HCL 701/2019 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA H: 0 TAR. A R. E A NR.. 70I din 2 S . I I . 2 0 I 9 Privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentantilor Consiliului Local Municipal Braila in Adunarea Generala a Ac1ionarilor la societatea BRA/CAR S.A. Braila. CONSILIUL LOCAL :M:UNICIPAL BRAILA. La ini1iativa Primarului Municipiului Braila; Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, Dispozitia Primarului Municipiului Braila nr.2972/02.08.2019, modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Braila nr.3922/15.10.2019, privind constituirea Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la societatea Braicar SA, mandatul 2018 - 2022, pentru un post vacant, precum ~i raportul Comisiei de selectie nr. 36180107.11 .2019; Vazand raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice, Directiei Juridic Contencios Administratie Publica Locala, Directiei Finantelor Publice Locale si I I I , Biroului Resurse Umane, precum ~i avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M . Braila; In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanla corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 - Legea societatilor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum si H.C.L.M . Braila nr. 395/22.07.2019; In baza prevederilor art. 129 alin . (1), alin. (2) lit. d) §i alin. (7) lit. n), precum ~i ale art. 131 din O.U .G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; In temeiul art. 139 alin . (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; H:OTAR.ASTE: Art.1 Se aproba Raportul privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii BRAICAR SA Braila, intocmit de Comisia de selectie, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.  Art.2 Se acorda mandat special domnilor Traian Adrian l?i Patarlageanu Valentin, reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la societatea BRAICAR SA Braila, pentru numirea doamnei Stanciu Daniela In functia de administrator titular In cadrul Consiliului de Administratie , BRAICAR SA Braila, mandatul 2018 - 2022. , al societatii Art.3 Se acorda mandat special domnilor Traian Adrian l?i Patarlageanu Valentin , reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila In cadrul Adunarii Generale a Actionaril~r la societatea BRAICAR SA BRAILA, sa modifice si sa completeze Act~1 Constitutiv al societatii BRAICAR SA BRAILA. ' Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la Indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin Directia Tehnica l?i de catre reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila In Adunarea Generala a Actionarilor , la societatea BRAICAR SA Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. NTE DE SEDINTA, , . CON TRA SEMNEAZA JJ. SEC R TAR, GAN IONr 2 , . "'. Romania -. ., ~ .'. Judetul Braila flNEXfJ. Ja HCLJ./ (/(/I . ~1/2.2 . /1 UJI!! " Municipiul Braila Nr. 36180 /07.11.2019 RAPORT FINAL al "Procedurii pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. BRAICAR SA Braila, mandatul 2018-2022, pentru I post vacant" In baza prevederilor O.U.O. nr.1 09/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor pub lice ~i H.O. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.O. nr. I 09/201 I privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, s-a desIa~urat procedura pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. BRAICAR S.A. Braila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant - ocupat in regim provizoriu, pana la data de 07.08.2019, de dornnul Iorga Stoian. In vederea punerii in aplicare a prevederilor legale privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. BRAICAR SA Braila, la nivelul autoritatii publice tutelare - Municipiul Braila s-a emis hotariirea Consiliului Local nr. 395/22.07 .2019 privind " Dec1an~area procedurii pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii BRAICAR S.A. Braila, mandatul 2018-2022, pentru I post vacant". Precizi'im ca postul vacant de administrator in cadrul Consiliului de Administratie pentru care s-a organizat procedura de selectie presupunea ca cei interesati sa aiba studii juri dice ~i experienta in domeniul juridic de cel pulin 5 ani ~i sa nu provina din riindul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul alt~r autoritali sau institulii pub lice. In urma derularii procedurii de achizitie, SC FOX MANAOEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost desemnatli in vederea prestiirii de servicii de recrutare pentru seleclia de membri in consiliul de administratie al societalii BRAICAR S.A Braila, cu care a fost incheiat contractul nr. 27659/30.08 .2018 . In conformitate cu dispozitiile art.29 alin.(7) din O.U.O. nr.109/2011, anunlul privind inceperea procedurii de recrutare/selectie a candidatilor pentru 1 (unu) post de membru in Consiliul de Administratie al S.C. BRAICAR SA Braila a fost publicat in data de 20.08.2019 in publicaliile economice "Ziarul Financiar" ~i "Bursa". Conform graficului procedurii aprobat, in data de 03.10.2019 Comisia de selectie constituita prin Dispozilia Primarului Municipiului Braila nr. 2972/02.08.2019, conform art. I I din H.O. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.O. nr.109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor pub lice, impreuna cu expertul independent, s-au intrunit in ~edinla de lucru pentru analiza dosarelor de candidaturii depuse in termenul stabilit prin Anunlul public, respectiv piina la data de 01 octombrie 2019 inc1usiv, ora 1600 , la Registratura Primariei Municipiului Briiila, Piata Independenlei nr.1, pentru pozitia de membru in Consiliul de Administralie al S.C. BRAICAR S.A. Braila. Au fost depuse in termen 2 dosare, astfel: dosarul domnului Dobre lonut Ciprian, inregistrat sub nr. 31062//26.09.2019; - dosarul doamnei Stanciu Daniela, inregistrat sub nr. 31391130.09.2019. In urma analizei dosarelor de candidatura s-au constatat urmatoarele: candidatura dornnului Dobre lonul Ciprian, inregistrata sub nr. 31062/26.09.2019, contine toate docurnentele solicitate conform punctului III din anunt "Docurnente necesare pentru depunerea candidaturii" ~i consernnate in anexa nr. I la prezentul proces-verbal; candidatura doamnei Stanciu Daniela, inregistratii sub nr. 31391130.09.2019, contine toate documentele solicitate conform punctului III din anunl "Docurnente necesare pentru depunerea candidaturii" ~i consernnate in anexa nr.2 la prezentul proces-verbal. Piata Independentei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e·mail: [email protected] e ' . '. : .,-,:, ..: -! 1' ...... Romania Judetul Braila Municipiul Braila Dosarele celor doi candidati fiind depuse ill termen ~i continiind toate documentele solicitate, au fost admise pe Lista lunga. Comisia de seleclie constituita ~i expertul independent s-au intrunit ill ~edinta de lucru in data de 08.10.2019 pentru a analiza ~i verifica informatiile din dosarele de candidatura ins crise pe Lista lunga, respectiv ale domnului Dobre Ionut Ciprian ~i doamnei Stanciu Daniela. Dupa evaluarea informatiilor din dosarele candidatilor s-au constatat urmatoarele: domnul Dobre Ionut Ciprian nu a indeplinit conditia prevazuta la punctul I alin.(ll) din anunl "Conditii de participare pentru candidatii la functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Braicar SA", respectiv, "nu vor fi considerati eligibili candidatii care provin din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul alt~r institutii publice, postul fiind ocupat", motiv pentru care s-a decis respingerea din Lista lunga a candidaturii d-lui Dobre Ionut Ciprian, conform prevederilor art.42 alin.(l) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. S-a illtocmit ~i transmis adresa de ill~tiintare domnului Dobre Ionut Ciprian cu privire la motivul ~i respingerea candidaturii acestuia. doamna Stanciu Daniela a indeplinit condiliile prevazute la punctul I din anunl "Condilii de participare pentru candidatii la functia de membru in Consiliul de Administratie al S.c. Braicar S.A.". Conform graficului procedurii de selectie, Comisia de selectie a acordat un punctaj preliminar candidatei ramasa pe Lista lunga - doamna Stanciu Daniela. Punctajul preliminar obtinut de doamna Stanciu Daniela, la stabilirea caruia nu s-a tinut cont de 2 criterii (expunerea politica ~i alinierea cu scrisoarea de a~teptari a actionarilor), este de 73,4 puncte. In data de 09.10.2019, s-a intocmit ~i transmis adresa de in~tiintare catre candidatul admis pe Lista scurta, respectiv doamna Stanciu Daniela, ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia, respectiv, piina la data de 30.10.2019 ora 1600 , sa elaboreze ~i sa trimita pe adresa Autoritalii publice tutelare Declaratia de intenlie ca raspuns la Scrisoarea de a~teptari a Consiliului de Administratie al S.C. BRAICAR S.A. Braila, document care se regase~te pe site-ul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Braila, respectiv www.primariabr.ro. Guvernanta corporativa - S.C. BRAICAR S.A. Braila - "Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administralie al S.c. BRAICAR S.A. Braila, mandatul 2018-2022, pentru I post vacant". Candidatul admis pe Lista Scurta, doamna Stanciu Daniela, a depus declaratia de intentie, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Braila cu nr. 35079/29.10.2019, in termenul stabilit, iar interviul s-a organizat in data de 04.11.2019, la sediul Primariei Municipiului Braila, conform graficului aprobat. La ~edinla a participat doamna Magdalena Radu, reprezentanta S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. , expertul independent specializat in recrutare resurse umane, conform contractului de prestari servicii nr. 27659/30.08.2019. Fiecare membru al Comisiei de selectie a lecturat ~i evaluat Declaratia de intentie, constatiindu-se ca aceasta respecta prevederile legale. Doamna Daniela Stanciu a fost invitata sa faca 0 prezentare a activitatii sale profesionale ~i apoi, ill baza planului de interviu, sa prezinte aspecte relevante din sfera de activitatea a S.c. Braicar S.A. Braila. In cadrul interviului, candidata a raspuns la intrebarile expertului independent ~i ale Comisiei, intrebari in baza carora au fost analizate ~i evaluate experienta ~i cuno~tintele profesionale, abilitatile, precum ~i informa!iile acumulate