HCL 335/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de membru şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL şi declanşarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară azi 31.07.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 136751/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 136465/24.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Demisia nr. 799/19.07.2018 a domnului Sârbu Robert — Constantin înregistrată cu nr. 133952/P$3/19.07.2018; - HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărâ cu privire la înființarea unei societăți comerciale; - Adresa nr. 136469/24.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art.13.4 şi 14.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; - Art, 641 şi art. 64% din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Contractului de mandat încheiat între domnul Sârbu Robert — Constantin și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Procesele verbale ale Comisiei de validare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii al domnului Robert — Constantin Sârbu, ca urmare a demisiei, şi se declară vacant postul de administrator 5 — studii superioare. Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL. Art.3., Se aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. (1) Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societății menționată la art. ], în următoarea componență: 1) Preşedinte: Anghel Mihaela, şef Serviciu Asistenţă Tehnică Legislativă Supleant: Cotae Mirela, expert superior, Serviciul Asistenţă Tehnică Legislativă 2) Membru: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă ——————— Supteant: Pivniceru Cornelia, expert principal, Compartiment Guvernanţă ———— Corporativă 3) Membru: Şerban Gheorghe, şef Birou Control Financiar Preventiv Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget 4) Secretar:Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie a candidaților pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, şi Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcţiile de membru în consiliul de administraţie, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conţinutul individual al anunţului public privind selecția prealabilă, condiţiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaţilor, conţinutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidaţi în dosarul de participare. Art.6. (1) Procedura de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL. Art.7. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea . postului vacant de membru în consiliul de administraţie, se desemnează administrator provizoriu domnul Tudose Laurenţiu Ionuţ. Art.8. Se numește în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL domnul Stancu Gheorghe. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ FLORESTI NA INEACSU NR. 335 DIN 31.07.2018 Anexa nr, 1 la HCLS3 nr. 339 /1.0y, ip SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, rnodificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine performanțele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea societăţii Administrare Active Sector 3 SRL. Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a: Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale societății, - Stabili performanţele aşteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru şi conduita aşteptată din partea societăţii, - Consolida încrederea cetătenilor în ceca ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate, - Îndruma Consiliul de Administraţie şi Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, conform actului constitutiv: - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract — cod CAEN 6832 Structura acționariatului: ma pe asociat majoritar 99% Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Lo DBeetors 2 Ş CA 4 ZA afidiCe şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, patru membri cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă şi un membru cu studii medii, conform art. 28 alin. (3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de ia data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. c) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Vu d) e) ) 8) h) i) k) D) Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societăţii; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanţă corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Mută sediul social şi înfiinţează / desființează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; Aprobă operaţiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. m) Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări și orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite )) prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. Informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului "de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plata, precum şi alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; , Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asuprf ivit AO ministere, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de paâridaț „diităterilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performantele financiare i Sia faportările contabile semestriale ale societății; Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire lărez acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financ : Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale ŞI este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puţin informaţii privind: - structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanța realizată şi remunerație; - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză. 7) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor în termen de 48 de ore de la data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - Lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; - rapoartele consiliului de administraţie; - raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea asociatului unic. Misiunea Autorităţii tutelare —Sectorul 3 al municipiului București Misiunea Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetăţenilor Sectorului 3, în condiţii de eficiență, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiţii pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L sunt: - Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, - Transparenţă, eficienţă şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății ADMINISTRARE ACTINE-SEC TOR 3 SR. L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti ea Se Sa mediu şi lung următoarele obiective în perioada 2017-2020: Pati î 23 (33 (pă dz Obiective ce urmăresc realizarea activităţilor societăţii: fâr i E iN y, - activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităţilor cetăţenif; io si dd - promovarea calității şi eficienţei activităţii “a (CĂ „ai - dezvoltare durabilă pe criterii de transparenţă și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională - respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfăşurată - Stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare şi acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor. Mate - îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3 - instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacităţii şi economicității - Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie sa raspundă pentru prejudicial cauzat societății - achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale - creşterea cifrei de afaceri - reducerea datoriilor la bugetul de stat - creşterea productivității muncii - creşterea profitului Asteptări în domeniul eticii, integrității — au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparență. Organele de administraţie şi conducerea societăţii trebuie să se asigure că prin modul în care îşi desfăşoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor şi interesul societăţii, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societăţii în ansamblul ei. În același timp, organele de administrare şi conducerea au datoria legală, morala şi profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislaţia în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situaţie, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei. În conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea societăţii trebuie să fie transparentă şi accesibilă, cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătăţirea încrederii în integritatea şi în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate. j Anexa nr.2 la HCLS 3nr. 335, al „07 0/9 REGULAMENTUL COMISIEI DE EVALUARE/SELECȚIE a candidaţilor pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administraţie ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București În vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societăţile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz — Comisia de selecție formată din 3 membri specialişti în domeniile: juridic, economic, administrație publică şi un secretar specialist în resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecţie. Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuţii şi competenţe: Art, 1 — Atribuţiile şi activităţile Comisiei de selecţie sunt următoarele: a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecţie se realizează de către preşedintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şedinţă în care se stabileşte programul de derulare al procedurii de selecţie; b) Stabilirea criteriilor generale şi specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administraţie; c) Stabileşte conţinutul individual al Anunţului public; d) Stabileşte cele două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, în care anu [...]