HCL 651/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 651 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție a unui nou membru al consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru ocuparea postului vacant Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 94957/21.11.2023, Ținând seama de raportul Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 94959/21.11.2023, În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 5 alin. (6) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr. 540/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind organizarea procedurii de selecție a unui membru al consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru ocuparea postului vacant, Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 7/09.11.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui nou membru în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA, pentru ocuparea postului vacant, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 6 împotrivă și 1 consilier nu a participat la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE  Art. 1. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție a unui nou membru al consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru ocuparea postului vacant, cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorității publice tutelare și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ilie CHEȘA Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M. 1 ex Compartimentul Guvernanță Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã ordinară CLMA 28.11.2023 Cod PMA-S4-02  Anexa la Hotărârea nr. 651 din 28.11.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECŢIE a unui nou membru în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru ocuparea postului vacant I. Preambul Selecția administratorilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad se efectuează de către comisia de selecție și nominalizare, constituită la nivelul autorității publice tutelare. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către autoritatea publică tutelară și sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, constituită la nivelul autorității publice tutelare. Atribuțiile comisiei de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorității publice tutelare, sunt cele stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și anume: a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia; b) evaluează candidații, pregătește și comunică consiliului de administratie lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; II. Reguli generale ale procesului de selecție Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. Comunicarea dintre comisia de selecție și nominalizare și candidați se realizează prin mijloace electronice. Procesul de selecție se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură însoțit de declarația de intenție și susținerea unui interviu, după următorul calendar: ° depunerea candidaturilor, până la data de _____________, ora ________ la registratura autorității publice tutelare; ° evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și întocmirea listei lungi, în termen de 5 zile de la data limită de depunere a dosarelor;  ° selecția dosarelor de candidatură și întocmirea listei scurte, în termen de 5 zile de la data stabilirii listei lungi; ° depunerea declarației de intenție, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte; ° analiza declarației de intenție, în termen de 5 zile de la data termenului limită de depunere a declarațiilor de intenție; ° organizarea interviului în termen de 5 zile de la data finalizării etapei precedente; ° întocmirea clasamentului și a raportului final, în termen de 5 zile de la data finalizării interviului; ° convocarea adunării generale a acționarilor de la întreprinderea publică și mandatarea reprezentantului UAT – Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor pentru propunerea de membri in consiliul de administrație, în termen de 10 zile de la comunicarea raportului final; ° numirea membrului consiliului de administrație, în termen de 30 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor. III. Etapele de desfășurare 1. Declanșarea procedurii de selecție Termen: data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor, emise în acest sens Responsabil: adunarea generală a acționarilor 2. Elaborare și publicare proiect componenta inițială a planului de selecție Termen : 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție Responsabil: autoritatea publică tutelară 3. Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale Termen : 5 zile de la data publicării Responsabil: acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 4. Aprobare componenta inițială plan de selecție Termen : 10 zile de la data finalizării etapei anterioare Responsabil: autoritatea publică tutelară 5. Elaborarea si publicarea proiectului profilului consiliului Termen : 5 zile de la data aprobarii componentei initiale a planului de selectie Responsabil : autoritatea publica tutelara 6. Înființare comisie de selecție și nominalizare Termen: 30 zile de la data finalizarii etapei anterioare  Responsabil: autoritatea publică tutelară 7. Elaborare și publicare proiect componenta integrală a planului de selecție Termen: 10 zile de la înființarea comisiei de selecție Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 8. Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale Termen : 5 zile de la data publicării Responsabil: acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 9. Aprobare componenta integrală a planului de selecție Termen: 10 zile de la data finalizarii etapei anterioare Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 10. Lansarea/Publicarea Anunțului de selecție Termen: 5 zile de la data elaborării planului de selecție Responsabil: autoritatea publică tutelară/președintele consiliului de administrație 11. Depunerea dosarelor de candidatură Termen: 30 de zile de la data publicării anunțului de selecție Responsabili: candidații la funcția de administrator 12. Selecția candidaților Întocmirea listei lungi, formată din dosarele de candidatură complete, depuse în termen - verificarea dosarelor de candidatură - acceptarea/respingerea candidaturilor incomplete - informarea candidaților respinși Termen: 5 zile de la data limită de depunere a dosarelor Responsabil: comisia de selecție și nominalizare Întocmirea listei scurte -analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului candidatului - solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, dacă este cazul - informarea candidaților cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă - solicitarea depunerii declarației de intenție candidaților selectați în lista scurtă  Termen: 5 zile de la data stabilirii listei lungi Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 13. Depunerea declarației de intenție de către candidaţii aflaţi în lista scurtă Termen: 15 zile de la data informării Responsabili: candidatii selectați în lista scurtă 14. Analizarea declarațiilor de intenție, integrarea rezultatelor analizei în evaluarea candidatului Termen: 5 zile de la data termenului limită stabilit pentru depunerea declaraţiilor de intenţie Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 15. Organizarea interviului Se vor avea în vedere: dosarul de candidatură, matricea profilului candidatului, declarația de intenție a candidatului Termen: 5 zile de la data finalizării etapei precedente Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 16. Întocmirea clasamentului și a raportului final: Termen: 5 zile de la data finalizării interviului Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 17. Transmiterea raportului final către A.M.E.P.I.P. în vederea emiterii avizului Termen: 3 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii de selecție Responsabil: comisia de selecție și nominalizare 18. Emiterea avizului AMEPIP prin care aprobă sau anulează procedura dispunând măsuri de remediere, după caz Termen: 10 zile de la data primirii raportului Responsabil: AMEPIP 19. Comunicarea raportului final autorității publice tutelare și întreprinderii publice și publicarea acestuia pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP Termen: îndată după emiterea avizului conform al AMEPIP Responsabil: structura de guvernanță corporativă 20. Adoptarea hotărârii consiliului local pentru convocarea adunării generale a acționarilor și mandatarea reprezentantului sau în adunarea generală a acționarilor pentru propunerea de membri in consiliul de administrație Termen: 10 zile de la comunicarea raportului final Responsabil: autoritatea publică tutelară 21. Numirea administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor Termen: 30 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor Responsabil: adunarea generală a acționarilor IV. DOSARUL DE CANDIDATURĂ Persoanele interesate vor depune, pană la data de ___________ ora _______, un dosar de candidatură, care trebuie sa conțină următoarele documente: 1. Curriculum Vitae format european 2. Copia actului de identitate 3. Copie dupa diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ) 4. Certificat de cazier fiscal, valabil la data depunerii dosarului 5. Certificat de cazier judiciar, valabil la data depunerii dosarului 6. Copia carnetului de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor 7. Declarație pe proprie răspundere cu privire la statutul de “independent”, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare ( Anexa 1 ) 8. Declarație privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului societăților/regiilor administrate/conduse ( Anexa 2 ) 9. Declarație privind apartenența la alte consilii de administrație ( Anexa 3 ) 10. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție ( Anexa 4 ) 11. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese ( Anexa 5 ) 12. Declarație privind statutul de funcționar public/angajat în cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice ( Anexa 6 ) 13. Declarație privind apartenența politică ( Anexa 7 ) 14. Declarație privind procedura penală ( Anexa 8 ) * Toate actele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, de către candidat  V. Riscuri identificate Nr. Risc identificat Impact Probabilitate Măsuri de minimizare Crt. de apariție 1. Criza de timp/ Moderat Medie Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare neîncadrarea în activitate și pe fiecare etapă a termenele prevăzute de proiectului. Pregătirea din timp a lege documentelor. 2. Numărul mic de Moderat Medie Publicitate adecvată. Adăugarea de candidați care aplică canale noi pe care să se transmită mesajele companiei de recrutare. 3. Abandon al procesului Moderat Medie Asigurarea unui flux inițial de candidați din partea candidaților suficient de mare pentru a permite ca pe selectați în lista scurtă lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați. Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat. Conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii. Anexe 1. Scrisoarea de așteptări - Anexa la Componenta inițială a planului de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administrație 2. Declarații tip, Anexele 1-8 la dosarul de candidatură. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD  Anexa la componenta inițială a planului de selecţie a unui nou membru în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru ocuparea postului vacant Scrisoare de așteptări I. PREAMBUL Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea publică tutelară a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Consiliului de administrație, pentru perioada 2023 - 2025. Acest document are rolul de a ghida candidații pentru postul de administrator selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție, care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior, de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare. II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al autorității publice tutelare, întărirea rolului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia, proces pe termen mediu și lung, se numără: • Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderilor publice; • Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice; • Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice. III. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII Serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţiilor privind producerea, mai putin producerea energiei termice in cogenerare, distribuţia şi furnizarea energiei termice desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici. La nivelul Municipiului Arad, în cadrul SACET, activităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pentru încălzire şi producere a.c.c. se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public al Municipiului Arad, respectiv operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad SC CET Hidrocarburi SA Arad a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, SC CET Arad SA. Divizarea SC CET Arad SA a fost prevăzută în Studiul de fezabilitate „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Arad” întocmit de firma AF Consult AB din Suedia, ca urmare a acordului de pre finanţare încheiat într [...]