HCL 21/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi desemnarea administratorilor provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, azi 08.02.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 25693/CP/08.02.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 25356/08.02.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 25381/08.02.2022 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 64! alin. (3) şi alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art.12, pct.12.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare - HCLS3 nr. 160/24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară. - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară - HCLS3 nr. 192/02.08.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. - Rezultatul electronic al votului secret; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se ia act de Raportul final nr. 15276/26.01.2022 întocmit de Comisia de selecţie cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL și se aprobă respingerea propunerilor formulate. Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea Administrare Active Sector 3 pentru poziţiile: a) Administrator 1 — studii superioare juridice şi vechime de minim 5 ani în domeniu; b) Administrator 2 — studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu; c) Administrator 3 — studii superioare Art. 3. Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3, Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, precum și procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 21 1/26.08.2021. Art. 4. Procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, raportul final al selecţiei fiind prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea propunerii de membri în consiliul de administraţie. Art. 5. (1) Până la finalizarea procedurii de selecţie, se desemnează administratori provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, următoarele persoane: Il. DI. Dumitrescu Alexandru - Administrator 1 - studii superioare juridice şi vechime de minim 5 ani în domeniu 2. DI. Odorog George - Administrator 2 - studii superioare economice şi vechime de minim 5 ani în domeniu 3. DI. Dincă Gabriel - Administrator 3 - studii superioare de lungă durată (2) Se desemnează președinte provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL dl. Odorog George. (3) Contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu persoanele desemnate este cel aprobat prin Hotărârea nr. 192/02.08.2021. Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractele de mandat. Art.7. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă, Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021 şi societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 21 DIN 08.02.2022 | | PRIMĂRIA CABINET PRIMAR ne nesemen | Ag) SECTORULUI 10001 TI Sa BUCUREȘ .primariez.ro WWW; printariea, TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București ke SECTOR 8 Ss SS CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL OUG nr, 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidaţi pentru funcţiile de membri în consiliile de administraţie ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc, , cepoate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost declanșată procedura de selecţie a membrilor în consiliul de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L , aceasta fiind o întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București iar comisia de selecţie a fost constituită în condiţiile și termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021. Prin aceasta hotărâre s-a aprobat contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în scopul derulării selecției menţionate. În urma finalizării activității comisiei de selecţie - constituită la nivelul autorităţii publice tutelare — aceasta a înaintat prin adresa nr. 17136/27.01.2022 raportul final în care au fost formulate propuneri de numire a administratorilor de către adunarea generală a asociaţilor, propuneri ce au fost respinse de către Consiliul Local al Sectorului 3, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru cele trei posturi de administratori rămase vacante. Având în vedere, pe de o parte, încetarea mandatelor încredințate membrilor provizorii ai consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL, odată cu finalizarea procedurii de selecţie declanșată prin HCLS3 nr. 211/26.08.2021 iar pe de altă parte respingerea proiectului de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în cadrul ședințelor Consiliului Local Sector 3 din data de 03.02.2022 și din data de 07.02.2022 precum și măsurile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, pentru desfășurarea în bune condiţii a activităţii societăţii și în respectarea prevederilor legale, este necesară desemnarea administratorii provizorii ai societăţii, precum și numirea unui președinte al consiliului de administraţie, care să coordoneze activitatea de administrare a societății. Potrivit art. 641 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al/ale unei societăţi, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, autoritatea Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 20 16/679, printr- 0 cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. (4) SER ul CABINET PRIMAR i BUCUREȘTI publică tutelară numește unul sau mai mulţi administratori provizorii, durata mandatului acestora putând fi de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor. Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societăţii, potrivit cărora: - Societatea este condusă de un consiliu de administraţie format din 3 membri; - Sunt de competenţa adunării generale a asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţii care depășesc valoarea de 100.000 euro, exclusiv TVA; - Sunt de competenţa consiliului de administraţie aprobarea operaţiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 euro, exclusiv TVA; - Sunt de competenţa președintelui consiliului de administraţie aprobarea operaţiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 euro exclusiv TVA; și luând în considerare prevederile art. 641 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal" -în cazul de față 3 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, se impune desemnarea a 3 administratori provizorii și alegerea, dintre aceștia, a unui președinte astfel încât activitatea societății să nu fie blocată pe perioada cât durează procedura de selecție. Având în vedere cele prezentate și ţinând seama de raportul de specialitate nr. 25356/08.02.2022 al