HCL 327/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată, azi 06.12.2021, ora 16:00 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 218476 /CP/18.11.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 217603/17.11.2021 al Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 217731/17.11.2021 a Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art.12, pet.12.1 lit. f) din Actul constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 64! alin. (3) şi (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare HOTĂRĂȘTE Art.1. (1) Începând de la data de 05.12.2021 şi până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliului de Administraţie, dar nu mai târziu de 04.04.2022, se desemnează administratorii provizorii la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL următoarele persoane: 1. Domnul Râmniceanu Vicenţiu — Traian — Administrator | 2. Doamna Spulber Marina — Administrator 2 3. Domnul Florea Viorel — Bogdan — Administrator 3 (2) Se desemnează președinte provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 SRL domnul Râmniceanu Vicenţiu — Traian. Art.2. Se aprobă contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Sectorului 3 contractele de mandat. Art.4. Începând cu data de 05.12.2021 încetează contractele de mandat ale administratorilor în funcţie la data adoptării prezentei hotărâri. Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control — Compartiment Guvernanţă Corporativă şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NR. ADA DIN 06.12.2021 aia n | E ui CABINET PRIMAR BUCUREȘTI WWW. primarie3.ro a TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarBprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București A SECTOR 3 Se Se CABINET PRIMAR Data... REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL Având în vedere, încetarea de drept la data de 05.12.2021 a mandatelor încredințate membrilor consiliului de administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 SRL, iar de de altă parte declanșarea procedurii de selecție a administratorilor pentru un nou mandat prin Hotărârea nr. 293/28.10.2021, motiv pentru care aceasta nu va fi finalizată până la data încetării mandatelor administratorilor în funcţie, astfel încât să fie numiţi noii administratori, precum și măsurile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr.168/15.07.2021, pentru buna desfășurare a activităţii societăţii și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca începând cu data de 05.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administraţie al societăţii în cauză, să fie desemnați administratorii provizorii ai societăţii, precum și numit dintre aceștia un președinte al consiliului de administraţie care să coordoneze activitatea de administrare a societăţii. Mai mult, potrivit art.64? alin.(3) și alin.(5) din OUG nr.109/2011, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, autoritatea publică tutelară numește unul sau mai mulți administratori provizorii, durata mandatului acestora fiind de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor. Ţinând cont de faptul că dispoziţiile art. 64* alin.(3) impun un termen de finalizare a procedurii de selecţie pentru membrii consiliului de administrație de cel mult 150 de zile de la declanșarea acesteia și luând în considerare faptul că procedura de selecţie a fost declanșată prin Hotărârea nr. 293 /28.10.2021, propun ca perioada de mandat provizoriu să fie de 4 luni, respectiv începând cu data de 05.12.2021 până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 04.04.2022, considerând că pănâ la aceea dată procedura de selecție a administratorilor va fi finalizată. Văzând prevederile ale actului constitutiv al societăţii, respectiv: > Societatea este condusă de un consiliu de administraţie format din 3 membri; > Sunt de competenţa adunării generale a asociaților aprobaarea operaţiunilor juridice cu o valoare mai mare de 100.000 euro exclusiv TVA; > Sunt de competenţa consiliul de administrație aprobarea operaţiunilor juridice cu o valoare mai mare de 10.000 euro exclusiv TVA; Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 | PRIMĂRIA [4 ) SECTORULUI CABINET PRIMAR Nam BUCUREȘTI > Sunt de competenţa președintele consiliului de administraţie aprobarea operaţiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 euro exclusiv TVA, și luând în considerare prevederile art. 641 alin.(4) potrivit cărora „dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal - în cauză 3 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Prin urmare, se impune desemnarea administratorilor provizorii și alegerea dintre aceștia, a unui președinte astfel încât activitatea societății să, nu fie blocată pe perioada cât durează procedura de selecţie. Luând în considerare cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr.217603/17.11.2021 al Compartimentului Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. | PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL AA Y SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ SA BUCUREȘTI www.primariea.ro E-MAIL guvernantacorporativa Q primariea.