HCL 133/2026 Mediaș adoptată

L ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(âprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind propunerea desemnării unui membru în Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA Mediaș, precum şi mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC Meditur SA Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.06.2026, prima întrunire, respectiv 04.06.2026, a doua întrunire Consiliul Local al Municipiului Mediaş întrunit în şedinţa extraordinară, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 134/2026 al proiectului de hotărâre prin care se propune desemnarea unui membru în Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA Mediaş, precum şi mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC. Meditur SA Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.06.2026, prima întrunire, respectiv 04.06.2026, a doua întrunire; - Raportul de specialitate nr. 9009/29.05.2025, întocmit de Direcţia Tehnică - Compartiment Monitorizare Servicii Utilităţi Publice și Guvernanţă Corporativă, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş; - Avizul comisiei de specialitate nr. 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi, înregistrat sub nr. 166/02.06.2026; - Hotărârea AGOA nr. 11 din data de 29.12.2025 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA, pe perioada rămasă până la încheierea mandatului actual, respectiv 31.08.2026, cu respectarea OUG nr. 109/2011; - HCL nr. 3/09.01.2026 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecţie şi nominalizare a unui membru în Consiliul de Administraţie al SC Meditur SA Mediaş și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de selecţie şi nominalizare; - Raportul final al selecției Consiliului de Administraţie al SC Meditur SA Mediaş, nr. 37/18.05.2026; - Adresa nr. 1626/27.05.2026, înregistrată la Primăria Mediaș nr. 8872/27.05.2026, prin care SC Meditur SA aduce la cunoştinţă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC Meditur SA în data de 03.06.2026, ora 16:00 (prima întrunire), respectiv 04.06.2026, ora 12:00 (a doua întrunire), la sediul societăţii din Mediaş, str. Şoseaua Sibiului, nr. 100A; În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), alin. (9) şi alin. (11), art. 37, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22, din Anexa nr. l la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativ a întreprinderilor publice; În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „a” şi „d”, alin. (3) lit. „d” şi alin. (7) lit. „n'”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se propune desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Societatii Meditur SA Mediaș, în urma selecţiei și evaluării din lista scurtă finala, desfășurată în cadrul procedurii de recrutare şi selecție, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pe perioadă rămasă din mandatul actual, respectiv până la data de 31.08.2026, astfel: - Munteanu loan - studii inginereşti, administrator neexecutiv, independent, profil management general. Art. 2 (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC Meditur SA Mediaş în data de 03.06.2026, ora 16:00, la sediul societăţii din strada Şoseaua Sibiului nr. 100, iar în cazul în care, la data stabilită pentru Adunarea menţionată mai sus, nu se întruneşte cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 04.06.2026, ora 12:00. (2) Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.06.2026 este următoarea: 1. Însuşirea Raportului nr. 37/ 18.05.2026 privind numirile finale pentru desemnarea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie al Societăţii Meditur SA, care cuprinde Lista scurta pentru numirea/desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie, ce constituie Anexă la convocator, conform ordinii de zi. II. Numirea unui membru neexecutiv, independent, în Consiliul de Administraţie al Societăţii Meditur SA, în urma selecţiei şi evaluării din lista scurtă finală, desfășurată în cadrul procedurii de recrutare și selecție a unui administrator, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pe perioada rămasă din mandatul actualului Consiliu de Administraţie, respectiv până la data de 31.08.2026, astfel: - Munteanu loan - studii inginerești, administrator neexecutiv independent, profil management general. i III. Stabilirea remuneraţiei membrului Consiliului de Administraţie pe durata mandatului, astfel: a) indemnizaţia fixă brută lunară în cuantum de 2.848 lei brut, respectiv 1.690 lei net acordată fiecărui administrator, conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011. IV. Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze în numele şi pentru societate, contractul de mandat al noului administrator. V. Aprobarea încheierii unui Act Constitutiv Actualizat, care va cuprinde toate modificările adoptate prin hotărârea AGOA. VI. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare şi publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca domnul director general al societăţii să îndeplinească aceste proceduri. VII. Diverse. Art. 3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Meditur SA Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA. Art. 4. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art, 5. Secretarul General al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, SC Meditur SA Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. Contrasemnează Secreta General Muntean YA Ligia Președinte de ședință Costea Teodor Lucian Nr. 133/2026 Prezenţi la şedinţă: 18 consilieri Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 02 iunie 2026 Cu un număr de 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 2 voturi „abţinere”, din numărul total de 21 consilieri locali în funcţie MSL/CC 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. 1