HCL 371/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Z)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei inițiale și a componentei integrale a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății AIR ORADEA S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024; Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței iniţiale și a componenței integrale a planului de selecţie a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății AIR ORADEA S.A.; Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 180975/4 din data de 24.04.2024; Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 180975/2 din data 24.04.2024 întocmit de Direcţia Juridică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Luând în considerare: - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616 din 09.08.2021 privind aprobarea încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor în scopul luării unor măsuri care să asigure conectivitatea aeriană a Judeţului Bihor și înființarea unor noi curse aeriene; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 741 din 30.09.2021 privind aprobarea asocierii dintre UAT Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea cu Consiliul Județean Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor, în scopul înființării Societăţii AIR ORADEA S.A. și numirea reprezentanţilor U.A.T. Municipiul Oradea în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea AIR ORADEA S.A.; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 277 din 09.04.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de administrație al Societăţii AIR ORADEA S.A. În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale; - O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; „= H.G. nr, 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - art, III din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea şi completarea lonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Ținând cont de faptul că: - potrivit art. | punct 36 din Legea nr. 187/2023, Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii AIR ORADEA S.A. a dispus modificarea Actului Constitutiv și înființarea Consiliului de Administrație al Societăţii, format dintr-un număr de trei administratori (numărul minim prevăzut de lege); Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă componenta inițială a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administraţie al Societății AIR ORADEA S.A. conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre. Art.2. Se aprobă componenta integrală a planului de selecție a membrilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii AIR ORADEA S.A. conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre. Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcţiei Juridice. Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Județului Bihor; - Primarul Municipiului Oradea; - Direcţia Juridică; - Direcţia Economică, prin grija Direcţiei Juridice; - Societatea AIR ORADEA S.A,, prin grija Direcţiei Juridice; - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Oradea, 25 aprilie 2024 Nr. 371 CONTRASEMNEJ SECRETAR GENERAL Eugen rbei Anexa nr. 1 la HCL nr. 371 din 25.04.2024 Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administraţie al Societății Air Oradea S.A. Așteptările acționarului majoritar Pornind de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde în mod determinant de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanţa de Urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, care reglementează printre altele stabilirea condiţiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăți precum și regulile care să asigure transparenţa politicii de acţionariat a autorităților tutelare. Astfel, prin prezenta scrisoare, Municipiul Oradea, actionar majoritar al Societatii Air Oradea S.A., stabilește performanţele așteptate pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a Societatii Air Oradea SA, în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat iulie 2024 — iulie 2028. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică Societatea AIR Oradea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă, care funcţionează în conformitate cu Actul Constitutiv și cu prevederile legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv al acesteia, avand ca obiect principal de activitate „Transporturi aeriene de pasageri” (cod CAEN 5110). Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.741/30.09.2021, prin asocierea Municipiului Oradea, în calitate de autoritate având 60% din acţiuni și Consiliul Judeţean Bihor avand 40% din acţiuni. Societatea are CUI 6214014 și este înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J5/2706/2021 Cadrul legal în baza căreia funcționează societatea este dat, în principal, de Legea nr.31/1990- Legea societăților comerciale și Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Orientarea strategică a Societăţii AIR Oradea SA este direct legată de Strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea și a Judeţului Bihor. Scopul principal al societății AIR Oradea SA îl reprezintă asigurarea conectivității aeriene a Municipiului Oradea și Judeţului Bihor prin susținerea, dezvoltarea sau operarea de noi curse aeriene. În acest sens, autoritatea Publică Tutelară Municipiul Oradea rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a municipiului Oradea prin susținerea operării de zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Oradea. Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice Air Oradea S.A. să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. Viziunea acţionarilor asupra obiectivelor de dezvoltare a companiei Acţionarul Municipiul Oradea în calitate de autoritate tutelară susține și încurajează dezvoltarea societății în vederea susținerii și dezvoltării de zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Oradea, astfel încât să asigure legături aeriene performante și destinații economice precum: