HCL 178/2019 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 178 din 24.04.2019 privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 195/15.04.2019 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.04.2019; Având în vedere expunerea de motive nr. 24546/16.04.2019, a iniţiatorului – Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24548/16.04.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate; Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; Având în vedere dispozițiile art. 1, pct. 14, 17 și 18, art. 19, art. 20, alin. (1) și (2), art. 21, art. 23, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, lit. ”a”, art. 35 și art. 36 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, _____________________________________________________________________________________ HCL nr. 178/2019  H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă Profilul consiliului de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 3 – Primarul Municipiului Galați și Comisia de selecție prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie se împuternicesc cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 4 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, _____________________________________________________________________________________ HCL nr. 178/2019  Anexa 1 la HCL nr. 178/24.04.2019 PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME “ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI” Profilul consiliului de administrație se bazează pe următoarele componente: - Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului în particular; - Matricea profilului consiliului de administrație. Context organizațional Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați”, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011, este persoană juridică română înfiinţată prin HG nr. 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați”. “Administraţia Zonei Libere Galați” se organizează şi funcţionează ca regie autonomă, de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați, conform HG nr. 669/05.06.2003. Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați” are ca obiect general de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă în scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin si autohton pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale/locale. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Autoritatea Publică Tutelară și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componența Consiliului de administrație Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Galați” este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane, după cum urmează: a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare; b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome; c) 3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice. Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituţii. Atribuțiile de bază ale Consiliului de administraţie: a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie;  c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; d) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; e) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare; h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere; i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome; k) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. Aspecte generale ale profilului Consiliului de administrație Noul consiliu va avea o componență mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operaţiunile şi politicile regiei. Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât să existe o experienţă a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea regiei şi anticipează provocările acesteia în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/ competenţă. Nu este necesar ca toţi membri consiliului să aibă experienţă profesională în domeniul în care activează regia, cu toate acestea cel puţin trei dintre membrii consiliului este indicat să aibă acest fel de experienţă sectorială. De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o educaţie economică adecvată, o bună înţelegere a principalilor termeni economici şi specifici administrarii unor societăţi, precum şi de guvernanţa corporativă. Componența Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poata acționa independent și critic în relația cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea, nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează regia întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin trei membri ai Consiliului să aiba experiență directă în industria / ramura / sectorul de activitate al regiei. Este recomandat ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică secondată de experiența care să le permita înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică proprii administrării unei companii. Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aiba experiență și în mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat. Reguli pentru alcătuirea Consiliului de administrație 1) Nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;  2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la regie ori de la o regie controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu regia ori cu o regie controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu regia, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; g) să fie director într-o altă regie în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d) 3) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice; 4) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiunii de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerinţe:  să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;  să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;  să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;  să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu.  Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi.  Matricea profilului consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Galați" CURENT OBLIGATORII (Oblig.) TOTAL PONDERAT Pragul minim colectiv Pragul curent colectiv ADMINISTRATOR 4 ADMINISTRATOR 1 ADMINISTRATOR 3 ADMINISTRATOR 5 PONDERE (0-1) reprezentantul autorității publice TOTAL CRITERII sau OPŢIONAL (Opt.) tutelare ADMINISTRATOR 2 reprezentantul MFP Ratinguri: 1=Novice; 2 = Intermediar; 3=Competent; 4= Avansat; 5=Expert 1.Competenţe specifice sectorului 1.1 Cunoştinţe despre sectorul în care funcţionează regia autonomă Oblig. 1 60 2. Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică 2.1 Gândire strategică şi planificare/previziune Oblig. 1 60 2.2 Managementul riscului Oblig. 1 60 COMPETENTE 2.3 Conştientizare organizaţională Opt. 0,5 60 2.4 Finanţe şi contabilitate Opt. 0,5 60 3. Guvernanţă corporativă 3.1 Guvernanța corporativă a regiei Oblig. 1 60 3.2 Rolul consiliului şi luarea deciziilor în cadrul consiliului Oblig. 1 60 3.3 Monitorizarea perfomanţei Oblig 1 60 4. Social şi personal 4.1 Luarea deciziilor Oblig 1 [...]