HCL 404/2020 Reșița adoptată

JADEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA re Pam nf HOTĂRÂREA NR, 404 DIN 15.12.2020 | | privind aprobarea Actului Constitutiv si Societăţii comerciale AGENŢIA DE DEZVOLTARE LO S.A,, fnființătă prin EI. C.L nr.392/2028, respectiv însuşirea contrectului de comodat nr. '79489/10.12.2020 încheiat în Municipiul Reşiţe și Asociaţia de dezvoltare Locală SA Consiliul Local al municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15,12.2020; _ Luând în considerare - Referatul de aprobare al Primarului municipiului Resita nr.80271/158.12.2020 şi Raportul de specialitate al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reșița nz. 80273/15.12.2020. Văzând contractul de comodat nt.79489/10,12.2020 încheiat în Municipiul Reşiţa și Asociaţia de dezvoltare Locală SA Având în' vedere de prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Conform prevederilor art.20 şi art.35 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completăile ulterioare; Ținând cout de prevederile art:8 coroborat cu 81 Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. (3) lit. e), art. 139 alin, (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin 1-4, art,198 si art. 199 din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compstările ulterioare HOTĂRĂȘTE: Artl, -— Consiliul Local al Municipiului Reşiţa aprobă Actul Constitutiv al Societăţii comerciale AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOC S.A,, înființată prin ILCL nr.392/2020,conform anexei la prezenta; Ar,2, — Se mandatează Primarul municipiului Resita, domnul Popa ioan, să semneze actul constitutiv al societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REŞIŢA S.A, Art, — Consiliul Local al Municipiului Reşiţa însuşeşte contractul de comodat nr.79489/10.12.2020 încheiat în Municipiul Reşiţa și Asociaţia de dezvoltare Locală SA. Azts4. - Se desemneazii reprezentantul PIEȚE REŞIŢA S.R.L. în Adunarea Generala a Asociaţilor, în persoana domnului BISTRIAN DORIN şi se împutemiceşte domnul MEZA DANIEL să voteze în Adunarea Generala a Asociaţilor a PIEŢE REȘIȚA S.R.L. desemnarea domnului BISTRIAN DORIN în AGA Societăţii pe acţiuni AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REŞIŢA S.A. Art, — Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în Adunarea Generală a Asociaţilor, în persoana d-nului Borobar Aurică Ion. Art.6 — La data intrării în vigoare a prezentei se revocă art.3 și art, 12 din H.C.L nr.392/2020, celelalte prevederi rămân neschimbate. COMPARTIMENTUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL Adresa: Piata | Decembrie 1918 Ni, LA, Tel/Fax: 0253/212655, E-mail; administratie primariaresita.ro JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA Artul. — Prezenta hotărâre st comunică: - Primarului municipiiilui Rsgiţa; „ Prefectului și Instituţiei Prefectului - “Judeţul Caraş-Severin; aripi Adaiiaea De PONI Pe Marie pal „Direcţiei Buga, Finanţe — Contabilitate, Resurze Uma. - Bocietăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOGALĂ REŞIŢA 3. A prin d-na Borza Oana, în calitate de administrator; - SC PIRŢE Reşiţa SRL; - D-avlii BOROBAR AURICĂ ION; - D-nului BISTRIAN DORIN; COMPARTIMENTUL DE TUCRU AL CONSILIULUI LOCAL Adresa: Piata | Decembrie 1918 Nr. 14, Tel/Fax: 0253/212655, E-mail: administratief)primariacosita,ro : AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA Anexa nr. 1 la E.C.L aie 400,6. 2p10 ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA. Preambul ASOCIAŢII: Comnsltin] Locsi al Mumnicipiulat Reșiţe, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Drecembrie 1918 nr.1A, Judeţul Caraş-Severin, prin său legal, dormnul Popa loan — în calitate de Primar, în baza ârt. 154, alin. (6) din OUG 57/2019 — Codul Administrativ, a hotărât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Resita nr,9def, din 26.11.2020 înființarea Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A. (denumită în contimare "Societarea”), în baza dispoziţiilor art.129 alin.2 lita) și alin.3 litc) din OUG 517/2019 — Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii ms. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la Legea nr. 186/2013 privind și Societatea Comerelală PIEȚE REȘIȚA S.R.L., cu sediul în Resita, Piata 1 Decembrie 1918 nrIA, CUI 18588753 reprezentată de domnului BISTRIAN DORIN, în calitate de administrator Capitolul ] Articoiai 1 Denumirea Societăţii | 1.1, Denumirea Socierăţii este AGENŢIA. DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A., în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea de rezervare a firmei nr. 17306 din 23.11.2020 1.2, In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente întrebuințate în comerț şi emanând de la Societate, se'vormeanţiona demunirea urmată de "Societate pe Acţiuni" sau de inițialele S.A,, de tip închisă, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris şi vărsat, Articolul 2 Yorma țaridică a Societății 2.1. Societatea este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acfimi, în conformitate cu legislația română 22, Societatea se orgenizeazi și funcționează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului sau de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Socierășii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv, 1 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA Astisabal 3 | Sediul social al Soeletăţii 3,1. Sediul Societăţii este în România, Județul Caraș-Soverin, Localitatea Reşiţa, Strada Căimalor ar. 184, 3.2, Societateă poate avea reprezentante, agenții, birouri, depozite, punte de tuceu, atnplaeannaate pe seza Judeţului Caraș-Sevezia, şi/sau în alte state, Axticohui 4 Durata Soctstiiţii A1, Darata Sociatiji este nalivitatii, cu începere de la data bumatriculirii sale la Oficiul Registrului Comerţului. Capitolul II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII Articoiul 3 Scopul Soctatiiţăi 51. Scopul Societății (1 constitute adiizistrarea percuriine iadustriaie și a imobilelor en potenţial pentru antra investiţi 6a pe ram Micii Reşiţa; 3.2. Domeniul de activitate este prestări servici, Articolul 6 Obicetul de setivitate al Soetotăţii 6,1. Soclatatea ape ca obiect principal de activate: 68 — TRANZACŢII IMOBILIARI 6832 — Activităţi imobiliare pe baza de comision sau contract 6832 — Admcinistrares ienobilaloz pe baza de comislora sau cotraet-— aciivitatea. de sduriniztzara a parcurilor industriale - Socistatea are ca ablecte sazzsdaro de activitztat AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4931 - “Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4939 - Alte transporturi terestre de călători 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de buruxi imobiliare proprii 6831 — Agenţii imobiliare | 1021 - Activităţi de consultanță în domeniul relațiilor publice şi al comunicării 7024 - Activităţi de consultanță pentru afaceri și management 7112 - Activităţi de inginerie și consultanţă tehnică legate de acestea 7141 - Cercetare-dezvoltare în biotelmologie 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale și inginerie 7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 73î1. Activiăţii ale agenţiilor de publicitate 17312 - Servicii de reprezentare media 7490 — Alte activităţi profesionale și tehnice '990 — Alte servicii de rezervare și asistență turistică 9020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8110 - Activităţi de servicii suport combinat 8121 - Activităţi generale de curățenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curățenie 8129 - Alte activități de curăţenie 8130 - Activităţi de întreținere peisagistică 9211 - Activităţi combinate de secretariat 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 9299 — Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi 8351. Învăţămâni în domeniul sportiv și recreațional 85852 - Învăţământ în domeziul cultural (limbi străine, muzici, teatru, dans și arte plastice) 8353 - Şcoli de conducere (pilotaj) 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învățământ 9319 - Alte activitiiţi sportive 9341 — Bâlciuri şi parcuri de distracții 9329 — Alte activități recreative şi distractive 9609 — Alte activităţi de servicii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA Capitolul 117 CAPITALUL SOCIAL, ACŢIONARII. ACŢIUNILE Artieotul 7 Capttelol secat 11. Capitalul vosiai subserie st Bociotăţii AGIENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA S.A, este de 100000 (asaniteziital) Lei, divipet în 100 (maiuts) nețtani ea o valoare nominală de 1009 (enamie) Lai Ssearo, 74, Capitalul social este în totalitate subscris şi viinaat de acţionari. 73. Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numecaz, subscrise și văreate după cum urmsazii: 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REȘIȚA. reprezeutat de Primar — POPA IOAN, cu sediul în Reşiţa, Pisţa 1 Decembrie 1918 nr.LA, Judeţul CIF 3228764, deţine 99 ( nouazecisinoua) acţiuni, numerotate de le 1 la 99 inclusiv, cu o Tlcaeorainiă iai d 90004 crmatioanl)emtnă 9 6 ta uni; d) Soelstatoa Comerelală PTEȚE REŞIŢA SLELI,, cu sediul în Reșița, Pinţa 1 Decembrie 1918 nr,LA, CUI 18588753, deţine 1 ( unu) ecțiuni mamerotate de la 99 la 100 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1000 ( uaamialei), reprezentând 1% din total acțiuni; şi din pazticiparea în benefieii și piezderi; 7. Dovada calitiţii de acționar se face în baza înregistriirilor din Registrui Acţionarilor. La cerezea acţionarilor, Societatea va ernite certificate de acţionar care vot Cuprinde toate elernentele