HCL 197/2021 Slobozia adoptată

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL SLOBOZIA Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, judeţul Ialomița. CUI 4365352 9 Telefon: 0243/231401, Fax: 0243/212.149 Website: httpr://manicipiulslobezia.ro | Emait ofticeemunicipiulstobozia.ro HOTĂRÂRE ă privind aprobarea „PLANULUI DE SELECŢIE - COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administraţie al Societăţii URBAN S.A. Slobozia” Consiliul local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa întrunit în ședința ordinară din data de 29 iulie 2021; Având în vedere: m Referatul de aprobareal Domnului Primar Soare Dragoş; m Referatul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 71217/2021; m Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii URBAN S.A. nr. 36 din data de 24.06.2021; m Raportul de avizareal Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia; m Prevederile OUG nr. 1092011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ultarioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Ordonanţei nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară. În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi d), coroborate cu prevederile alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit.n), respectiv ale art. 139 alin. (1) coroborat cu prevederile art. $ lit. ee) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE: Art. 1 Seaprobă „PLANUL DE SELECŢIE — COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administraţie al Societăţii URBAN S.A. Slobozia”, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2 Comisia de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al societății URBAN S.A. Slobozia va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.municipiulsloboziail.ro. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, societății URBAN S.A. Slobozia, membrilor Comisiei de selecţie a candidaților pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii URBAN S.A. Slobozia şi societății Fox Management Consultants SRL, în calitate de expert independent desemnat. Contrasemnează SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, Jur. iul. Valentin PREȘEDINTE DE ȘEDI Ene Laura-Cătălin Nr, 197 din 29.07.2021 Anexa la HCL Slobozia nr. 197/29.07.2021 PLAN DE SELECTIE — COMPONENTA INTEGRALA pentru selectia a 5 membri in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN S.A Slobozia d ANTIM 4 ji A, Te unizipiui a Sea! sucar S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA Procedura de selectie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 şi Actul Constitutiv al Societăţii URBAN S.A Slobozia si se va efectua de o comisie de selectie desemnata prin Hotararea Consiliului Local nr. ___/____ a Consiliului Local Slobozia, asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane. Procedura de selectie se efectueaza cu scopul de a asigura transparentizarea si profesionalizarea Consiliilor de Administratie potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate in Principiile de guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Planul de selectie este astfel intocmit incat procedura de recrutare si selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea raspunderii. 1. Parti responsabile in procedura de selectie: Procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN S.A. Slobozia se va efectua de către comisia de selectie desemnata prin Hotarare AGA nr. 36/24.06.2021 a Societatii URBAN S.A Slobozia, asistata de un expert specializat in recrutarea resurselor umane. Comisia de selectie a candidatilor pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie: - Președinte: Dl.Meglei Gheorghe Gabriel — tel: Ă - Membri: DI.Ciriblan Romeo Sorin — tel: 3 D-na Iliescu Stefania Iuliana ( Secretar ) — tel: Conform normelor de aplicare ale O.U.G nr. 109/2011, comisia de selectie este asistata in toate activitatile necesare procedurii de selectie de un expert independent contractat de catre Societate, in calitatea sa de autoritate publica tutelara a Societăţii URBAN SA Slobozia in vederea asistarii comisiei sus-mentionate. Expertul independent desemnat ca urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica este FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentata de catre: dna. Magdalena Radu — tel: 0799.35.85.82, e-mail: office Qfoxconsultants,ro 2. Metode de comunicare ce urmeaza a fi folosite Pentru relatii suplimentare va puteti adresa comisiei de selectie, respectiv expertului independent, prin datele de contact afisate mai sus, adresa de e-mail: aconsiliu gmail.com sau in scris prin depunere la Registratura Societatii, Aleea Crinilor Nr. 1, Slobozia, Judetul Ialomita. 