HCL 579/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea. județul Bihor, Piaţa Unirii. nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A, de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 iulie 2021 (prima convocare) şi în data de 30 iulie 2021 (a doua convocare) Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 342.417 din 26.07.2021 și Raportul de specialitate nr. 342.420 din 26.07.2021 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 iulie 2021 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 30 iulie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 802 din 22.07.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 341.779 din 23.07.2021, Ţinând cont de cele prezentate anterior şi de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), artt. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 iulie 2021 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 30 iulie 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică societatea Administraţia Domeniului Public S.A. societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călip-lulian Oradea, 29 iulie 2021 CONTRA ME Nr. 579 AZĂ SECRETAR G m Eugen ri f Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, 7 voturi „abţinere” ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data di IA DE DEZVOLTARE 20, LOCALĂ ORADEA S.A. AL INTRAR We open opportunities TEŞREE— Nr. E e: - MI ziua 2 Lă Lune0 7 anfP 24 AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/28 14/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUD RO24734055 Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. JS/28 14/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării - Generale a Acţionarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Tinând cont de Decizia nr.89/22.07.2021 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru dațadie 29;07.2024. cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societăţii situat în i RLUC5D01202p8 ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.07.2021, ORA 15,30 A p L AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportuniles strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acționarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.06.2021 (data de referinţă) pot participa la AGEA și sunt îndreptăţiți să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. 1) 1) Aprobarea termenilor și condiţiilor contractului având ca obiect “Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Construire blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA |: BLOC C3, Municipiul Oradea - Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462 - cod unic 24734055/2020/Cap II, |, lit.c”, în forma prevăzută în Anexa Nr.]. 2) Aprobarea încheierii cu Societatea COSTA VOC. IMPEX SRL. CUI RO3249643, J05/88/1993, sediu social Municipiul Oradea, str.Golfului, Nr.1, judeţul Bihor, a contractului având ca obiect “Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Construire blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA 1: BLOC C3, Municipiul Oradea — Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 160462 - cod unic 24734055/2020/Cap II, |, lit.c”, preţul contractului este de 9.999.999,00 LEI, fără T.V.A.., în forma prevăzută în Anexa Nr.I. 2) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. și autentificat sub nr.1431/31.08.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș C. Bogdan și aprobarea încheierii actului adiţional în sensul acordării Rezidentului Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.RL. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investiţional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.09.2022. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii şi semnării, în numele și pe seama Societăţii, a actului adiţional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. şi autentificat sub nr. 14311/31.08.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiş C. Bogdan. 3) Diverse. 4) Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală [:xtraordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin. individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acționarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii Pi noniai/neilea oprmot/pancte şi al adoptării acestora în ședința Adunării Generale» + Eateaorediziare a cțiofaritor. Ţ +40) 0350 889.39 TRI 00501202904 78tx (9 e, str. Brimăr W. vamw.adlo ro F_-*4(0) 0259.408.863 ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.07.2021, ORA 15,30 A OL = AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open opportunities III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.1! (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 30.07.2021 cu începere de la ora 12.30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Preşedinte di FLORIN MAL