HCL 355/2019 București Sectorul 3 adoptată

pai a MUNICIPIUL BUCUREȘTI [9Y) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 1 ata / Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.2019 Având în vedere: Expunerea de motive nr. 458112/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 457521/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 457652/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 37, alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 9 alin. (1) şi (2) , art. 22, art. 23 alin. (2) - (7) din Anexa 2 la HG nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului,; HCLS3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către Societatea Algorithm Residential S3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată ; — HCLS3 nr. 586/27.1 1.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu modificările ulterioare; | — HCLS3 nr. 181/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcţii S3 SRL; HCLS3 nr. 253/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018:și a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL; Luând în considerare: Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; — Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea: nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1, Se aprobă revizuirea formulei de calcul pentru componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, în condiţiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari şi nefinanciari aprobaţi, după cum urmează: a) Componentă variabilă remuneraţie totală = Valoare Formula 1 + Valoare Formula 2; Formula 1 = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare — (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)] (unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicaţi direct în afaceri secundare și se calculează cu formula: Pondere nr. lucrători implicaţi în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuţie); Formula 2 = (Valoare actualizată a construcţiei la final de etapă - Cheltuieli de execuţie avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil); b) Valoarea procentului variabil este 0,8% pentru anul 2018, 0,8% pentru anul 2019 iar pentru următorii doi ani va fi stabilită la sfârşit de an de mandat pentru anul următor de execuţie, de comun acord între Consiliul de Administraţie al Algorithm Construcţii S3 SRL şi Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3; c) Președintele Consiliului de Administraţie va fi remunerat cu 90% din componenta variabilă a remunerației totale; d) Ceilalţi membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Preşedintele Consiliului de administraţie) vor fi remuneraţi cu 10% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 2,5% fiecărui membru al Consiliului de Administraţie. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea. Art.3, Monitorizarea şi evaluarea realizării indicatorilor de performânță financiari și nefinanciari aprobaţi este asigurată de Compartimentul Guvernanţă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S$3 SRL, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a deciziei menţionate. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guveranţă Corporativă, și societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezenţei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ INA VĂDUVA NR. 355 DIN 25.06.2019 PRIMĂRIA FĂ SECTORULUI “3 BUCU DEȘI 1 CABINET PRIMAR wurw.prirmariez,ro TELEFON (004 021) 318 03 23- 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar primariez.ro —_ sr: Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București e Ş î» SECTOR 3 romania20!9.eu CABINET PRIMAR Președini:a României ta Consul Uniuri Europene / 4 ! i VĂ pata... ZU A0G Lo EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a.aprobat înfiinţarea societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu acţionar unic societatea Algorithm Residential S3 SRL. Obiectivul principal al societăţii este realizarea lucrărilor de intervenţie pentru punerea în siguranţă, reabilitarea şi consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor“. În baza Hotărârii nr. 586/27.11.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3 au fost numiţi membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S3 SRL şi aprobate formatul contractului de mandat şi remuneratia fixă a administratorilor, iar prin Hotărârea nr. 181/26.04.2018 Consiliul Local Sector 3 a aprobat atât indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai societății Algorithm Construcţii S3 SRL, pe baza cărora se plăteşte remuneratia variabilă, cât şi formula de calcul pentru componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor societăţii şi modalitatea de distribuire. Prin achiziţionarea unor utilaje necesare lucrărilor care se efectuează la „Hala Laminor", de reabilitare şi consolidare a acesteia în vederea punerii în funcţiune a centrului cultural, social și de agrement "Hala Laminor”, dar şi cu deschidere spre utilizare în piaţa liberă, precum şi prin achiziţionarea activelor companiei Delta ACM 93, societatea Algorithm Construcţii S3 SRL şi-a mărit stocul intern de utilaje intenţionând să devină un jucător important pe piaţa construcţiilor, în care să aibă parteneri contractuali companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Sectorului 3. Astfel, noua cifră de afaceri din contractele cu parteneri contractuali care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Sectorului 3 este în creştere, de aici rezultând şi necesitatea remunerării suplimentare a Consiliului de Administraţie pentru contractele obţinute şi finalizate, toată această activitate producându-se în piaţa liberă din România. Prin adresa nr. 1323/20.06.2019, înregistrată cu nr. 457378/CP/24.06.2019, societatea Algorithm Residenţial 53 SRL, în calitatea sa de asociat unic al societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL, a înaintat o cerere privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 1 UE 2016/6709, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. CABINET PRIMAR BUCUREŞTI Ă PRIMĂRIA % 4 SECTORULUI A Dă Solicitarea este motivată de actualizarea planului de administrare (instrument de lucru esenţial prin care se stabilesc misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele pentru derularea activităţii societăţii pe toată perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie) în urma hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 28/24.05.2019 şi, implicit, de necesitatea includerii în formula de calcul a remuneraţiei variabile a unei componente (a cărei formulă de calcul a fost aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/24.05.2019) generate de apariţia şi dezvoltarea afacerilor numite afaceri secundare, generatoare de profit, cu o pondere din ce în ce mai importantă în cifra de afaceri a societăţii, prin încheierea unor contracte între Algorithm Construcţii S3 SRL şi societăţi care nu au calitatea de întreprindere publică aflată sub autoritatea Sectorului 3, în condiţiile în care, pentru anul 2018, toţi indicatorii cheie de performanţă au fost îndepliniţi, conform Raportului de activitate aferent acestei perioade, al membrilor Consiliului de Administraţie. Pentru aceste considerente și ținând seama de Nota de fundamentare nr. 4955/19.06.