HCL 51/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.03.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 46673/CP/10.03.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 45997/09.03.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă - Adresa nr.45998/09.03.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: — Art. 12.1. lit. a), şi o) din Actul constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 28 alin. (1) şi Q) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Actul constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La Capitolul V — Administrarea Societăţii, art. 13 — Administrarea societăţii, partea introductivă a pct. 13.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administraţie format din 4 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societăţii ”. 2. La Capitolul V — Administrarea Societăţii, art. 13 — Administrarea societăţii, pct. 13.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „13.5. Consiliul de Administraţie se compune din 4 (patru) membri, aceştia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecţie”. Art.2. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează procedura de selecție a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Administrator 4, iar orice alte prevederi contrare se abrogă. Art.4. Societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. SI DIN 25.03.2021 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI „primariez.ro Www.primarieg.r TELEFON (004 071) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabiretprimar primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 033084, București SECTOR 3 Se (43 REFERAT DE APROBARE Data a proiectului de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL Prin Hotărârea nr.364 din 17.11.2020, Consiliul Local Sector 3 a luat act de demisia domnului Cocoş Adrian-Marian și a aprobat declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 studii superioare de lungă durată și competenţă certificată pentru ocupaţia „proiectant sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” în Consiliul de Administraţie al societății Internet și Tehnologie S3 SRL. Având în vedere că, din raportul comisiei de selecţie, întocmit după derularea întregii proceduri de selecţie, a reieșit necesitatea reluării procedurii de selecţie, întrucât singurul candidat înscris a fost respins, prin adresa nr.20530 din 03.02.2021, Compartimentul Guvernanţă Corporativă a înaintat, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3, “Proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 în Consiliul de Administraţie al societății Internet și Tehnologie S3 SRL”, acesta fiind înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 23.02.2021. La acest proiect, ținând seama de observaţiile formulate atât în cadrul comisiei juridice, cât și în timpul ședinței de către doamna consilier Văcaru Mihaela, în sensul încetării procedurii de selecţie și diminuării numărului membrilor din Consiliul de Administraţie al societăţii de la 5 la 4, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (12) din Codul Administrativ, s-a propus retransmiterea proiectului de hotărâre în vederea reexaminării de către compartimentul de specialitate, propunere aprobată de majoritatea consilierilor prezenţi. În acest sens, pentru a nu aduce atingere drepturilor asociatului aflat în necunoștință de cauză și a fi pus în situația semnării hotărârii AGA, Compartimentul Guvernanţă Corporativă a transmis adresa nr. 38105/26.02.2021 către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, care deține calitatea de asociat minoritar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care i s-a adus la cunoștință propunerea de modificare a Actului constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administraţie de la 5 la 4 administratori, societatea exprimându-și acordul cu privire la cele solicitate, prin Decizia nr. 666/01.03.2021, înregistrată cu nr. 40711/02.03.2021. Totodată, a fost informată și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL cu privire la amendamentul formulat, societatea neformulând niciun punct de vedere în acest sens. Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 45997/09.03.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernan Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul Ul: 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ja BUCUREȘTI www.primarie3.ro E-MAIL guvernantacorporativa Q primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr.45997 /09.03.2021 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL Prin Hotărârea nr.364 din 17.11.2020, Consiliul Local Sector 3 a luat act de demisia domnului Cocoş Adrian-Marian şi a aprobat declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 studii superioare de lungă durată şi competență certificată pentru ocupaţia „proiectant sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL. După derularea întregii proceduri de selecţie, comisia de selecţie a întocmit raportul final, din care a reieşit necesitatea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator 4 studii superioare în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, întrucât singurul candidat înscris a fost respins. Astfel, Compartimentul Guvernanţă Corporativă a înaintat prin adresa nr.20530/03.02.2021 proiectul de hotărâre „privind reluarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie $3 SRL ” însoţit de raportul de specialitate al compartimentului. Acest proiect fiind înscris pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 3 din data de 23.02.2021. În data de 22.02.2021, doamna consilier Văcaru Mihaela a formulat amendament prin care a propus încetarea procedurii de selecţie și modificarea actului constitutiv al societăţii în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administraţie de la 5 la 4 administratori. Ca urmare a formulării acestui amendament, s-a solicitat punctul de vedere al Compartimentului Guvernanţă Corporativă, care a exprimat că: „amendamentul propus în sensul de modificare a fondului poiectului, precum și a actului constitutiv al societăţii ITS3, nu se poate realiza............... „ în situația prezentă trebuie şi acordul societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire $3 SRL care deține calitatea de asociat minoritar”. De asemenea, menţionez că punctul de vedere formulat a fost elaborat având la bază considerente legale, respectiv orice modificare a actului constitutiv trebuie să îmbrace obligatoriu forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, iar acordul de voințe al aociaţiilor trebuie să fie neechivoc şi asumat prin semnarea actului modificator ( hotărârea AGA) și a actului constitutiv modificat, astfel pentru orice modificare a actului constitutiv al unei societăţi în care sunt implicați mai mulţi asociaţi, indiferent de partea interesată care iniţiează această modificare, pentru a nu aduce atingere drepturilor asociatului aflat în necunoştiință de cauză şi a fi pus în situația semnării hotărârii AGA, se impune informarea acestuia înaintea adoptării unei hotărâri a consiliului local în acest sens, pentru a își putea exprima decizia cu privire la modificările propuse. În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2021, în temeiul art. 139 alin.