HCL 388/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO să voteze pentru aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014 al societăţii Compania de Apă Oradea SA Analizând raportul de specialitate nr.179184 din data de 29.06.2015, întocmit de Direcţia Economică - Serviciu Evidenţă Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Oradea, mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO să voteze pentru aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014 al societăţii Compania de Apă Oradea SA, Ţinând seama de adresa societăţii Compania de Apă Oradea SA nr. 22232 din 29.06.2015 prin care propune spre aprobare raportul de activitate pentru anul 2014, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte Art.1. Se aprobă raportul de activitate al societăţii Compania de Apă Oradea SA în forma prevăzută în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, d! Ilie Gavril Bolojan, Primar al Municipiului Oradea să voteze pentru aprobarea raportului de activitate al societăţii Compania de Apă Oradea SA pentru anul 2014, prevăzut la articolul 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Compania de Apă Oradea SA şi A.D.l. Aparegio Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Direcţia Economică - Societatea Compania de Apă Oradea SA - ADI. Aparegio - Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 30 iunie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 388 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” lonel Vila Rapor! de activitate 2014 CUPRINS 1. RAPORT TEHNIC 1.1. PREZENTAREA COMPANIEI DE APĂ ORADEA pag.4 1.1.1.Capacităţi de exploatare pag.5 1.1.2.Populaţia deservită pag.5 1.1.3.Resurse umane pag.6 1.1.4.Extinderea Ariei de operare pag. 7 1.2. OBIECTIVE STRATEGICE -— INDICATORI DE ACTIVITATE pag.8 1.2.1. Obiectivele strategice ale Companiei pag.8 1.2.2. Indicatori specifici activităţii de producţie pag.10 1.3. INVESTIŢII pag.16 1.3.1. Lucrări de investiţii derulate în perioada 2010 — 2013 pag. 16 1.3.2, Planul de investiţii pe anul 2014 pag. 25 1.4. RELAŢII CU BENEFICIARII pag.25 1.4.1. Îmbunătăţirea Relaţiilor cu beneficiarii pag. 25 1.4.2. Acţiuni Social-Educative pag. 28 2. RAPORT DE PERFORMANŢA 2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR pag.30 2.1.1. Contractarea serviciilor prestate pag.30 2.1.2. Reclamaţii — sesizări pag.31 2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ pag.32 2.2.1. Facturarea serviciilor prestate pag.32 2.2.2 Încasarea c/ serviciilor prestate pag. 32 Rapor! de activitate 2014 2.3, PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂŢII pag. 34 2.3.1. Indicatorii de performanţă realizaţi pag. 34 2.3.2. Indicatorii economici pag. 38 3. PLAN FINANCIAR 3.1. STRATEGII pag. 43 3.2. PLAN FINANCIAR pag. 62 3.3. INDIGATORI SPECIFIC! ACTIVITĂŢII pag. 64 ANEXE Anexa 1- Organigrama actuală Ariexa 2 — Evoluţia pierderilor de apă în mun. Oradea Ariexa 3 — Evoluţia consumului de apă la populaţie în mun. Oradea Anexa 4 — Execuţia programului: de investiţii la 31.12.2014 Anexa 5. — Plan de investiţii — 2015 Anexa 6 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anii 2015 - 2019 Raport tehnic 2014 î. RAPORT TEHNIC 1.1. PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APA ORADEA SA S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cu un capital social de 12.000.800 lei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006. Începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona Metropolitană devenind acţionari. : Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 nr. 1391 din 24.02.2011 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în aria bazinului hidrografic Crişul Repede (potrivit Ordinelor nr. 