3. Elemente de confidentialitate Toate dosarele de candidatura ale aplicantilor vor fi tratate in deplina confidentialitate atât de catre prestator-expertul independent cit si de catre beneficiar-autoritatea publica tutelara. De asemenea, confidentialitatea datelor se refera si la a nu folosi in interes propriu aceste informatii. Informatiile privind identitatea candidatilor vor fi tratate cu cel mai inalt grad de confidentialitate iar accesul la aceste informatii se limiteaza numai la acele persoane care sunt implicate in procesul decizional. Lista elementelor confidentiale: * Identitatea, datele personale si dosarele de candidatura ale aplicantilor; * Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanţilor. Lista elementelor ce pot fi facute publice: e Matricea Profilului Consiliului de Administratie * Profilul candidatului ideal e Criterii de selectie si de evaluare * Grile de punctaj * Plan de interviu e Modele de declaratii e Scrisoarea de asteptari * Plan de selectie — Componenta integrală Lista elementelor accesibile doar comisiei de selectie si expertului independent: * Toate punctajele obtinute in cursul evaluarilor/clarificarilor intermediare si integrate in matrice. [î5] * Rezultatele interviurilor si elementele, amanuntele, exemplele si toate datele oferite de candidati pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial. * Lista lunga a candidatilor calificati si lista scurta a candidatilor calificati pentru etapa a doua de selectie. 4. Etapele procesului de recrutare si selectie: In cadrul etapelor descrise, punctul 12 este critic, intrucât, daca nu sunt atrase candidaturi care sa indeplineasca minimul de cerinte atunci procedura trebuie sa fie reluata de la punctul 10, fie de la inceput, prin redefinirea profilului consiliului de administratie, cu scopul de a largi baza de candidaturi. Prezenta secțiune defineşte etapele procesului de recrutare și selecţie, termene limită, documente necesare și părțile implicate: Nr. | ETAPA TERMEN RESPONSABIL DOCUMENT Crt l Definitivarea Profilului Autoritatea publica | Profilul consiliului Consiliului de Administratie tutelara + expertul | Profilul (include profilul consiliului independent candidatului actual, al noului consiliu si al candidatului ) 2 Raport initial Expertul Profilul consiliului, independent profilul candidatului, documente si material folosite pe parcursul procesului de recurtare 2 Aprobarea Profilului Autoritatea publica | Hotararea autoritatii Consiliului si Profilului tutelara publice tutelare Candidatului E Definitivarea componentei Expertul Plan de selectie — integrale a Planului de independent component integrala selectie + Publicarea anuntului de Autoritatea publica | Anunt de selectie selectie tutelara 5 Depunerea candidaturilor Candidati Dosar de inscriere 6 Transmiterea raspunsului Expert independent | Formular catre candidati 7 Informarea in scris a Comisia de sleectie | Adresa informare candidatilor respinsi din Lista lunga 8 Verificarea informatiilor din Expertul Formular pentru dosarele ramase in lista lunga independent solicitare clarificari, si stabilirea punctajului Plan de interviu, grila de evaluare 9 Intocmire lista scurta si Expertul Lista scurta comunicarea selectiei independent candidatilor din lista scurta 10 | Raport de activitate si Expertul Raport de activitate comunicarea acestuia independent Comisiei de selectie IN! Solicitare Declaratie de Comisia de selectie | Adresa si scrisoare intentie si inaintare scrisoare de asteptari de asteptari 12 | Depunere Delcaratie de Candidatii din Lista | Declaratie de intentie scurta intentie 13 Analiza declaratiilor de Comisia de selectie | Formular de analiza intentie si integrarea + expert a declaratiei de rezultatelor in Matricea independent intentieplus profilului de candidat Matricea profilului de candidat 14 Selectie finala pe baza de Comisia de selectie | Plan de interviu interviu + expert independent 15 Intocmirea Raportului pentru Comisia de selectie | Raport pentru | numirile finale + expert numirile finale | independent | PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII URBAN SA Slobozia Profilul Consiliului de Administraţie, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerinţelor contextuale ale Societăţii URBAN S.A Slobozia, în general şi ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de aşteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție, de către comisia de selectie in consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare si asistata de expertul independent cu consultarea autorităţii publice tutelare potrivit art. 14, alin. (1) lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente : e Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, in particular e Matricea profilului consiliului Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular Societatea Comercială SC URBAN SA Slobozia este o societate comerciala, sub tutela unei Autoritati publice, ce crează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial. Compania operează într-o piaţă concurențială, ceea ce presupune urmarirea de către directorul general a realizării obiectivelor stabilite în planul de administrare, care vizează creşterea competitivităţii, a profitabilității, îmbunătăţirea calității activelor şi a riscurilor în vederea consolidării poziţiei ocupate pe piață în judeţul Ialomiţa și zonele învecinate. Domeniul principal de activitate al Societăţii corespunde grupei CAEN 360, având activitatea principală: 3600 — Captarea, tratarea si distributia apei. Structura acționariatului: Acţionarii SC URBAN SA Slobozia sunt: E Municipiul Slobozia: 66.255 actiuni, reprezentand 95,39272% din capitalul social total; UAT Ciulnita: 800 actiuni, reprezentand 115182 % din capitalul social total; UAT Cosambesti: 800 actiuni, reprezentand 1,15182 % din capitalul social total; UAT Marculesti: 800 actiuni, reprezentand 1,15182 % din capitalul social total; UAT Scanteia: 800 actiuni, reprezentand 1,5182 % din capitalul social total. Cadrul legal respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării societăți Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata Ordonanţa de Urgentă nr. 