HCL 392/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 30 iunie 2015 Analizând raportul de specialitate nr.176978/25.06.2015, întocmit de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 30 iunie 2015 ora 15, În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin.(2), lit. a), alin.(3) lit. c), art. 45 alin.(3), din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A. din data de 30 iunie 2015, ora 15 conform Hotărârii nr. 13/16.06.2015 a Consiliului de Administrație (Anexa nr. 1) care este parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează cei doi repezentanţi ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., respectiv domnul Popa Dan-Lucian şi domnul Bonchiş Ioan de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății Termoficare Oradea SA prevăzute la articolul 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Termoficare Oradea S.A. şi reprezentanţii Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul municipiului Oradea - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - societatea Termoficare Oradea S.A. - Directia Economică - Direcţia Juridică - reprezentantii municipiului Oradea în AGA la societatea Temoficare Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 30 iunie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 392 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru”, 5 voturi „împotrivă”  Tli,nvrond,qRE oRADitA sA a' $llr.Jean CalviLn nr. 5, Judetul_lBihor, 4l(lzltl--_ .CUI 31952982, J5/1095/A2.07.,,,0_13 _ __ lD3i;9-4095 1 1. 035!)-4095 12 lF ax: t02a;9-467 7 62 TelVerde,0800 070 800 Website : www.termofi care-ora dleia.ro HOTAR,InUA nr. 13 din r6.06.2t015 a Consiliului de Administr:t{ire al Socrietl{ii Termoficare Oradea Si.A. privind aprobarea convroclrii qedinfei,4,duniriii Generale Extraordinare a /\c{ionnrilor intrunit in qedinf[ ordinarb la sediul societdlii, ezi 16.06.2015, orele 1400, in btdz:d pr,erogati,;t:lor c,onlbrite prin prevederile Actuluri Constitul.iv al SOCITETATII TERMOFICARE ORADE,A S.A. ..aprobat prin H.C.l- M O. tl93lilO13, in forma actualizatEl a aceslrria; raportate laL prevederile t,er3ii nr. 3 I din 1 990 privrnd societl1ile cornerciale - republicatA gi O.UG. nr. 10912011 privind guvernrlnta c<lrporativ[ a i ntre:prinderilor publi ce In urma votului exprimal; de cdtre nternbrii C.A. numili prin FI.tC.L M.O. nr.80,120t4 rsi H.otdriirea Consiliului Local al Comunei Sinmartin nr. I I 112014.. CON SLLIU L de ADMINISTRA llltE ETOTARI(STE: Art. 1 Se aprobi rlonvocarea Eedintei Adundrii generale extraordinare a acl.ionarilor pentru data de 30.06.2015. ora lSotr Art.2 Ordinea de zi a qedinlei Adunirii generale e:xtraordinare a aotionarilor va fii: 2 l. Aprobarea modLificbrii Actului constitutiv al Societdr;ii Termoficare, O,radea S.A. trrrin inch,:ierea Actului aditional nr. 1/2015, confo'rrnL Ane;<ei nr. 1. 2.2. Aproblrea formrei actualizatte a.Actului constitutiv al Societdtii Termoficare C)radea Ii.A., confcrm Anexei nr.2. 23. Aprobarea declardrii/inregistrlrii lla Oficiul Registrului Comerlului de, pe lllnga 'fribr-rnalul Bihor a punctelor de lucru ale Societ[1ii Tenrroficare Oradea S.A., conform I{.C.L Oradea nr. 14112015 si H C.L. Sinmartin nr. 226 din f6 B 2015. 