HCL 403/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanță pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 10346/CP/06.09.2017 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 72940/06.09.2017 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 72936/06.09.2017 a Directiei Economice — Serviciul Guvernanţă Corporativă, înregistrată cu nr.10326/CP/06.09.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 16, art. 17 şi art. 20 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Luând în considerare: - Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se stabilesc următoarele categorii de indicatori cheie de performanță pentru Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.: a) flux de numerar; b) cost; c) datorie; d) investiţii; e) venituri; f) politici sociale guvernamentale; g) indicatori de guvernanţă corporativă; h) calitate servicii/produse; î) satisfacția clienţilor; Art.2.Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică — Serviciul de Guvernanţă Corporativă, şi SocietateaAdministrare Active Sector 3 S.R.L. vor duce/la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IONUȚ NR. 403 DIN 11.09.2017 | Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Constiului Lodal Sector 3 din data de 11.09.2017. PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI p- i : Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București | Li ww primariez.ro Hi i telefon (004 021) 8 03 23 - 28 i 27, m [08 ȚA fax (004 021) 338 03 04 | e 22 cerea 2 Data. Pa Z. 221 ABINET PRIMAR e-mail cabineiprimarprimariez.ro EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL În teneiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 inființarea societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de commision sau contract, cod CAEN 6832. Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Loca! al Sectorului 3 Bucureşti și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administraţie. Propun următorii indicatori cheie de performanţă pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R..: a) flux de numerar; b) cost; c) datorie; d) investiţii; €) venituri; f) politici sociale guvernamentale. g) indicatori de guvernanţă corporativă în vederea completării actului adiționai al contractului de mandat încheiat cu membrii consiliului de administraţie. Pentru aceste considerente apreciez ca oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de Consiliu Local având ca obiect stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 03024 Bucureşti rev. primariez.ro telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Eprimariez.ro Nr. 72940/06.09.2017 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 infiinţarea societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de commision sau contract, cod CAEN 6832 Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administraţie. În conformitate cu prevederile: - Art. 2 din O.U.G. 109/2011 „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii”: 8. „plan de administrare — instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administraţie sau supraveghere, şi de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăşi 4 ani”; 11. „contract de mandat — contractul de mandat, astfel cum este definit şi reglementat de Codul civil, iar în cazul societăţilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în O.U.G. 109, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Codul civil. Contractul de mandat, încheia la data numirii administratorilor sau directorilor, va fi completat, prin act adiţional, cu clauze privind determinarea şi plata Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuţiilor tegale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei iegai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3 Ea | PRIMĂRIA DIRECŢIA ECONOMICĂ i Ș) SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Szm BUCUREŞTI componentei variabile şi cu indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari aprobaţi, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă”. - Art. 30. Din O.U.G. 109 din 2011 (3) „În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare.” Art, 16 din Normele de aplicare a O.U.G. 109 din 2011: „Structurile de guvernanţă corporativă din cadrul fiecărei autorităţi publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari şi nefinanciari de performanţă potriviţi, în concordanţă cu interesele întreprinderii publice.” _ Art 17 din Normele de aplicare a O.U.G. 109 din 2011: „Structurile de guvernanţă corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorităţi publice tutelare, precum şi consiliul, selectează ICP retevanţi pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum şi pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgenţă.” Indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru societate sunt: Indicatori cheie de performanță FINANCIARI Flux de numerar Cost Datorie Investiţii Venituri NONFINANCIARI OPERAȚIONALI Politici sociale guvernamentale GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ - Art. 20 din anexa nr.2 din H.G. 722/2016 : ” ICP selectaţi în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorităţii publice tutelare sau adunării generale a acţionarilor, după PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICA SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI caz, şi vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.” Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru Societatea Administrare Active Sector 3 S. Director Executiv, Octavian Întocmit, Silviu Hondola < Dal a i PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ if, 4 SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ -/ BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti nave, primariea.ro SECTOR 3 telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic Oprimarie3.ro CABINEȚ PRIMAR Nr. 72936 /06.09.2017 CĂTRE, COMPARTIMENT CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: - Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă. pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L însoţit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiţă şi de raportul de specialitate - Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L însoţit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiţă şi de raportul de specialitate - Proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă pentru societatea OPS 3 Ordine şi Protecţie S 3 S.R.L însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiţă şi de raportul de specialitate în vederea iniţierii proiectelor menționate. Director Executiv, Octavian Gheţ Director Executiv Adjunct, Olga Cojocaru Întocmit, E anl Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2091 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dateie poi fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepiuriie de acces, de intervenţie și de opoziție în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată şi datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3