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre în condiţii de profitabilitate, de maximizare a eficienţei şi eficacităţii activității, de calitate superioară a lucrărilor şi serviciilor realizate, de protecţie a mediului și de asigurare a securităţii şi sănătății angajaţilor. Politica SC URBAN SA Slobozia va fi orientată în susținerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea de locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Managementul societății trebuie sa contribuie la atingerea obiectivului general al companiei, adică, la îmbunătăţirea infrastructurii de livrarea apa potabila, de captare apa uzata „la îndeplinirea obiectivelor societăţii referitoare la competitivitate si profitabilitate, precum si la armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. Viziunea autorităţii publice tutelare pentru perioada 2021-2023 urmăreşte realizarea și continuarea obiectivelor strategice pe care SC URBAN SA Slobozia şi le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societăţii, cât şi ţintele generale de performanţă economică: —creşterea viabilităţii societăţii în contextul unui mediu concurenţial în domeniul întreținerii şi a construcţiilor de drumuri şi poduri; - consolidarea poziţiei pe piaţă prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru client; - extinderea ariei de operare în domeniul construcţiilor civile și diversificarea ofertei de servicii către clienți; - armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanței corporative; - optimizarea permanenta a performanţelor economico-financiare şi operaţionale (creșterea cifrei de afaceri, creşterea profitului din exploatare, creșterea productivității muncii, etc); - modernizarea bazei materiale de producție care să permită derularea activităţii în condiţii de eficiență economică prin realizarea de investiţii în utilaje. Consiliul de Administraţie al Societăţii are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, având în principal, atribuțiile următoare: e Aprobă nivelul salariilor; e Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii şi Organigrama acesteia; * Aprobă propriul Regulament de Funcţionare; e Stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii; * Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile responsabilităţile și sancțiunile cu privire la personalul societăţii; e Prezintă anual Adunarii Generale a Acţionarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor. Consiliul de * Promovează studii specifice şi propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor; Aprobă operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii; Numeşte Directorul General și încheie contractul de mandat cu acesta și avizează numirea Directoriilor de Direcţii la propunerea Directorului General; * Propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activităţii; Exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală; Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii; * Propune Adunării Generale înființarea de noi unități. Remunerația membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Noul consiliu va avea o componentă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională asigurând o diversitate a expertizei şi experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operaţiunile și politicile societăţii. Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei şi anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză / competenţă. Nu este necesar ca toți membri consiliului să aibă experienţă profesională în domeniul în care activează societatea, cu toate acestea cel puţin unul dintre membrii consiliului este indicat să aibă acest fel de experienţă sectorială. De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educaţie economică adecvată, o bună înţelegere a principalilor termeni economici şi specifici administrarii unor societăţi, precum și de guvernanţa corporativă. Componenta Consiliului Componenta Consiliului este alcatuita astfel incat membrii sa poata actiona independent si critic in relatie cu managementul executiv, iar in cadrul Consiliului sa poata forma o echipa omogena. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa fie mixta si echilibrata in privinta experientei profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul intregului consiliu si aducand plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea nu este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba experienta directa in domeniul in care activeaza societatea intrucat multitudinea experientelor individuale este cea care poate aduce valoare adaugata, dar este indicat ca cel putin un membru al Consiliului sa aiba experienta directa in industria / ramura / sectorul de activitate al societatii comerciale. Este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba o educatie academica secondata de experienta care sa le permita intelegerea mediului de afaceri, terminologia specifica tehnica si economica proprii administrarii unei companii. Este recomandabil ca cel putin unul dintre membrii Consiliului sa aiba experienta si in ? <a poDrrrrrreri fa mediul privat pentru asigurarea armonizarii intre cele doua medii — public si privat. În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011: (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanţei societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie [...]