HCL 555/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr, 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544. E-mail: primariedoradea.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie ia Societatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA Consiliul Local a! municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 339735 din 27.08.2025 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 339737 din 27.08.2025 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu: e CUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, e Hotărârea nr. 639 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, e Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare, e Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 privind Regulamentul - Cadru de organizare și funcţionare al comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație / supraveghere ale întreprinderilor publice, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) it. d), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. (1) Se desemnează în calitate de administratori ai societății Oradea Transport Local SA, pentru un mandat pe de 4 ani, a următoarelor persoane : 1. dna Braghină loana Monica - membru în Consiliul de Administraţie cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puţin 3 ani în audit statutar, 2. di Popuș Dan Adrian - membru în Consiliul de Administraţie cu expertiză tehnică, 3. di Dehelean Cristian - membru în Consiliul de Administraţie cu expertiză economică/financiară sau juridică, 4. dna Borz Silvia Florica- membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experienţă în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate a societății Oradea Transport Local S.A., 5. di Bârsan loan - membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experienţă în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societăţii Oradea Transport Local S.A. (2) Persoanele desemnate la alin.(1) vor exercita atribuţiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societăţii Oradea Transport Local S.A., de la data și în condiţiile contractului de mandat. Art.2. Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna de membrii consiliului de administraţie, nominalizați anterior, conform anexei nr.1, sub rezerva obţinerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcţie de recomandările înaintate de AMEPIP. Art.3. La data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnaţi conform art.1, vor înceta contractele de mandat ale administratorilor provizorii în funciie. Art.4. Se aprobă componenia fixă a remunerației membrilor consiliului de administraţie la societatea Oradea Transport Local SA Ia nivelul de 805 lei net lună, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Art.5. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local SA de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local SA care va avea loc în data de 04.09.2025, ora 13:00, prima convocare, respectiv în data de 05.09.2025, ora 13:00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Economică și societatea Oradea Transport Local S.A. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu : > Primarul Municipiului Oradea Instuţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice Direcţia Economică societatea Oradea Transport Local S.A. prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. VvvYvYvYvy PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin - lulian Oradea, 28 august 2025 CONTRA EAZĂ Nr. 555 SECRET, NERAL Eugeriia Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 4 voturi „abținere", 1 neparticipare la vot Contract de mandat pentru administrarea societății Nr „ din ; Încheiat azi : la sediul societăţii , 1. Părţile contractante: Societatea __ „ cu sediul în „ având codul unic de înregistrare nr. şi număr de ordine în Registrul comerțului , reprezentată de dl „ în baza 3 nr. din , denumită în continuare mandant/ întreprindere publică/ societate si Dl/Dna „ cetățean roman, domicilia!/ă „str. ; identificat/ă cu CI seria nr „ eliberată la data de R de către „ CNP „ denumit/ă în continuare mandatar / administrator au decis încheierea prezentului contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu următoarele clauze: 2. Durata mandatului: Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale actului constitutiv al societății „cu începere de la data de „şi până la data de inclusiv. 3. Obiectul contractului de mandat: 3.Î. Administratorul participă la administrarea Societăţii. Acesta poate face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societăţii, afară de restricţiile arătate în actul constituțiv. EI îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii cu prudenţa şi diligența unui bun administrator. Obligaţiile administratorului sunt reglementate de dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii, cele ale contractului de mandat şi cele prevăzute în legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice. 3.2. La data incheierii prezentului Contract, Administratorul declara că acceptă în mod expres numirea în funcţia de administrator al Societăţii. 4. Drepturile şi obligaţiile administratorului: 4,1. Drepturile administratorului sunt următoarele: 4.1.1 Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă, conform contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari, conform prevederilor legale. 4.1.2. Rambursarea cheltuielilor necesare şi utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului; 4.1.3. Decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract. 4.1.4. Asigurarea de răspundere civilă profesională; 1/10 4.1.5. Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată; 4.1.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societăţii sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor; 4.1.7. Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (33) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 4.1.8. Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele şi impozitele asupra remuneraţiei şi a avantajelor primite, conform legii; 4.1.9. Să fie informat cu suficient timp înainte despre ședințele Consiliului de Administraţie şi despre ordinea de zi a acestora; 41.10. Să primească, ori de câte ori solicită, informaţii referitoare la activitatea Societăţii; 4.1.1 Să beneficieze, pentm deplasările pe şantier, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecţia muncii în vigoare; 4.1.12. Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societăţile și prin Actul Constitutiv al Societăţii. 4.2. Obligaţiile administratorului: 42.1. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 4.2.2. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor/ asociaţilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 4.2.3. Indeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă prevăzuţi în anexa la contract; 4.2.4. Contribuţia la elaborarea. proiectului bugetului Societăţii şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor; 4.2.5. Pregătirea şi participarea la şedinţele consiliului, în comitetele de specialitate, precum şi la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului; 4.2.6. Pregătirea şi participarea la adunările generale ale acţionarilor; 4.2.7. Obligaţia de reprezentare a societăţii, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres; 4.2.8. participarea la elaborarea şi iransmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 4.2.9. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice; 42.10. Participarea la selecţia, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora; 42.11. Aprobarea recrutării şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății: 4.2.12. Participarea la cel puţin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanţei corporative, management, precum şi în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; 42.13. Verificarea funcţionării sistemului de control intern managerial; 4.2.14. Sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice; 4.2.15. Declararea, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente şi incompatibilităţi; în situaţii de conflict de interese, administratorul are obligaţia de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator; 42.16. Obligaţia de neconcurență şi de informare conform art. 15315 şi 153417 din Legea nr. 3171990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2/10 42.17. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice; 42.18. Respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică; 4.2.19. Asigurarea integrităţii şi funcționalități sistemelor de raportare contabilă si financiară, precum realizarea planificării financiare; 4.2.20. Monitorizarea eficacităţii practicilor de guvernanţă a nivelul întreprinderii publice; 42.21. Raportarea lunară către structura de guvernanță corporativă din cadrul Autorităţii publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date şi informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernanță corporativă); 42.22. Convocarea Adunării Generale a acţionarilor sau a Autorităţii publice tutelare conform legislaţiei în vigoare; 42.23. Aprobarea structurii organizatorice a societăţii la propunerea Directorului General, după caz; 4.2.24. Asigurarea gestionării şi coordonării societăţii; 4.2.25. Aprobarea regulamentul intern al societății; 4.2.26. Supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societăţii, situației financiare anuale şi a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate şi proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii pe anul în curs, conform legislaţiei în vigoare; 4.2.27. Aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinarea, închirierea, schimb sau de constituire în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii; 42.28. Stabilirea competenţelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informare AGA; 4.229. Avizarea programelor de dezvoltare şi investiţii; 4.2.30. Stabilirea şi aprobarea, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat; 4.3.31. Tinerea, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliul de Administraţie a următoare registre ale societății: - registrul acţionarilor - registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale - registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie - registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii financiari 4.3.32. Îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege; 4.3.33. Aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse peniru casare; 4.3.34. Aprobarea Regulementului de Organizare şi Funcţionare al societății; 4.3.35. Stabilirea şi menţinerea politicilor de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţile; 4.3.36. Rezolvarea problemelor stabilite de Adunărilor Generală sau Autoritatea publică tutelară şi punerea în executare a hotărârilor luate de acestea; 4.3.37. Publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii şi criteriilor de renumerare a administratorilor și a directorilor, hotărâriilor Adunării Generale a Acţionarilor, situaţiilor financiare anvale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, competenţei organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliul de Administraţie şi ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administraţie și a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare. 4.3.38. Orice alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 3/10 5. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii publice: 5.1. Drepturile întreprinderii publice: 5.1.1. Solicitarea de informaţii, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului; 5.1.2. De a negocia și aproba indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege; 5.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract; 5.1.4. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv şi hotărârilor Adunării Generale; 5.1.5. Să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a contractului, obiectivelor şi a indicatorilor -cheie de performanță; 5.1.6. De a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv; 5.1.7. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 5.2. Obligaţiile întreprinderii publice: 5.2.1. Să-i achite Administratorului remuneraţia lunară şi să-i asigure plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societăţii sau care sunt aprobate de către autoritatea publică tutelară/ adunarea generală; 5.2.2. Plata asigurării de răspundere profesională; 5,2.3. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea şi gestionarea activității Societăţii, alături de ceilalți membri ai Consiliului, cu excepţia limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv şi de prezentul Contract de mandat; 5.2.4. Asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului; 5.2.5. Să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul Contract şi să prezinte Adunării Generale gradul lor de realizare, în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situaţiilor financiare semestriale/anuale ale Societăţii la D.G.F.P; 5.2.6. Orice alte obligaţii stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 şi prin Actul Constitutiv al Societăţii. 6. Răspunderea părţilor: 6.1. Competența luării deciziilor de administrare şi deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere; 6.2. Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezent contract părţile răspund potrivit legii şi actul constitutiv al societății; 6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societăţii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acţionarilor societăţii; 6.4. Mandatarul răspunde civil, contravențional şi /sau penal. după caz, pentru daunele produse societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societăţii. 7. Atribuţiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice: 7.1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate şi dezvoltare; 7.2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; 7.3. Supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor; 7.4. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice; 4/10 7.5. Supravegherea activităţii și monitorizarea performanţei conducerii executive; [...]