HCL 61/2026 Biertan adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU COMUNA BIERTAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 61/2026 privind mandatarea reprezentantului Comunei Biertan în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș Consiliul Local al Comunei Biertan, întrunit în ședință extraordinară din data de 16.10.2026; Având în vedere: Convocatorul Societății Meditur S.A. Mediaș nr. 3147/30.09.2026, privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 30.10.2026, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Sala Mică de Ședințe, str. Corneliu Coposu nr. 3, loc. Mediaș, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, pentru data de 02.11.2026, ora 11:00; Convocatorul Societății Meditur S.A. Mediaș nr. 3148/30.09.2026, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.10.2026, ora 11:00, la aceeași locație, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, pentru data de 02.11.2026, ora 11:00; Referatul de aprobare al Primarului Comunei Biertan nr. 5452/12.10.2026; Raportul de specialitate nr. 5453/12.10.2026; avizul favorabil al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Biertan, îndeplinind condiția de la art. 136, alin. 8, lit. c, din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În conformitate cu prevederile din: Actul constitutiv al Societății MEDITUR SA; Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se mandatează domnul Dragomir Mircea-Mihai, în calitate de reprezentant al Comunei Biertan în Adunarea Generală a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș, să participe și să exercite dreptul de vot în numele și pentru Comuna Biertan la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA, convocată pentru data de 30.10.2026, ora 11:00, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, la cea de-a doua convocare din data de 02.11.2026, ora 11:00. Art.2. Reprezentantul Comunei Biertan va vota pentru următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MEDITUR SA: Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății MEDITUR SA, conform legislației în vigoare; Aprobarea contractării de servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare pe bază de împuternicire avocațială; Aprobarea contractării de servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare în cursul urmăririi penale – calitate de parte responsabilă civilmente; Aprobarea împuternicirii conducerii executive pentru ducerea la îndeplinire a proceselor de contractare a serviciilor juridice prevăzute la punctele 2 și 3; Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Art.3. Se mandatează reprezentantul Comunei Biertan să voteze pentru propunerea Consiliului de Administrație al Societății MEDITUR SA privind desemnarea domnului Călin Marius-Alin, în calitate de director general al societății, conform propunerii înscrise în convocator. Art.4. Se mandatează domnul Dragomir Mircea-Mihai, în calitate de reprezentant al Comunei Biertan în Adunarea Generală a Acționarilor Societății MEDITUR SA, să participe și să exercite dreptul de vot în numele și pentru Comuna Biertan la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 30.10.2026, ora 11:00, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, la cea de-a doua convocare din data de 02.11.2026, ora 11:00. Art.5. Reprezentantul Comunei Biertan va vota pentru aprobarea următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MEDITUR SA: Aprobarea componentei de administrare a planului de administrare, conform metodologiei din HG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Actului constitutiv, art. 12.2.1 lit. g, și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în urma negocierii pe baza planului de administrare; Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Art.6. Reprezentantul Comunei Biertan va duce la îndeplinire mandatul acordat prin prezenta hotărâre și va informa Consiliul Local al Comunei Biertan cu privire la modul în care și-a exercitat mandatul în cadrul Adunării Generale Extraordinare și al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MEDITUR SA Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Comunei Biertan în Adunarea Generală a Acționarilor Societății MEDITUR SA. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al Comunei Biertan, Instituției Prefectului – Județul Sibiu, Primarului Comunei Biertan, reprezentantului mandatat și Societății MEDITUR SA Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare pe pagina de internet a Comunei Biertan, în condițiile legii. Adoptată în Biertan la data de 16.10.2026 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL, DIPLAȘ EMANOIL CHIȘU AURELIA Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă și ____ abțineri, din totalul de ____ consilieri prezenți (din cei 11 consilieri în funcție). ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL COMUNA BIERTAN Nr. 5452/12.10.2026 Primarul comunei Biertan, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1, coroborat cu alin. 8 lit. a, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Comunei Biertan în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș Subsemnatul, Primarul Comunei Biertan, județul Sibiu, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Comunei Biertan Proiectul de hotărâre nr. 63/2026 privind mandatarea reprezentantului Comunei Biertan în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș. Motivele care au determinat inițierea proiectului de hotărâre: Prin convocatoarele Societății MEDITUR SA Mediaș nr. 3147/30.09.2026 și nr. 3148/30.09.2026 au fost convocate Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 30.10.2026, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Sala Mică de Ședințe, str. Corneliu Coposu nr. 3, municipiul Mediaș, iar în cazul neîntrunirii condițiilor legale de cvorum, pentru data de 02.11.2026, ora 11:00. În vederea asigurării reprezentării intereselor Comunei Biertan în cadrul celor două adunări generale și a exercitării drepturilor aferente calității de acționar, este necesară mandatarea reprezentantului desemnat al comunei, domnul Dragomir Mircea-Mihai, pentru participarea la ședințe și exprimarea votului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. Necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor urmează să analizeze și să se pronunțe asupra unor aspecte referitoare la actualizarea