HCL 187/2022 Oradea adoptată

R O M ~ N I A JUDETUL BIHOR ' CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii, nr. 1 , C . P . 4 1 0 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: [email protected] H O T ~ R ~ R E privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea SA care va avea loc in 11 martie 2022 (prima convocare) si in data de 14 martie 2022 (a doua convocare) si mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea in Adunarea General~ a Actionarilor societ~ti Termoficare Oradea SA de a vota ~pentru" in cazul tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare Analizand Referatul de aprobare al primarului, in calitate de initiator, inregistrat sub nr. 1 0 1 . 7 1 4 din 09.03.2022 si Raportul de specialiate nr. 1 0 1 . 7 1 5 din 09.03.2022 intocmit de c~tre Directia Economic~ - Serviciul Evident~ Active, Deleg~ri de Gestiune si Datorie Public~ prin care se propune: - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor societ~ti Termoficare Oradea SA care va avea loc in 1 1 m a rti e 2022 (prima convocare), ora 12.00 si in data de 14 martie 2022 (a doua convocare), ora 12.00, - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea in Adunarea General~ a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea SA de a vota ,pentru" in cazul tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare care va avea loc in data de 1 1 martie 2022 (prima convocare), ora 12.00 si in data de 14 martie 2022 (a doua convocare), ora 12.00, Avand in vedere adresa societ~tii Termoficare Oradea SA nr. 16 din 09.03.2022 inregistrat~ la Prim~ria Municipiului Oradea cu nr. 101.464/09.03.2022, Tin~nd cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societ~tilor V~z~nd proiectul de hot~r~re si avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, in baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. ( 1 ) $i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hot~r~ste: Art.1. Se aprob~ punctele de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~ri Generale a Actionarilor societ~ti Termoficare Oradea SA care va avea loc in data de 1 1 martie 2022 (prima convocare), ora 12:00 si in data de 14 martie 2022 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat in anexa nr. 1 la prezenta hot~r~re. Art.2 Se mandateaz~ reprezentantul Municipiului Oradea in Adunarea General~ a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea SA de a vota ~pentr" in cazul tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor societ~ti Termoficare Oradea SA mentionat~ la art. 1 . Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaz~ societatea Termoficare Oradea SA $i reprezentantul Municipiului Oradea in Adunarea General a Actionarilor societ~ti Termoficare Oradea SA. Art.4 Prezenta hot~r~re se comunic~ c u : • Primarul municipiului Oradea • Institutia Prefectului judetului Bihor • Directia Economic~ • Directia Juridic~, prin grija Directiei Economice • societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Directiei Economice • reprezentantul Municipiului Oradea in Adunarea General~ a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea SA, prin grija Directiei Economice • Se public~ in Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea Oradea, 1 O martie 2022 Nr.187 Hot~r~rea a fost adoptat~ cu 20 de voturi ,pentru' si 4 voturi .abtinere'  SEDINTA AGA convocat~ pentru data de 11.03.2022 0ra 12:00 SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. CONVOCATORUL ADUN~RII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societ~tii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul in Oradea, Calea Borsului nr. 23, cod postal 410605, Judetul Bihor, Rom~nia, inregistrat~ la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de inregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris si v~rsat de 210.201.300 lei in atentia: Consiliului Local al M u n i ci p i u l u i Oradea - doamnei secretar Eu g enia Borbei Consiliului Local al Comunei Sinmartin - domnului secretar P~curar Claudiu Spre stiint~: Domnului FLORIN-LIVIU MARI N~U Domnului CLAUDIU P~CURAR I . CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societ~tii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social in Oradea, Calea Borsului nr. 23, cod postal 410605, judetul Bihor, Rom~nia , ~nregistrat~ la Registrul Comertului Bihor sub nr. 15/1095/02.07.2013, Cod Unic de 1nregistrare (CU I ) 3 1 9529 8 2 (Societatea), in conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adun~rii Generale a Actionarilor) din Actul Constitutiv al Societ~ti, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societ~tile - republicat~, cu modific~rile si completrile ulterioare si cu dispozitiile a rt . 40-46 din 0.