HCL 613/2026 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind actualizarea actului constitutiv al societăţii Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 şi Hotărârea nr. 649/2024 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al societăţii Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 și Hotărârea nr. 649/2024 — proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 754194/1/1.09.2026 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 754384/1.09.2026 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune actualizarea actului constitutiv al societăţii Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 şi Hotărârea nr. 649/2024; Văzând avizul comisiei de specialitate; Ținând cont de Adresa A.M.E.PI.P. nr. 7766/28.05.2026, prin care a fost confirmat nivelul existent al remuneraţiei fixe brute lunare pentru membrii consilului de administraţie; Reţinând Adresa de înaintare nr. 923/18.08.2026, înregistrată la Primăria municipiului Cluj- Napoca sub nr. 728086/18.08.2026, Nota de fundamentare nr. 730/24.06.2026, Convocatorul nr. 922/18.08.2026 şi Decizia Consiliului de Administraţie nr. 15/18.08.2026; În conformitate cu prevederile art. 4, art. 28 alin. (1), (2), (3), (4) şi (6), art. 209 alin. (1), (2), (3), (4), (12), (13) şi (14), art. 2941 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (1), (2), (3), (4), (6), (8) şi (9), art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37 alin. (1) şi (2) şi art. 47 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale art. 125 alin. (1) şi ale art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, actualizată, prevederile Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia Naţională — CAEN, precum şi ale art. 129 alin. (3) lit. d) şi art. 131 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. |. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societăţii Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 894/2019, Hotărârea nr. 544/2022, Hotărârea nr. 783/2022, Hotărârea nr. 34/2023 şi Hotărârea nr. 649/2024, după cum urmează: A) Art. 4 din Secţiunea 1 Contractul de societate al societăţii Sala Polivalentă S.A., Capitolul II, se modifică şi va avea următorul conţinut: „a) Obiectul principal de activitate: 6832 — Alte activități pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii: 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4711 - Comerţ cu amănuntul nespecializat cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4712 - Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun 4727 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat 5210 - Depozitări 5224 — Manipulări 5611 — Restaurante 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5622 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentaţie şi de servire a băuturilor 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6832 - Alte activități pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curățenie 8123 - Alte activități de curăţenie 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 9031 - Activităţi de gestionare a sălilor şi amplasamentelor de spectacole 9311 - Activităţi ale bazelor sportive 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 9319 - Alte activităţi sportive n.c.a. 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9529 - Repararea şi întreţinerea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.” B) Art. 8 din Secţiunea I Contractul de societate al societăţii Sala Polivalentă S.A., Capitolul IV Conducerea şi administrarea întreprinderii publice — societate pe acţiuni, se modifică şi va avea următorul conţinut: „Art. 8 Întreprinderea publică - societatea pe acţiuni este condusă și administrată de un consiliu de administraţie format din 3 (trei) membri desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare, în condiţiile și componenţa prevăzute în Statut.” C) Art. 10, alin. (2) din Secţiunea 1 Contractul de societate al societăţii Sala Polivalentă S.A., Cap. V — Personalul întreprinderii publice — societate pe acţiuni şi controlul gestiunii, se modifică şi va avea următorul conţinut: „Art. 10 (2) Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.” D) Art. 7 din Secţiunea II Statutul întreprinderii publice — societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul V, Obiectul de activitate, se modifică şi va avea următorul conţinut: „Art. 7 Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice - societatea pe acţiuni - este cel codificat conform codului CAEN: 6832 - Alte activităţi pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract. Obiectul secundar de activitate, codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art. 4 lit. b) din Contractul de Societate. Schimbarea şi completarea obiectului secundar de activitate se deleagă Consiliului de Administraţie.” E) Art. 47, art. 48, art. 49, art. SI, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 60, art. 63 şi art. 70, Secţiunea II Statutul întreprinderii publice — societatea Sala Polivalentă S.A., Capitolul XIV Administrarea Întreprinderii publice - Societate pe acţiuni, se modifică şi vor avea următorul conţinut: „Art. 47. Societatea este condusă şi administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.” „Art. 48. Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. În cadrul consiliului de administraţie nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.” „Art. 49. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice, administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei juridice numite administrator.” „Art. 51. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici, înalții funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.” „Art. 52 (1) Administratorii sunt numiţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu respectarea procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 și de normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023. (2) Raporturile dintre societate și administratori sunt reglementate prin contracte de mandat, care vor cuprinde, în condiţiile legii, planul de administrare, indicatorii-cheie de performanță, remuneraţia și condiţiile de evaluare și revocare. (3) Administratorii pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, conform legii şi în condiţiile contractului de mandat. În cazul revocării fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la daune-interese potrivit contractului de mandat, cu respectarea situaţiilor în care O.U.G. nr. 109/2011 exclude plata daunelor-interese. (4) În cazul revocării pentru neîndeplinirea imputabilă a indicatorilor de performanţă, se aplică dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv cele privind declanşarea procedurii de selecţie a noilor administratori şi interdicția de a candida pentru perioada prevăzută de lege.” „Art. 53. (1) Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie se realizează din lista scurtă a candidaţilor, elaborată de comisia de selecţie și nominalizare şi, după caz, dintre propunerile autorității publice tutelare şi ale acţionarilor minoritari, în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Procedura de selecţie şi nominalizare a membrilor Consiliului de Administraţie se desfăşoară cu respectarea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi de normele metodologice de aplicare a acesteia, ţinându-se seama de specificul şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi de cerinţele cuprinse în scrisoarea de aşteptări. (4) Acţionarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, pot recomanda candidaţi pentru consiliul de administraţie, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011. Candidaţii astfel recomandaţi sunt supuși procedurii de selecţie prevăzute de actul normativ menţionat, cu excepţiile expres prevăzute de lege. (5) Anunţul privind selecția membrilor consiliului de administraţie se publică în condiţiile, prin mijloacele şi în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi de normele metodologice de aplicare a acesteia. (6) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. (7) Fiecare membru al consiliului de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de mandat, încheiat în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 şi ale celorlalte dispoziţii legale aplicabile.” „Art. 54 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta de management, elaborată conform prevederilor aprobate în Planul de administrare, care se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie al societăţii, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011. (2) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor-cheie de performanţă, avizaţi în prealabil de către A.M.E.P.L.P., rezultați din planul de administrare. (3) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, bazaţi pe planul de administrare, se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora, de către consiliul de administraţie, autorităţii publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita A.M.E.P..P. participarea la negocieri, pentru a media o soluţie în beneficiul întreprinderii publice. (4) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, avizaţi final de către A.M.E.P.I.P., constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor şi directorilor întreprinderii publice. (5) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.” „Art. 55. (1) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. Funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare. (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Preşedintele fiecărui comitet este independent. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie.” „Art. 56 (1) Comitetul de nominalizare şi remunerare, are următoarele atribuţii: organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de A.M.E.P.L.P., și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive.” „Art. 57 (1) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Comitetul de audit este format din administratori neexecultivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al întreprinderii publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al A.E.L.S., în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie ale unor societăţi/entități de interes public, dovedită cu documente.” „Art. 59. (1) Remuneraţia administratorilor este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi dintr-o indemnizaţie variabilă, după caz, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. „Art. 60. Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înființare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul A.M.E.P.I.P. în conformitate cu prevederile legale.” „Art. 63. (1) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea componenţei consiliului de administraţie, potrivit dispoziţiilor din O.U.G. nr. 109/2011. În acest scop, acţionarii vor înainta către A.M.E.P.I.P. propuneri de candidaţi, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar A.M.E.P.I.P. va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acţionarilor să numească administratorii provizorii. (2) În aceste situaţii durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea acestei perioade pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. (3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 291 alin. (2) din O.U.G, nr. 109/2011 şi nu au fost constatate de către A.M.E.P.I.P. încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administatorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum $ luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidaţii propuşi de A.M.E.P.I.P., cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute de art. 2941 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.” „Art. 70 Consiliul de administraţie are următoarea componență: 1. domnul Călian Petru, cetăţean român, date de identificare; 2. doamna Rarău Anca-Laura, cetăţean român, date de identificare; 3. domnul Colcer Răzvan-Dorel, cetățean român, date de identificare.” F) Art. 72 lit. g) din Secţiunea II Statutul întrepr [...]