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL și de raportul de specialitate nr. 457521 /24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanţă Corporativă am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. PRIMAR PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI ————" wrwu.primatieg.ro E re E-MAIL guvernantacorporativaprimariez.ro Str. intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti PP = =Ş'Se . romania2019.eu Preşedinţia Românisi la Consiltui Uniunii Europene Nr. 457521 /24.06.2019 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S3 SRL În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată şi funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidenţiale şi nerezidențiale, cod CAEN 4120, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. a societăţii numită Algorithm Construcţii S$3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată şi al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administraţie, cu asociat unic — societatea Algorithm Residential S$3 S.R.L. În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de aşteptări până la organizarea selecţiei membrilor consiliului de administraţie şi până la evaluarea activităţii şi performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate şi transparenţă cu privire la politica sa de acţionariat. Consiliul de administraţie al societăţii este responsabil pentru organizarea şi supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societăţii, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile şi prioritățile generale şi supraveghează punerea în aplicare a acestor politici şi strategii. Un instrument foarte util în desfășurarea activităţii unei societăţi este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de aşteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activității societăţii pentru perioada valabilităţii contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanţă, la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor, aplicabil administratorilor şi ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori. În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administraţie . Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor tegale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exugcita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. â PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI În data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiţi membrii şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 S.R.L. şi au fost aprobate remuneraţiile fixe ale acestora şi forma contractului de mandat. O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obţinută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanţei, folosiţi de către managementul entității pentru a măsura, raporta şi îmbunătăți performanţa. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele şi strategia entității, eficienţa activităţilor derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerinţele pieței în care ea operează. Prin HCLS3 nr. 181/19.04.2018 au fost aprobaţi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcţii S3 SRL şi formula de calcul a remuneraţiei variabile totale, a remunerației variabile pentru președinte şi a remunerației variabile pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie. În conformitate cu prevederile: == Art. 9, alin (1): “Evaluarea eficienţei activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari cuprinşi în contractul de mandal. ” == Art. 9, alin (2): “Rezultatul evaluării eficienţei activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remuneraţiei administratorilor întreprinderilor publice. ” == Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele: a) atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai buni administratori; b) asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice şi a activităţii acesteia şi generarea unei valori pe termen lung; c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor; e) alinierea remuneraţiei cu recomandările privind buna guvernanță; A) promovarea transparenţei privind remunerarea şi criteriile de stabilire a acesteia; 8) păstrarea unui echilibru just între indemnizaţia fixă şi componenta variabilă a remuneraţiei. ” == Art. 23, alin. (2)-(7): „ (2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu şi lung, aşa cum au fost negociaţi şi aprobaţi. (3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată şi plătită pentru un exercițiu financiar. (4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată şi plătită pentru o perioada de două sau trei exerciţii financiare. (5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată şi plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate. Su P (6) Modalitatea de calcul şi de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condiţiile legii şi se concretizează în anexa la contractul de mandat. (7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acţiuni suni tranzacţionate pe o piaţă reglementată, pentru administratorii execulivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieţei. ” din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din _OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă _a întreprinderilor publice. PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI == Art. 37 alin (1) (4): (1), Remuneraţia membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). . (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităților din economia națională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiți de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităților din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari, negocia [...]