HCL 1037/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor. Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea Componentei Iniţiale și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea de a vota „Pentru” aprobarea Componentei Integrale a procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație la Societatea AIR ORADEA SA Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Componentei Iniţiale și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea de a vota „pentru” aprobarea Componentei Integrale a procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administraţie la Societatea AIR ORADEA SA, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 508383 din 17.12.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 508379 din 17.12.2024 întocmit de către Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; Ținând cont de cele prezentate anterior şi având în vedere prevederile: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice, > Hotărârea nr. 639 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, > Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare, > Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 privind Regulamentul - Cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație / supraveghere ale întreprinderilor publice, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 19 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1, Se aprobă Componenta Iniţiale a procedurii de selecţie a membrilor în consiliul de administraţie la Societatea AIR ORADEA SA, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea de a vota „pentru” aprobarea Componentei Integrale a procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administraţie la Societatea AIR ORADEA SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după comunicarea acesteia de către comisia de selecţie și nominalizare. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Economică și Societatea AIR ORADEA SA Art.4, Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea ; e Instuţia Prefectului Judeţului Bihor, e Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice e Direcţia Economică, e AIR ORADEA SA, prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dulca Camelia Marian Oradea, 19 decembrie 2024 CONTR EAZĂ Nr. 1037 SECRET, NERAL Eugenia Borbși Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, 5 voturi „abţinere” O neparticipare la vot ANEXĂ PLANUL DE SELECŢIE — COMPONENTA INIȚIALĂ pentru selecția membrilor în Consiliului de Administraţie la Societatea AIR ORADEA SA Conform Anexei nr. | la H.G. nr. 639/2023 componenta iniţială a planului de selecţie este un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele- cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. Preambul Societatea AIR Oradea este o societate pe acţiuni, care funcţionează în conformitate cu Actul Constitutiv și cu prevederile legislaţiei românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin Actul Constitutiv al acesteia, având ca obiect principal de activitate „Transporturi aeriene de pasageri” (cod CAEN 51 10). Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.741/30.09.2021, prin asocierea Municipiului Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară având 60% din acţiuni și Consiliul Judeţean Bihor având 40% din acţiuni. Societatea are CUL 6214014 şi este înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J5/2706/2021 . Orientarea strategică a Societăţii AIR Oradea SA este direct legată de Strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea şi a Judeţului Bihor. Scopul principal al societăţii AIR Oradea SA îl reprezintă asigurarea conectivităţii aeriene a Municipiului Oradea şi Județului Bihor prin susținerea, dezvoltarea sau operarea de noi curse aeriene. În acest sens, Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Oradea rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a municipiului Oradea prin susținerea operării de zboruri interne și internaţionale de pe Aeroportul din Oradea. Ne așteptăm ca operaţiunile întreprinderii publice Air Oradea S.A. să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. Acţionarul Municipiul Oradea în calitate de autoritate tutelară susține şi încurajează dezvoltarea societăţii în vederea susţinerii şi dezvoltării de zboruri interne și internaţionale de pe Aeroportul din Oradea, astfel încât să asigure legături aeriene performante și destinaţii economice precum: conectivităţi aeriene cu Bucureşti şi alte orașe europene cu o comunitate mare de români, orașe care sunt hub-uri de conectivitate sau oraşe care pot fi surse de investiţii străine, Compania poate acţiona, în limitele impuse de legislaţia în vigoare ca acţionar sau partener, alături de companii aeriene în vederea dezvoltării conectivităţii aeriene pe aeroportul din Oradea. În situaţia în care acţionarii decid, compania poate face demersurile pentru obținerea licenţei de zbor şi asigurarea componentelor tehnice necesare obţinerii autorizaţiei și operării de zboruri. Astfel, obiectivele strategice ale Societăţii Air Oradea pentru următorii patru ani sunt: + Dezvoltarea și/sau susţinerea de zboruri internaţionale spre și dinspre Aeroportul din Oradea în condiţii concurenţiale de piaţă; e Identificarea de soluţii privind colaborarea cu operatori aerieni pentru dezvoltarea de noi rute interne sau internaționale; e Creşterea anuală a eficienţei companiei în raport cu obiectivul principal de asigurare