HCL 244/2021 Oradea adoptată

România Județul Bihor Municipiul Oradea Piaţa Unirii, nr. 1 iz 410 100, Oradea Consiliul Local Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarieQoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare) şi în data de 1 aprilie 2021 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 125.671 din 25.03.2021 și Raportul de specialitate nr. 125.674 din 25.03.2021 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare), ora 16.00, şi în data de 1 aprilie 2021 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 301 din 23.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 124.769 din 24.03.2021, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRAŞTE: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 1 aprilie 2021 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală S.A. Art, 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică Societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. Oradea, 31 martie 2021 CONT EAZĂ Nr, 244 SECRETAR GENERAL Eugenia Bori Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 6 voturi „abţinâje”,. O ȘEDAȚA 48.04, pi ADALI coryamstii pentra data da 33.05.8921, C8A 18,00 j ) AGENDE DEZVOLTARE AUD UDCALĂ ORADEA SA, e momte moraru ne AGENȚIA DE DEPVOLTARE LOCALĂ DRADIA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A, (Coavacalerul) cn seifini în Credea, strada, Primăriei ar, parter, cat poştal 410209, Judeţul Bior, Rovtâzin, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. I5/2814/2008, Cad Unic de Înregistrare (CUL) RO24734055 Capital sociat suhsoris şi viirsat de 19,318,139 fai În atente : CONSILIULUA LOCAI, AL MUNICIPIULAII ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA, ORADEA Spre gitinşit; Dosmrmkaă Vona X Ponnruriui Boavișoai Societăţii + CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ai Sacietiiţii ACGEMELA DE DEZVOLEARIE LOCALĂ ORADEA SA zu sata suciai în Oradea, Stade Primtiriri, zu.3, parter, cod poştal 410203, judaţni Rihor, România, înregisteată ln Oficiul Rugdstnruj C'omeetului Bihor sub ne. I5/2814/2008, Cod Lipie de inregistrare (CU) RO29734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art, 2 şi ale art.O (Comvorarea Admăzii Generale a Acţionarilor) din Asul Constituti, al Societăţii, en art 743, și 26.524, din. A mpea nozietă fir mr 34/1990, astfel cum a fest republicată şi ulterior modificată (legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanţa. de Lingenţă a Chvermului ar. 102 din 38 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (0.0, ne, 109/2011), : Având în vedere Fotărâvea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.047120.102020 adoptate de cite Coneiiui Lacal ai Municininiei Oradea și Eotirârea mrd/0ă.10.2014 a Adenirii Generale a Acţionarilor Bopietăţii ADRAIDOESCRAȚIA DOMENIOLIE PUBLIC ORADEA SA Ţinând coat de Decizia ur:30/12,03,2921) adoptată de către Consiliul de Administrație, Convaacă Adunarea Generală ORDINARĂ. a Acţinnarilee Bociztăţii (AGOA) patra data da 35.01.2071 em încenere de la oca 16.09, în rediul snctul ul Cocietătii situat în Orndea, (pi E Pi ta aloe : iifar. nad goştal 419209, Judeţul Bihoa, România, corform at: a i pzăvind societățile și dispozițiilur cwprinze ln art, punctul 9.7. ri i Spear N wvreaitie ro O ŞEDINŢA AGOA, e ADIO comvacotă pentru data de 31.42.9621, ORA 16,00 FRI AGENŢIA DE DEZVOATARE LOCALĂ ORADEA SA "aţi acționarii înregistraţi în Hegistrul Actinnarilue Sociotăţii ta data de 01.02.2021 (data de vefarinți) pat pariiziga fa AGOA, și sent îndreytățiți nă votrae în exăral AGOA. Ordinea de zi a ședioței ORDINARE a Adenării Generale a Acţionarilor este armătoarea: LĂ D Aprobarea Bugetului da mnituri şi cheltuioti al Societăţii i AGENȚIA î5E DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA BA. pe anul 2021, respectiv aprobarea Planului de investiții, dotări şi surse de finanțare sl Soviesăţii pe anul 2021 — conforma anexei care va face parte integrantă din hotărâre, 7 (1) Aprotesca radierii mandmelor mumbsilor Consiliuiii de Administrație ai Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. uumiţi prin Hosărârea nx.12730.03.2017 adopată de Adunarea Ceneriă Ordinară a Acţionarilor, ale căror inandaţe vor înceta de sirept în data de 39.03.2071 (MAL FLORIN, BARA CIPRIAN, CALAPOD FLAVIUS MARIAN, CES CRISTIAN MARIUS şi IEPURE FLORIN AURELIAN). (2) Aprobarea numirii elministratorilor Sociăţii AGENȚIA DB DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. selextaţi conform OO, nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprimlerilor publice şi muumiţi prin hatăzârea Consiliului Lacai al Monicipialui Oradea. (3) Aprobarea ulegeră preşedintelui Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DBEVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA, pe durata enercitării mandatului de »dministeatar, ti Aprobarea dusatei mandatului de administrator al pensonnelor muemite în funcţia de meswbra al Consiliulri de Administraţie al ADLO SA. (5) Aprobarea cuanbrantui intexanizației lannre care va fi acomlată fiecărui raambru al Consiliului de Administragie ai ADIO SA. 3) (1) Aprobarea conținutului enntrastului de mandat de administrare care vurmenză a fi încheiat de către Sacietatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. cu ficcare memiru 2) Consitiului de Administratie, conform anonei care va faze parte integrantă din hoțărâne, (2) Mandatana seprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A pentru ca în numele şi pe seama Sacietiiţii să semneze contractele de mandat cu administratorii. (3) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Tendora Alina, Director General, în vederea efectuării tuturor. formalităţilor legale pecesare întegistrării și publicării la Registrul Comerțului a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordiuară a Acţionarilor. 