HCL 561/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL. BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S$3 SRL în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 SA Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2018 Având în vedere: | - Expunerea de motive nr. 262052/CP/27.11.2018 a Primarului Sectorului 3, - Raportul de specialitate nr. 261692/27.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimenul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 770/26.11.2018 a societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11.2018; - Adresa nr. 769/26.11.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 2368/26.1 1.2018); - Decizia nr. 2395/26.11.2018 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; - HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreţinere a drumurilor de pe raza Sectorului 3; - Adresa nr. 261700/27.11.2018 a Serviciului Control Intern — Compartimentul Guvernanţă Corporativă - În conformitate cu prevederile: - Art, 2 pet. 2, lit. b) şi pct. 3, lit. c) şi art. 3, pet. 3, lit. a) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 125 şi art. 191 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 12 pct. [, litera o) din Actul constitutiv al societăţii AS3-Administrare Străzi $3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare. Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. PREŞEIDINI spa ȘEDINȚĂ IA AN MERUYA NR. 561 DIN 28.11.2018 SECTOR 3 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR] CABINET PRIMAR SECTORULUI 27] BUCUREȘTI P/7 id TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarGprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 033084, București, www.primariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administraţie al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Delta Antrepriza de Construcţii și Montaj 93 SA În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 — Administrare Străzi 53 SRL. Societatea a fost înființată și funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211 si are ca asociat majoritar Sectorul3 al Municipiului Bucuresti, asociat minoritar fiind societatea Administrare Active Sector 3 SRL În prezent societatea AS3 — Administrare Străzi $3 SRL deţine un număr de 10.695.475 acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al societăţii Delta Antrepriză de Construcţii și Montaj 93 SA, devenind astfel acționar majoritar. În dubla sa calitate, de întreprindere publică aflată sub autoritatea tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București și în același timp de acționar majoritar al societăţii Delta Antrepriză de Construcţii și Montaj 93 SA, societatea AS3- Administrare Străzi $3 SRL solicită Consiliului Local Sector 3, prin adresa nr. 770/26.11.2018, înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11,2018, aprobarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului său de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi $3 SRL în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Delta Antrepriza de Construcţii și Montaj 93 SA, aceasta fiind organul de conducere care decide asupra activităţii unei societăți şi asupra politicilor economice şi sociale ale acesteia Luând în considerare cele prezentate și ţinând seama de raportul de specialitate nr. 261692/27.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei lega! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN ; SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI - > Ad TELEFON (oo4 car) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlinterntă primariez.ro : ă - os, Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primariez.ra : a 1358 2078 | SĂRBĂTORI IMPREUNĂ Nr. 261692/27.11.2018 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii și Montaj 93 SA În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înfiinţarea societății AS3 — Administrare Străzi S3 SRL Societatea AS3 — Administrare Străzi $3 SRL persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Sectorului 3 al Municipiului București prin Consiliul Local şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor, cod CAEN 4211. În data de 27.08.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a devenit acţionar majoritar al societăţii Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA (CIF 3575631, J40/2701/1993, COD CAEN 4211- Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor), în urma achiziţionării unui număr de 10.695.475 acţiuni, reprezentând un procent de 51% din capitalul social al acesteia. Cel mai înalt organ de deliberare al unei societăți comerciale pe acţiuni este Adunarea Generală a Acţionarilor /AGA, prin intermediul căruia se exprimă voința acţionarilor în orice Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI probleme care interesează societatea în cauză. AGA poate fi convocată fie de către administratorii societăţii pe acţiuni fie de către acționari, în cazul în care aceştia deţin o parte importantă din capitalul social, dacă statutul are o asemenea prevedere şi cu condiţia ca motivul convocării să facă parte din atribuţiile AGA. Calitatea de acţionar conferă dreptul acestuia de a participa la AGA. În dubla sa calitate, de întreprindere publică aflată sub autoritatea tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București şi în acelaşi timp de acționar majoritar al societăţii Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL solicită Consiliului Local Sector 3, prin adresa nr. 770/26.11.2018, înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11.2018, aprobarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului său de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi $3 SRL în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii și Montaj 93 SA Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe următoarele: e Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare, care statuează astfel: — art. 2, punctul 2, litera b): „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii. ” , întreprinderi publice: ” „companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deţine controlul ”; — art. 2, punctul 3, litera c): „autoritate publică tutelară - instituţia care:,, '"coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată, — art, 3, punctul 3, litera a): ,, Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: ” „Să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiţii de eficienţă economică și strategică, a calităţii de acţionar ”, e Prevederile art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare: „Adunarea Generală a Asociaţilor” „, hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”; | PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI e Prevederile Legii societăților nr.31/1990, art.125 „Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”; e Prevederile art. 191 din Legea societăţilor nr 31/1990 , republicată?, cu modificările şi completările ulterioare: „Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală.” Luând în considerare cele prezentate, propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al AS3- Administrare Străzi S$3 SRL pentru a reprezenta societatea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii și Montaj 93 SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare. Șef Serviciu Control Intern, Marta Cepăreanu / Întocmit, Compartiment Guvernanţa Corporativă, Cornelia Pivnice AS83 -ADMINISTRARE STRAZI $3 S.R.L. C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris şi vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-mail:secretariat(Qas3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro SECTOR 3 paza CABINET PRIMAR Către Consiliul Local al Sectorului 3, Bucureşti | oa şi di. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Primarul Sectorului 3, Bucureşti Sediul Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, Bucureşti Referitor | Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi $3 S.R.L. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A. Stimate domnule Primar, Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3, Subserisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J]40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societăţii subscrise precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea , înaintăm prezenta Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi $3 S.R.L. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A. Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate — COD CAEN 421 1- „Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor”. AS3-ADMINISTRARE STRĂZI $3 SRL, a fost înfiinţată şi functionează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată. „150 14001 AS3 ADMINISTRARE STRAZI $3 S.R.L. C.U.1.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti Capital social subscris şi vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-mail:secretariat(Qas3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro Menţionăm faptul că în data de 27.08.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a achiziţionat un număr de 10.695.475 acţiuni, reprezentând un procent de 51% din capitalul social al societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A., devenind astfel, acţionar majoritar. Pentru toate aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3- Administrare Strazi $3 S.R.L., în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A. Anexăm prezentei, - adresa AS3-Administrare Străzi $3 S.R.L. nr. 769/26.11/2018 înregistrată la acţionarul minoritar S.C. Administrare Active Sector 3 S.RL. sub nr. 2368/26.11.2018. Cu deosebită consideraţie, Ioan CONSTANTINESCU, Preşedinte Consiliu Administraţie AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. sa AS3 ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L. a C.U.1.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 |: ii : za RI Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti | Lit, PA 9 i Capital social subscris şi vărsat 4.500.000 lei | , Telefon:+40759 040 480 A [| dolă E-mail:secretariat(Gas3-strazi.ro ia Web: www.as3-strazi.ro 2368 Dai Ar AS Către S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L Sediul Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucureşti Referitor | Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi $3 S.R.L. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A. Stimate domnule Preşedinte, Florentin CORBULEANU Subserisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu loan, în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, precum si calitatea S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. de Asociat minoritar al societăţii subscrise, înaintăm prezenta Solicitare de acordare a unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi $3 S.R.L., în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A. Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate — COD CAEN 421 1- „Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor”. AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată şi functionează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată. Menţionăm faptul că în data de 27.08.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a achiziţionat un număr de 10.695.475 acţiuni, reprezentând un procent de 51% ISO 14001. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI $3 S.R.L. C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti Capital social subscris şi vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-mail:secretariat(4as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro din capitalul social al societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A., devenind astfel, acţionar majoritar. Pentru toate aceste considerente, având în vedere calitatea S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., de acţionar minoritar, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administraţie pentru a reprezenta societatea AS3- Administrare Străzi $3 S.R.L., în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj 93 S.A. Cu deosebită consideraţie, Preşedinte Consiliu de Administraţie loan CONSTANTINESCU e S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL VAS C.U.1:31012790 Reg. Com: J40/14 752/2012, - ; Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, Baci, i fel: 0744.473.940, activesector3 gmail.com Către: AS3 — Administrare Strazi S3 SRL... n sf 7 , Sediul: Mun. Bucureşti, Sect, 3, Calea Vitan, nr, 242 dă. A Referitor: Acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii AS3 — Administrare Strazi S3 SRL în vederea reprezentarii societatii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A. Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Calea Vitan, nr,242. camera 6, parter, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sut nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București şi Asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.RL,, înaintează prezenta: DECIZIE Conform art. 12.1 lit, O din Actul Constitutiv a] societatii Administrare Strazi S3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor : <<hotărăşte nodificarea actului constitutiv si art, 12.1, lit, o:,, hotărăşte in orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii. ” >> În urma solicitării societății Administrare Strazi S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2368 din 26.11.2018 sia Deciziei asociatului [...]