HCL 215/2026 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea AIR ORADEA S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2026 Examinând Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea AIR ORADEA S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 210036/1, din data de 20.04.2026, Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 210036, din data de 20.04.2026, întocmit de către 210036/2, din data de 20.04.2026, Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, Compartimentul Guvernanţă Corporativă prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; Faţă de cele menţionate anterior și în conformitate cu: e Raportul Final al Comisiei de Selecţie și Nominalizare nr. 354 din 06.04.2026 înregistrat la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 196053 din data de 06.04.2026. e OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, e Hotărârea nr. 639 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, e Legea nr. 31/1990 privind societăţile cu modificările și completările ulterioare, * Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 privind Regulamentul — Cadru de organizare și funcţionare al comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație / supraveghere ale întreprinderilor publice, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1 (1) Se desemnează în calitate de administratori ai societății AIR Oradea S.A. pentru un mandat pe de 4 ani, următoarele persoane : 1.dna Haș Nadia - Ramona - membru în Consiliul de Administraţie cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puţin 3 ani în audit statutar, 2.dl Dehelean Cristian - membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societăţii AIR Oradea S.A., 3.dna Codreanu Monica Diana - membru în Consiliul de Administraţie cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societăţii AIR Oradea S.A., (2) Persoanele desemnate la alin.(1) vor exercita atribuţiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societăţii AIR Oradea S.A. de la data și în condițiile contractului de mandat. Art.2 Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna de membrii consiliului de administrație, nominalizați anterior, conform anexei nr. 2, la prezentul proiect de hotărâre, Art.3 La data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnaţi conform pct.1, vor înceta contractele de mandat ale administratorilor provizorii în funcție. Art.4 Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul articolelor 1 și 2. Art.5 Ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţiei Economice și societatăţii AIR ORADEA S.A. Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea , Instuţia Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice, Societatea AIR ORADEA S.A, prin grija Direcţiei Economice, dna Haș Nadia — Ramona, prin grija Direcţiei Economice di Dehelean Cristian, prin grija Direcţiei Economice dna Codreanu Monica Diana, prin grija Direcţiei Economice. Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. vvvvyvvwvwvyv PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian Oradea, 30 aprilie 2026 Nr. 215 Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere” şi 1 „neparticipare” la vot. Anexă la HCL 215/20.04.2026 Contract de mandat pentru administrarea societăţii Nr „din , Încheiat azi , la sediul societății i 1. Părţile contractante: Societatea „cu sediul în „ având codul unic de înregistrare nr. şi număr de ordine în Registrul comerțului „prin reprezentant di „în baza „nr. , din „ denumită în continuare mandant!/ întreprindere publică/ societate si DI/Dna „ cetățean roman, domiciliat/ă „Str. , identificat/ă cu CI seria „nr „ eliberată la data de p de către + CNP „ denumit/ă în continuare mandatar / administrator au decis încheierea prezentului contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanței de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu următoarele clauze: 2. Durata mandatului: Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 şi ale actului constitutiv al societății „ cu începere de la data de „ Şi până la data de inclusiv. 3. Obiectul contractului de mandat: 3.1. Administratorul participă la administrarea Societăţii. Acesta poate face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societăţii, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv. EI îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul Societăţii cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţiile administratorului sunt reglementate de dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii, cele ale contractului de mandat şi cele prevăzute în legislaţia aplicabilă întreprinderilor publice. 3.2. La data incheierii prezentului Contract, Administratorul declara că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al Societăţii. 4. Drepturile şi obligaţiile administratorului: 4.1. Drepturile administratorului sunt următoarele: 4.1.1 Primirea unei remuneraţii, constând într-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă, conform contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari, conform prevederilor legale. 4.1.2. Rambursarea cheltuielilor necesare şi utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului; 4.1.3. Decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract. 4.1.4. Asigurarea de răspundere civilă profesională în conformitate cu dispozitiile art. 39 al. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 1/11 4.1.5. Asigurarea de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată; 4.1.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societăţii sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu dispozitiile art. 39 al. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 4.1.7. Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, art. 30 alin. (33) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 4.1.8. Să i se calculeze şi să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat şi la celelalte bugete speciale, taxele şi impozitele asupra remuneraţiei şi a avantajelor primite, conform legii; 4.1.9. Să fie informat cu suficient timp înainte despre şedinţele Consiliului de Administrație şi despre ordinea de zi a acestora; 4.1.10. Să primească, ori de câte ori solicită, informaţii referitoare la activitatea Societăţii; 4.1.11. Să beneficieze, pentru deplasările pe şantier, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecţia muncii în vigoare; 4.1.12. Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societăţile şi prin Actul Constitutiv al Societăţii. 4.2. Obligaţiile administratorului: 4.2.1. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 4.2.2. Negocierea indicatorilor-cheie de performanţă cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor/ asociaţilor, după caz, în termenul de art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 4.2.3. Indeplinirea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă prevăzuţi în anexa la contract; 4.2.4. Contribuţia la elaborarea proiectului bugetului Societăţii şi, după caz, a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor; 4.2.5. Pregătirea şi participarea la şedinţele consiliului, în comitetele de specialitate, precum şi la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului; 4.2.6. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acţionarilor; 4.2.7. Obligaţia de reprezentare a societăţii, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres; 4.2.8. participarea la elaborarea şi transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 4.2.9. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice; 4.2.10. Participarea la selecţia, numirea şi revocarea directorilor evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora; 42.11. Aprobarea recrutării şi revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societăţii; 4.2.12. Participarea la cel puţin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernanţei corporative, management, precum şi în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică; 4.2.13. Verificarea funcţionării sistemului de control intern managerial; administrare şi conducere ori pentru personalul întreprinderii publice; 4.2.15. Declararea, conform legislaţiei în vigoare şi codului de etică, a oricăror conflicte de interese abţine de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator; 2/11 4.2.16. Obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. 153115 şi 153117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4.2.17. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice; 4.2.18. Respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică; 4.2.19. Asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de raportare contabilă si financiară, precum realizarea planificării financiare; 4.2.20. Monitorizarea eficacităţii practicilor de guvernanţă la nivelul întreprinderii publice; 4.2.21. Raportarea lunară către structura de guvernanţă corporativă din cadrul Autorităţii publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date și informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernanță corporativă); 4.2.22. Convocarea Adunării Generale a acţionarilor sau a Autorităţii publice tutelare conform legislaţiei în vigoare; 4.2.23. Aprobarea structurii organizatorice a societăţii la propunerea Directorului General, după caz; 4.2.24. Asigurarea gestionării şi coordonării societății; 4.2.25. Aprobarea regulamentul intern al societăţii; 4.2.26. Supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, a raportului cu privire la activitatea socictăţii, situaţiei financiare anuale și a contului de profit şi pierdere pentru anul precedent, precum şi a proiectului programului de activitate şi proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii pe anul in curs, conform legislaţiei în vigoare; 42.27. Aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinarea, închirierea, schimb sau de constituire în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii; 4.2.28. Stabilirea competenţelor şi nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informare AGA; 4.2.29. Avizarea programelor de dezvoltare şi investiţii; 4.2.30. Stabilirea şi aprobarea, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; 4.2.3]. Tinerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliul de Administraţie a următoare registre ale societăţii: - registrul acţionarilor - registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale - registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie - registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii financiari 4.2.32. Îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie în conformitate cu art. 51 al.(1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 4.2.33. Aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, aflate în activul socictăţii propuse pentru casare; 4.2.34. Aprobarea Regulementului de Organizare și Funcţionare al societăţii; 4.2.35. Stabilirea şi menţinerea politicilor de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţile; 4.2.36. Rezolvarea problemelor stabilite de Adunărilor Generală sau Autoritatea publică tutelară şi punerea în executare a hotărârilor luate de acestea; 4.2.37. Orice alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 3/11 5. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii publice: 5.1. Drepturile întreprinderii publice: 5.1.1. Solicitarea de informaţii, rapoarte şi alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului; 5.1.2. De a negocia şi aproba indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege; 5.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract; 5.1.4. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv şi hotărârilor Adunării Generale; 5.1.5. Să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a contractului, obiectivelor şi a indicatorilor -cheie de performanţă; 5.1.6. De a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv; 5.1.7. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 5.2. Obligaţiile întreprinderii publice: 5.2.1. Să-i achite Administratorului remuneraţia lunară şi să-i asigure plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societăţii sau care sunt aprobate de către autoritatea publică tutelară/ adunarea general în conformitate cu dispozitiile art. 39 al. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 5.2.2. Plata asigurării de răspundere profesională în conformitate cu dispozitiile art. 39 al. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 5.2.3. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea şi gestionarea activității Societăţii, alături de ceilalți membri ai Consiliului, cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv şi de prezentul Contract de mandat; 5.2.4. Asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului; 5.2.5.Structurile de guvernanţă corporativă de la nivelul întreprinderii publice întocmesc un raport trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorităţii publice tutelare, AMEPIP, şi îl publică pe pagina proprie de internet. 5.2.6. Orice alte obligaţii stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 şi prin Actul Constitutiv al Societăţii. 6. Răspunderea părților: 6.1. Competența luării deciziilor de administrare şi deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere; 6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezent contract părţile răspund potrivit legii şi actul constitutiv al societăţii; 6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societăţii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acţionarilor societăţii; 6.4. Mandatarul răspunde civil, contravenţional şi /sau penal, după caz, pentru daunele produse societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societăţii. 6.5. Plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor 4/1 7. Atribuţiile administratorilor şi ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice: 7.1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate şi dezvoltare; 7.2. Stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; 7.3. Supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficiente de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor; 7.4. Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice; 7.5. Sup [...]