HCL 173/2019 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU ah MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551047, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primariafprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA dea vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.05.2019 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 mai 2019, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 7.947/15.05.2019, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.05.2019, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr, 352, 375 şi 394/22.05.2019 şi sub nr.408, 411 şi 414/27.05.2019. Văzând adresa nr. 1.384/15.05.2019 a SC Meditur SA înregistrată la Primăria Municipiului Mediaş sub nr. 7.947/15.05.2019 şi convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii MEDITUR S.A. Mediaş cu nr. 1.191/24.04.2019 Având în vedere HCL nr. 26/2018 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA de a negocia și aproba indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari şi desemnarea reprezentanţilor municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA, În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 -- Legea societăţilor comerciale, actualizată, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art, 36 alin. (3) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr, 215/2001- republicată şi actualizată. HOTĂRĂȘTE Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea MEDITUR S.A. Mediaş, domnul consilier local Simescu Nicolae Bogdan, de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Ad-Hoc AGOA din data de 29.05.2019, ora 16.30 (prima întrunire), respectiv 30.05.2019, ora 16.30 (a doua întrunire), la sediul societăţii din Mediaş Şoseaua Sibiului nr. 100 A. (2) Ordinea de zi a şedinţei Ad-Hoc AGOA din data de 29.05.2019 este următoarea: |... Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situaţia economico-financiară pe baza bilanţului contabil încheiat la 31.12.2018. 2. Raportul de Audit Financiar an 2018, 3. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2018. 4. Aprobarea contului de profit şi pierdere pe anul 2018 şi repartizarea profitului anului 2018. 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor. 6. Aprobarea raportului administratorilor pe semestrul II al anului 2018. 7. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) şi art. 56 din OUG nr. 109/2011. 8. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al C.A. Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. 9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Societăţii Meditur SA Mediaş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mediaş cu nr. 154/13.05.2019. 10. Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur S.A. 11. Diverse. Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcţia Administraţie Publică Locală şi S.C. Meditur Mediaş va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, S.C. Meditur SA. Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea gsesteiep na de internet www.primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Petruţiu Marina Simona PREŞEDINTE DE ŞEDIN Cotei Mihai Gheor Nr. 173/2019 Prezenţi la şedinţă: 20 consilieri re) => Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 mai 20 ÎŞ ds, N Cu un număr de 14 voturi “pentru” și 6 abţineri, din nutâfăi PMS/MD 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.]