133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004, nr. 281/26.05.2006, nr. 1391/24.02.2011şi nr. 464/14.10.2013 emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). | S.C. Compania de Apă Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru: - sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 - sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 - sistemul de management de sănătațe şi securitate ocupaţională conform OHSAS 18001:2007. Compania de Apă Oradea este prima dintre companiile de stat sau private din România care a obținut acreditarea sa în domeniul achiziţii din partea Chartered Institute of Purchasing and Supply firmă de certificare recunoscută pe plan internaţional pentru cea mai bună practică în materie de lansare, derulare şi urmărire achiziţii. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerințelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu. Rapori tehnic 2014 1.1.1.Capacităţi de exploațare | Compania de Apă Oradea, cu o experienţă de 120 ani în domeniul alimentării cu apă, exploatează în prezent următoarele capacităţi: - Staţii de captare ; tratare — pompare apă potabilă. : 7 staţii, din care în i Oradea -5 staţiilcu o capacitațe totală de 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă; - Reţele de transport şi distribuţie apă 959 km, din care | o 617 Km - în mediul urban (563 Km — Oradea) o 342 Km - în mediul rural - Staţii de repompatre apă potabilă: 113 staţii din care în Oradea 82 de staţii de hidrofor pentiu apă potabilă; i | - Branşamente apă! 37.164 buc, din care | o 28.965 buc - în mediul urban (24.319 buc - Oradea) o 10.199 buc - în mediul rural -. Reţele canal menajer 551 km, din care: | | o 501 Km în mediul urban (462 Km — Oradea) | o 50 Km în mediul rural - Reţele canal pluvial 357 km, din care 341 km = Oradea Racorduri canalizare menajeră 26.290 buc, din care: o 24.522 buc în mediul urban (22.110 buc — Oradea) o 1.768 buc în mediul rural - Staţii de pompare în sistemul de canalizarea! 32 staţii o Canalis zare menajeră — 24 staţii, din care în mediul urban 21 de staţi (14 staţii în Oradea) o Canalizare pluvială 8 staţii în mun. Ordaea - Staţii de epurare - 4, din care staţia de epurare din Oradea cu o capacitale de epurare mecano- biologică- „tertiara a apelor uzate de 2. 200 l/s, 1.1.2. Populatie deservită în anul 2014 În întreaga arie de operare: Alimentare cu apă: "222.000 locuitori (92,8%:din populaţia rezidentă) Canalizare: 187.000 locuitori (78,2%:din populaţia rezidentă) Rapori tehnic 2014 În mun. Oradea: | Alimentare cu apă: 180.500 locuitori (98,4 % din populaţia rezidentă) Canalizare: 170.500 locuitori (92,7% din populaţia rezidentă) 1,1.3.Resurse Umane inceput extinderea ariei de dezvoltare şi până la data de 31.12.2014 se prezintă astfel: Ţ.334.12Ţ31 42 [431.12 | 31.12'1:31412: ZONA |:l2040.| i "2012 | 2043 | 2044. Oradea | 1486 | 491 | 497 | 458 | 477 Beiuş _| 64 52 51 47 49 Tinca 17 15 16 14 14 ZMO 19 22 24 20 25 Total”! | [566 | 580 |. 588 | 539 | 565 Se poate observa ca numarul de personal pe parcursul celor 5 ani a ramas aproape constant cu toate ca aria de operare s-a extins cu 11 comune si 2 orase din judetul Bihor. | Structura de personal in anul 2014, conform organigramei, este următoarea: TOTAL PERSONAL | | 565 | 10.00% Conducere (contract de mandat) 3 0,53 % Personal TESA 160 28,32 % Maiştri 6 1,06 % Muncitori 398 70,09 % Organigrama actuală a Companiei de Apă este prezentată în ANEXA nr. 1 Rapor! tehnic 2014 1.1.4 EXTINDEREA ARIEI DE OPERARE zei Vuia Pentru a se îndeplini din punct de vedere instituţional condiţiile impuse de accesarea Fondurilor de Coeziune, s-a procedat la extinderea Ariei de operare, cuprinde următoarele localităţi: cațe în prezent Sânmartin (Sânmariin, Băile Felix, Băile 1 Mai, Rontău, Haieu, Betfia, Cordău, Cihei) Tinca (Ținca, Gurbediu, Girişu Negru, Râpa) Sântandrei (Sântandrei, Palota) Nojorid (Nojorid, Leş, Livada) Oşorheii (Oşorhei, Fughiu, Alparea, Cheriu, Felcheriu) Girişu de Criş (Girişu de Criş, Tăriân) Beiuş (Beiuș, Delani) Hidişel (Hidişelu de Sus, Hidişelu de Jos, Mierlău, Sântelec) 2] Rapori tehnic 2014 * Drăgeşti (Drăgeşti, Tăşad, Dicăneşti) e Ceica (Ceica, Bucium) » Paleu e Tileagd În cursul anului 2014 aria de operare a Companiei s-a extins prin preluarea comunei Tileagd. 