HCL 101/2019 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :a: 0 T ..A.. R...A.. R. E..A.. NB.. 101 din 2 8 . 0 2 . 2 0 1 9 Privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentantilor Consiliului Local Municipal Braila in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea BRA/CAR S.A. Briiila. CONSILIUL LOCAL l.VIUNICIPAL BR.A.ILA. La initiativa Primarului Municipiului Braila; Avfmd in vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate al Directiei Tehnice, precum ?i raportul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M . Braila; In conformitate cu prevederile O.U.G . nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 , art. 44 alin. (9) lit. b) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 - Legea societatilor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, H.C.L.M. Braila nr. 689/2018, precu~ ?i Dispozitia Primarului Municipiului Braila nrA026/10 .12.2018 ; In baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) ~i alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; H:OT.A...R..A...STE: Art.1 Se aproba Raportul privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al societatii BRAICAR SA Braila, intocmit de Comisia de selectie, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Se acorda mandat special domnilor Traian Adrian ?i Patarlageanu Valentin, reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la societatea BRAICAR SA BRAILA, pentru a numi ca membri titulari in Consiliul de Administratie pe domnul Micu A. Alexandru ?i doamna Gherghe Mirela Zorina;  Art.3 Se acorda mandat special domnilor Traian Adrian 9i Patarlageanu Valentin, reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila in cadrul Adunarii Generale a Actionaril~r la societatea BRAICAR SA BRAILA, sa modifice si sa inregistreze Actul Constitutiv al societatii BRAICAR SA BRAILA. ' Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin Directia Tehnica 9i de catre reprezentantii Consiliului Local Municipal Braila in Adunarea Generala a Actionarilor , la societatea BRAICAR SA Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. PRESEDINTE , DE SEDINT " A, CAPRARIU LUCIAN CONTRASEMNEAZA SECRETA R, D 1 N10N 2  ~"ff!1 Romania ~ . ~. " Judetul Braila : '"(\'"!: Municipiul Braila Nr.40 19/07 .02.2019 RAPORTUL privind numirile finale ale eandidatilor selectati pentru funetiile de membri in Consiliul de Administratie al S.c. BRAICAR S.A. Briiila, mandatul 2018-2022, pentru 3 posturi vaeante In baza prevederilor o.u.o nr.109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice ~i H.O nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli~are a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Ouvemului nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor pub lice, s-a desIa~urat procedura de selectie pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. BRAICAR S.A. Braila, pentru 3 posturi vacante (ocupate in prezent In regim provizoriu). In vederea punerii in aplicare a prevederilor legale privind guvemanta corporativa pentru ocuparea celor 3 posturi ocupate in prezent in regim provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al S.c. BRAICAR S.A. Braila, la nivelul autoritatii pub lice tutelare au fost adoptate urmatoarele acte administrative: - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brilila nr. 689/29.11.2018 privind declan~area procedurii pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Braicar SA, mandatuI2018-2022, pentru 3 posturi vacante; - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brilila nr. 186/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de a~teptari a Autoritatii Tutelare pentru SC BRAICAR S.A. Braila, unitate aflata sub autoritatea Consiliului Local Municipal Braila, Profilul ~i Matricea Consiliului de Administratie; Prin Planul de selectie - componenta initiaHi - pentru desemnarea membrilor In Consiliul de administratie al societatii BRAICAR S.A Braila au fost stabiliti ~i termenii de referinta pentru expertul independent persoana fizicli sau juridica specializata In recrutarea resurselor umane, conform legislatiei in vigoare, respectiv: a) portofoliul de clienti in ultimii 3 ani pentru selectia administratorilor sau directorilor la intreprinderi publice sau private; b) valoarea totala a contractelor de recrutare in ultimii 3 ani pentru activitatea de selectie a administratorilor ~i directorilor; c) componenta echipei de proiect