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 217603/17.11.2021 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, clădire administrativă, birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Gili Bărbulescu, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 ca societate cu răspundere limitată cu asociaţi societatea Algorithm Residential S3 SRL şi societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 — lucrări de construcție a clădirilor rezidenţiale şi nerezidențiale. Pe data de 04.12.2021 este termenul de încetare a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administraţie la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL: 1. CM nr. 446385/3 1.07.2020 Gili Bărbulescu 2. CM nr. 14500/05.12.2017 Gabriel Alexandru Uşurelu 3. CM nr. 14502/05.12.2017 Doina Florentina Matache 4. CM nr. 14499/05.12.2017 Gabriel Mircea Marinescu 5. CM nr. 14998/05.12.2017 Daniela Dede Ținând cont de prevederile: - art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:"Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.” - Art. 64! alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: ,, În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. ” ———————————— Batete-dumneavoastră-personate-sunt-pretuerate-de-Primăria-Sectoruhti-3-n-conformitate-cu-Regutamentul-tiniunii 2 scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI 150 9001 -Art. 641 alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: „În situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. ” -Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL: „Adunarea Generală a asociaţilor are următoarele atribuţii principale: numeşte, revocă şi descarcă de activitate administratorii şi acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant” - HCLS 3 nr. 160 din 24.06.2021 prin care se stabilește numărul de administratori la 3 (trei) şi pentru societatea Algorithm Construcţii S 3 SRL Mandatele membrilor consiliului de administraţie ai societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL încetează la data de 04.12.2021 şi pentru buna desfășurare a activităţii acesteia este necesar să se numească reprezentanţii legali provizorii ai societăţii până la finalizarea procedurii de selecţie. Durata mandatelor provizorii este prevăzută în mod expres de legislaţia în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Apare de asemenea, ca o necesitate şi în cazul administratorilor provizorii aplicarea prevederilor legale referitoare la studiile a doi dintre membrii consiliului de administraţie în domeniul juridic, respectiv economic şi vechime de minim 5 ani în domeniu. Propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea celor 3 (trei) administratori provizorii pentru buna desfășurare a activităţii societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL. Directon executiv, Bogdan Nicolae Apreotesei Guvernanţă Corporativă Silviu Hondola = Yule Any la OLS 2 na. XII /06A no CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părţile contractului Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ în calitate de asociat majoritar al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. şi Societatea Algorithm Residenţial S 3 S.R.L. prin Preşedintele Consiliului de Administraţie în calitate de asociat majoritar, Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL prin Preşedintele Consiliului de Administraţie în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandant şi Domnul/ Doamna ...... „ domiciliat în ....., Sector ..., ....... „CI seria ... nr. .... emis de la data de ........ „ CNP ....... „ născut la data de ........ în provizoriu al consiliului de administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. si. din sisu „denumit în continuare Administrator provizoriu, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și a dispoziţiilor art. 2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat. Art.2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data ....... şi este valabil pe întreaga perioadă a mandatului provizoriu. Conform art. 64! alin. 5 din OUG 109/2011 mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Art.3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L., în cadrul consiliului de administraţie. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. Art.4. Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantul, are următoarele drepturi: Guvernanţă Corporativă Silviu Hondola Sale Șef serviciu legislaţie și avizare contracte Georgeţa Vişan a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract. b) să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea şi administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de actul constitutiv al societăţii şi de prezentul contract. b) să plătească remuneraţia în cuantumul și la datele menţionate în prezentul contract; c) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, ete) conform prevederilor legale în vigoare. Art.5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1 Drepturile Administratorul: 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administraţie iar remuneraţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii consiliului de administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. 5.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii . Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. i 5.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistenţă din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor. 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie men ŞiAle consultative organizate la Guvernanţă Corporativă Silviu Hondola Șef serviciu legislaţie și avizare contracte Georgeta Vişan nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b. numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor; c. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; d. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; e. participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; f. participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; g. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; h. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consili [...]