1.2). OBIECŢIVESTRATEGICE - INDICATORI DE ACTIVITATE 12.1). OBIEGTIVEL.E STRATEGICE AL.E COMPANIEI Compania de Apă Oradea şi-a asumat misiunea : + de a furniza servicii de apă şi canalizare de cea mai buna calitate şi la preţuri accesibile, i » dea promova respectul şi transparenţa prin tratamentul egal şi fără discriminare al tuturor clienţilor săi, | » dea atinge un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor pe care să îi trateze cu respect şi fără discriminare , » dea asigura continuitatea , stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a companiei printr- un management competitiv, | e dea construi o identitate şi o structură corporativă integrată aferentă ariei de operare , promovând totodată responsabilitatea instituţională, Rapori tehnic | i 1 2014 . de a moderniza şi extinde sistemul de operare în condiţiile unei reale protecţii şi conservări a mediului înconjurător. | Pentru realizarea misiunii Cornpania de Apă Oradea şi-a propus următoarele obiective strategice: | | | | | i Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor Obiectiv 1 ! | | Eficienţa economică Obiectiv 2 | | | | | | i Orientarea către clienți Obiectiv 3 ! | | : Competența profesională Obiectiv 4 | | | E a | | Protecţia mediului | Obiectiv 5 | | | Pentiu atingerea acestar obiective strategide administratorii companiei fimpreună cu conducerea executivă au stabilit principalele Șhrecţii de acţiune şi au elaborat strategiile | | . aferehte sectoarelor vizate. Atingere c ___ obiectiv sonsecvenţă pusa în acțiune ji Desfăşurare pps ii i activitate Plan de ci ei iese A acţiune i ! Fixare —rmaeezaneneczsli obiectiv | | i Îi i Rapori tehnic | 2014 1.2.2. __ INDICATORI SPECIFICI ACTIVITĂŢII __DE PRODUCTIE- ORADEA - ARIA DE OPERARE Aceşti indicatori au fost stabiliţi conform Normativului pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei publicat în M.O. nr. 903 bis din 07.11.2006, 1.2.2.1. CAPTAREA, TRATAREA, POMPAREA ŞI DISTRIBUŢIA APEI * Producţia de apă a Staţiilor dejpornpare Indicator | UM | 2014 ||! 2012 ||. 2013 „2014 Volum pornpat la | MC SP Oradea 19.999.705 | 18.911.411 | 17.797.579 | 16.576.910 indicator UM 2012 | 2013 Volum pompat- | me | 22.085.251 | 20.786.376 | 19.816.198 aria de operare | : “ Gradul de folosire a aducţiunii: Definiţie: raportul dintre canțitatea medie anuală de apă furnizată de aducțiune (în 2014 — 16.576.910 me/an sau 526 litri/sec) şi capacitatea de transport proiectată (2.100 litri/sec). indicator UM 201" I2042 2013: 2014 Gradul de folosire a % 35,4 28,5 26,8 25 aducţiunii Oradea Notă: Gradul de folosire a capacităţii de transpori proiectată este scăzut ca urmare a scăderii consumului specific de la 480 litri/om şi zi la 123 litri/om şi zi. ** Numărul de avarii pe reţelele de distribuţie: Definiţie: numărul anual de defecţiuni descoperite pe reţele şi remediate. Indicator UM 2011 i 2012! 2013 2014 Numărul de avarii | Nr. 1.058 1.253. 