HCL 202/2017 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE Privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la S.C.ENET S.A. Focșani. Consiliul Local al Municipiului Focșani, Județul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară; - văzând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Direcției economice - Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la nr.37003/24.05.2017, prin care se propune avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la S.C.ENET S.A. Focșani și avizul favorabil al Comisiei de buget și administrația publică; - văzând adresa nr.6360/23.05.2017 a S.C. ENET S.A. Focșani; - văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.495/2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al S.C. ENET S.A. Focșani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.157/2017; - în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - în conformitate cu dispozițiile art.34 lit.b și art.36 alin.(1) din Hotărîrea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - în baza art.36 alin. (3) lit. c), alin.(6)'lit.a) pct 19 și în temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂREȘTE: Art.1. Se avizează profilul consiliului de administrație la S.C.ENET S.A. Focșani potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se avizează profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație la S.C.ENET S.A. Focșani potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. -2- Art.3. Se avizează matricea profilului consiliului de administrație la S.C.ENET S.A. Focșani potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Direcţia economică-Serviciul resurse umane, managementul calității și de către Comisia de selecţie, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.ENET S.A. Focșani. şi S.C.ENET S.A. Focșani. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mihai Nedelcu Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Corhană Eduard Marian Municipiul Focșani, 30 mai 2017 Nr. 202 ROMÂNIA Anexa 1 JUDEŢUL VRANCEA la Hotărârea nr. 202 CONSILIUL LOCAL AL din 30 mai 2017 MUNICIPIULUI FOCȘANI Profilul Consiliului de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 1. Contextul organizational S.C. ENET S.A. Focsani este persoană juridică romană cu sediul în Focsani având forma juridică de societate comercială pe actiuni. Societatea îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române fiind înmatriculată în Registrul Comertului sub numărul J 39/93/96 din data de 06.02.1996. Societatea ENET S.A. Focșani este înființată prin desprindere de F.R.E. Focşani a CET, în baza Hotărârilor Guvernului nr. 95 din 13.02.1995 şi 553 din 27.07.1995 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.77/1995. Unitatea de producere a energiei termice a fost înfiinţată în anul 1970 ca Centrala Termică de zonă în cadrul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Focşani.În iunie 1984 a fost transformată în Centrala Electrică de Termoficare (CET) şi trecută în subordinea FRE Focşani.La data de 31 octombrie 2001, SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei termice de la regia locală CUP RA Focşani, pe baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Focşani. Între Primăria Municipiului Focşani şi SC ENET SA Focşani s-a încheiat contractul de concesiune nr. 33648 / 09.08.2006, în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 176/22.06.2006 şi al Procesului Verbal nr. 33297/03.08.2006, de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat din municipiul Focşani. SC ENET SA Focşani este administrată în sistem unitar, așa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat din municipiul Focşani. Autoritatea publică tutelară este Consiliul Local al Municipiului Focșani. Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale: - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale populaţiei; - susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; - promovarea calităţii şi eficienţei serviciului; - stimularea mecanismelor economiei; - dezvoltarea durabilă a serviciului; - sporirea calitătii serviciilor prestate si multiplicarea paletei serviciilor oferite ; - asigurarea rebransarii la retelele de distributie a caldurii a consumatorilor debransati ; - asigurarea calitătii comerciale a serviciului de distributie; - asigurarea continuitătii si sigurantei în alimentarea cu caldura; - promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de incalzire, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; - protectia şi conservarea mediului înconjurător şi a sanătăţii populaţiei; - consultarea cu utilizatorii serviciului prestat, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu; - adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si funcţionarea serviciului prestat, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; - informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului prestat, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; - respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la serviciul prestat. Consiliul de Administrație (denumit in continuare "Consiliul "), va fi format din 5 (cinci) membri, din care cel puțin 4(patru) vor fi neexecutivi. Societatea este administrată în sistem unitar. 2. Priorități strategice Societatea are următoarele obiective strategice: - eficiență economică; - modernizarea și îmbunătățirea serviciilor; - promovarea competenței profesionale. 3. Atribuții și așteptări Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul Societății. Consiliul sprijină managementul executiv. Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății, a obiectivelor pentru directorul Societății, de urmărire și evaluare a activității acestuia prin raportare la prevederile contractului de mandat respectiv, a planului de management al acestuia. Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, , disponibilitate și punctualitate, dedicație pentru îmbunătățirea continua a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate. 4. Componența Consiliului Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeaze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate , din membrii cu experiență și care să anticipeze provocările pentru aceasta în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este necesar ca membrii Consiliului să aibă experiență profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanța discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvenanță corporativă. Consiliul este reponsabil pentru: a) Dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației , modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire; b) Participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială; c) Monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță adecvate pentru societate: cum sunt monitorizate, performanța, managementul riscului, conformitatea; cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continuă; d) Aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajatilor și cel al acționarilor. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) numirea și revocarea directorului general , conform legislației în vigoare și stabilirea remunerației acestuia; d) supravegherea activității directorului general al societății; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății. 5. Reguli generate pentru componența Consiliului Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului: a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic , juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; b. nu poate fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau institutii publice; c. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe inginerești și experiență în domeniu minimum 5 ani; d. consiliului de administrație este format din cel puțin 4(patru) administratori neexecutivi; e. ” O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere”; f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare . II. PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele: a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit); c) capacitate deplină de exercițiu; d) să nu aibă î nscrieri în cazierul fiscal și judiciar; e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome; f) minim 5 ani experiență profesională; g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani; h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administrator. Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât membrii să aibă cunoștiințele necesare, aptitudinile și experiență critică constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități: a. Competențe specifice sectorului de activitate - cunoștinte despre domeniul de activitate al societății; - cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice; - cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focșani. b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică Membrii Consiliului vor avea experiența în: - îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia; - cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri , de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății; - cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și actiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de autoritatea publică tutelară; - cunoștințe pentru managementul riscului, i nclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului. c. Guvernanța corporativă O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la: - rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație si a directorului; - gândire strategică și previziuni; - monitorizarea performantei. Responsbililități: - luarea deciziilor; - cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță a întreprinderii publice. d. Social și personal Se au în vedere următoarele: - să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea; - să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia; - să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse; - să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut; - să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mihai Nedelcu Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Corhană Eduard Marian ROMÂNIA Anexa nr. 2 JUDEŢUL VRANCEA la Hotărârea nr. 202 CONSILIUL LOCAL AL din 30 mai 2017 MUNICIPIULUI FOCȘANI Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație la S.C.ENET S.A. Focșani In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanața de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație la S.C.ENET S.A Focșani , având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile consiliului, a stabilit Profilul Candidatului pentru pozitia de me [...]