HCL 373/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind numirea Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.09.2024 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 297893/CP/12.09.2024 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 286626/02.09.2024 al Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 287123/03.09.2024 a Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 3 pet. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administraţie al societății; Art. 3 lit. c), art. 4 alin. (3), alin (4), art.10, art. 11, art. 12 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Art.12, pet. 12.1, lit. $), art. 13, pet.13.1, 13.4, art 14 pet. 14.1, 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcţii S$3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare; Dispoziţiilor legale reglementate de Codul Civil în Titlul IX, Capitolul IX -Contractul de mandat (Art. 2009 şi următoarele); HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfăşurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; HCLS3 nr. 293/28.10.2021 în care a fost aprobată Scrisoarea de asteptări pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL și profilul Consiliului de Administraţie al candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie; Hotărârea AGA nr. 07/02.07.2024 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru posturile vacante de Administrator, în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act şi se aprobă Raportul final nr. 275738/23.08.2024 întocmit de Comisia de selectie cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selectie a membrilor pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administratie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL. Art.2. (1) Se numește în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, domnul Dobre Florin, Administrator $ - studii superioare finalizate cu diplomă de licență (2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnaţi prin HCLS3 nr. 196/16.06.2022 și nu poate depăși data de 21.06.2026. Art.3. Se aprobă Contractul de mandat pentru Administrator $ de la art. 2 alin. (1), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL și reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, Contractul de mandat. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Directia Corp Control. - Serviciul Control Intern si Guvernanţă Corporativă, reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, societatea Algorithm Residential S3 SRL şi societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE, ŞEDINŢĂ CONTR NEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ ED -MARIAN NR. 373 DIN 26.09.2024 ANEXA În oa mu 299 du dp.09, 205 CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părţile contractului Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul MĂRINEAȚĂ MARCEL, în calitate de reprezentant al asociatului majoritar al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., desemnat prin HCL nr. 35/08.02.2024, Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L. reprezentată de domnul SEBEŞAN MIRCEA RADU, în calitate de representant al asociatului minoritar al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., desemnat prin HCLS nr. 35./08.02.2024, Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. reprezentată de doamna STAN DANIELA, în calitate de representant al asociatului minoritar al societății Algorithm Construcţii S3 S.R.L., desemnată prin HCLS nr. 35./08.02.2024, în calitate de mandant, şi Domnul/Doamna ..., domiciliată în ...., desemnat membru, (Administrator ...) în Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L prin HCLS3 nr. ... din „.. denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 şi a dispoziţiilor art.2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat Art. 2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data de 21.06.2026, perioadă care coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnați prin HCLS3 nr. 196/16.06.2022. Conform OUG nr. 109/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv şi nu poate depăşi 4 ani. Art, 3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii publice tutelare la societatea Algorithm Construcţii S$3 S.R.L., în cadrul Consiliului de Administraţie. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. Art. 4. Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantul, are următoarele drepturi: a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract; Şef serviciu legislaţie și avizare contracte Directorexecutiv Georgeta Vişan Bogdan Nico reotesei b) să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul, are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea şi administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de Actul Constitutiv al societăţii şi de prezentul contract b) să plătească remuneraţia în cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; c) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare. Art, 5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1. Drepturile Administratorului: 5.1.1. Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 2.500 lei conform HCLS3 nr. 144 din 28.04.2022, iar remuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. este în cuantum de 15.000 lei net/lună conform HCLS3 nr. 307/15.06.2023. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari care au fost stabiliţi prin HCLS3 nr. 642/19.12.2023 privind aprobarea actualizarii Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii] S3 S.R.L., cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 722/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Plata indemnizatiei fixe lunare a Administratorului se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administrație, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata indemnizatiei fixe lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezență. 5.1.2. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii. Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. Inclusiv la cele clasificate. 5.1.6. Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistenţă din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor. 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Şef serviciu legislaţie şi avizare contracte Georgeta Vișan al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.1.8. Administratorii au dreptul la indemnizaţie de performantă, ca şi componenta variabilă acordată anual, doar in situatia in care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depăşeste obiectivele şi criteriile de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract cât şi cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaţilor a situatiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu financiar. 5.1.9. Administratorul are dreptul de a delega o parte din drepturile/atributiile către o altă persoană. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b. în termenul prevazut de legislatia in vigoare de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie și va prezenta Adunării Generale a Asociaţilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă agreate cu Societatea; Administratorul va transmite rapoarte semestriale privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; c. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii; d. numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de asociatul unic; e. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor; g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; h. pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop şi participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; i. pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop şi participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; j. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; k. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului; Directof executiv Bogdan ae Apreotesei Şef serviciu legislaţie și avizare contracte Georgeta Vișan A ]. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu; m. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societăţii; n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanţă prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor; o. să transmită lunar autorităţii publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plăţii, numărul de salariaţi/statul de funcţii şi situaţia cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remuneraţia preşedintelui şi remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie; p. să transmită autorităţii publice tutelare intenția de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operaţiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.; q. să transmită lunar autorităţii publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plăţile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro, exclusiv T.V.A., încheiate în luna raportată; r. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat, în conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021. 5.2.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de asociaţi şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistenţă solicitate în mod rezonabil de asociaţi; precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-şi exercita mandatul cu prudența şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deţinătorii de participaţii. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 5.2.6. Administratorul se va conforma in totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute în clauza de loialitate şi confidenţialitate. 5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalți administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la/dispoziția Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenj ale şi semnificative Şef serviciu legislaţie și avizare contracte i Georgeta Vișan /! Y ON (2 VO 25 în legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare revine Administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 5.2.10. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea şi se va subordona Adună [...]