HCL 333/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(G)oradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 aprilie 2022 (prima convocare) şi în data de 29 aprilie 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 163.441 din 26.04.2022 și Raportul de specialitate nr. 163.443 din 26.04.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 aprilie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 29 aprilie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei nr. 533 din 21.04.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 163.368 din 26.04.2022, Ţinând cont de Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art, 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 aprilie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 29 aprilie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art, 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A. , prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE Negrean Daniel- 9. ( x CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ERAL Eugenia Borb Oradea, 28 aprilie 2022 Nr. 333 Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „abţinere” Dat ai ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.04.2022, ORA 15,30 A 5 Li > AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA ve open opportunities CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. AGENŢIA DE DEZVOLTARE (Convocatorul) LOCALĂ ORADEA S.A. cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul BihbiEF&BE- Nr. 63 România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr, 15/28 14/2008,u. tuna_Oh Anadea9) Cod Unic de Înregistrare (CUT) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 18.519.139 Lei În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnişoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Ținând cont de Decizia nr.39/21.04.2022 adoptată de către Consiliul de Administrație, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de 28.04.2022 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea. CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 1 E contact?adlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 ROB84B8TRLO0501202P80178xx F_+410)0259.408.863 W www.adlo.ro 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.04.2022, ORA 15,30 A DLO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile și dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.03.2022 (data de referință) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: I. 1) Aprobarea modificării și completării Articolului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. nr.7/31.03.2022 (având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii VELROM S.RL. NR.1/28.03.2022, respectiv Rezoluţia Nr.2910/29.03.2022 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa prin care s-a ratificat schimbarea denumirii Societăţii VELROM S.R.L. în Societatea TREI BRUTARI S.R.L.), care va avea următorul conținut: “Art.1. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea TREI BRUTARI S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr.244/18.01.2022 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societăţii TREI BRUTARI S.R.L. a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 8.760 m.p. de sub nr. cadastral 164179, înscris în C.F. nr. 164179 — Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani. (3) Aprobarea prețului de folosinţă a terenului identificat mai sus (“Redevenţa”) în cuantum de 20,00 (douăzeci) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A.., respectiv de 0,8 (zerovirgulăopt) Euro/mp/an fără T.V.A. (4) Mandatarea Directorului General al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele şi pe seama Societăţii, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafaţă totală de 8.760 m.p., cu nr. cadastral 164179, categoria de folosință CC înscris în CF nr.164179 — Oradea, să îndeplinească toate formalităţile legate de publicitatea imobiliară şi să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens. (5) Aprobarea conţinutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TREI BRUTARI S.R.L., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (6) Aprobarea conţinutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea TREI BRUTARI S.R.L., conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare şi de prestări servicii conexe şi a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr.1 — nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 2). Diverse. 3). Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acționari care deţin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 2 E contact?adlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359889389 RO84BTRLO0501202P80178xx F _+410)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter W wwmw.adio.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.04.2022, ORA 15,30 A p. L S AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantu//reprezentanții acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 28.04.2022 cu începere de la ora 12.30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei_nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL. DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Președinte di FLORIN MAL __ | Li să “AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 3 E contactEadio.ro +410) 0359.883.389 0259.408.863 W waem.adlo ro CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 BANCA TRANSILVANIA sucursala Orade RO848TRL00S01202P80178xx 410100 Oradea, Bihor. str Primăriei, nr. 2, parter MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângâ TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA Exemplar nr: | Număr de ordine în registrul comerțului J15/571/2008 Cod unic de înregistrare 23784748 CERTIFICAT Identificator unic la nivel european DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI ROONRC.J15/571/2008 Menţiunea nr. 13522 din 24.03.2022 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al TREI BRUTARI S.R.L. cuprinse în hotărârea adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 28.03.2022şi înregistrarea datelor din declarația-tip model 3 este înscrisă în registrul comerțului la data de 29.03.2022 în baza rezoluţiei nr. 2910 din 29.03.2022. Director, Smaranda BREBEANU Data eliberarii: 30.03.2022 E ari Rezoluţie a = Digitally senioare Certificat de înregistrare Breheanu Date: 2022.03.39 08:36:30 EEST Le amr iai e pd ci a ca cai Cine atac aa a cca J15/571/2008 EUID - ROONRC.J15/571/2008 CUI - 23784748 ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa DOSAR NR. 13522/24.03.2022 REZOLUȚIA nr. 2910 /29.03.2022 Pronunţată în şedinţa din data de: 29.03.2022 Smaranda Brebeanu — DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare Pe rol fiind soluţionarea cererii de înregistrare nr. 13522 din data de 24.03.2022 pentru TREI BRUTARI S.R.L., cod unic de înregistrare: 23784748, număr de ordine în registrul comerţului: J15/571/2008, identificator unic la nivel european: ROONRC.J15/571/2008. DIRECTORUL Asupra cererii de faţă: Prin cererea înregistrată sub nr. 13522 din data de 24.03.2022 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerţului a unor modificări referitoare la: schimbare denumire firmă; alte mențiuni; solicitant declaraţii şi înregistrarea datelor din declaraţia tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului privind autorizarea funcţionării. susţinerea cererii au fost depuse înscrisurile menţionate în cererea de înregistrare. Examinând înscrisurile menţionate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale, în conformitate cu art. 1;2 şi 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate . PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIŢIILE LEGII DISPUNE Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea în registrul comerțului a menţiunilor cu privire la: schimbare denumire firmă; alte menţiuni; solicitant declaraţii, înregistrarea datelor din declaraţia tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului privind autorizarea funcţionării, potrivit datelor din: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 13522 din 24.03.2022; Hotărârea adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 28.03.2022; depunerea actului constitutiv actualizat. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Hotărârea adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 28.03.2022 şi a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerţului a actului constitutiv actualizat. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dâmboviţa în condiţiile art. 6 alin. (3) - (5) şi următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare. Pronunţată în şedinţa din data de: 29.03.2022 DIRECTOR, Smaranda Brebeanu Referent/Redactat: F.G. : AA . 2 Digitally signe maranda eX. Brebeanu Data: 29.03.2022 Date: 2022.03.30 08:36:38 EEST VELROM S.R.L. | Je | Y2im Târgovişte, str. Laminorului 56A, jud. Dâmboviţa Tel./Fax: 0245.216.008 E-mail: office.db(2velrom.ro HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATI VELROM S.R.L. NR. 1 DIN 28 martie 2022 Adunarea Generală a Asociatilor societăţii Velrom S.R.L., o societate înmatriculată și organizată în conformitate cu prevederile legii din România, cu sediul social în Targoviste, str. Laminorului, nr. 56A, judetul Dâmboviţa, avand numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita J15/571/2008, cod unic de inregistrare 23784748, (denumită în continuare „Societatea”), legal şi statutar întrunită la adresa sediului social la data sus mentionata la ora 12.00, cu respectarea art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată şi ulterior modificată, şi a dispoziţiilor Actului constitutiv al societăţii, în prezenţa acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social şi 100% din numărul total de drepturi de vot și cu unanimitatea voturilor exprimate ale acţionarilor prezenţi, respectiv: > di. ANDREI VICTOR-ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de 03.02.1986 în mun. Pitesti, jud. Arges, ce deţine 5.000 (cincimii) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, reprezentând 5% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot societății al societății. > dna. ANDREI MARIĂ-DOINA, cetăţean român, născută la data de 10.12.1961; în mun. Pitești, jud. Argeș, ce deţine 95.000 (nouăzecișicincimii) părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 950.000 lei, reprezentând 95% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot societăţii al societății. Cu respectarea dispoziţiilor din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, VELROM S.R.L. Târgovişte, str. Laminorului 56A, jud. Dâmboviţa Tel./Fax: 0245.216.008 E-mail: office.db(âvelrom.ro HOTARASTE ARTICOL 1. Incepand cu data prezentei hotarari se aproba schimbarea denumirii societatii din VELROM S.R.L. in societatea TREI BRUTARI S.R.L. potrivit dovezii de disponibilitate denumire eliberata de Ministerul Justitie! — Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. 17130/28.03.2022. ARTICOL 2. Ca urmare a decizie de aprobare a modificarii denumirii societatii, se aproba modificarea in consecinta a actului constitutiv al societatii cu privire la denumirea societatii din VELROM S.R.L. in societatea TREI BRUTARI S.R.L., celelalte prevederi ale actului constitutiv ale societatii nefiind modificate. Articolul 2.1. din actul constitutiv va avea urmatoare formulare: Denumirea societăţii este TREI BRUTARI S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 17130/28.03.2022, eliberată de Ministerul Justitie! — Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Dambovita. ARTICOL 3. Se mandatează d. Andrei Victor Alexandru, administrator unic al al Societăţii, pentru a semna Actul constitutiv actualizat prin raportare la prevederile art. 1 si de 2 din prezenta hotarare. ARTICOL 4. Se mandatează dl. Madalin Alexandru — Director General Executiv al societatii să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea notificarii privind modificarea de denumire a societatii in relatia cu tertii: unitati bancare, ANAF si directiile subordonate acesteia, in relatia cu furnizorii si clientii precum si implementarea acestei modificari de denumire a societatii in documentele interne ale societatii și se aprobă ca mandatarul să poată împuternici orice altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea prezentului mandat. VELROM S.R.L. Târgovişte, str. Laminorului 56A, jud. Dâmboviţa Tel./Fax: 0245.216.008 E-mail: office.db(2velrom.ro ARTICOL 5. Se mandatează dl. Andrei Victor Alexandru să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea depunerii, menţionării și înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dambovita și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și se aprobă ca mandatarul să poată împuternici orice altă persoană, la alegerea sa exclusivă, cu executarea prezentului mandat. ARTICOL 6. Prezenta hotarare a fost adoptata azi 28 martie 2022 si este redactata in 3 exemplare originale, fiecare exemplar avand aceeasi valoare juridica. Asociat, Asociat, Digitally Ș i | Maria- signed b [...]