HCL 556/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTARARE privind modificarea actelor constitutive ale societăţilor Compania de Apă Oradea SA, Administraţia Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale societăţilor Compania de Apă Oradea SA, Administraţia Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 339698, din data de 27.08.2025, Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr.339694, din data de 27.08.2025, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Luând în considerare prevederile: - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părţilor sociale, după caz, deţinute în întreprinderea publică, - H.G nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Văzând avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 129 alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (1), art. 19% alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă reducerea de la 7 (șapte) la 5 (cinci) a numărului de membri în consiliile de administrație la societăţilor Compania de Apă Oradea SA, Administraţia Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA, respectiv modificarea actelor constitutive în acest sens. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Oradea SA, de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Oradea SA convocată pentru data de 25.09.2025, ora 10.00 prima convocare și în data de 26.09.2025, ora 10.00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Administraţia Domeniului Public SA, de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Administraţia Domeniului Public SA convocată pentru data de 28.08.2025, ora 16.00, prima convocare și în data de 15.09.2025, ora 16.00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local SA, de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Oradea Transport Local SA convocată pentru data de 04.09.2025, ora 13.00, prima convocare și în data de 05.09.2025, ora 13.00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice, Societăţii Compania de Apă Oradea S.A., Societăţii Administraţia Domeniului Public SA, Societăţii Oradea Transport Local SA, Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectului judeţului Bihor, - Primarul municipiului Oradea, - Direcţia Economică, - Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice, - Societatea Compania de Apă Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice, - Societatea Administraţia Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice, - Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcţiei Economice. - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian CONTRAS AZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Bârbei Oradea, 28 AUGUST 2025 Nr. 556 Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” şi 3 voturi „abținei SS MURGIP S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S A. Tel centrala: 004 0259 436 909 Tel secretariat: 004 0239 435 051 Fax : 004 0259 432 376 CUI: 34760 ] 05/14/28. 05. 1991 Cont : RO41BRDE050SV03:433450500 E-mail: apacanal(apaoradea.ro Capital social: 12.000.800 RON Website: http://Awww.apaoradea.ro ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3 CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. (Convocatorui) cu sediu! în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J05/14/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 54760 Capital social subscris şi vărsat de 12.000.800 RON Nr.37.897 din 27.08.2025 Consiliul de Administraţie al COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J05/14/1991, cod unic de înregistrare (CU!) 54760 (Societatea), în conformitate cu prevederile art. 13 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din actul constitutiv al Societăţii, şi cu cele ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi ale articolelor 40-48 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011), Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de 25 Septembrie 2025 cu începere de la ora 10:00 . la sediul Societăţii situat în Oradea. str. Duiliu Zamfirescu nr. 3 cod postal 410202, județul Bihor, România, în Sala de şedinţe. Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 24.09.2025 pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. De asemenea, la şedinţa AGEA este convocat şi Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară "APAREGIO”, Dl. Florin BIRTA fără drept de vot. Ordinea de zi AGEA va fi următoarea: i Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii in sensul reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 7 membri la 5 membri. Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societăţii este prezentată în Anexa 2 la prezentul Convocator si este disponibilă pentru a fi analizată de către acţionari la sediul Societăţii şi pe pagina proprie de internet a Societăţii www.apaoradea.ro începând cu data transmiterii către acţionarii Societăţii şi, respectiv, publicării prezentului Convocator pe pagina proprie de internet a Societăţii. Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societăţii poate fi accesată pe site-ul Societăţii folosind parola pentru dezarhivare prezentată in Anexa 1 la prezentul Convocator. Parola poate fi obținută şi de la sediul Societăţii, Serviciul Juridic și Resurse umane. DD OI | În conformitate cu prevederile Legii Societăților şi OUG 109/2011 acţionarii pot vota în AGEA personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. (i) Vot prin reprezentare — exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza astfel: a) prin reprezentant lega! (ie. primar) — cu condiţia (1) depunerii la sediul Societăţii, în original, cu 48 de ore înainte de ţinerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ţinerea AGEA, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, a unei copii certificate a deciziei instanţei competente de validare a alegerii primarului; sau b) prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local, după caz (Procura) — cu condiţia (1) depunerii la sediul Societăţii, în original, cu 48 de ore înainte de ţinerea AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 48 de ore înainte de ţinerea AGEA, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Procura şi notificarea desemnării reprezentanţilor, in acest caz, trebuie sa aibă încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. (ii) Vot prin corespondenţă — exercitarea votului prin corespondenţă se realizează prin transmiterea la sediul Societăţii a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conţină modul (pentru/impotriva/abţinere) în care a votat acţionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acţionarului şi originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acţionarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind Votul prin reprezentare, de mai sus). Scrisoarea şi documentele suport menţionate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societăţii cel târziu la ora 11:00 a.m., 24.09.2025. (iii) Vot prin mijloace electronice — se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) [ce are încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică şi trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie sa cuprindă modul (pentru/împotriva/abţinere) în care a votat acţionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator. Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: juridic Qapaoradea.ro. Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. În cazul în care AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 15 (Cvorumul si Exercitarea Dreptului de Vot) din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 26 Septembrie 2025 cu începere de la ora 09:00 a.m,, la sediul Societăţii situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poştal 410202, judeţul Bihor, România, Sala de ședințe. COMPANIA DE DEA S.A. Nadia Has, Preşedi siliului de Administraţie > DDOI S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. Tel : 0040 259 435 051 Fax : 0040 259 432 576 CUI: 54760 3 05/14/28. 05, 1991 "a SYSTEM Cont: R041BRDE0505V03433450500 E-mail: apaoradea(aapaoradea.ro Capital social : 12.000.800 RON Website: http://irww,.apaoradea.ro ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3 Consiliul de Administraţie HOTĂRÂRE nr. 37/37.852 /27.08.2025 privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Compania de Apa Oradea SA Având în vedere: - Adresa PMO nr 339558/27.08.2025 cu privire la initierea demersurilor pentru modificarea Actului constitutiv in sensul reducerii componenţei Consiliului de Administratie de la 7 membri la 5 membri În baza: - Art. 13.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 15.07.2025; - Art. 17,1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 15.07.2025; Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. , întrunit în şedinţa la data de 27.08.2025, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Compania de Apa Oradea SA având următoarea Ordine de zi: 1. Aprobarea modificării art. 16.1 al Actului Constitutiv al Societăţii in sensul reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 7 membri la 5 membri. Art, 2. Prezenta Hotărâre se comunică: - Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor - Serv. Juridic si Resurse Umane „Preşedinte A Vizat: Serv. Juridic si Resurse Umane cons. jr. Otilia CORNEA DP-53 HOTĂRÂREA CONSILIULUI! DE ADMINISTRAȚIE AL SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA NR 143 DIN DATA DE 27.08.2025 Având în vedere procesul verbal nr 13 din 27.08.2025 încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului de Administraţie al SC ADP SA cu ordinea de zi: 1. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor pentru modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul reducerii numărului de membrii ai Consiliului de Administraţie de la 7 la 5 membri Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA cu limitele de competenţă a fiecărei entitate din cadrul său și a dispoziţiilor jegale în vigoare CONSILIUL. DE ADMINISTRAȚIE AL SC ADP SA HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acţionarilor pentru modificarea Actului constitutiv al societăţii, în sensul reducerii numărului de membrii ai Consiliului de Administraţie de la 7 la 5 membri Notă: Buletinele de vot fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Data: 27.08.2025 Președinte - CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii comerciale Administraţia Domeniului Public SA. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nt. J. 5/1/1995, CUI, RO. 7997507 în temeiul disp. art. 12 din Actul constitutiv, alin, 1) “se convoacă ori de câte ori este necesar, LE] solicitarea Consiliului de Administraţie” şi alin. 2) “modifică Actul constitutiv şi schimbă forma juridiză a societăţii, în condiţiile legii” şi disp. art. 124 din Legea nr. 31/1990 (rep.) privind societăţile comerciale, Consiliul de administraţie provizoriu al SC. Administraţia Domeniului Public SA, cu sediul în Mum. Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, Jud. Bihor, prin d-nul Negruţiu Sorin, membru provizoriu CA,- preşedinte, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 28.08.2025, cra 16, la sediul Primăriei Mun. Oradea, Piaţa Unirii, nr, 1, Jud, Bihor — Sala Mare, pentru toţi acţionerii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ca dată de referinţă 31.07.2025. în cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate stabilite de Actul constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 15.09.2025, aceeaşi oră, acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine dezi. Incidente sunt şi : - dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 778 din 23.10.2044 care cau posibilitatea « ţinerii de îndată a Adunării Generale ale Acţionarilor societăţilor la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar »; - dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Mun. Oradea nr. 944 din 28.11.2024 de numire a dl. Nica Nicolae în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea şi a di. Torjoc Mihai-Alin în calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA. ; - disp. OUG,nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ; ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi următoarea : 1, Reducerea numărului de membri în Consiliul de Administraţie la societatea ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA. de ta 7 membri la 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome. 2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC. ADP, SA, ca urmare a reducerii numărului de membri în Consiliul de Administraţie la societatea ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA. de la 7 membri la 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea socletăzilor sau regiilor autonome, contarm pct. 1 din prezentul convacator; 3. Mandatarea directorului general al SC. Administrația Domeniului Public SA. —d.nul Andrica Liviu - în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor privind modificările mai sus- arătate ; Acţionarii pot participa personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură specială. Acţionar Unic al SC. Administraţia Domeniului Public SA. MUNICIPIUL ORADEA prin Preşedinte (membru provizpriu) CA. Negruţiu Sorin DOVADA ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE COMUNICARE MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA prin participarea mandatarului : - Nica Nicolae în calitate de reprezentant al ACŢIONARULUI UNIC — Municipiul Oradea -— în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC. Administraţia Domeniului Public SA. potrivit tiotărârii Consiliului Local al Mn. Oradea nr, 944 din 28.11.2024. ANA Ne 3 Aa 990900 N ANITA Pe nai 0 oradea Transport Local! S.A. Oradea IrznspodLopal SA. se pi: PspotL op A Ziua 0 Oradea, ştr. Atelierelor nr. 42, cp 410542, jud. Bihor, România Tei: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01-04; Fax: 0259-42.80.10 E-mail: secretariatBotira.ro Web: www.otira.ro La OTL CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 /1/1991 pi Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea OIL S.A. este înscrisă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal — operator de date cu caracter personal 6367 i Manaerant Saten i ISO 9couz0ra ISO 14001:205 |. ISDEp0o2008 wav tuv com, 10 S10506a343 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL SA Consiliul de Administratie al Oradea Transport Local SA., cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, judetul Bihor, România, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/1/1991, CIF 63483, în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul constitutiv al Societății si cu cele ale art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată si ulterior modificată si ale articolelor 40-46 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Convoacă Adunarea Generală extraordinară a Actionarilor Societătii (AGA pentru data de 04.09.2025 cu începere de la ora 13:00 , la sediul Societății situat în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judetul Bihor, România, sau prin orice mijloace de comunicare la distanţa, care asigură transmitea textului, cu condiţia ca fiecare acţionar să comunice în scris consiliului de administraţie/ conducerii OTL adresa de postă electronica ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea. Ordinea de zi AGA va fi următoarea: 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Oradea Transport Local SA, a prevederilor art. 11 alin. 11.2, în sensul reducerii numărului de membrii al Consiliului de Administratie de la 7 la 5. - art 71 (11.2) Consiliu de Administraţie de la O.T.L. este compus din S membrii şi nominalizat în Anexa 2 la prezentul Act constitutiv. În conformitate cu prevederile Legii Societăților si OUG 109/2011 actionarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondentă sau prin mijloace electronice. Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societății nu îi pot reprezenta pe acesti reprezentanti. În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă prevăzut de art.10.5 din actul constitutiv a! Societătii si de art. 115 din Legea Societătilor, AGA se convoacă ulterior prin prezentul convocator pentru data de 05.09.2025 ora 13:00 la sediul Societătii OTL SA, sau prin orice mijloace de comunicare la distanţa. Membri : 1. Barabaș Călin - lulian-— reprezentant AGA Municipiul Oradea 2. Csiger Lâszl6 Robert- reprezentant AGA Comuna Borş 3. Floroi Leontin- reprezentant AGA Comuna Sânmartin PRESEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Deheiean Cristi [...]