2.4. Diverse Art. 3 Prezenta Hotbrdre se comunicA ou. Membrii C,cnsiliului de Administr:atiLe al Sor;ietdtii Termolhcare Oradr:a S ;\.. Membrii Adunlrii generale a a<;fionarilor EMN,aiT'URA ll Hotirrr'0rea a fbst adoptatd cu unanimitate de voturi ,pentru''', 0l voturi ,rabfinetr''', 0 voturi ,,,impotnivd"  ACT 1\D,IT NAL NR. l/2t015 Constitutiv al tdfii Termoficare Oradea J s/1095ta2.07 013, cul 3lgt52gg2 Art.l. Obi de arltivi prevdzrtrt la irticolului 4. . OBIECT'UI, DE ACTIVITATE :rETATrr din A constitutiv rie compl cu urmdtoarele coduri CAEN: - Cod CAEN 511 produc{ia <le electricS; - Cod CAEN st4 comerciali:zare;a iei elecfrice,; - Cod CAEN s2l producJia guzdlor; - Cod CAEN s22 distribulia com bililor gazoqi, prin Art.z. A Consiliului de Adminis e nr. 15 din 16.06.2015. art 15.4.1. din ,A.ctul itutiv se rmodifici si aL avea urmdtorul conlinut: 15.4.l.La data lui act consti este numit clirector - d-nul Necul Starf el-Ionel, cet;lfean An, domioiliat in Brail str. Plevna- nr. 271, judeful ila, liidentificat cu C.I. ia XR, ff. 361II7, eli I de SPCLEP Braila la data 1f .l I .2010, niiscut data de 24.03.1971- in itatea Ianca. judeful Brdila, 7t03240922.4'..t.. Celelalte i rimdn neschim Incheiat la originale. CARE ORI\DEA S.A. semndturi  T,EITMOFICARE ORAIDEA. SA Oradea, str,,fean Calvin ,nr. 5' Judet[url Bilho,r, 4lO2:10 Llr\l\$ DUI\ANl{-4, U;F\iJA cuI 31952982,,Jfi/l095/02.t07.;20lt3 CERT SYSTEMS Ticl : 03:59-4095 L l, 0359-41095 2 F a:r: (l2tS9 - 467 7 62 1 A M Gl"0,C, 0930400351 . 150 Ni:1008 TelVerde 01800 070 8001 \ r' i:i \ rr\"a \ | n\ri V/elbrsite : www.termoficare-orade:;uro s $,i reMfl 60lffi1:2005 10181-Sn IIOIfAIIARIIA, n,r. L!i din 16.06.2!015 ir Consiliuhri de Administratie al Socie1.6lii Termofiicare Oradlea S,.A. privind raprobareur numirii durectorului general intrunit irn qe,Cinlii ordiinar[ la sediul societdlji, azi l6.0rii.'2015, ora 14.00, inbazla prerogativelor confer:ite prnn prevederile art. 14.l pct. 3 dlin Actul lConsrtiLtutiv al SOCIETATII TEI{MO|FICT\RI, ORADIII\ S.A. - aprobat prin FI.C,L.MO, '4931',ZCtl3,in forma actualizatd a zrcestuia; raportate la preveclerile Legii rnr. 31 din 1990 prrivind societdlile comerciale - republicatEl gi O.U.G. Nr. 109120)tl privind gtt'rrernan{a corporativd a intreprinderilc,r publice. in urma'yotului r:xpnimat in plerr co NSrLr uL DE AIDIyIINISTRATIII] HOI'riR igTE: Art. I Numerpte pentru conclucerea SOCIET;i.TII TERMOF'ICARE Onj,n,lifr S.zf. pe postul de, director general, in formula de conducere executivd a srccirltiifii, a urmdtorului: - ing. NECULA Ii'.tAllEL IONflL. cet6{ean romin, domjiciiliat in Brbilla, str. Plevna, nr.27l, Judelul Br[ila, n[scut la. data dei14.03.1!)71 in localitatera Ianca, Jud,etu,l ]lrdila, identificat cu C.I. seria XR nr. .]61 1 1?', elibreratd de SPCLEP Etriiila la data rde 15. 11 .2010, valabrld, pdnd la data de 2403 2020, Ct\lP 171032409224:2. in luncfia de Director general. Art. 2 Prentru punerea in aplicane a celor de la art. 1 v:r fi incheialt - p:rirr grija Consiliului de Ad:ministralie urr Contract cle mancjlirt, valabilitatea. acestuia fiind pentru o perioadd de 4 ani lincepAnd c;u data de 1U.06 2015, in conformiitarte cu prevederil; Actului constitutiv al Societdlii Termoficare C)reLd,e,a S.1r'. - aprobat prin II.C.L.M.O. 419'.1'12013 qi O.U.G. l09l2)Il-priviirr.d guvernanta c;orporativlr a'intreprinderil,cr publice. Art. 3 Cu ducere la indeplinire a prezentei sle mandateazd persoana nrominalizat[, pentru a ocupra postul rie director general al SOCIET'ATII TIIIRJMOFICAIUE C)ltll\DE,q. SA - SEAINA 1" URIL MtrAfiB P,]ILO ]? C O NI;IU ( I L UI D 8,4 DMIM ST R:. A'T]'E : HA$ NADIA RAI!{O - CABAI MIFIT\I . FLORUT EMIL - SABAU POPA LIVIU \\V q'-,,. .', ; J.r.rrV'- - NECTILA STANEL IC'}IEL " HotIr6rea a fost adorrtati c,u 4 v,ohrri "penb:u". I vot "at,tinr:re". 