(12) din Codul Administrativ, s-a propus retransmiterea proiectului de hotărâre în Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 1 SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ga BUCUREȘTI ă | ) PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL vederea reexaminării de către compartimentul de specialitate, în sensul modificării actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL cu privire la diminuarea numărului membrilor din Consiliul de Administraţie al societăţii de la 5 la 4 administratori şi încetarea procedurii de selecție, confrom amendamentului propus. În acest sens, a fost transmisă adresa nr.38105/26.02.2021 a Compartimentului Guvernanţă Corporativă către societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, care deține calitatea de asociat minoritar la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, prin care i s-a adus la cunoștiința propunerea de modificare a actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL prin diminurarea numărului membrilor consiliului de administraţie de la 5 la 4 administratori şi s-a solicitat decizia societăţii cu privire la acest aspect. Adresa nr.666/01.03.2021 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.40711/02.03.2021 a făcut obiectul deciziei de aprobare a modificării actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL. Totodată s-a procedat la transmiterea unui e-mail societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care a fost informată cu privire propunerea de modificare a actului constitutiv al prin diminurarea numărului membrilor consiliului de administraţie de la 5 la 4 administratori. Faţă de această informare, societatea nu a formulat niciun punct de vedere. Propunerea de modificare a actului constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL vizează diminuarea numărului membrilor consiliului de administraţie de la 5 la 4 administratori, ca urmare a existenţei unui post vacant - Administrator 4 - în cadrul consiliului de administraţie şi incetarea procedurii de selecţie declanșată prin HCLS 3 nr. 364/17.11.2020. În acest sens, precizez că în legislaţia aplicabilă societăţilor cu răspundere limitată, nu există nicio dispoziţie care să prevadă obligativitatea ca numărul administratorilor să fie impar, acestă cerință existând doar pentru societăţile pe acţiuni. Astfel, actul constitutiv aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modfică după cum urmează: + Capitolul V: Administrarea societăţii Art. 13 — Administrarea Societăţii, partea introductivă a pct. 13.1 se modifică și va avea următorul cuprins: „13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administraţie format din 4 membri, condus de un preşedinte care va coordona activitatea de administrare a societății. + Capitolul V — Administrarea Societăţii, art. 13 — Administrarea societăţii, pct. 13.5 se modifică și va avea următorul cuprins: „13.5. Consiliul de Administraţie se compune din 4 (patru) membri, aceștia urmând a fi aleşi conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecţie ”. În conformitate cu: - art. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor: hotărăște modificarea Actului Constitutiv” -art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL : „Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii” - art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: „Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală ” - Art. 28. alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prevede: PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI 150 9001 >» „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus ” Faţă de cele prezentate, se constată că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet şi Tehnologie S3 SRL. Întocmit, Compartiment Guvernanţa Corporativă, Bejenary/Raluca PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | BUCUREȘTI www.primarie3.ro E-MAIL guvernantacorporativa O primariez.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr.38105/26.02.2021 Către, SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, Prin prezenta, vă informăm că doamna consilier Văcaru Mihaela a formulat amendament, prin care s-a propus modificarea actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administraţie de la 5 la 4 administratori. În acest sens, în calitate de asociat minoritar al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, vă rog ca până la data de 02.03.2021, să ne transmiteţi decizia societăţii cu privire la acest aspect. Primar, Robert Sorin Negoi o Întocmit, Compartiment Guvernaziţă Corporativă Bejenaru Raluca Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 1 UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti C.U.1.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: salubritate.s3Oyahoo.com email: salubrițates3.runos(ogmail.com Mr, 40241 /PS3 /02 53. 2021 etate DAE Catre: Serviciul Corp Control Referitor: Modificarea actului constitutiv prin reducerea numarului de membrii ai Consiliului de Administratie Compartimentul Guvernanta Corporativa Ca urmare a amendamentului facut de dna. Consilier Vacaru Mihaela, privind propunerea de modificare a actului constitutiv, in ceea ce priveste reducerea numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 4 administratori, dupa cum urmeaza: ART. 13- ADMINISTRAREA SOCIETATII 13.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 4 (patru) membri , condus de un presedinte care va coordona activitatea de administrare a societatii, Mandatul conferit membrilor consiliului de administratie este pe perioada determinata, de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeasi perioada de timp in conditiile prevazute la art. 28 din O.U.G. N nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 13.5. Consiliul de Administratie se compune din 4 (patru) membri, acestia urmand a fi alesi conform art. 4 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 722/2016 in urma finalizarii procedurii de selectie. Ca urmare a adresei nr. 38105/26.02.2021, transmisa pe adresa societatii de catre Serviciul Corp Control, Compartimentul Guvernanta Corporativa prin care societatea a fost informata cu privire la propunerea doamnei consilier Vacaru Mihaela de modificare a actului constitutiv, in sensul diminuarii numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 4 administratori, va transmitem urmatoarea decizie, in calitate de asociat minoritar al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL: DECIZIE Art.1. Se aproba modificarea actului constitutiv prin reducerea numarului de membrii ai Consiliului de Administratie de la 5 membri la 4. Cu deosebită consideraţie, di. Nitu Mihai în calitate de Președinte C.A. Sd3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Se BUCUREȘTI www.primarie3.ro E-MAIL guvernantacorporativa primarie3.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București PAY Nr.45998/09.03.2021 ee A fate pe bor a Către, CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: - proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, - raportul de specialitate al Serviciului Corp Control — Compartiment Guvernanţă Corporativă; - adresa nr. 38105/26.02.2021 a Serviciului Corp Control-Compratiment Guvernanţă Corporativă către SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL - decizia societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire $3 SRL, în calitate de asociat minoritar la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, înregistrată la primăria Sectorului 3 cu nr.40711/02.03.2021 în vederea iniţierii proiectului menţionat. Întocmit, Serviciul Corp Control > Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 Ri 13 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia Juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor AVIZUL Referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie Sector 3 SRL Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţa din data [...]