actului constitutiv al societății, contractarea unor servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare, împuternicirea conducerii executive pentru derularea procedurilor aferente acestor contractări, precum și desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate legală a hotărârii adoptate. Totodată, potrivit proiectului de hotărâre, reprezentantul Comunei Biertan urmează să voteze asupra propunerii Consiliului de Administrație al societății privind desemnarea domnului Călin Marius-Alin în funcția de director general al Societății MEDITUR SA Mediaș, conform propunerii înscrise în convocator. În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie supuse aprobării componenta de administrare a planului de administrare și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în urma negocierii pe baza planului de administrare, precum și desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile legale privind înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale. Prin adoptarea proiectului de hotărâre se urmărește asigurarea unui mandat clar pentru reprezentantul Comunei Biertan, astfel încât acesta să își exercite atribuțiile în cadrul celor două adunări generale în conformitate cu voința autorității deliberative, cu prevederile legale aplicabile și cu interesele unității administrativ-teritoriale. Temeiul legal Proiectul de hotărâre are în vedere prevederile: - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - Actului constitutiv al Societății MEDITUR SA Mediaș. Față de cele prezentate, având în vedere necesitatea reprezentării Comunei Biertan în cadrul Adunării Generale Extraordinare și al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș, consider oportună și necesară adoptarea Proiectului de hotărâre nr. 63/2026 în forma prezentată. În consecință, propun Consiliului Local al Comunei Biertan analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. INIȚIATOR, PRIMAR, DRAGOMIR MIRCEA-MIHAI ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL COMUNA BIERTAN Nr. 5453/12.10.2026 RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre nr. 63/2026 privind mandatarea reprezentantului Comunei Biertan în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 63/2026 privind mandatarea reprezentantului Comunei Biertan în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș, inițiat de Primarul Comunei Biertan, s-a procedat la analizarea acestuia din punctul de vedere al necesității, oportunității și al cadrului normativ aplicabil. Situația de fapt Prin Convocatorul Societății MEDITUR SA Mediaș nr. 3147/30.09.2026 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30.10.2026, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Sala Mică de Ședințe, str. Corneliu Coposu nr. 3, municipiul Mediaș, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, pentru data de 02.11.2026, ora 11:00. De asemenea, prin Convocatorul nr. 3148/30.09.2026 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în aceleași condiții de dată, oră și locație. Pentru asigurarea reprezentării Comunei Biertan în cadrul celor două adunări generale este necesară stabilirea mandatului reprezentantului comunei, domnul Dragomir Mircea-Mihai, în vederea participării la lucrări și exercitării dreptului de vot asupra problemelor supuse deliberării. Analiza proiectului de hotărâre Proiectul de hotărâre urmărește reglementarea mandatului acordat reprezentantului Comunei Biertan pentru participarea la cele două adunări generale și exprimarea votului în conformitate cu dispozițiile aprobate de Consiliul Local. În ceea ce privește Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, proiectul prevede mandatarea reprezentantului pentru a vota asupra următoarelor aspecte: - actualizarea actului constitutiv al Societății MEDITUR SA, în conformitate cu legislația în vigoare; - aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultanță și reprezentare pe bază de împuternicire avocațială; - aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultanță și reprezentare în cursul urmăririi penale, în legătură cu calitatea de parte responsabilă civilmente; - împuternicirea conducerii executive pentru derularea procedurilor de contractare a serviciilor juridice menționate; - desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii adunării generale la Registrul Comerțului. De asemenea, proiectul prevede mandatul de vot favorabil pentru propunerea Consiliului de Administrație al societății privind desemnarea domnului Călin Marius-Alin în funcția de director general al Societății MEDITUR SA Mediaș, potrivit propunerii din convocator. În ceea ce privește Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, proiectul vizează aprobarea componentei de administrare a planului de administrare, precum și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în urma negocierii pe baza planului de administrare. Totodată, se propune desemnarea persoanei împuternicite pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii adunării generale. Proiectul stabilește, de asemenea, obligația reprezentantului mandatat de a duce la îndeplinire mandatul acordat și de a informa Consiliul Local al Comunei Biertan cu privire la modul în care și-a exercitat atribuțiile în cadrul celor două adunări generale. Temeiul legal La elaborarea și analizarea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere următoarele acte normative: - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - Actul constitutiv al Societății MEDITUR SA Mediaș. Din perspectiva competențelor autorității deliberative, sunt avute în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în măsura aplicabilității acestora în raport cu situația concretă. Concluzii și propuneri Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MEDITUR SA Mediaș, precum și necesitatea exercitării drepturilor Comunei Biertan în calitate de acționar, apreciem că stabilirea mandatului reprezentantului comunei este necesară pentru asigurarea participării și exprimării votului asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. În consecință, din punctul de vedere al aspectelor analizate prin prezentul raport, propunem înaintarea Proiectului de hotărâre nr. 63/2026 spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Local al Comunei Biertan, cu respectarea condițiilor legale aplicabile. . ÎNTOCMIT, SECRETAR GENERAL, CHIȘU AURELIA