0 loturi "imLpotrivi"  TERMOI'I(_-1IRE OITADEA S.A.. (' s oc rE r,ArE AD M iNi srrTTjT ffiTEiirLrNrrAR ) ACTION;\IIX FONDATO RI: MUNICIPIUt, ORADEA, persoana juridi<;[ romLin,l, cu sediul social in ORADEi.T\, pLATA UfiliRl] NR. I CIF 423048t'7, reprezentatalegal de: clornnul It,ltE BOI-OI\},J, PRIMAIL cerl.itLte:an rromiin, fl11;p, [CNP] iderrtificat cu CI, seria XHi, nr. 000125, eliberat rle: SpCLF;p ORIIDE,A, la data de 4 03 i]008, domiciliatin Oradea, Piata Cetatii. nr. 28, jud. Bihor, inb,azaHCLnr f 49r2i t:1in27 rJ6ll0l.l, nr de inregistrare I46.3t18 101.07 .2013 i;r COMUNA SINMARTIN, persoana juriclicd rr)min[, cu secliul sociatl in ljlt\,lN{AIl'fIN, Sl'R. PRINCIIPALA, NR. 105, re,prezentatf, legal cle, clomnuLl LUCIAN P'OPUS, cetdteanr romli:n, C:NP I581012054750 iderrtificat cr-r CI, seria XFI, nr.,12537C eliberat de SlrCLEp ORADrIj.lr,., la rjata de 2l (t3 2006, domiciliat in SAT Br\ILE FEL,IX, COMTI\{A SINMAI{I]IN, nr. 68, in baz,aLICL 3Zt din tl8 06 2CtI3, nr. de inregist.rare 2898128.06.2011\ cAp. .l- ft,ENUM|RE.A SOCrErAlrt tir sl0DIUL TSOCIAL Art.l.l. DenumireaL societhlii este "TER[/tor]FICAzu1 ORADE,{" SA, conforrn, dove:zii privind disponibilitalea firmei nr. 30274, din 26oti.2:,013, elibt:ratd dr: oljc,iul Registrului l3omer'!ului dre pe liingd T ribunalul BIHTOR Art.l.2t. In t,oate actele, scrisorile r;au publicartiile emandncl de la societate, denumirea so,;ietAtit va fi unnati de cuvintele ''societate pe a:ctiuni" sau de initiallle "S.A." , secliul social, capitalurl social, precunr qi numdnrl de inmatricuLlare Ei codul unic de inregistrare. Art.l.3 Sediul social este in oRAD,EA, Str. JriAN cA]-\y'n{, nr. 5, judeJ BIHOR. Art.l.4 Sediul social poate fi sctrimbat la <l aha adresii., in aceeaqir llocalitate seLu jin alt6 localitate din Rorndnia' in bazahotiirArii adun[rii generale eritraordinare a actionarilor', potrivit legislalie1 irr viploare. Art.l.5. Societatea va putea infiinta sau desfiinpn r;eclii secundare - sucuriale, ug.,n1ii, rep,rez:entlunfe san alte asemenea suhunitl1i cu sau liripersonalitatejuridic6, sirtr.rate RomAnia ,uu in strdiiriitate, - in temreiul hotdririi adundrii generale extraordinare a aclionarilor Art. l.ti. Societatea are puncte de h.rcru la urnr6toarele adre,se: - str. Barcduluri, nr. 200; - P-fa lon CreangS, nr. 5; - str. Petre Ispirescu, nr. I - PT 523 ctAp. r t- FORMA JURTDTCA A SOCTETi'Tlrr Art. 2,1. Societatea este persoanil juridic[ romrln[, a'v6rrd fornra jurridicd de so,cieta.1e, pe actiuni siL isi desfbsoard activitatea in confonnitate cu prre;z;entul act constitutiv, cu Legea nr. 3ll1 !1t;g -Legea societ5t ilor comerciaLle, republicatii, cu modifi<;drile qi completdrile ulterioare, vrgoare !i cu 1:prislalia. rornArrI in Art. 2"2. Obligaliil,e sociale ale societdtii strnt garantaute cu patrimoniul social. Iriir3care actionar al societdt.ii rispr"nrde nurnai pLinila concurenta capitalului sociill subscrls. Art" 2,3. "TERMOF|ICARE OR-ADEA" SA. es1.rl un pr,cfesionist gi are ca sicop prestarea senriciului public de transport, distribufe qi furnizare energi.e lermici in Municipiul Oradea qi ()oinuna Sin1nar1in qri isi  desfdqoar[ activitaleairL confbrmitater:u legill r,cmin,e rgi cu prezentuLl act constirlutiv, 1:ebazitde,gestiun,:, economicd gi autonomie: linanciard. r\rt. '.1.4. Societatea iqi va dersfEqura ar;ti'vrllatea in conformitatrs cu preveclerile pre;zentului Act Constitutiv si ale legislaflei romameqti in vigozure, in vederea reali,zdrir