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ a ~ntreprinderilor publice - actualizat~, aprobat~ cu modific~ri si complet~ri prin Legea nr. 111/2016, Av~nd fn vedere Hot~r~rea nr. 847/29.10.2020 adoptat~ de c~tre Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv H ot~r~rea nr. 346/24.11.2016 adoptat~ de Consiliul Local al Comunei Si nma rt in , Tin~nd cont de Hot~r~rea nr. 15/09.03.2022 adoptat~ de ctre Consiliului de Administratie al societ~tii, Convoac~ Adunarea General~ Ordinar a Actionarilor societ~tii (AGA) pentru data de 11.03.2022 cu incepere de la ora 12:00, la sediul social al societ~tii situat in Oradea, Calea Borsului nr. 23, cod postal 410605, judetul Bihor, Rom~nia, in Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societtile si dispozitiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv a l societtii. Toti actionarii ~nregistrati in Registrul Actionarilor societ~tii la data de 01.03.2022 (data de referint~) pot participa la AGA si sunt indrept~titi s~ voteze ~n cadrul AGA. ORDINEA DE ZI a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor este urmtoarea: 1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a declans~rii procedurii de selectie a noilor membri ai consiliului de administratie la societatea Termoficare Oradea S.A. si a organiz~rii acesteia de c~tre Municipiul Oradea, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ~ a ~ n t r e p r i n d e r i l o r publice. 1  SEDINTA AGA convocat pentru data de 11.03.2022 0ra 12:00 SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. II. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau ~mpreun~, cel putin 5% din capitalul social, ~nregistrati la data de referint~, au dreptul s~ introduc~ puncte pe ordinea de zi a A d u n ~ ri i Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare p u n ct nou va fi ~nsotit de o justificare), in termen de cel mult 5 zile de l a data transmiterii prezentei convoc~ri. Acest drept va fi exercitat numai in scris si numai dac reprezentantul/reprezentantii actionarului sau ai actionarilor a/au primit expres mandat in sensul introducerii noului/noilor punct/puncte si al adopt~rii acestora ~n sedinta Adun~rii Generale Ordinare a Actionarilor. III. Membrii Consiliului de Administratie, directorul general si functionarii Societ~tii nu ii pot reprezenta pe actionari. Reprezentarea unui actionar de c~tre un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societtii duce la nulitatea hot~r~rii actionarilor Societ~ti dac~ f~r~ votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea cerut~. IV. in cazul in care AGA nu se va putea tine din cauza ne~ndeplinirii cvorumului de prezent~ prev~zut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societ~tii si de art. 115 din Legea Societ~tilor, AGA se convoac~ prin prezentul Convocator pentru data de 14.03.2022 cu incepere de la ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi, la sediul social al Societ~ti situat ~n Oradea, Calea Borsului, nr. 23, cod postal 410605, judetul Bihor, Rom~nia, Sala de sedinte. Presedintele Consiliului de Administratie al Societ~tii TER OFICARE ORADEA S.A.: 'RM, DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN 6%,e, %es. e4, "MDe on»s an. 2  TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borsului, nr. 23, Judetul Bihor, 410605 TERMOEICARE?) CUI 31952982, 15/1095/02.07.2013 ORADEA Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 UEZVOLTAE DLaL.. GJ EhTu ITO Website: www.termoficareoradea.ro HOT~R~REA nr. 15 din 09.03.2022 a Consiliului de Administratie al societ~tii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convoc~rii Adun~rii Generale Ordinare a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea S.A. si stabilirea Ordinii de zi fntrunit in sedint~ online, azi 09.03.2022, ora 12:00 in baza prerogativelor conferite prin Actul consti�I utiv al societ~tii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H . C. L. M . O 493/2013, fn forma actualizat~ a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ~tile - republicat~, cu modifijc~rile si complet~rile ulterioare si dispozitiile 0.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ~ a ~ntreprinderilor publice - actualizat~, aprobat cu modificri si complet~ri prin Legea nr. 111/2016, In urma votului exprimat de ctre membrii C.A. numiti prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 Si H.C.L. al Comunei Sanmartin nr. 344/29.06.2018, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE HOT~R~STE Art. 1. Se aprob~ convocarea Adun~rii Generale Ordinare a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea S.A. pentru data de 11.03.2022 cu ~ncepere de la ora 12 9, la sediul social al societ~tii situat in Oradea, Calea Bor�ului, nr. 23, cod postal 410605, judetul Bihor, Romania, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societ~tile si dispozitiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al • Jvt•• Socetall. Al. 2. Se aprob~ Ordinea de zi a sedintei Adun~rii Generale Ordinare a Actionarilor societ~tii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrant~ din prezenta hot~r~re. Al. 3. Prezenta Hot~r~re se comunica cu: - membrii Consiliului de Administratie al societtii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societ~tii Termoficare Oradea S.A. Presedintele Consiliului de Administratie Florea Eduard Augustin - . . . . . . . . . . . . . � .. SECRETAR C.A. Rps Hot~r@rea a fost adoptat~ cu 5 oturi "pentru",0 yvoturi"abtinere", O voturi "Tmpotriyi".