HCL 408/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind actualizarea Scrisorii de așteptări șiconstituirea Comisiei de selecție şi nominalizare pentru desemnarea Administratorilor 3 şi 4 în Consiliul de Administrație al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 18.09.2025 Având în vedere : Referatul de aprobare nr. 328155/CP/1 1.09.2025 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 324131/09.09.2025 al Direcţiei Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 324140/09.09.2025 a Direcţiei Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 2 alin. 27, art. 4? alin. (3) şi art. 29 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 22/2025 privind modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative; Art. VIII alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare: Art. 7. din Anexa nr. 1 - Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din 27.07.2023, aprobate prin HG nr. 639/2023; Art. 5 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecție şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul nr. 126/12.03.2024 al Agenţiei pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice; Luând în considerare: Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea „drepturilor cetăţenilor. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă actualizarea Scrisorii de aşteptări în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare în vederea derulării procedurii de selecţie pentru desemnarea Administratorilor 3 și 4 în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, în următoarea componență: a) Preşedinte: Buzduga Wan Pompiliu loan, Şef Serviciu — Serviciul Politici Programe si Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea; Președinte Supleant: Dumitrescu Ştefania, Şef Serviciu - Serviciul Gestionarea Domeniului Public; b) Membru: Cristache Leonard, Şet Serviciu - Serviciul Financiar Buget — Execuţie Bugetară Membru Supleant: Maricaru Adina Mariana, Şef Serviciu - Serviciul Corp Control; c) Expert independent selectat ca urmare a derulării, de către Primăria Sectorului 3, a unei proceduri de achiziţie; d) Secretar: Anghel Bogdan Valentin, Expert Superior - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; Secretar Supleant: Silviu Hondola, Şef Serviciu - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă. Art.3. Se aprobă declanşarea procedurii de achiziţie publică a serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a Comisiei de selecţie şi nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin membri desemnați la art. 2, Direcţia Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanţă Corporativă, reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL şi societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NR. 408 DIN 18.09.2025 Anexa ne. 4 MM Sa în fad du 02 bu SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru membrii consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru care precizează performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., precum şi politica autorităţii publice tutelare privind această întreprindere publică ce are obligaţii specifice legate de obiectul principal de activitate al societăţii, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Această scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate „Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos” - cod CAEN 2361, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi asociat minoritar societatea SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal- bugetare pe termen mediu şi lung ale unităţii administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2021 - 2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obţinerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi educaţionale sau dezvoltarea intrastructurii de bază. Unul din La obiectivul strategic Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 şi mobilitate urbană poate participa și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L,, direct prin obiectul de activitate. Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte): Obiectiv Prioritar 1: Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi a clădirilor rezidenţiale: proiectele incluse aici sunt de: - creştere a eficienței energetice a blocurilor din sector, - modernizare, extindere şi eficiență energetică și eficiență energetică la instituţiile de învăţământ antepreșcolar şi Pagico lar din sector - piste de biciclişti şi sistem de parcări biciclete - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice - parcări de tip park & ride - construirea de parcări subterane - crearea unei mini grădini botanice cu scopul de a responsabiliza şi implica cetăţenii întreţinere a mediului - grădini sau spaţii verzi pe terasele blocurilor - monitorizarea şi menţinerea calităţii aerului în parametrii admişi - declararea primei sâmbete din lună ca fiind ziua curăţeniei şi amenajării grădinilor blocurilor - campanii oz de informare şi conştientizare a cetățenilor cu scopul de a reduce cantitatea de deşeuri neselectate la sursă - instalarea în sectorul 3 a semafoarelor cu semnal acustic pentru persoane nevăzătoare - revitalizare şi reamenajare bulevarde - creşterea capacităţii de circulaţie a autovehiculelor pe str. Drumul Între Tarlale (şosea cu 4 benzi) - interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale, construirea a două pasaje supraterane la intersecţia cu A 2 şi la rondul de la Theodor Pallady - creşterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului pe Şoseaua Mihai Bravu, construirea a 2 pasaje subterane şi lărgirea Căii Dudeşti pe o porţiune de 150 m - construirea unui pasaj suprateran în zona Căţelu - construirea unui pasaj suprateran în zona Ikea Pallady - construirea unei parcări subterane în zona bdul