4) i) Aprobarea modificării Articolului 12, panctui 12.10. din Actul Canatitutiv a! Societății coah form amenei mare va fane marte imtegrantă din hoţărâne. 2) Aprobarea formei actualizate a Acului Constituliv al Societății canlorm anexei care va face parte integrantă din hotirâre, 1 Aprobarea indicatoritar de performanță financiari și nefinaneiari, penru membrii consiliului de administraţie al Societăţii Agenţia de Dezvoltare Loentă Oraiea SA, apticubili în mandatul 2021-2025, conform anexei, care va face parte integrantă din botărâra, &) Aprobarea nivelului remunerației pentr merbni executivi al consifiuiui de administrație ai Seci serii bsentia de Dezvoltare Locală Oradea SA. în următoarea componență: fixă : 7200 tei net/hunăi, 28 Pita sotii pe aci a ŞEDINŢA A. GOA, a AO camecnntii pentru dia da 31.02,2023, ORA 18,00 A "DL AGENȚIA DE DEZVCITARE LOCALĂ, ORADEA SA e pet Duet 7) Nivelul preaemtat la punatul 6 stă ia baza stabilirii da către consifiul de administrație al Sonietâții Agenţia da Dezveltare J.ocală Oradea SA a remunerației directorilor societăţii, find un nivel maximal. $) Aprobarea ponderilor indicatorilor cheia de perfurmanță pentr membri neevecuăvi ni Consiliului da Administraţia după ctim umează: Indicator de performanţă Pondezi CP Hinanciari A 1CP opsraționali 10% cp rientaţi câtre sorei publ e Da 20% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvesrnanţă corporativă 30% 9) (1) Aprobarea continntuhu docwmentațici-cadru featetul de sarcini şi formularele nterente) î în vederea atribuirii, prin licitaţie deschisă a parceletor (unităților) disporibile în Purcul Industrial Furohusiness ÎN în suprafață de 2076 mp. înscrisă în CE, nr.209175 — Osadea imspectiv în suprafață de 1264 mp. înscrisă în CE nr.409177 (destinată exclusiv activităților de servicii), cn respectama dispoziţiilor cupriase în Regulamentul de Funcţionare a Parcului Industrial Emrohusiness ÎN ORADEA. Procedira de licitaţie se va organiza prntru ambele parcele, privite ca un tat tnitar ofertele se vor făce raportat fa întreaga suprafață, mu se acceptă oferte separate pe fiecare parcelă în. mod individual, (3) Aprobarea conținetului contrarbului de administrare șă de prestări servioii conexe și n Actilui de Constituire a Dreptului de Superticie, care va fi semnat cu ofertantul câștigător în vederea vesionării onermase a dreptului de folosință asupra pametelor (unităţilor) disponibite în Parcul indusurial Carobusiness TIl în suprafaţă de 2076 nup,, înscrisă în C.E, ns.209175 -- Oradea respuetiv în suprafață de 1204 mp, însorisi în CE nr209177 (destinuii exelusiv aativităților de servicii), cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulbayeritul de Funrţionare a Parculai industrial Evrobusiness JI ORADEA, 10) Diverse. Lî) Împuteenicirea Consiliului de Askntoistraţie şi a Direntorlui General Sooietăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. în vederea efectusrii tuturor Pormalităților legale necesare înregictrizii, publicănii şi zalucerii ja îndeplinire a botăstrilor adoptate de Adunarea Cenezraţă Ordimară a Aoţionaritor, BL Unul seu msi mulți aciianeri care dețin, individual sas împraună, cel puțin 9% din capitalul social, înregiszaţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte ps ordinea de zi a Adunării Generale 'Qodinara a Acţionnrilor (ticvame punei noi va fi însații de o justiticare), în termen de cal mult 15 zile de Je data ranwmiterii prezentei convoctri, Actii drept va %& exercitat umanal în seria și monani dacă reprezententul/ reprezentanţii ina rai, a. ai, actionarile sau peivait espres mandut în semeni imtpodnearii scitubuiteae ella i ai aoutizii asestara în șediata Adunării Generale Cid fneţiai Eat Sida SA zone. ȘEDINȚA A.G.0.A. ve ADLO convocată pentru data cie 31.03.2021, ORA 16,00 A “ Li FEN AGENTIA DE CEZVERTARE LOCALĂ ORADEA SA te purtata HI, Membrii Consiliului de Administrație, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, Reprezentarea unui acționar de câtre un membru al Consiliului de Administrație, director san funcţionar al Sacistăţii duce la nutiiatea hotărâni acţionarilor Socierăţii dacă fără votul acestora rit s-ar fi obținut majoritatea cerută, 1%. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza nefudeplinirii crorumului da prezență prevăzut de ant.]] ((vorum şi drepieei de vot în 4dimările (euerale ale Acţionarilor) din Acta Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convoeator pentru data de 01.04.2021. cu începere de Ja pra 13,00, ta sediul saciat 2) Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei pr, parter, cod poştal 410209, Judetul Bihor, România. GONSILEUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. Prin Preşedinte di FLORIN MAL, 2