HCL 709/2014 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţelor adunării generale a acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA ce vor avea loc în luna octombrie 2014 Analizând raportul de specialitate nr. 185377 din 26.09.2014, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea punctelor cuprinse pe ordinea de zi a şedinţelor adunărilor generale ale acţionarilor ce urmează a se desfăşura în luna octombrie 2014, În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin. (2), lit a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA din data de 20 octombrie 2014, ora 14.00 (prima convocare), respectiv 27 octombrie 2014, ora 15 (a doua convocare) conform Convocatorului (Anexa 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA din data de 20 octombrie 2014, ora 15.00 (prima convocare), respectiv 27 octombrie 2014, ora 15.00 (a doua convocare) conform Convocatorului (Anexa 2) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor adunării generale a acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA prevăzute la articolele 1 şi 2. Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Eurobusiness Parc Oradea SA şi Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Directia Juridică - Societatea Eurobusiness Parc Oradea SA - Membrii AGA la SC Eurobusiness Parc Oradea SA prin grija SC Eurobusiness Parc Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Teofil Laviniu Filimon Oradea, 30 septembrie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 709 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”  Anexa nr.1.1 la H.C.L. nr. 709/2014 ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (Propunere 20 octombrie 2014) A.G.A. C.A. Director General 1 Consilier juridic 1 Director economic 1 Manager resurse 1 umane Brand Manager 1 Specialist 1 Marketing Inginer 1 Inginer energetician 1 Anexa nr. 1.2. la H.C.L. nr. 709/2014 ACTUL ADIȚIONAL NR.1 la Contractul de mandat nr.26/29.03.2013 PĂRȚILE CONTRACTANTE: 1.1. Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, telefon 0359/889.389, fax 0259/408.821, cont bancar nr. RO84BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania, Cod Unic de Înregistrare 24734055, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.J05/2814/2008, reprezentată prin Consiliul de Administrație, în calitate de MANDANT (“Societatea”) și 1.2. Dna FLORINA DELIA UNGUR, cetățean român, domiciliată în Oradea, str. Vlădeasa nr.60, Judeţul Bihor, născută la data de 01.04.1976 în localitatea Popești, Judeţul Bihor, identificată cu C.I. seria XH nr.848667, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 16.01.2013, valabilă până la data de 01.04.2023, în calitate de MANDATAR ( “Directorul General” ) Având în vedere Decizia nr.4/27.05.2014 adoptată de către Consiliul de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., În temeiul art.8.1. din Contractul de mandat nr.26/29.03.2013, Au convenit completarea, prin Act adițional, a Contractului de mandat nr.26/29.03.2013, după cum urmează: Articol unic: După ANEXA NR.1 la Contractul de mandat nr.26/29.03.2013, se introduce ANEXA NR.2 care va avea următorul conținut: 1  Anexa nr.3 ANEXA NR. 2 la Contractul de mandat nr.26 din 29.03.2013 PĂRȚILE CONTRACTANTE: 1.1. Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, telefon 0359/889.389, fax 0259/408.821, cont bancar nr. RO84BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania, Cod Unic de Înregistrare 24734055, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.J05/2814/2008, reprezentată prin Consiliul de Administrație, în calitate de MANDANT (“Societatea”) și 1.2. Dna FLORINA DELIA UNGUR, cetățean român, domiciliată în Oradea, str. Vlădeasa nr.60, Judeţul Bihor, născută la data de 01.04.1976 în localitatea Popești, Judeţul Bihor, identificată cu C.I. seria XH nr.848667, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 16.01.2013, valabilă până la data de 01.04.2023, în calitate de MANDATAR ( “Directorul General” ) Au convenit să încheie prezenta ANEXĂ la Contractul de mandat nr.26/29.03.2013, cu respectarea următoarelor clauze: Art.1. Pe toată durata mandatului său, Directorul General își asumă realizarea integrală a planului de management și a următoarelor obiective (indicatori) de performanță: Nr Coeficientul crt. Indicatorii de performanţă de Nivelul impus ponderare 1. Creșterea numărului de investitori atrași 40% Minimum 50% din suprafața totală disponibilă în cele două Parcuri Industriale 2. Majorarea profitului 10% Creștere cu 10% 3. Creșterea gradului de recuperare a creanțelor 5% Creștere cu 5% neîncasate 4. Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de 20% Îmbunătățirea raportului cu 10% afaceri 5. Dezvoltarea de parteneriate cu clienții, 25% Cel puțin un parteneriat instituțiile publice și cu mediul de afaceri local TOTAL 100% 2 Anexa nr.3 Art.2. Modul și gradul de îndeplinire a indicatorilor vor fi urmărite prin raportarea rezultatelor aferente anului 2014 la cele aferente anului 2013. Drept pentru care s-a încheiat prezenta Anexă, astăzi, 28.05.2014, în 2 (două) exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte. Pentru și în numele DIRECTOR EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. GENERAL, FLORINA DELIA UNGUR Consiliul de Administrație FLORIAN PANTEA – Președinte ____________ ANNAMÁRIA ENIKÖ SAVA – Membru ____________ NADIA RAMONA HAȘ – Membru ____________ EDUARD AUGUSTIN FLOREA – Membru ___________ 3 A.G.O.A. 20 octombrie 2014, ora 15,00 Nr. 410 din 17.09.2014 CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, etajul I, camera 133, cod poştal 410100, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J05/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 5.214.625 Lei În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Doamnei DEBELKA BOGLARKA LILLA Domnului MIHAI MANEA Domnului OCTAVIAN DAN Domnului HUSZAR ERIC ISTVAN Domnului IOAN BÎRSAN Domnului LIVIU ANDRICA I. Consiliul de Administraţie al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, cod poştal 410100, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J05/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu cele din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăţilor) şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Ţinând cont de Decizia nr.12 adoptată de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 17.09.2014, A.G.O.A. 20 octombrie 2014, ora 15,00 Nr. 410 din 17.09.2014 Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) pentru data de 20 OCTOMBRIE 2014 cu începere de la ora 15:00 p.m., la sediul Societăţii situat în Oradea, Piaţa Unirii nr.1, etajul I, camera 133, cod poştal 410100, Judeţul Bihor, România. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 15.10.2014 (data de referinţă) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, previzionat pentru anul 2014, al Societăţii EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A, conform Anexei nr.1; 2. Aprobarea modificării organigramei Societăţii EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., conform Anexei nr.2; 3. Aprobarea Indicatorilor de performanţă aferenţi anului 2014 prevăzuţi a fi îndepliniţi de către Directorul General al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 3.1. Aprobarea completării prin act adiţional a Contractului de mandat nr.26/29.03.2014 cu Anexa conţinând Indicatorii de performanţă aferenţi anului 2014, conform Anexei nr.3; 4. Diverse. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGOA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 11 (Cvorum si drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăţilor, AGOA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 27.10.2014 cu începere de la ora 15:00 p.m., la sediul Societăţii situat în Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, etajul I, camera 133,cod poştal 410100, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Prin Preşedinte FLORIAN PANTEA ________________ ANEXA nr.2.1 la H.C.L. nr. 709/2014 Propunere de modificare/completare a Actului Constitutiv Act Constitutiv în vigoare Propuneri de modificare/completare Art.6, pct.6.2.: Aprobarea completării obiectului de activitate 6.2. Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu noile Coduri CAEN 7211, 7219 ȘI 7220, astfel: are ca obiecte secundare de activitate: 3511 - Producţia de energie electrică Art.6, pct.6.2.: 3512 - Transportul energiei electrice 6.2. Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA 3513 - Distribuţia energiei electrice S.A. are ca obiecte secundare de activitate: 3514 - Comercializarea energiei electrice 3511 - Producţia de energie electrică 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse 3512 - Transportul energiei electrice 4931 – Transporturi urbane, suburbane și 3513 - Distribuţia energiei electrice metropolitane de călători 3514 - Comercializarea energiei electrice 4939 – Alte transporturi terestre de călători 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare diverse proprii 4931 – Transporturi urbane, suburbane și 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor metropolitane de călători imobiliare proprii sau închiriate 4939 – Alte transporturi terestre de călători 6831 – Agenții imobiliare 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri 7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor imobiliare proprii publice şi al comunicării 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi imobiliare proprii sau închiriate management 6831 – Agenții imobiliare 7112 - Activităti de inginerie şi consultanţă tehnică 7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul legate de acestea relaţiilor publice şi al comunicării 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 7312 - Servicii de reprezentare media management 8010 – Activități de protecție și gardă 7112 - Activităti de inginerie şi consultanţă 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de tehnică legate de acestea securizare 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 8110 - Activităţi de servicii suport combinat 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor naturale și inginerie 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și 8129 - Alte activităţi de curăţenie umaniste 8130 - Activităţi de întretinere peisagistică 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 8211 - Activităţi combinate de secretariat 7312 - Servicii de reprezentare media 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, 8010 – Activități de protecție și gardă târgurilor şi congreselor 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare 8110 - Activităţi de servicii suport combinat 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 1  8129 - Alte activităţi de curăţenie 8130 - Activităţi de întretinere peisagistică 8211 - Activităţi combinate de secretariat 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor Art.7, pct 7.1.: Având în vedere HCLO nr.627/2014 pentru Capitalul social subscris al Societăţii EUROBUSINESS aprobarea trecerii în proprietatea privată a MO a PARC ORADEA S.A. este de 5.214.625 terenului înscris în CF nr.171455 – Oradea și pt (cincimilioanedouăsutepaisprezecemiișasesutedouăz majorarea capitalului social al EBPO, se impune ecișicinci) Lei, divizat în 1625 aprobarea majorării capitalului social al EBPO (unamieșasesutedouăzecișicinci) acțiuni cu o valoare astfel: nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare. Art.7, pct 7.1.: Capitalul social subscris al Societăţii EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este de 5.519.480 (cincimilioanecincisutenouăsprezecemiipatrusut eoptzeci) Lei, divizat în 1720 (unamieșaptesutedouăzeci) acțiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare. Art.7, pct 7.3.: Având în vedere HCLO nr.627/2014 pentru 7.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi aprobarea trecerii în proprietatea privată a MO a în numerar și în natură, subscrise și vărsate după terenului înscris în CF nr.171455 – Oradea și pt cum urmează: majorarea capitalului social al EBPO, se impune 7.3.1. MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de aprobarea majorării capitalului social al EBPO Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul astfel: în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 1620 (unamieșases [...]