HCL 614/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor. Piaţa Unirii. nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax, +40 0259-437 544. E-mail: primarie/doradea,ro HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 364928 din 23.09.2025 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 364923 din 23.09.2025, întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, Compartimentul Guvernanţă Corporativă prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Faţă de cele menţionate anterior și în conformitate cu: e Raportul Final al Comisiei de Selecţie și Nominalizare nr. 259 din 16.09.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 363333 din data de 17.09.2025 e O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, e Hotărârea nr. 639 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, e Legeanr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, e Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 privind Regulamentul - Cadru de organizare și funcţionare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie / supraveghere ale întreprinderilor publice, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art. 1. (1) Se desemnează în calitate de administratori ai societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, pentru un mandat pe de 4 ani, următoarele persoane : 1. di Bara Ciprian- membru în Consiliul de Administraţie cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puţin 3 ani în audit statutar, 2. dna Ghiuca Liana Mia - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, 3. dna Cala Ligia Melinda- membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experienţă în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, 4. di Chiş Cristian Marius - membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experienţă în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, 5, di Orjan Alex Șerban - membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experienţă în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (2) Persoanele desemnate la alin.(1) vor exercita atribuţiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., de la data și în condiţiile contractului de mandat. Art.2. Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna de membrii consiliului de administrație, nominalizați anterior, conform anexei nr.1, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcţie de recomandările înaintate de AMEPIP. Art.3. La data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnaţi conform art.1, vor înceta contractele de mandat ale administratorilor provizorii în funcţie. Art.4. Se aprobă numirea dlui Bara Ciprian, în calitate de președinte al Consiliului de Administraţie la Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea . Art.5. Se aprobă componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administraţie la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A Ia nivelul de 805 lei net/ lună, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Art.6. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea şi reprezentantul societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 septembrie 2025 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 26 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Economică și societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea , Instuţia Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice Direcţia Economică, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, prin grija Direcţiei Economice di. Bara Ciprian, prin grija Direcţiei Economice dna. Ghiuca Liana Mia, prin grija Direcţiei Economice dna. Oala Ligia Melinda, prin grija Direcţiei Economice dI. Chiș Cristian Marius, prin grija Direcţiei Economice dI. Orjan Alex Șerban, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. YVYyYVvwvyvyvyvwvwvwvyw PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaş Călin - lulian Oradea, 25 septembrie 2025 CONTRAS MNEAZĂ Nr. 614 Z SECRETARIGENERAL PA Eugenia|Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „abţinere” A) 1 neparticipare la vot A OF osl/ ZE Contract de mandat pentru administrarea societăţii Nr „din ; Încheiat azi s la sediul societăţii ; 1. Părţile contractante: Societatea „cu sediul în „ având codul unic de înregistrare nr. şi număr de ordine în Registrul comerţului „prin reprezentant di „ în baza „nr. , din „ denumită în continuare mandant/ întreprindere publică/ societate si Dl/Dna „ cetăţean roman, domiciliat/ă „str. , identificat/ă cu CI seria „nr „ eliberată la data de 3 de către „ CNP „ denumit/ă în continuare mandatar / administrator au decis încheierea prezentului contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu următoarele clauze: 2. Durata mandatului: Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale actului constitutiv al societăţii „cu începere de la data de „şi până la data de inclusiv. 3. Obiectul contractului de mandat: 3.1. Administratorul participă la administrarea Societăţii. Acesta poate face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societăţii, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv. El îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţiile administratorului sunt reglementate de dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii, cele ale contractului de mandat şi cele prevăzute în legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice. 3.2. La data incheierii prezentului Contract, Administratorul declara că acceptă în mod expres numirea în funcţia de administrator al Societăţii. 4. Drepturile şi obligaţiile administratorului: 4.1. Drepturile administratorului sunt următoarele: 4.1.1 Primirea unei remuneraţii, constând într-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislaţiei în vigoare. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale. 4.1.2. Rambursarea cheltuielilor necesare şi utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului; 4.1.3. Decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract. 4.1.4. Asigurarea de răspundere civilă profesională; 1/41 4.1.5. Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată; 4.1.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societăţii sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor; de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 4.1.8. Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele şi impozitele asupra remuneraţiei și a avantajelor primite, conform legii; 4.1.9. Să fie informat cu suficient timp înainte despre şedinţele Consiliului de Administraţie și despre ordinea de zi a acestora; 4.1.10. Să primească, ori de câte ori solicită, informaţii referitoare la activitatea Societăţii; 4.1.11. Să beneficieze, pentru deplasările pe şantier, de echipament de protecţie, corespunzător normelor de protecţia muncii în vigoare; 4.1.12. Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societăţile și prin Actul Constitutiv al Societăţii. 4.2. Obligaţiile administratorului: 4.2.1. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 4.2.2. Negocierea indicatorilor-cheie de performanţă cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor/ asociaţilor, după caz, în termenul de art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 4.2.3. Indeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă prevăzuţi în anexa la contract; 4.2.4. Contribuţia la elaborarea proiectului bugetului Societăţii şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor; 4.2.5. Pregătirea şi participarea la şedinţele consiliului, în comitetele de specialitate, precum şi la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului; 4.2.6. Pregătirea şi participarea la adunările generale ale acţionarilor; 4.2.7. Obligaţia de reprezentare a socictăţii, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres; 4.2.8. participarea la elaborarea şi transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 4.2.9. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice: 4.2.10. Participarea la selecţia, numirea şi revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora; 4.2.1. Aprobarea recrutării şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societăţii; 42.12. Participarea la cel puţin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanţei corporative, management, precum şi în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; 42.13. Verificarea funcţionării sistemului de control intern managerial; 42.14. Sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice; 4.2.15. Declararea, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator; 4.2.16. Obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. 153115 şi 153"17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2/11 4.2.17. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice; 4.2.18. Respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică; 4.2.19. Asigurarea integrităţii şi funcționalităţii sistemelor de raportare contabilă si financiară, precum realizarea planificării financiare; 4.2.20. Monitorizarea eficacităţii practicilor de guvernanță la nivelul întreprinderii publice; 4.2.21. Raportarea lunară către structura de guvernanță corporativă din cadrul Autorităţii publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date și informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernanţă corporativă); 4.2.22. Convocarea Adunării Generale a acţionarilor sau a Autorităţii publice tutelare conform legislaţiei în vigoare; 4.2.23. Aprobarea structurii organizatorice a societăţii la propunerea Directorului General, după caz; 4.2.24. Asigurarea gestionării şi coordonării societăţii; 4.2.25. Aprobarea regulamentul intern al societăţii; 4.2.26. Supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situaţiei financiare anuale și a contului de profit şi pierdere pentru anul precedent, precum şi a proiectului programului de activitate şi proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii pe anul in curs, conform legislaţiei în vigoare; 4.2.27. Aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinarea, închirierea, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii; 4.2.28. Stabilirea competenţelor şi nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informare AGA; 4.2.29. Avizarea programelor de dezvoltare și investiţii; 4.2.30. Stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; 4.2.31. Tinerea, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliul de Administraţie a următoare registre ale societății: - registrul acţionarilor - registrul şedinţelor și deliberărilor Adunărilor Generale - registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie - registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii financiari 4.2.32. Îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege; 4.2.33. Aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societăţii propuse pentru casare; 42.34. Aprobarea Regulementului de Organizare şi Funcţionare al societăţii; 4.2.35. Stabilirea şi menţinerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul şi bunurile societăţile; 4.2.36. Rezolvarea problemelor stabilite de Adunărilor Generală sau Autoritatea publică tutelară și punerea în executare a hotărârilor luate de acestea; 4.2.37. Publicarea pe pagina de internet a societăţii, a politicii şi criteriilor de remunerare a administratorilor şi a directorilor, hotărâriilor Adunării Generale a Acţionarilor, situaţiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, competenţei organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliul de Administraţie şi ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administraţie şi a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislaţiei în vigoare. 4.2.38. Orice alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 3/11 5. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii publice: 5.1. Drepturile întreprinderii publice: 5.1.1. Solicitarea de informaţii, rapoarte şi alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului; 5.1.2. De a negocia și aproba indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege; 5.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract; 5.1.4. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv şi hotărârilor Adunării Generale; 5.1.5. Să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a contractului, obiectivelor şi a indicatorilor -cheie de performanţă; 5.1.6. De a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv; 5.1.7. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 5.2. Obligațiile întreprinderii publice: 5.2.1. Să-i achite Administratorului remuneraţia lunară şi să-i asigure plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societăţii sau care sunt aprobate de către autoritatea publică tutelară/ adunarea generală; 5.2.2. Plata asigurării de răspundere profesională; 5.2.3. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activităţii Societăţii, alături de ceilalți membri ai Consiliului. cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv şi de prezentul Contract de mandat; 5.2.4. Asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului; 5.2.5.Structurile de guvernanţă corporativă de la nivelul întreprinderii publice întocmesc un raport trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorităţii publice tutelare, AMEPIP, şi îl publică pe pagina proprie de internet. 5.2.6. Orice alte obligaţii stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 şi prin Actul Constitutiv al Societăţii. 6. Răspunderea părţilor: 6.1. Competența luării deciziilor de administrare și deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administraţie și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere; 6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezent contract părţile răspund potrivit legii şi actul constitutiv al societăţii; 6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societăţii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acţionarilor societăţii; 6.4. Mandatarul răspunde civil, contravenţ [...]