HCL 39/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti — www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului membrului Adminstrator 1 în Consiliul de Administraţie al societăţii $D3- Salubritate și Deszăpezire $3 SRL și declanșarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.02.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 23782/CP/08.02.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 23450/08.02.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvenanţă Corporativă; - Adresa nr. 23453/08.02.2021 a Serviciului Corp Control — Compartiment Guvemanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art. 29 alin. (1), art. 64! şi art. 644 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr. 173/26.04.2018 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societaţii SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL; - Contractul de mandat nr.83274 din 07.05.2018 încheiat între doamna Dinu Luiza-Florentina și Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 3; - Art, 13. pet.13.1 şi şi art. 14 pct.14.5 din Actul Constitutiv al societăţii SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L, aprobat prin HCLS 3 nr.240/12.06.2017, cu modificările şi compeltările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.Î. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL al doamnei Dinu Luiza-Florentina ca urmare a demisiei, începând cu data de 01.02.2021 şi se declară vacant postul de Administrator ! - studii superioare de lungă durată în domeniul juridic. Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru - Administrator 1 studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniul juridic - în Consiliul de Administraţie al $D3-Salubritate şi Deszăpezire 33 SRL. (2) Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzută în Anexa nr.] care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. (ID) Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii menţionată la art.2, în următoarea componenţă: a) Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă Supieant: Anghel Bogdan, expert Serviciul Corp Control - Compartiment Control Intern b)Membru: Vasile Irina-Valentina, consilier juridic - Direcţia Juridică Supleant: Pârvan Alexandra Roxana, consilier Juridic — Direcţia Juridică c)Membru: Şerban Gheorghe, șef Serviciul Control Financiar Preventiv; Supleant: Șerban Maria Cristina, experi Serviciul Control Financiar Preventiv. d)Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr, 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art4. (1) Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea postului de Administrator 1 în Consiliul de Administraţie al societății, prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Comisia de selecţie este mandatată să deruleze procedura de selecţie și să elaboreze orice act necesar pentru buna desfăşurare a acesteia. (3) La şedinţele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecţie fiind adus la cunoștința acestora. Art.5. (1) Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societății SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societății SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Corp Control — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. IN TE DE ŞEDINŢĂ EM LUS-EUGEN N CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE CORHANĂ EDUARD- AN NR. 39 DIN 23.02.2021 SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S$3 SRL Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerinţele OUG nr. 109/2011 privind guvermanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine performanțele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea Societății SD3- Salubritate și deszăpezire S3 SRL în perioada 2017-2021. Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale societății, - Stabili performanţele aşteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru şi conduita așteptată din partea societăţii, Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea, societății de a furniza servicii de calitate, Îndruma Consiliul de Administraţie și Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al Societăţii SD3-Salubritate şi deszăpezire S3 SRL conform actului constitutiv: - Colectare deșeuri nepericuloase, cod CAEN 3811 Structura acționariatului: - Asociat Unic — Sector 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 Prezentarea societăţii SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru, aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Atribuţiile consiliului de administraţie: a) b) Î) k) D Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societății şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari. Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiționată de necesitatea restructurării societăţii; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanţă corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum și proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Mută sediul social şi înfiinţează / desființează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; Aprobă operațiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea. oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus, Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. n) :)) Informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându- se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plata, precum şi alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaţionale, la performantele financiare ale societăţii și la raportările contabile semestriale ale societăţii; Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile şi alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informaţii privind: - structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remunerație; - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor în termen de 48 de ore de Ia data adunării; situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de ia încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; rapoartele consiliului de administraţie; - raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; - Codulde etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la Crea Adunării Generale a Asociaţilor. Misiunea Autorităţii publice tutelare Sectorul 3 al municipiului București Misiunea Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficienţă, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentm asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Viziunea autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice Autoritatea publica tutelara se aşteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre respectarea principiilor de dezvoltare a societăţii în condiţii de profitabilitate, de maximizare a eficienţei şi eficacităţii activității, de calitate superioară a lucrărilor şi serviciilor realizate, de protecție a mediului şi de asigurare a securității şi sănătăţii angajaţilor. Pentru perioada de referință 2017-2021, politica societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire SRL va fi orientată în susţinerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Managementul societăţii trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al societății, la îndeplinirea obiectivelor societăţii referitoare la competitivitate şi profitabilitate, precum şi la armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. Viziunea autoritatii publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmăreşte realizarea și continuarea. obiectivelor pe care societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi le-a asumat şi atingerea ţintelor generale de performanţă economică: - creşterea viabilităţii societăţii în contextul unui mediu concurenţial în domeniul întreţinerii și a construcţiilor de drumuri şi poduri; - consolidarea poziţiei pe piaţă prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru beneficiar; - extinderea ariei de operare în domeniul de activitate; - optimizarea permanentă a performanţelor economico-financiare şi operaţionale Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL este o întreprindere publică care operează într-o piață concurenţială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administraţie a unui plan de administrare care să urmarească cresterea competitivităţii, a profitabilității, îmbunătățirea calităţii serviciilor şi identificarea indicatorilor de risc. În ceea ce priveşte asteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea capacitatii tehnice, tehnologice şi de resurse umane ale societăţii, care să permită abordarea unui segment diversificat de clienţi și categorii de lucrări specifice. Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi organele de administrare şi conducere a societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în domeniu si vor avea la bază următoarele: > Transparenţă şi comunicare — rapoarte de activitate, intocmite periodic, prin intermediul cărora să poată fi monitorizat gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada următoare, evoluţia situaţiei financiare, etc. > Management participativ — deciziile luate de către Consiliului de Administraţie vor fi în concordanță cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor; > Performanţă şi asumarea răspunderii - preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de Administraţie vizează implementarea planului de administrare şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. Serviciile prestate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenţie specială trebuie acordată calității serviciilor prestate de către SD3-Salubritate şi Deszăpezire $3 SRL. Viitorii administratori trebuie să se asigure că societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management implementate în cadrul societății. Principalele obiective generale ale Societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL sunt: Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, Transparenţă, eficienţă şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ţinând cont de obiectul principal de activitate al Societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabileşte pe termen scurt, mediu şi lung următoarele obiective în perioada 2017-2021: Obiective ce urmăresc realizarea activităţilor societăţii: - activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetățenilor; - promovarea calității şi eficienţei activității; - dezvoltare durabilă pe criterii de transparență şi competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională; - respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfăşurată; stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătăţirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare şi acţionarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor; - îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3; - instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism; - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității şi economicităţii; Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie sa raspundă pentru prejudicial cauzat societății; 5 - achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale ; - [...]