Direcţiei Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3. PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIŢĂ PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI www.primariez.ro E-MAIL guvernantacorporativaOprimarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 25356/08.02.2022 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi desemnarea administratorilor provizorii la Societatea Administrare Active Sector 3 Societatea Administrare Active Sector 3 SRL funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, asociat minoritar societatea SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. şi obiect principal de activitate “Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos”, cod CAEN 236. O.U.G. nr. 109/2011 reglementează organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice şi, unde aceasta nu dispune, dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Tinând cont de următoarele aspecte: e Mandatul primului Consiliu de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. HCLS 340/27.07.2017 a fost de 4 ani şi a încetat la data de 07.08.2021, fiind astfel necesară desemnarea următorilor membri ai Consiliului de Administraţie, în urma derulării unei proceduri de selecţie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare. e Prin HCLS3 nr. 160/24.06.2021 s-a stabilit că Actele Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administraţie la 3 administratori. e În urma adoptării HCLS3 nr. 168/15.07.2021 au fost aprobate unele măsuri referitoare la organizarea şi desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, articolul 4 referindu- se la contractarea, de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI e Având în vedere, încetarea de drept la data de 07.08.2021 a mandatelor încredințate membrilor consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, a fost necesar ca, începând cu data de 08.08.2021 și până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce a fost demarata ulterior pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administraţie al societății Administrare Active Sector 3, să fie desemnaţi administratorii provizorii ai societăţii, precum şi numit, dintre aceștia, un preşedinte al consiliului de administraţie, care să coordoneze activitatea de administrare, prin HCLS3 nr. 192 din 02.08.2021, fiind aprobat totodată si modelul de contract de mandat al acestora. e Prin HCLS3 nr. 211/26.08.2021 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al întreprinderii publice Administrare Active Sector 3 SRL, Comisia de selecţie urmând a fi constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, conţinutul respectivei hotărâri referindu-se şi la: - aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administraţie; - aprobarea profilului Consiliului de Administraţie şi a Profilului Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie; - aprobarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie. e Prevederile art 4 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare e Contractul de prestări servicii de recrutare nr. 2073 14/02.11.2021, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în calitate de Achizitor şi Pluri Consultants România SRL, în calitate de prestator pentru serviciile de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru poziţiile de membri în consiliile de administraţie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București. e Raportul final al Comisiei de Selecţie, înregistrat sub nr. 17127/27.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (7) si alin. (9) lit. (b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, potrivit carora (...) “După finalizarea_interviurilor, comisia de selecţie sau comitetul de nominalizare şi remunerare întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia; (...) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel: la conducătorul autorităţii publice tutelare (...) pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăţilor.” e În urma finalizării activităţii comisiei de selecţie - constituită la nivelul autorităţii publice tutelare a fost elaborat raportul final înaintat prin adresa nr. 17136/27.01.2022 — acesta conţinand propuneri de numire a administratorilor de către adunarea generală a asociaţilor, propuneri ce au fost respinse în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.02.2022 şi în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 07.02.2022, fiind astfel necesară declanșarea unei noi proceduri de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru cele trei posturi de administratori rămase vacante. e Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată”, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: | PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL p, ) SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ e, BUCUREȘTI “Asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie, afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.” “Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală. ” “Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor. mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă același fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.” Dispoziţiile art.77 se aplică și societăţilor comerciale. e În conformitate cu următoarele prevederi din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare: — art. 12 pet. 12.1 lit. f),, Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale: ”,, Numeşte, revocă şi descarcă de gestiune Administratorii şi acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant. ” ; — art. 13 pct. 13.1, Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societăţii, mandatul conferit membrilor consiliului de administraţie fiind pe o perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp”; — art. 13 pet. 13.3 „Consiliul de administraţie prin Preşedinte este împuternicit să adopte hotărîrile ce privesc. gestiunea şi buna funcţionare a societăţii, care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Adininistraţie are puterea de a actiona în numele societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operaţiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale şi prin Actul Constitutiv”; — art. 13 pet. 13.4,, Consiliul de Administraţie se compune din 3 (trei) membri, cu următoarea alcătuire: (...)”. — art. 14 litera c) ,, Administraţorii pot primi o remuneraţie fixată de Adunarea Generală a Asociaţiilor și care poate fi modifiată tot de către acesta. ” e În acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la alegerea de noi membri în Consiliul de Administrare prin organi [...]