1.672 1.098 pe reţele Oradea | | 2014 Rapor! tehnic Indicator UM 2012 2013 2014 | Numărul de avarii pe | Nr. 2018 2.049 1.840 reţele - aria de operare __! | Conform condiţiilor din licenţă, operatorul intervine în maxim 24 de ore la peste 90% din avariile înregistrate. ** Lungimea specifică a reţelei de distribuţie Definiţie: lungimea reţelei de distribuţie rapori ată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă. Indicator ul 2011 2012 2048 - 2014! Lungimea specifică | m/lbe | 3,56 3,09 3,4 34| Oradea | ! | | Ț | Indicator SM / 2012 2013 2014 Lungimea specifică | m/loc 4,22 4,19 4,32 - aria de operare i i 5 Definiţie: Numă + Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă rul anual de întreruperi ( (spargeri de conducte, demufări, hidranţi defecii, vane defecte, lucrări de întreținere, intercalări, extinderi reţele, branşare, înlocuiri contoare) Indicator i Numărul de întreruperi Oradea indicator „UM 2010 2013 2014 Numărul de întreruperi — aria de operare Nr. 7.630 8.295 9.204 Raport tehnic 2014 “* Consumul specific de energie Definiţie: cantitatea de energie necesară pentru aducerea unui mc de apă la branşamentul consumatorului i Indicator UM 2014 2012 2013 2014 Consumul specific KWh/ de energie 0,5474 0,5306 0,5398 0,5473 slectrica Oradea mc Indicator ""UM 2012 2013 2014 | Consumul specific de energie | - , electrica — aria de operare — | KWhime 0,6991 0,7908 0,5786 ** Numărul mediu de reclamaţii justificate Definiţie: numărul mediu anual de reclamaţii justificate ale clienţilor asupra faptului că apa nu are presiune, calitatea este necorespunzătoare, există întreruperi în alimentarea cu apă, erori la citire şi facturare etc. Indicator UM |. 2011 N „212 | 2048... 2014. Număr de — | reclamaţii Nr, 841 734 840 681 justificate Oradea Indicator | ur | 2042] 2013: [i 2014. Număr de reclamaţii Nr. 945 | 1.207 857 justificate — aria de operare NOTĂ: Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de' lucrări de investiţi sesizărilor, creşterii cerinţelor utilizatorilor satisfacţie a acestora ii, diversificării metodelor de recepționare a deserviţi odată cu creşterea gradului de | | Raport tehnic | i | | 2014 1.2.2.2, COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE, TRANSPORTUL ŞI DESCĂRCAREA APELOR METEORICE INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULȚIMII 4 ANI- ORADEA «te Lungimea străzilor cu reţea de canalizare : i Definiţie: raportul dintre lungimea străzilor cu canalizare şi lungimea totală â străzilor indicator UM | 2011 2012 2013 2014 Raport - Oradea % | 74,5 81,69 81,84 81,94 Indicator, -. |. 15M 2012. 203! 2014 | Raport — aria de operare | |% 56,45 67,32 o 62,94 * Lungimea specifică de reţea de canalizare menajeră : Definiţie: raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori racordaţi indicator UM 42011 2012 | 2013. : 2014 Rapori- Oradea | m]loc.| 4,572 2,705 27 “271 indicator | Di RE Ii 2012 i 2014 | Raport — aria de operăre “Trafoc. 7,92 E “304 % Numărul specific de racorduri : | Definiţie: numătul de racorduri de canalizate raportat la lungimea reţelei. indicator | ȚUNȚ 2044 | 2012 2005 204 1] i ri i Numărul specific de | |Nr.| 46,01 aa 4754 47,86 racorduri - Oradea | Indicator | | UM 2012 2013 | i 2014 Numărul specific de racorduri — aria de Nr. 47,43 48,77 47,71 ” operare | | _ “+ Populaţia racordată [a canalizare Definiţie: raportul dintre populaţia racordată la canalizare şi populaţia totală a localităţii. Indicator | UM | 42011 2012 2013 2014 : Rapori- Oradea |& 93 91,79 |; 92,4 92,7 Indicator UM 2012 | 2013 2014 Raport — aria de operare | % 75,7 76,8 78,2 | | | | Raport tehnic 2014 Definiţie: raportul dintre cantitatea anuală de energie consumată pentru funcţionarea * Consumul specific de energie în sistemul de canalizare şi epurare : reţelei şi cantitatea de apă uzată evacuată. Indicator UM 2011 201 2. 