prevăzute de lege . Asticotei "71 Acţianile, Droptal acţionarilor de 2 fi informeţi Na, Acţiuralie Sociotăţi! snt nosaisative, exiee în Sera Gonantarinlisată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii, | 71.3, Fiecare acţiune subscrisii și plătită întegrel de către acționari, potrivit legii, asigură drepturi egale şi conferă titularilor dreptul la un vot în Adunarea General a Acţionarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevoderilor legale și hotărârilor Adunării Generele a Acţionarilor, procum şi orice alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv. Dejinerea unei acțiuni la Societate implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Act Constitutiv și la Hotărârile Adunirii Generale a Acţionarilor, legal sdoptate. AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA Toate drepturile și obligaţiile aferente unei acțiuni sau care decurg din aceasta vor fi integral asumate de către orice nou deţinător al acțiunii respective în cazul transferării ei în proprietatea unei astfel de persoane. 71.3. Acţiunile sant indivizibile cu privire la Societate care recunoaşte un singur proprietar pentru fiecare acțiune. 71.4, Patrimoniul Societăți! mi poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor, 71.5, Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității şi administrării Socierății şi de a avea acces la documentele Socierăjii (inclusiv, dar fără a se limita Ja acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe petsoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizații şi permise eliberate de autoritățile competente). Articole 7? Transferul acțiunilor 1.1, Vânzarea acțiunilor Societății se efectuează în conformitate cu legisiatia în vigoare la data 1.2. Orice vânzare a acţiunilor va fi aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor, în prezenta și cu votul favorabil al Acţionarilor ce dețin 100% din capitalul social, "13. Vânzarea acţiunilor se face cu prioritate între acționarii Socierăţii. Acţionarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial ("Acţionaral Vânzitor") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalti acţionari ("Acţionari Ne-Vânzători"), proportional cu cota-parte de capital deținută în Societate. În acest scop, Acţionarul Vânzător va trasmite o ngtificare administratorului Societății cu privite la acțiunile pe care doreşte să le vândă, In termen de 3 (trei) zile de la primirea acestei notificări, administratorul va comunica celozialti acţionari oferta de vânzare urmând ca aceștia să-și exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data conmunicării ofertei de vânzare. "Totuşi, fiecare dintre Acţionarii Ne-Vânzători îşi pot exprima intenția de a cumpiira toate acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rată, în următoarele cazuri: (î) dacă ceilalți Aeţlonari Ne-Vânzători nu-și exprimă dreptul lor de preemţiune sau (i) nu semnează actul de transfer al acțiunilor necesar sau (îi) nu execută obligația de plata a prețului de cumpărare. Dreptul de preempțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinază a Acţionarilor care a aprobat trahsfenil acțiunilor Societății. În situația în care nici un Acţionar Ne-Vânzător nu-şi manifestă intenția de a cumpăra acțiunile ofezite spre vânzare de Acţionarul Vânzător sau vânzarea nu se perfectează în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale, societatea este obligată să procedeze la răscumpărarea și anularea acestor acțiuni. 714, Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declarație înregistrată în Registrul Acţionarilor Societății, semnată de Vânzător şi de Cumpărător. AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA Anţionatiloe adoptate a a nsjritate de cel puţin 23 (dou tsi) da deepturile de vot dețiaate de *9.9. Majararea eapitaluiai portal poate avea Loc prin aricare dintre urznătoarele procedee: 3,3, Capitalul eocisl al Soclesăţii zm va putea fl majorat și n vor putea fi emise nai astiuni decât după virearea integrală a capitalului social inițial subocris seu, după caz, după: pista integrală ș. acțiunilor din precedentă. BA, ln situatia unei majorici a capitalului social pein aporturi in beni, noile actiuni var oferite pentru sbaoiece sui intai taturor actionarilor, propostional cu cota lor de peuticipera la capitalul 'ș] Societatii. , în sitosţia în care un Acţionar bostiăște să nr suibecrie sau întârzie să subecale or să plătească acţiunile suplimentare în tecmenul și condițiile stabilite de Adunarea Exiroordinari a Acţionarilor, ceilalți Aţioneri vor fi automat îndreptăţiţi să subeczie acțiunile ne-subscrize proporțioani cu Acţiunile deţinute din capitalul subscris. Acţiunile ne-subecriee în termenul şi în condițiile stabilite de Adunarea Extmordinară a Acţionarilor care a aprobat inajorerea. de capital sociail vor fi anulate. - mamii cu votul tuturor acţionarilor, ou excepția. cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune, :9.5. Capitalul social al Societăţi mu poate fi redus dacă aceasta missură afectează atebiitatea ecocounioă A ineaca sola oaza potivit în vigoare, hotirire a Adunitrii h a motivele și lege. * UDpPUS 1.1. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (doua) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Aduniuii Generale Extraoedinare a "9,5. Dacă se constată că, în urma înregisiriirii unar pierderi, activul net, deteuminat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Socierăjii, reprezintii mei puțin de 1/2 (umatate) din valorrea capitelutui social subscris, Acţionaiii se obligă să retutregească de îndată capitalut social până la valoarea capitalhuitui social 2.9. Reducaras capitalului voctal al Societăţii se poate faca prin: a) micșorarea numărului de acțiuni; b) reducerea valorii nominale a acțiunilor; 0) dobândirea propetilar acțiuni, urmati de anularea lor; 6) alte procedee previizute de lege. Capitolul IV Aztinelai 8 Precogative, Atatbuţii. Puneti 6 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA Societății Adunării Generale suni ordăzare și extreordinere. Acestea se vor ține Ja sediul Societăţii sau la locul indicat în convocare. $.2. Adunarea Generala Ordiinară se întrunește cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (Cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, i 8.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii: a) aprobă situaţiile financitre uriuale însoțite de raportul administratorului şi de raportul b) aproba repartizatea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz; c) numeşte şi revocă Cenzorii, fixează duseta minima, termenii şi condițiile contractului de audit financiar; d) remuneraţiă cuvenită administratoruhui va fi formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net el Societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanţelor, .. e) se pronunță asupra, gestiunii, evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere 1) decide urmărirea administratorului și a Anditorului Financiar pentru daunele pricinuite Socierăți, desemnând și persoana însărcinatii să o exercite; j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli a! Societății și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, k) stabileşte Limitele generale ale remunerației; 1) stabileşte nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar; m) aprobă Strategia de dezvoltare și modemizare a Societăţii, n) aprobă structura organizatorică a Societății, o) aprobă Planul de administrare care include strategia de administrare pe toată durata mandatului administratorului, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi anexate la contrantele de mandat, Adunarea Generală a Acţionarilor va putea decide completarea sau revizuirea Plenului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea, indicatorilor de performanță stabiliţi în contractele de mandat, Mandatul administratorului în funcție încetează de drept la data numirii noului administrator. În acest caz, administratorul mm este îndreptățit la daune»interesă; p) aprobă obiectivele și criteriile de performanţă ale administratorului Societăţii; 4) aprobă, documentația cadru de atribuire (caietul de sarcini si formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezideuți Ja procedurile de licitaţie deschisă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea. onetoasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităţilor existente în parcurilor industriale și/sau imobilelor cu potenţial pentru investiţii de pe raza Municipiului Reşiţa, precum și conținutul-cadru al. contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi încheiate cu tezidenţii parcurilor industriale/imobilelor cu potențial pentru investiţii de pe raza Municipiului Reşiţa, administrate de Sociezate; 7) aprobă, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea Societăţii și în folosinţa rezidenţilor, cu condiția finalizării de care rezidenţi a investiţiei asumate; s) aprobă organigrama și statul de funcții ale Societăţii, precum şi regulamentul de organizare și de fimoționare al Socletăţii şi regulamentele de funcționare a parcurilor inctustriale /imobilelor cu € hotărăşte cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale, precum și aproberea încheierii contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum $ milioane de Euro, u) numeşte Coimisia de evaluare a ofestelor în vederea ovaluării şi selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă. pentru atribuirea parcelelor disponibile în parcurilor 7 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA i [...]