referitoare la S.C. Braicar S.A. Braila. Intrebarile adresate candidatei ~i raspunsurile acesteia au fost consemnate in scris de secretarul comisiei, constituind anexa la procesul-verbal incheiat cu ocazia ~edintei de lucru a Comisiei de selectie. In data de 05.11.2019, Comisia de selectie s-a intrunit pentru a definitiva punctajele aviind in vedere, dar fiira a se limita la acestea, urmatoarele: Piata Independen\ei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e-mail: [email protected]  ... "' PI~ '. . Romania ;·'r;;': Judetul Braila Municipiul Braila dosarul de candidatura; matricea profilului de candidat; declaratia de intenlie a candidatului; raspunsurile candidatului la intrebarile adresate de expertul independent ~i de membrii Comisiei de seleclie. Punctarea candidatului s-a realizat cu note de la I la 5 pentru criteriile ~i indicatorii stabilili in cadrul Matricei Consiliului de Administratie, aprobata prin H.C.L.M. ill. I 86/30.05.2017, ~i totodata, prezentali in "Fi~a de punctare candidat la pozilia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Braicar S.A. Braila" transmisa prin adresa ill. 33558/16.10.2019 doamnei Stanciu Daniela. Punctajul minim ponderat acceptat, conform HCL.M nr. 395122.07.2019, este de 60 puncle. Punctajul final ponderat acordat de Comisia de selec/ie, candidalei, conform Fi~ei de punclare a candida/i/or este de 79, 70 puncte. Rezultatul cu punctajul final ponderat al doamnei Stanciu Daniela, candidatulla pozilia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Braicar S.A. Braila s-a afi~at la avizierul Primiiriei Municipiului Braila, din Piata Independenlei ill. I , ~i a fost comunicat candidatei pe e-mail ~i telefonic. Pentru fiecare ~edinta de lucru a Comisiei de selectie, derulate conform graficului procedurii, a fost incheiat cate un proces-verbal, ce face parte din dosarul procedurii. Precizam faptul ca in urma deruliirii prezentei proceduri, prin admiterea doamnei Stanciu Daniela, Consiliul de Administratie este complet, cu 5 (cinci) membri titulari ~i are 0 componenta echilibrata in ceea ce prive~te experienla profesionala, fapt ce asigura 0 diversitate a expertizei ~i experienlelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al Consiliului are calificarea necesara pentru a putea analiza ~i evalua situalia ~i masurile luate in cadrul societalii. Consiliul de Administralie al S.C. BRAICAR S.A. respecta regulile generale obligatorii privind componenla consiliului, conform O.U.G. ill. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor pub lice: Domnul Munteanu Dumitru este reprezentantul Autoritalii Publice Tutelare in Consiliul de Administralie; Doi dintre membrii Consiliului de Administralie - domnul Coman Daniel ~i doamna Stanciu Daniela - au studii superioare economice ~i respectiv juridice ~i experienla in domeniu de cel putin 5 ani; Ceilalli doi membri, respectiv domnul Balaban Nicolae ~i domnul Micu Alexandru, intrunesc condiliile stabilite de O.U.G. ill. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice referitoare la studii ~i experienla in administrarea societalilor. Nota: Ca urmare a Dispoziliei ill.3643/25.09.2019 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Prichici Mirela si a solicitiirii doamnei Mare~ Didina de retragere din cadrul Comisiei de seleclie, datorita noilor atribulii primite in cadrul biroului Resurse Umane, in scopul deruliirii procedurii de seleclie a membrilor Consiliului de Administralie al S.C. Braicar S.A. Braila, mandatul 2018-2022, pentru I post vacant, s-a modificat Comisia de seleclie pe componenta "Secretariat", prin Dispozilia Primarului Municipiului Braila ill. 3922/15.10.2019. Concluzia finala: Comisia de selectie: - admite candidatura doamnei Stanciu Daniela pentru (imctia de membru in cadrul Consi/iului de Administralie al SC BRA/CAR SA. Brai/a, mandatuI2018-2022. Pia\a Independen\ei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e-mail: [email protected] .' . ' . ,, ~' " . Romania Jude~ul Braila : ' I~" ;- : Municipiul Braila in considerentul celor prezentate mai sus, Comisia de seleclie propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braila, autoritatea publica tutelara deliberativa a societalii BRAICAR S,A. Braila, Raporul final al "procedurii pentru seleclia membrilor Consiliului de Administralie al S.C. BRAICAR S.A. Braila, mandatuI2018-2022, pentru I post vacant". Comisia de seleclie: Termegan Marius - director executiv, Direclia tehnica - Pre~edinte ----'f,~­ Gurgu Vasilica - director executiv, Direclia Finanlelor Publice Locale - Me Ivanciu Diana - ~ef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direclia tehni - Membru_ _--i7L..f.,£...:.._ Lujanschi Adrian - ~ef birou Resurse Umane - Mem~~="i'f1~:::::~ - Mocanu R1~a - consilier juridic, Direclla Contencios A.P.L. Membru~ Secretar comisle, Dobrea .Dorina~ i~spectoi'Yompartimentul Guvemanla Corporativa - Serviciul U.M.M.S.C.U.P. - DlreclIa Telmlca _ _ "Q ,-,""",_ S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. alena ~E="" "'TA Pia\a Independen\ei nr, 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e-mail: [email protected]