obiectuluiL siir,r de aLr;tivitate qi a indeplinirii obiectivdor Societitii astfel cunr siunt acer;tera stabilite prin prezentul r\ct Ctonstitutiv. cAP. ItI- DURATA S,OCIETi IU Art'3.1. Dttrata de func{ionare a societdtii este nedetr:rminatd, cu incepere cle la,ilata jinLmatricru.hriii acesteia in Fiegistrul Corner{ului. CAP. IV- OBTEC]IUf, D E ACTIVITATE Art.4.1. D omeniul principal de activitate este FURINIT1AREA D[! ABTIR sI AER coNI]DITtO]j,{T', cdruia ii corespunde grupa 35.3 - activitatea principal5: clasa CA.EN 353tf |j'URNIZ,AREA D E ,A.BUR Sit A.t0R coN.DITIOIrtr\T, - activ:it[ti secundare: Cod C,{EN 1623 fab>ricanea altor relentente de dr-rllgherie qi tdmpldrie pemtru conrstruclii Cod C,\EN i2599 latrricarea altor articole din nretral Clod C,\EN '.:\312 repararea maqinilor clod c,\E,N .|320 instalarea maqiniilor qi echipamentelor irndustriale Clod C;\EN -4-5 | | productia de energie electrici Clod C;\EN 3514 connercialtzarea energiei electric;r: Cod CAEN 3-521 productia gazelor cod CAEN 3522 disl:.'ibulia combustibililor gazoqi, prin crrnducte Cod C),,\EN -}600 caprtarerl tratarea qi distribufia apei Cod CAEN 3831 clemontarea (dezasambla.rea) rraqinilor qi a echipamente 0r scoas,e din uz pc:ntru recuperarea rnalerialellor cod cl\EN 3832 recuperarea materialelor recic;laLrrile sorrilte Cod Cl\EN tl31l luc;riri ,Ce demolare a construc!;iiilor Cod CIIEN 4312lucrdri rJe pregdtire a terenului Cod CIIEN 4221 lucrdri rJe construclii a proiecrtelor utilitare pentru fluide Cod CIIEN 4222lucrdri rle constmcfii a proir:ctelor utilitare pentru electricitate gi 1elecgrmr.rnica!ii Cod CIIEN 4321 luc,rdri rie instalatii electrice: Cod CIIEN 4322 lucrlrri rle instalatdi sanitare, de'incdlziire, $i de aer con<litionat cod c1'EN 432'9 alre' lucrlri de ins;talafii peniru construLctrr Cod CA,EN 433 t lucr[ri de ipsoserie ,Cod CI.EN 433'.2lucrdri dte t6.mpldrie qi dulgherie Cod C,a.EN 433.1 lucrSri de pardosiLre qi placare a pereliJlor. cod cA.EN 433'1lua'dri de vopsitorie, zugrlr'eli r;i monLt[ri de geamuri Cod C,A,EN 4339 alte lucr[ri de finisare Cod CAEN 4339 alte lucr:drispecia.le de constnrc.tii Cod CIIEN 4612 intermedieri in comerlul ,;u combur;tibrili, minereuri, metale giprroduse chirrrice pent.nr industrir: (lod CAEN 461tl intermedieri in comertul sp,lcializat in vdnzarea produselor cu carracter s,pecific cod GAEN 4619 intermeclieri in comerlul cu produse dive:rse Ccrd CAEN 4677 com'ert c;u ridicatil al combustibililor soli;ri, lichizi qi ga;zoqi qi al prodr.rselor deri'ate Cod CAEN 4672 comert cu rid.icata al rnaterialuluLi lemnos Ei a materialelor dle conLstructie si erchi pamentelor sanitarre Cod CAEN 4t)2Ct transpofiuri de marfr pe cale:a feyat6,  Cod CAEN 4941 tranry,tfturi rutiere de mdrf'lri Cod CAEN 4950 transprrtrturi prin conducte (lod CAEN ,5210 depozitari Cod CAEN 52"21 activitiiti de senricii anexe pentru transporturile terestrc Cod CAEN 52'.24 manip,tilFri Cod CAEN 6201 activiliili de realizare asoft-ulu;i Iacomand[ (software, orientat r;lien1) cod cAEN 62r)2 activitiiti de consultantd in te,hnologia informaliei Cod CAEN 6203 activitilli de management (ge:stiune grL e>rploatare) a mijloacelor de calr;ul (lod C,'\EN tizctg a.lte act;.ivitdgi de siervicii pri.rind tehnoloilia informatiei Cod Cr\EN 63 I I prelucr?Ltll" datelor, adrninistrarea paginil,or webi u.iiuitzili conexe cod cr\EN 6810 cunrpdritea qi vdnzarea de burruri irnobitiar" proprii Cod C,'\EN 6820 ?nchirierea Ei subi;nchirierea trunuu-ilor imobiliire proprii [...]