2013 ' 2014 Consum KwWhi 0,1574 | 0,1743 0,1409 | 6,1509 specific - me | Oradea Indicator | UM 2012 2013 2014 Corisum specific — aria de operare KWh/mc 0,1170 0,1203 1,1478 Definiţie: numărul de reclarhaţii justificate legate de funcţionarea canalizării (înfundări de “ Numărul de reclamaţii justificate: colectoare, blocări ale gurilor de scurgere, miros în rețea etc.) în decursul unui ani. Indicator UM 2011 | : 2012 2013 2014 Număr de reclamaţii Nr. 3.418 | 4.586 5.506 5.900 justificate - Oradea | indicator LM | 2012| |] 2013 "2014 ! [Număr de reclamaţii Nr. . 4.702 5.920 6.326 justificate - aria de operare ; NOTĂ: Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiţii, diversificării metodelor.de recepționare a sesizărilor, creşterii cerinţelor utilizatorilor deserviţi. Conform prevederilor licenței de operator, timpul maxim dintre sesizarea unei avarii şi restabilirea la starea normală a serviciului este de 24 de ore în 90% din cazuri. 14 | | | Raport tehnic | 2074 1.2.2.3.FACTURAREA PRESTAŢIILOR Număr de uțilizatori cu contract desen în mun. Oradea: Utilizatgri- - Populaţie: i 1] Operatori economici | Utilizatori A Si „| TOTAL An_|__ şi instituții publice casnici sociaţii proprietari | |ţilizatori 2010 1848 17416 740 20004 2011 858 18310] 745 20913 2012 853 19138 | 753 21744 2013 861 19818 764 22,443 2014 | 897 20463 773 23.133 ] Ț | “ Pompare + Facturare — Pierderi Indicator - | ; ! i | UMI 2011 2012 2018 2014 Oradea | i : ai ! Volum mc 19.959.708 18.911.411 17.197.579 | 16.576.971 pompat i Volum me |10.478.000 | 10.255.084| ! 10.000.516 | 9.820.177 facturat ! | Consum me 2.469.970 1.968.680 1.653.350 887.290 tehnologic Pierderi me 7.051.735 | 6.607.647] | 6.143.713 | 5.869.504, Pierderi % 35,3 35,3 34,5 35;4 | inditator = ariade: |: : INC R Ia sUM 2012 2013 . 2014 ! ' operare | , | i Volurn pompat “me [22.085.251 20.786.376 19.816.198 Volurn facturat me | 12.360.795 11.841.129 11.624.980 Consum tehnologia | mc 1.817.956 1.814.650 1.024.038 | Pierderi mc 7.906.500 | 7.130.597 7.167.180 Pierderi % 35,8 : 34,3 36,2 NOTĂ: În cazul pierderilor, s-a luat în calcul şi consumul tehnologic (ex. spălarea rețelelor) Evoluţia pibrderilor de apă în mun. Oradea este prezentată în ANEXA nr. 2 - Indicator UM 201 1) 2011 „2012 7201 3 2014 Consum specifi c - Oradea Litri/om şi zi 123 129 126 123 120 Evoluţia consumului specific de apă în mun. Oradea este prezentată în ANEXA nr. 3. | | Raport tehnic 2014 | 1.3.). INVESTIŢII | 1.9.1). LUCRĂRI DE INVESTIȚII DERULATE ÎN PERIOADA 2010- 2014 În anul 2014, la nivelul întregii arii de operare s-au realizat investiţii în valoare de 70.921.mii lei defalcate pe surse de investiţi astfel: mii lei Plan Rdalizări Plan Realizări SURSA DE FINANŢARE | | % % 2013 2013 22014 2014 Surse Proprii 23760 10.846 45,6 16.621 14.490 87,2 Buget Local 5.616 1.957 34,8 6.775 5.890 36,9 Alte surse constituite potrivit | N : : 27.444 18.116 66,0 49.855 33.247 |66,7 fegii - Fonduri de Coeziune | Buget de stat (Coeziune + Extinderi) TOTAL | 2474 |: 40.617 | 65,3 || 97.977 | 70.921 [72,4 Abaterile de la programul investiţional au ca principale cauze următoarele : 9.354 9.698 181,1 24.716 17.294 | 70,0 - contractanţii nu şi-au respectat graficele fizice şi valorice în sensul că nu şi- au facturat lucrările fizice efectuate | Rapori tehnic i 2014 1,3,1.4.LUCGRĂRI DE INVESTITILE NANTATE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI SURSE PROPRII DERULATE IN ULTIMUL 4 ANI Pe parcursul perioadei 2010 - 2014, s-au realizat lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare corelat cu |ucrările de modernizare a infrastructurii în li Municipiul Oradek si Aria de Operare, confoțm tabelului de mai jos. | Realizări | “LUNGIMI UTILITĂŢI (m | Reabilitărire ctinderi. | —Ț rp N DE retele ete „Canal Mei ânal Pluvial 2011 : 1.934 523 2.904 2012 5.094 1.746 2.258 2013 3.288 1.07 [...]