HCL 646/2022 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis ConsranTiAtP HOTĂRÂRE privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie a! societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. geti: în LA se [esa ete Fi VAI 5 al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub za şi ADI -uri înregistrat sub nr avizul Comsiei de specialitate i 1 pentru studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa ; avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru serviciii publice, comerţ, turism şi agrement; avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; H.C.L. nr.175/2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L; H.C,L. nr.395/2021 privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanţa privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; H.C.L. nr.396/2021 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L. raportul de s Al ingepsa al DUBE RE ROAD A "p9nitoizare nit rizare întreprinderi publice În conformitate cu prevederile: art.4 alin.(3) şi alin.(4) din Anexa 1 la H.G.nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; art.77 alin.(1) coroborat cu prevederile art.197 din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art.3 pct.2, lit.b), art.28 alin.(1) - alin.(3), art.29, art.37 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: raportul final privind procedura de selecţie pentru poziţiile de membru în Consiliul de administraţie la societatea Termoficare Constanţa S.R.L. înregistrat sub nr. 263143/15.12.2022; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.d) şi art.196 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; e e e e II HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă numirea administratorilor neexecutivi în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2. Durata mandatului administratorilor nominalizați în anexa nr.1 este de 2 ani de la data semnării contractelor de mandat, Art.3. Se aprobă cuantumul brut al indemnizaţiei de administrator în valoare de 4.273 lei/lună/membru. Art.4. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa S.R.L. încheiat între municipiul Constanţa şi persoanele nominalizate în anexa.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa, domnul Vergi! Chiţac, să semneze contractele de mandat și actele adiționale la acestea. o Art.5. Începând cu data semnării contractelor de mandat prevăzute la art. 4 ” încetează mandatele de administratori provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. Art.7. Serviciul secretariat, relaţii consiliul local şi administraţia publică va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice şi ADI - uri, societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. şi societăţii Fox Management Consultans S.R.L , în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă, iar Compartimentul monitorizare întreprinderi publice şi ADI- uri va comunica prezenta hotărâre persoanelor nominalizate în anexa nr.1. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 29 pentru,____“__ împotrivă / abţineri. AP membri. La data adoptării sunt în funcţi consilieri locali din PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , CRISTIAN OMOCEA CONTRASEVINEAZĂ NERAL SECRETAR A FULVIA AND DINESCU Constanţa Nr. (tz rob 2022 CONSTANT4 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 H.C.L.nr, (00 7 094 Laiu . TOMIS ConsTANTIANĂ Componenţa Consiliului de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. Nr Numele şi prenumele crt 1 ANTON LAVINIA 2 CHIRTOP LAURENŢIU 9 3 GROPOŞILĂ IULIAN AUREL 4 5 LĂZĂRESCU GHEORGHE POPA LIVIU DOREL PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CRISTIAN OMOCEA AZĂ NERAL DIKESCU CONTRASE SECRETAR FULVIA Anexă nr.2 la H.C.L. nr ÎN CONTRACT DE MANDAT NR. __—/ CAP. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.L. Municipiul Constanţa, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Termoficare Constanța S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, str. Badea Cârţan nr.14A, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/418/2021, C.U.1. R043709449, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar Vergil Chiţac, şi Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în „ Str./Aleea nr. „bl. , Sc. „et. „ap. „ identificat/identificată cu seria „nr. „ eliberată de „ la data de „ CNP „, membru în Consiliul de „administraţie al societății Termoficare Constanţa S.R.L., în calitate de mandatar, CAP, II CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2. În temeiul Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanţa, în calitatea de autoritate publică tutelară a societăţii Termoficare Constanţa S.R.L., acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrul în Consiliul de administraţie își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L. nr, , CAP. III i OBIECTUL CONTRACTULU ART.3. Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administraţie, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanţa în Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa S.R.L. Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remuneraţii, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi ale cadrului legal aplicabil. În scopul realizării obiectului prezentului contract, mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contractul de mandat. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor. CAP. IV DURATA CONTRACTULUI ART,4. Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului. Durata mandatului administratorului este de 2 (doi) ani, La împlinirea termenului mandatului sau la apariţia unei cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părţi va înceta. CAP. V REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. ART.5. Mandatarul beneficiază de o remunerație brută lunară în cuantum de 4.273 lei/lună/membru, respectiv 2.500 lei/lună/net. Plata remuneraţiei este condiționată de participarea efectivă la sedințele Consiliului de administraţie, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat. CAP. VI OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART.6. În cadrul Consiliului de administraţie, mandatarul are următoarele obligații: a) aprobă direcţiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare; c) numește și revocă directorii și stabilește remuneraţia lor; d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora; e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia; f) elaboreaza raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor; 9) monitorizează și gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; h) supervizează sistemul de transparenţă și comunicare;. i) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății; j) să participe și să își exprime în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administrație, k) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat; |) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociaţiilor, precum și de cadrul legal aplicabil; m)să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociaților, să participe la ședințele adunării generale ale asociaților, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra N N situației societății; n) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății; o) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății; p) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administraţie și asociaţilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abţină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese; q) să informeze asociaţii în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ; r) să apere în mod loial prestigiul societăţii și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora; s) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual; t) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte; u) să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății; v) în relația sa cu societatea, directorii, asociații și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnităţii acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private; w) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administraţiei la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administraţie; x) să respecte sub sancţiunea revocării mandatului obligaţiile asumate prin contractul de mandat; y) ori de câte ori constată situaţii de natură să prejudicieze activitatea economico- financiară a societăţii, să anunţe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit. B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART.7. Mandantul are următoarele obligații: a) să solicite în scris orice informaţii cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată; b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligaţiilor stabilite în prezentul contract, în condiţiile legii. CAP. VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.8. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Mandatarul răspunde civil, în condiţiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său. CAP. VIII MODIFICAREA CONTRACTULUI ART.9. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanţa. CAP. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT ART.10. Părţile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, În general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract. În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligaţia de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere. În caz de forță majoră sau caz fortuit, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze. CAP X INCETAREA CONTRACTULUI ART.11. Contractul de mandat înceteaza prin: a) acordul de voință al părților; b) expirarea duratei mandatului; c) imposibilitarea fortuită de executare; d) revocarea de catre mandant fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca mandantul să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului ; e) renuntarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte; f) punerea sub interdicţie judecatorească a mandatarului; 9) finalizarea procedurii de selecție, CAP XI LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ ART.12. i Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente. CAP. XI DISPOZIŢII FINALE ART.13, Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil. Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, dupa caz, își încetează valabilitatea. Prezentul contract a fost incheiat, astăzi în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică. Mandant Mandatar Municipiul Constanţa Membru în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. prin Primar Vergil CHIŢAC Secretar general Avizat, Birou legislaţie, contracte, avize de legalitate și legile proprietății Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri întocmit Consilier Anexă la contractul de mandat nr. _/ OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ I. OBIECTIVE = euonswn Creșterea capacităţii de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază; Diminuarea perioadei de recuperare a creanţelor; Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; Diminuarea pierderilor; Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate; Creșterea productivității muncii; Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației; Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale. II CRITERII DE PERFORMANȚĂ 1. Reducerea obligaţiilor restanţe; 2. Reducerea pierderilor; 3. Creșterea profiturilor; 4. Creșterea cifrei de afaceri; 5. Creșterea productivității muncii. Mandant Mandatar Municipiul Constanţa Membru în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. prin Primar Vergil CHIŢAC Secretar general Avizat, Birou legislaţie, contracte, avize de legalitate și legile proprietății Consilier juridic Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri întocmit Consilier PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CRISTIAN OMOCEA CONTRASEVIEAZĂ, SECRETA NERAL FULVIA-ANȚ pe