Adunării Generale a Asociaţilor. Obiectivul specific al Consiliului de Administraţie propunerea, aprobarea şi implementarea planului de schimbare strategică, operatională, organizatorică şi financiară în concordanță cu prevederile specifice din contractul de mandat. Misiunea Autorităţii publice tutelare -Sectorul 3 al municipiului București Misiunea Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficienţă, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunităţii de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Viziunea autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice În activitatea societății OPS3-Ordine și Protecţie S3 SRL a intervenit o schimbare majoră în cursul anului 2020, contractele principale de pază şi cele de mentenanţă clădiri fiind reziliate, iar societatea derulând în 2021 alte activităţi decât cele pentru care a fost creată. În acest context autoritatea publică tutelară doreşte identificarea opțiunilor de schimbare strategică, operaţională, organizatorică și financiară în noul context şi apoi punerea lor în practică. Totodată, autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre respectarea principiilor de dezvoltare a societăţii în condiţii de profitabilitate, de maximizare a eficienţei și eficacităţii activităţii, de calitate superioară a lucrărilor şi serviciilor realizate, de protecţie a mediului și de asigurare a securității şi sănătății angajaţilor. Pentru perioada de referință 2017-2021, politica societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL va fi orientată în susţinerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Managementul societăţii trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al societății, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate şi profitabilitate, precum şi la armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. Viziunea autoritatii publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmăreşte realizarea şi continuarea obiectivelor pe care societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL şi le-a asumat şi atingerea țintelor generale de performanţă economică: - creşterea viabilității societăţii în contextul unui mediu concurenţial în domeniul de activitate; - consolidarea poziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru beneficiar; - extinderea ariei de operare în domeniul de activitate; - optimizarea permanentă a performanţelor economico-finaneiare Societatea OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL este o întreprindere publică care operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administraţie a îmbunătăţirea calității serviciilor şi identificarea indicatorilor de risc. În ceea ce priveşte asteptările autorităţii publice tutelare [...]