HCL 27/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020; - referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 33/CLM/06.02.2020; - raportul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 16.000/06.02.2020; - avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; - dispoziţiile art. 111 alin. (2) lit. b1), art. 119 şi art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A.; - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: ART I. – Se aprobă ca domnul David Gheorghe*, să reprezinte Consiliu Local al Municipiului Buzău în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00 în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege şi să semneze favorabil punctul de pe ordinea de zi.  *Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane/instituţii autorizate să le primească. ART. II. – Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile şi în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acţionarilor (ordinară sau extraordinară) de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeaşi ordine de zi. ART.III. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ, precum şi Societatea Comercială "RER SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, consilier Ionuţ - Sorin Apostu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 11 februarie 2020 Nr. 27 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 11 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. Doamna consilier Ionescu Maria nu votează.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR Nr. 33/CLM/06.02.2020 REFERAT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00 Consiliul de Administraţie al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acţionar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizaţia nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la preţul de 15.000 lei/an. Potrivit e-mailului primit pe data de 05.02.2020, Societatea “RER SUD” S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizata, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv AUDIT GENERAL S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activităţile şi operaţiunile desfăşurate de S.C. “RER SUD” S.A., prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcţiune. Ea include şi furnizorii de servicii auxiliare şi conexe pentru activităţile externalizate. Aşa cum am menţionat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., dar valabilitatea acestuia a expirat. S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar intern cu aceeaşi firmă, având în vedere colaborarea foarte bună şi faptul că aceştia au răspuns întru totul exigentelor "RER SUD" S.A., în acest domeniu. Conform prevederilor art. 129 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,,Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”.  De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,,acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Astfel, faţă de cele de mai sus, propun aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizaţia nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la preţul de 15.000 lei/an. Propun ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege şi să voteze favorabil ordinea de zi. Am introdus prezentul proiect pe ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare a CLM, având în vedere faptul că AGOA a fost convocată pentru data de 24.02.2020, dată anterioară ședinței ordinare din luna februarie, care ar trebui să aibă loc în ultima joi din lună, respectiv pe 27.02.2020. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ Nr. 16000/06.02.2020 RAPORT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00 Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020, Consiliul de Administraţie al S.C. "RER SUD" S.A. a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acţionar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizaţia nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la preţul de 15.000 lei/an. Societatea “RER SUD” S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizata, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv Audit General S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activităţile şi operaţiunile desfăşurate de S.C. “RER SUD” S.A., prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcţiune. Ea include şi furnizorii de servicii auxiliare şi conexe pentru activităţile externalizate. În concluzie, obiectivul general al auditului intern este de îmbunătăţire a managementului structurilor auditate prin furnizarea de: - activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă; - activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul structurilor auditate. Aşa cum am menţionat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., dar valabilitatea acestuia a expirat. S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar intern cu aceeaşi firmă, având în vedere colaborarea foarte bună şi faptul că aceştia au răspuns întru totul exigentelor "RER SUD" S.A., în acest domeniu. În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local şi exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,,acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b1 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “adunarea generală este obligată în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”. Astfel, faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizaţia nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la preţul de 15.000 lei/an. Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege şi să voteze favorabil ordinea de zi. În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ Dima Viorel  Anexa la Hotărârea nr. 27/11.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A. • Nume şi Prenume: David Gheorghe; Act de identitate: CI, seria X.Z., nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 04.03.2010; Domiciliul: Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău.