HCL 41/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 24.02.2022 Având în vedere: - Referatul de abrobare nr.181533/CP/23.09.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 180506/22.09.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 180826/22.09.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. ], art. 3 pet. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6) și alin (7), art 60 alin. (2), art. 64* alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Art], art.3 lit.c), art.10, art. 11 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4), art. 12, lit. b), lit. c), lit. d), art. 19, art. 20, art. 23, din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecţia mediului şi salubritate; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea Smart City Invest S3 SRL pentru poziţiile: a) Administrator 1 — studii superioare juridice și experiență de minim 5 ani în domeniu; b) Administrator 2 — studii superioare economice şi experienţă de minim 5 ani în domeniu; c) Administrator 3 — studii superioare; (2) Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societății Smart City Invest S$3 SRL prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societății Smart City Invest S3 SRL, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile din Actul Constitutiv al societăţii Smart City Invest S$3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie contrare prezentei hotărâri se abrogă, acesta fiind completat cu prezenta procedură. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanţă Corporativă, și Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 41 DIN 24.02.2022 LUPU DANIEL - FLORIN AMENDAMENT la “Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL” Se modifică Art. 1 se înlocuiește termenul “vechime” cu “experienţă” *Motivare* Având în vedere legislaţia iîn vigoare prin utilizarea termenului vechime şi nu experiență sunt excluşi o serie de candidaţi care au acumulat experiență în domeniu în baza unor contracte de mandat, contracte de management sau în urma profesării în cadrul unor profesii liberale. Anexa 1 În HUS 5 N. i] clu SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI 4.02. 2022 pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii Smart City Invest S 3 SRL Scrisoarea de așteptări este un document de lucru care precizează performanţele aşteptate de la organele de administrare și conducere ale societăţii Smart City Invest S 3 SRL, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind această întreprindere publică ce are obligaţii specifice legate de asigurarea serviciilor de lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiele și nerezidenţiale în domeniul public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Această scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea Smart City Invest S 3 SRL a fost înfiinţată de Consiliul Local Sector 3 al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 320/2017 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în “Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale și nerezidenţiale”, cod CAEN 4120. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale unităţii administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului București pentru perioada 2021 -2027 aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obţinerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spațiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Societatea Smart City Invest S 3 SRL poate participa direct la realizarea mai multor obiective strategice asumate de Primăria Sectorului 3: Obiectivul strategic nr. 1- Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 și mobilitate urbană. Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte): Obiectiv Prioritar 1: Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi a clădirilor rezidenţiale: proiectele incluse aici sunt de: - creştere a eficienţei energetice a blocurilor din sector, - modernizare, extindere şi eficiență energetică la instituţiile de învățământ antepreşcolar și preşcolar din sector Obiectiv Prioritar 2: Îmbunătăţirea mobilității şi accesibilităţii cu următoarele proiecte: -piste de biciclişti și sistem de parcări biciclete - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice - parcări de tip park & ride - construirea de parcări subterane - crearea unei mini grădini botanice cu scopul de a responsabiliza și implica cetăţenii în activităţi de întreţinere a mediului - grădini sau spaţii verzi pe terasele blocurilor - monitorizarea şi menţinerea calităţii aerului în parametrii admiși - declararea primei sâmbete din lună ca fiind ziua curăţeniei şi amenajării grădinilor blocurilor - campanii de informare și conştientizare a cetăţenilor cu scopul de a reduce cantitatea de deşeuri neselectate la sursă - instalarea în Sectorul 3 a semafoarelor cu semnal acustic pentru persoane nevăzătoare - revitalizare şi reamenajare bulevarde - creşterea capacităţii de circulaţie a autovehiculelor pe str. Drumul Între Tarlale (șosea cu 4 benzi) - interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale, construirea a două pasaje supraterane la intersecţia cu A 2 şi la rondul de la Theodor Pallady - creșterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului pe Şoseaua Mihai Bravu, construirea a 2 pasaje subterane şi lărgirea Căii Dudești pe o porțiune de 150 m - construirea unui pasaj suprateran în zona Căţelu - construirea unui pasaj suprateran în zona Ikea Pallady - construirea unei parcări subterane în zona b-dul Decebal - construirea de locuinţe ANL în vederea soluționării tuturor cererilor - modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelei de termoficare -implementarea unui sistem de producere și stocare a energiei regenerabile pe clădirile rezidenţiale din sector - dezvoltarea și implementarea unui sistem de gazeificare a deșeurilor și extragerea hidrogenului - edificarea unei centrale de cogenerare cu energie din biomasă - montarea pe clădirile publice de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice - amenajarea de staţii de autobuz smart, verzi Obiectiv Prioritar 3: Revitalizarea urbană a spaţiului construit şi a spațiilor publice -spaţii verzi - revitalizare şi reamenajare staţii STB - amenajarea unui centru comercial pentru produse alimentare şi nealimentare la Piaţa Iosif Albu (1 decembrie 1918) - sala multifuncţională pentru activităţi festive la Colegiul Costin D. Neniţescu - reabilitarea clădirilor publice şi a secţiilor de poliţie - proiect de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunității 23 August — infrastructură - dezvoltarea unui parc fotovoltaic şi utilizarea energiei regenerabile - implementarea unor zone urbane noi: pereţi verzi, acoperișuri verzi, grădini urbane Obiectiv Prioritar 4: Eficientizarea şi modernizarea serviciilor edilitare -centre sociale pentru susținerea persoanelor vulnerabile - construirea unui spital de urgenţă în colaborare cu Ministerul Sănătății - construire policlinici/cabinete medicale - asigurarea condiţiilor igienico - sanitare în vederea desfășurării cursurilor în siguranță în unităţile de învățământ - implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor - extinderea progresivă a mecanismului de bugetare participativă, evaluarea rezultatelor şi ameliorarea continuă a procesului Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Smart City Invest S 3 SRL va continua procesul de retehnologizare a proceselor de productie, de creştere a productivităţii muncii şi a calităţii produselor și serviciilor, având ca scop eficientizarea proceselor de edificare a construcţiilor care vor constitui proiectele de investiţii ale acesteia. Consiliul de administraţie al societăţii va urmări să creeze o ambianţă propice activităţii pentru toti salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficientă a activelor societăţii. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creşterea performanţelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar şi realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producție și a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienței costului şi a calității maxime în funcționare 2. Modernizarea și îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii - Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienți - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creșterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societăţii - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale şi de training 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Smart City Invest S 3 SRL se încadrează în categoria societăților care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piaţă concurenţială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de administrare care să urmărească creşterea competitivităţii, a profitabilității îmbunătăţirea calităţii activelor şi a indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprină publice În conformitate cu ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; cl) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referință; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Așteptările autorităţii publice tutelare, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti de la societatea Smart City Invest S 3 SRL sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai | 4 _< ude Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Așteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Smart City Invest S 3 SRL sunt de: -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc. - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voință redusă de plată - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creşterea gradului de satisfacere a exigenţelor clientilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivităţii muncii si cresterea performantelor societăţii - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii Capitolul 6 Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice In cadrul consiliului de administratie si a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiara a companiei, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficiență şi performanţă stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii de performanţă din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Membrii consiliului de administraţie au obligatia sa înştiințeze acţionarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanţă stabiliți. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să întocmească şi să înainteze actionarilor informatiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară şi întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplininire a obiectivelor şi evoluţia indicatorilor de performanţă. În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de mandat, membrii consiliului de administratie au obligatia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea si impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanță. 5 —S PudrL_ Capitolul 7 Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de societate Autoritatea publică tutelara Sectorul 3 al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 se aşteaptă de la viitorii administratori ai societăţii să îşi asume şi să se asigure ca sunt pe deplin îndeplinite funcţiile managementului calităţii: a) Planificarea calităţii Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societăţii în domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora. Planificarea obiectivelor şi acţiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calităţii poate fi în functie de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategică şi operativă. Prin planificarea strategică sunt formu [...]