cu referire la numarul de expeqi ce poate fi alocat proiectului ~i expertiza acestora in proceduri de recrutare de administratori; 1 Piata Independen\ei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239 692 394 e-mail: [email protected]  . ~~=-: . .. ...,. ·"f 1 - Romania Judelul Briiila Municipiul Briiila " d) gradul de expertiza a expertului independent persoana jurididi in pnvmta recrutarii de administratori/directori in sectorul de activitate alintreprinderii publice; e) managementul de proiect ~i capacitatile de coordonare ale expertului; f) experienta in dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazata pe integrare personalizata a nevoilor de strategii de afaceri, organizationale, de conducere ~i guvemanta; g) procentul de candidati recomandati ~i ulterior selectati, care i~i pastreaza aceasta calitate pentru mai mult de un an in ultimii 3 ani. In urma derularii procedurii de achizitie, SC FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost desernnata in vederea prestarii de servicii de recrutare pentru selectia de membri in consiliul de administratie al societatii BRAICAR S.A Braila, cu care a fost incheiat contractu I de achizitie nr. 46501113.12.2018. Procesul de selectie a cuprins urmatoarele etape: 1) Stabilirea continutului anuntului de selectie, a criteriilor de selectie ~l definitivarea matricei profilului de candidat; stabilirea formularelor necesar a fi completate de candidati, a modelelor de anunt publicitar ~i a planului de interviu; ," 2) Depunerea '~;ndidaturilor; ., ' " . 3) Evaluarea candidaturilor in raport cu criteriile stabilite; 4) Intocmire Lista scurta ~i comunicare; 5) Depunere Declaratiei de intentie a candidatilor rama~i in lista scurta; 6) Interviul; 7) Finalizarea interviului; 8) Intocmirea Raportului privind numirile finale ~i transmiterea catre autoritatea publica tutelara; 9) Comunicare catre candidati a rezultatelor selectiei finale; 10) Prezentarea raportului final spre aprobare. In conformitate cu dispozitiile art.29 alin. (7) din O.u.G. nr.l09/20ll, anuntul privind inceperea procesului de recrutare ~i selectie pentru 3 (trei) pozitii de membru In Consiliul de Administratie al Societatii BRAICAR S.A Braila a fost publicat In data de 11.12.2018 In Ziarul Financiar ~i publicatia on -line "Bani ~i Afaceri.ro". In data de 14.01.2019 Comisia de selectie constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Braila nr.4026/ 1O.l2.2018 a procedat la desigilarea ~i verificarea dosarelor de candidatura depuse In termen (pana la data de 10.01.2019, ora 16:00) In raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, In vederea alcatuirii listei lungi de candidaturi. Au fost depuse 4 dosare de candidatura toate fiind incluse initial in lista lunga. Analiza comisiei de selectie a vizat atat corespondenta cu criteriile minime de recrutare, cat ~i Incadrarea in prevederile art. 28 alin. 4 din OUG nr. 109/20 11, respectiv: "In cazul consilii/or de administrafie al caror numar de membri se Incadreaza In prevederile alin. (1). nu poate fi mai mult de un membru din randul funcfionarilor publici sau al altar categorii de personal din cadrul autoritafii publice tutelare ori din cadrul altar autoritati sau institutii publice", transpuse In mod expres 2 Pia\a Independen\ei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e-mail: [email protected]  Romania J udetu) Briiila Municipiu) Briiila In anuntul publicat de autoritatea tutelara, referitoare la procedura de selectie, "nu vor fi considera/i eligibili candida/ii care provin din randul func/ionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritiilii publice tutelare ori din cadrul altor autoritii/i sau institulii publice, postul fiind ocupat ". Conditia prevazuta la punctul 11 din anunt este impusa, conform prevederilor art.28(4) din OUG m.l 09/20 11, In baza rezultatului procedurii de selectie anterioara, desIa~urata In perioada iunie - iulie 2018, In urma careia au fost nominalizati 2 administratori titulari pentru mandatul 2018-2022, unul dintre ei fiind angajat al unei institutii publice. Avand in vedere continutul dosarelor analizate, luand In considerare prevederile articolului de lege amintit mai sus, comisia a constatat ca una dintre candidaturi se incadreaza in aceasta prevedere, adica candidatul este angajat intr-o autoritate publica, ~i a decis eliminarea din lista lunga a candidaturii d-lui Mihai Marian, motivat de faptul ca este angajat la S.C. Transurb S.A. Galati, adica in cadrul unei autoritati publice, care presteaza un serviciu de utilitate publica in Municipiul Galati. Au fost admise in Lista scurta urmatoarele candidaturi: - candidatura d-nei Gherghe Mirela Zorina - candidatura d-lui Balaban Nicolae - candidatura d-lui Micu A. Alexandru Candidatii admi~i in lista scurta au fost notificati cu pnVlre la depunerea Dec1aratiei de intentie pana la data de 04.02.2019 ora 1600 , sa elaboreze ~i sa trimita pe adresa Autoritatii publice tutelare Dec1aratia de intentie ca raspuns la Scrisoarea de a~teptari a Consiliului, document care se regase~te pe site-ul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Braila, respectiv www.primariabraila.ro. Transparenta decizionala - Guvemanta corporativa - SC Braicar SA - Anunt din data de 11.12.2018 privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. BRAICAR S.A. Briiila. Dec1aratia de intentie trebuie redactata in conformitate cu prevederile HG 722/2016 anexa 1d. Cei 3 candidati au depus Dec1aratia de intentie in termenul stabilit. Au fost transmise invitatii candidatilor pentru sustinerea interviului la ora 1300 in data de 05.02.2019, aviind anexat Planul de interviu ~i fi~a de punctare individual a a candidA atilor. In data de 05.02.2019 comisia de selectie impreuna cu expertul independent, incepand cu ora 1300, au procedat la intervievarea candidatilor, respectiv d-l Balaban Nicolae, d-na Gherghe Mirela Zorina ~i d-l Micu A. Alexandru. In cadrul probei de interviu Comisia de selectie ~i expertul independent au evaluat dosarele de candidatura, parcursul profesional al candidatilor, modul de redactare ~i prezentare a elemente10r relevante in cadrul Dec1aratiei de intentie, precum ~i expunerea verbala a candidatilor stabilind punctajele individuale pe care Ie - au integrat in matricea profilului de candidat. Comisia de se1ectie a notat evolutia general a a candidatilor in fi~a de punctare la interviu, rezultiind urmatorul c1asament final: 3 Pia\a Independen\ei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e-mail: [email protected]  Romania Judetul Briiila Municipiul Braila 1. d-l Micu A. Alexandru - punctaj ponderat 66,3 ; 2. d-na Gherghe Mirela Zorina - punctaj ponderat 63,7; 3. d-l Balaban Nicolae - punctaj ponderat 62,8. Mentionam ca prezenta procedura a fost declan~ata ~i derulata In scopul ocuparii celor 3 posturi din cadrul Consiliului de Administratie In functie la S.C. Braicar S.A. Braila, ocupate In prezent In regim provizoriu. Tinand cont de faptul ca unul dintre aceste 3 posturi este obligatoriu a fi ocupat de 0 persoana cu studii superioare juridice, cu 0 vechime de cel putin 5 ani In acest domeniu, iar la aceasta procedura In lista scurta au ramas 3 persoane ce au specializarea de inginer ~i respectiv de economist, evaluarea ~i selectia s-au realizat numai In scopul ocuparii a 2 posturi din cele 3 posturi. Prin urmare, avand In vedere cele prezentate mai sus ~i faptul ca cei 3 candidati rama~i In lista scurta au obtinut punctajul ponderat superior pragului minim acceptat (60 de puncte), reprezentantii Consiliului Local In Adunarea Generala a AC1ionariior la S.c. Braicar S.A. Braila vor nominaliza doar 2 persoane din cele 3 admise, respectiv 2 persoane alese dintre unnatoarele candidaturi eligibile prezentate mai jos, I'n ordinea ' . punctajului obtinut: '., 1. d:l Micu A. Alexandru - punctaj pondefat 66,3; 2. d-na Gherghe Mirela Zorina - punctaj ponderat 63,7; 3. d-l Balaban Nicolae - punctaj ponderat 62,8. Avand In vedere cele de mai sus, Comisia de selectie propune aprobarea de catre autoritatea publica tutelara, Consiliul Local al Municipiului Braila, a Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri In Consiliul . . de administratie al societatii BRAICAR S.A. Braila. Comisia de selectie: lh D-l Termegan Marius - director executiv, Directia Tehnica - e edinte ~ . D-l Jercan Marin -~ef Serviciu Juridic Contencios -membru ' (/ D-na Ivanciu Diana -~ef serviciu UMMSCUP, Directia Te e u -:,4!:! ) D-l Lujanschi Adrian - ~efbirou Resurse Umane- me~~::;s~~::- D-na Mocanu Rodica --consilier juridic, Directia Juridic Contencios APL - membru ~ Expert independent d-na Radu Magdalena -FOX MANAGEMENT CONSULTANTSSRL FOX MANAGEMENT CONSULTANTS Secretariat comisie - Mare~ Didina, inspector, 4 Pia\a Independen\ei nr. 1 Tel: 0239694947 Fax: 0239692394 e-mail: [email protected]