şi dezvoltare a conectivităţii aeriene; e Operaţionalizarea curselor aeriene către aeroporturi internaţionale din vestul Europei; e Dezvoltarea de campanii de marketing eficiente si de impact a destinaţiei sau zborurilor pentru creşterea numărului de pasageri pe aeroportul din Oradea; e Contribuirea la creșterea gradului de satisfacţie a pasagerilor privind conectivitatea de pe aeroportul din Oradea; e Dezvoltarea unei culturi organizaționale necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite; + Dezvoltarea unor noi mecanisme şi parteneriate care să contribuie la dezvoltarea aeroportului sau a conectivităţii acestuia; e Dezvoltarea de activităţi economice specifice aviaţiei, in limita competentelor și autonomiei decise de acţionariatul Air Oradea S.A. ; e Dezvoltarea activităţii comerciale a companiei prin diversificarea activităților din industria de aviaţie (cargo, mentenanţă, specializare sau altele) cu scopul de a creşte competitivitatea şi serviciile pe care compania le oferă; Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din 09.04.2024 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea AIR Oradea SA iar în urma finalizării procedurii de selecţie s-a înaintat către AMEPIP raportul final nr.284325 din 25.07.2024. Prin Decizia nr. [5 din 30.09.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 425957 din 31.10.2024, AMEPIP a dispus reluarea procedurii de selecţie a administratorilor Consiliului de administraţie al Societăţii AIR Oradea de la etapa elaborării componentei iniţiale a planului de selecţie in termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei. În conformitate cu prevederile art.], pet. 4 coroborat cu art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după declanşarea procedurii de selecţie autoritatea publică tutelară elaborează şi publică componenta iniţială a planului de selecţie pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice. Planul de selecţie - componenta iniţială - cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecţie, identificând calendarul procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor. Prezenta componentă iniţială este întocmită cu scopul selecţiei şi numirii a 3 administratori la Societatea AIR Oradea SA pentru un mandat de 4 ani, în perioada 2025 — 2029, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Componenta iniţială a planului de selecţie se întocmește de către autoritatea publică tutelară (APT) cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecţie și cuprinde: Scrisoarea de așteptări Aspecte — cheie ale procedurii Calendarul procedurii de selecţie Părţile responsabile şi rolul acestora Riscuri identificate Documente necesare procedurii de selecţie Se i e pi DO m Potrivit art. 5, alin.6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 Planul de selecţie — componenta iniţială se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, în termen de 10 zile după parcurgerea etapelor reglementate la alin. (1) — (4). Secţiunea I - Scrisoarea de așteptări Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabileşte performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere a întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderea publică, pentru o perioadă de 4 ani, făcând parte din Planul de selecţie — componenta iniţială. Proiectul Scrisorii de aşteptări pentru conducerea și administrarea Societaţii AIR ORADEA SA se află anexat prezentului Plan de selecţie — componenta inițială. Secţiunea II — Aspectele — cheie ale procedurii În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecţie şi nominalizare s-au identificat următoarele aspecte — cheie ale procedurii: |. Aspecte referitoare la profilul consiliului de administraţie/ al candidatului Consiliul de administraţie este format la societatea AIR Oradea SA din 3 membri deoarece îndeplinește condiţiile impuse de O.U.G. nr. 109/2011, art. 28, alin. (1): În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în condhicerea societăţilor sau regiilor autonome. Potrivit OUG nr. 109/2011 în cazul consiliului de administraţie al societăţii AIR Oradea SA „un singur membru al consiliului de administraţie este funcţionar public sau personal al autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Administratorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administraţie. 2. Aspecte referitoare la selecția candidaţilor Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 ani. La stabilirea criteriilor de selecţie a administratorilor, comisia de selecţie și nominalizare trebuie să ţină cont de specificul şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi de cerinţele din scrisoarea de aşteptări. Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii. precum şi pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puţin două publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. Anunţul va include condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi, criteriile de selecţie şi modalitatea de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii. Cu respectarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, fiecare candidat poate solicita comisiei de selecţie şi nominalizare să primească informaţii despre aplicarea criteriilor de selecţie în cazul său personal, precum şi despre punctajul obţinut. Orice candidat nemulţumit de rezultatul procedurii de selecţie poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obţinut la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autorităţii publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanţa de contencios administrativ competentă. În cazul în care procedura de selecţie este suspendată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului în funcţie continuă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În situaţia nerespectării prevederilor legale cu privire la selecţia candidatului, preşedintele comisiei sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecţie şi nominalizare notifică AMEPIP. Secţiunea III Calendarul procedurii de selecție Calendarul procedurii de selecţie cuprinde etapele procesului de recrutare și selecţie, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum şi părţile implicate. Raportat la prevederile H.G. nr. 639/2023 şi la decizia AMEPIP nr. 15 din 30.09.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 425957 din 31.10.2024 s-a dispus reluarea procedurii de selecţie a administratorilor la societatea AIR Oradea SA de la etapa elaborării componentei iniţiale a planului de selecție în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei. Conform textului normativ, procedura de selecţie nu poate depăşi 150 de zile. Document Nr. Etapa procedurii de Termen ; , | , A Responsabil realizat/acţiune crt. selecție limită A A întreprinsă Decizia nr. 15 din Reluarea procedurii de n 30.10.2024 selecţie a a : 3 | administratorilor de la înveglenacă la Ă : laborării 31.10.2024 APT Primăria etapa elaborării a, com one tei iniţiale a Diac pina Olea, nte : E de le tie cu nr. 425957 din a selec p 31.10.2024 Selecţia expertului a. inde endent N xtre Contract de servicii e cătr : 2 ii Publică Selectat APT expert independent ea : _ nr.176285/ 19.04.2024 Tutelară Proiectul componentei , iniţiale a planului de Elaborarea și i p NI ublicarea proiectului Aelesție 58 Publica fa 3 |P ga 13.12.2024 |APT/îp pagina de internet APT şi componentei iniţiale a PI , : | , a IP , iar Scrisoarea de planului de selecţie că . asteptări pe pagina de internet a AMEPIP Consultarea acţionarilor Acţionarii reprezentând, în vederea definitivării individual sau împreună, răpii i i 0, Hi i 4 elaborării cotriponieritei 18.12.2004 APT cel Puțin 5% din capitalul iniţiale a planului de social au dreptul de a selecţie - în termen de 5 formula propuneri de zile de la data publicării modificare şi completare Pmicarea propunenile Art.5 al.5 Autoritatea primite la componenta a = publică tutelară este Ă tnuițială a planului ds 8.12.202 PT obligată să publice selecţie şi să motivarea . = | N propunerile acceptării sau respingerii lor. Aprobarea HCL aprobare 6 Componentei iniţiale a 19.12.2024 APT Componenta iniţială planului de selecţie şi a planului de a Scrisorii de aşteptări, selecţie+Scrisoare de privind selecția ca parte din aşteptări componenţa inițială a planului 5 zile de la Proiectul profilului data consiliului Elaborarea proiectului aprobării 7 profilului consiliului Componen APT tei iniţiale a planului de selecție Publicarea proiectului 5 zile de la profilului consiliului data pe paginile de internet aprobării 8 ale APT şi a soc AIR Componen APT Adresa AMEPIP ORADEA şi tei iniţiale transmiterea către a planului AMEPIP de selecţie în termen Expertul independent de 10 zile întocmeşte Raportul de la iniţial ce este numirea Comisia de comunicat pt. analiză 9 Elaborarea ia Comisiei selecţie și odată cu prezentarea componentei integrale , AER i 3 de selecţie nominalizare Planului de selecţie şi Componenta nominaliza integrală re -DP Proiectul componentei Publicarea proiectului integrale a planului 10 | componentei integrale 09.01.2025 APT de selecţie se publică a planului de selecţie pe pagina de internet APT şia întreprinderii publice Hotărâre AGA 1j | Aprobare Componentă | 10 0.2025 IP societatea AIR integrală ORADEA 2 Publicare anunţ membrilor: site MO, 13.01.2025 APT + Anunţ site IP, site AMEPIP, Director 2 publicaţii economice și cel puţin o platformă sau site de recrutare Depunere dosare amica - 13 A 14.02.2025 Candidaţi Dosare candidatura candidatura 2 Comisia de 14 Evaluare dosare 17.02.2025 , Procese verbale selecţie Solicitare clarificări în Comisia de 15 cadrul evaluării 17.02.2025 , Procese verbale selecţie dosarelor Î | Comisi d . 16 | Întocmire Lista lungă 21.02.2025 o Isla e Lista lunga selecție 17 Întocmire lista Set şi 24.02.2025 Comisie de Lista scurtă informare candidaţi selecție Depunere declaraţie de 18 | intenţie a candidaţilor 03.03.2025 Candidaţi Declaraţii de intenţie din lista scurtă Analiza declarație de 19 intenţie și integpatea 05.03.2025 E pnmisia de Proces verbal rezultatelor în selecţie evaluarea candidatului Organizarea Comisia de interviuri] lecţi i 20 ME 07.03.2025 SOSI ȘI Planul de înterviu candidaţilor din lista nominalizare scurtă . . Comisia de Întocmire clasament selectie si 21] | candidaţi si întocmire 12.03.2025 i Raport final raport final nominalizare Comisia de 25 Comunicarea 12.03.2025 selecţie şi Ă în Raport fi raportului final APT nominalizare aport bal Comunicarea raportului final către 23 | AMEPIP în vederea | 17.03.2025 | APT ti uit ip . , raport final emiterii avizului conform După Publicarea Raportului Publicarea raportului emiterea final, cu aplicarea 24 | final pe site APT, ÎP şi avizului APT regulilor de GDPR, AMEPIP conform pe site-ul APT, al Îp AMEPIP şi AMEPIP 27.03.2025 a societatea 31.03.2025 Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție p [...]