HCL 402/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanță pentru - Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 10347/CP/06.09.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 72937/06.09.2017 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 72936/06.09.2017 a Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, înregistrată cu nr. 10326/CP/06.09.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 16, art. 17 şi art. 20 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Luând în considerare: - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se stabilesc următoarele categorii de indicatori cheie de performanță pentru Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L.: a) flux de numerar; b) cost; c) datorie; d) investiţii; e) venituri; £) politici social guvernamentale; 8) indicatori de guvernanță corporativă; h) calitate servicii/produse; i) satisfacția clienților; Art.2. Primarul Sectorului 3,prin Direcţia Economică — Serviciul de Guvernanţă Corporativă,şi SocietateaAlgorithm Residenţial S3 S.R.L. vor duce ia îndeplinișe prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ AFIN IONUŢ ; CONTR NEAZĂ i ; SERĂ yAR E ș, 3s MARI [ĂIȚĂ NR. 402 it Da > DIN 11.09.2017 Cunega 5 Această hotărâre a pp adoptată î în şedinţa extraordinară a Consiliglui rocobsetar 3 din data de 11.09.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR telefon (004 021) 318 03 23 - 28 A 025 fax (004 oz1) 318 03 04 N. m (03 E. e-mail cabinetprimarfprimariez.ro | Data. 6 07 2/7 SECTORULUI BUCUREŞTI Ţ memo mere i OR 3 Calea Dudești nr. 19h, sector 3, epic o | CABINET PRIMAR | EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Algorithm Residenţial $3 S.R.L În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General ai Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii S.C Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv, constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale și nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Propun următorii indicatori cheie de performanţă pentru Societatea Algorithm Residenţial S 3 S.RL.: a) flux de numerar; b) cost; c) datorie; d) investiţii; e) venituri; f) politici sociale guvernamentale. g) indicatori de guvernanţă corporativă în vederea completării actului adițional al contractului de mandat încheiat cu membrii consiliului de administraţie. Pentru aceste considerente apreciez ca oportună dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre de Consiliu Loca! având ca obiect stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti rar primariea.ro telefon (004 023) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 313 03 04 e-mail economic Oprimarie3.ro Nr.72937/06.09.2017 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea ar. 97/29.03.2017 infiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi este reprezentată legal de preşedintele Consiliului de Administraţie. În conformitate cu prevederile: - Art. 2 din O.U.G. 109/2011 „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii”: 8. „plan de administrare — instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administraţie sau supraveghere, şi de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăşi 4 ani”; 11. „contract de mandat — contractul de mandat, astfel cum este definit şi reglementat de Codul civii, iar în cazul societăţilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în O.U.G. 109, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Codul civil. Contractul de mandat, încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor, va fi completat, prin act adiţional, cu clauze privind determinarea şi plata Datele dumneavoastră personale sunt preiucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuţiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei ilegal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie și de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3 ip BUCUREȘTI i PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ | |; SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ componentei variabile şi cu indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari aprobaţi, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă”. Art. 30. Din O.U.G. 109 din 2011 (3) „În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare.” Ari. 16 din Normele de aplicare a O.U.G. 109 din 2011: „Structurile de guvernanţă corporativă din cadrul fiecărei autorităţi publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari şi nefinanciari de performanţă potriviţi, în concordanţă cu interesele întreprinderii publice.” Art. 17 din Normele de aplicare a O.U.G. 109 din 2011: „Structurile de guvernanţă corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorităţi publice tutelare, precum şi consiliul, selectează ICP relevanţi pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum şi pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgenţă.” Indicatorii cheie de performanță stabiliţi pentru societate sunt: Indicatori cheie de performanță FINANCIARI Flux de numerar Cost Datorie Investiţii Venituri NONFINANCIARI OPERAŢIONALI Politici sociale guvernamentale GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ - Art. 20 din anexa nr.2 din H.G. 722/2016 : ” ICP selectaţi în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorităţii publice tutelare sau adunării generate a acţionarilor, după PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI caz, şi vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare.” Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. Director Executiv, Octavian Gheţ Director Executiv Adj Olga Cojocaru Cool Întocmit, Silviu Hondol: Sy/ PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ | A) SECTORULUI i SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Na BUCUREŞTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti vru. primarieg.ro SECTOR 3 telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primarie3.ro - CABINETŢ PRIMAR Nr. 72936 /06.09.2017 : Data.....06....08.. 2047 ă CĂTRE, COMPARTIMENT CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: _ Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L însoţit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Roberi Sorin Negoiţă şi de raportul de specialitate _ Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L însoţit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiţă și de raportul de specialitate - Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă peniru societatea OPS 3 Ordine şi Protecţie S 3 S.R.L însoţit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiţă şi de raportul de specialitate în vederea iniţierii proiectelor menţionate. Director Executiv, Octavian Gheţi Director Executiv Adjunct, Olga Cojocaru Întocmit, Goo Datele dumneavoasiră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2091 în scopul îndeplinirii atribuţiilor tegale. Datele pot fi dezvătuite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3