Decebal - construirea de locuinţe ANL în vederea soluționării tuturor cererilor - modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelei de termoficare - implementarea unui sistem de producere şi stocare a energiei regenerabile pe clădirile rezidenţiale din sector - dezvoltarea şi implementarea unui sistem de gazeificare a deşeurilor și extragerea hidrogenului - edificarea unei centrale de cogenerare cu energie din biomasă - montarea pe clădirile publice de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice - amnenajarea de staţii de autobuz smart, verzi. Obiectiv Prioritar 3: Revitalizarea urbană a spaţiului construit şi a spaţiilor publice-spaţii verzi. - revitalizare şi reamenajare staţii STB - amenajarea unui centru comercial pentru produse alimentare şi nealimentare la Piaţa Iosif Albu (1 decembrie 1918) - sala multifuncţională pentru activităţi festive la Colegiul Costin D. Neniţescu - reabilitarea clădirilor publice şi a secțiilor de poliţie - proiect de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunităţii 23 August — infrastructură - dezvoltarea unui parc fotovoltaic şi utilizarea energiei regenerabile - implementarea unor zone urbane noi: pereţi verzi, acoperișuri verzi, grădini urbane Obiectiv Prioritar 4: Eficientizarea şi modernizarea serviciilor edilitare -centre sociale pentru susţinerea persoanelor vulnerabile - construirea unui spital de urgenţă în colaborare cu Ministerul Sănătăţii - construire policlinici/cabinete medicale - asigurarea condiţiilor igienico - sanitare în vederea desfăşurării cursurilor în siguranță în unitățile de învățământ - implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor - extinderea progresivă a mecanismului de bugetare participativă, evaluarea rezultatelor şi ameliorarea continuă a procesului. Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va continua procesul de retehnologizare a proceselor de productie, de creştere a productivităţii muncii şi a calității produselor şi serviciilor, având ca scop reducerea costurilor, creşterea productivităţii muncii și creşterea performanţelor societăţii. Consiliul de administraţie al societăţii va urmări să creeze o ambianță propice activităţii pentru toti salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficienta a activelor societății. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creşterea performanţelor de ansamblu ale societății prin realizarea indicatorilor de performanţă, dar și realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producție și a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie și de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienţei costului și a calității maxime în funcţionare 2. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii - Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale şi de training 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piață concurenţială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de administrare indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea LAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; c!) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Aşteptările autorităţii publice tutelare, Sectorul 3 al municipiului București de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai sus. Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Așteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Administrare Active Sector 3 S.R.L. sunt de: -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului; - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc.; - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voință redusă de plată; - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienţilor, pentru îmbunătăţirea calităţii produselor și serviciilor furnizate; - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivității muncii și creşterea performanțelor societăţii; - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii. i 29 /A Capitolul 6 Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice În cadrul Consiliului de Administraţie şi a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiara a companiei, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficienţă şi performanță stabiliţi prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii cheie de performanţă din Planul de administrare se raportează trimestrial, conform OG nr. 22/2025. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să întocmească şi să înainteze acţionarilor informaţiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară şi întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplininire a obiectivelor şi evoluţia indicatorilor de performanţă. În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanță stabiliţi în contractele de mandat, membrii consiliului de administratie au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizare și impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. Capitolul 7 Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de societate Autoritatea publică tutelară Sectorul 3 al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 se așteaptă de la viitorii administratori ai societăţii să îşi asume şi să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcţiile managementului calității: a) Planificarea calităţii Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societății în domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora. Planificarea obiectivelor şi acțiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calității poate fi în funcţie de nivelui la care sunt stabilite obiectivele, strategică și operativă. Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de baza, orientările generale ale societăţii în domeniul calităţii, care se vor regăsi în politica calităţii pe care o adopta conducerea [...]