HCL 302/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea Componentei iniţiale a planului de selecție în vederea desemnării Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Consiliul Local! al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 26.06.2025 Având în vedere: __ Referatul de aprobare nr. 216475/CP/18.06.2025 al Primarului Sectorului 3; _ Raportul de specialitate nr. 214285/17.06.2025 al Direcţiei Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; __ Adresa 214406/17.06.2025 a Direcţiei Corp Control - Serviciul Control Intern și Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: _ Art 1 pet4, art. 5 alin. (1) şi (6) şi Anexa nr. 1b din Anexa nr. | a Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; _ Adresa Agenţiei peniru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice cu nr. 7312/30.09.2024, înregistrată cu nr. 319489/PS3/30.09.2024; , _ Decizia Asociatului Unic nr. 7/08.05.2025, a societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 167628/PS3/13.05.2025; _ HCLS3 nr. 172/24.04.2025 privind finalizarea procedurii de selecție a Administratorului 5 şi actualizarea Scrisorii de aşteptări a societății SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; __ HCLS3 nr. 239/29.05.2025 privind constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare pentru desemnarea Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. Luând în considerare: _ Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Componenta iniţială a planului de selecţie în vederea selecției membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă, reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, şi societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 302 DIN 26.06.2025 Anexa da VOS, (2, BOA dup 6.06. 20 COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR 5 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SD3 — SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE $3 S.R.L. |1. PREZENTARE GENERALĂ | Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu număr de ordine în registrul comerţului J40/9896/2017 şi CUI. 37804020, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu Asociat Unic Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, sediul Societăţii este în România, Bucureşti, Calea Vitan nr. 154 - 158, Clădire Administrativă, Birou 2, Sector 3 şi are ca obiect principal de activitate “Activităţi de colectarea deșeurilor nepericuloase”, cod CAEN 3811. Societatea își desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile actului constitutiv. Conform art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, “În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome”. Consiliul de Administraţie este format din 5 (cinci) membri, în prezent sunt 4 (patru) administratori definitivi şi 1 (unu) administrator provizoriu și este administrat în sistem unitar, conform actului constitutiv al societății. Componenţa Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poată acţiona independent şi critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Societatea are un sistem de administrare unitar şi este administrată de un Consiliu de Administraţie, care are competență generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societăţii, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Asociaţilor conform prevederilor Actului constitutiv actualizat. Procesul decizional rămâne responsabilitatea colectivă a Consiliului de Administraţie, care este responsabil pentru toate deciziile luate în exercitarea competenţelor. Administrarea societăţii este asigurată de Consiliul de Administraţie format din administratori numiţi de Adunarea Generală a Asociaţilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea comisiei de selecţie și nominalizare, constituită la nivelul acesteia. II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECŢIE — COMPONENTA INIȚIALA Potrivit HG nr. 639/2023, planul de selecţie cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţiile de administrator, prin care se stabilește 1 — Pod de 15 zile de la data declanşării procedurii de selecţie şi componenta integrală, care se întocmeşte de comisia de selecţie şi nominalizare şi se definitivează până la publicarea anunţului. Componenta inițială a planului de selecţie, astfel cum este definită la art. 1 pet. 4 din Anexa nr.1la HG nr. 639/2023 reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse, până la numirea administratorilor. Prezenta componentă inițială a planului de selecţie este întocmită în scopul recrutării şi selecţiei unui membru (Administrator 5) în Consiliul de Administraţie al societăți SD3 - Salubritate şi Dezăpezire S$3 S.R.L., pentru un mandat care se încheie odată cu finalizarea contractelor administratorilor numiți la înfiiţarea actualului Consiliu de Administraţie, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare şi ale HG nr. 639/2023. Proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie va fi publicat pe pagina proprie de internet a autorităţii publice tutelare, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Anexa nr. ] la HG nr. 639/2023, în vederea consultării cu acţionarul care are dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecţie, în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care părţile implicate în procesul de selecţie, menţionate anterior, nu vor trimite propuneri de modificare şi/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecție — componenta iniţială a fost acceptat implicit de către aceştia. | 10. PRINCIPII Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecţie a fost realizată cu claritate, pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 şi ale H.G. nr. 639/2023. Planul de selecţie este astfel întocmit încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii. | IV. DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE | SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta inițială a planului de selecţie. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, în consultare cu acţionarii întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, pentru o perioadă de 4 ani. Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a întreprinderii publice şi pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită. 2 SS PA —— Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al autorităţii publice tutelare (HCLS3 nr. 172/24.04.2025 privind finalizarea procedurii de selecţie a Administratorului 5 şi actualizarea Scrisorii de aşteptări a societății SD3 - Salubritate şi Deszăpezire $3 S.R.L), ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie şi se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, pe cea a întreprinderii publice şi AMEPIP. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii SD3 - Salubritate și Deszăpezire $3 S.R.L. Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru care precizează performanţele aşteptate de la organele de administrare și conducere ale societății SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., precum şi politica autorității publice tutelare privind această întreprindere publică ce are atribuţii specifice în asigurarea activităților de colectare a deșeurilor nepericuloase, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Această scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activităţi de colectare a deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale unității administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului București pentru perioada 2021 - 2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obţinerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spațiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale și educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire $3 S.R.L. poate participa direct la realizarea obiectivelor strategice asumate de Primăria Sectorului 3: i Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 şi mobilitate urbană Acest obieii are mai multe obiective prioritare (proiecte): hidrogenului în Sectorul 3 - înființarea unei centrale de cogenerare cu energie din biomasă Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire $3 S.R.L. va continua procesul de retehnologizare a proceselor de producţie, de creştere a productivităţii muncii şi a calităţii serviciilor, având ca scop realizarea în condiţii de maximă eficenţă a proiectelor de investiţii ale acesteia. Consiliul de administraţie al societăţii va urmări să creeze o ambianţă propice activităţii pentru toţi salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficientă a activelor societății. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creșterea performanțelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar şi realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie şi a serviciilor. 1. 2. 3. Obiective stabilite pentru societate: Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienţei costului și a calității maxime în funcţionare Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficienţă, - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii, - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse. Competenţă profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății, - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism, - Crearea unui mediu favorabil învățării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin irea de oportunități materiale și de training. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. 4 — SS Pehea —— Compania operează într-o piață concurențială ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administraţie a unui plan de administrare care să urmărească creşterea competitiv; profitabilității, îmbunătăţirea calităţii activelor şi a indicatorilor de risc. 4 Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; cl) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naționale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Aşteptările autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3 al municipiului Bucureşti de la societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai sus. Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice SD3 - Salubritate şi Deszăpezire $3 S.R.L. sunt de: 5 —S or -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice şi a dispoziţiilor legale privind protecția mediului, - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori şi implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc., - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voință redusă de plată, - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clientilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivității muncii si cresterea performantelor societăţii, „GOM. - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii. PA pi "| (3 | E S/ Capitolul 6 ! şi Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu orgahele det administrare şi conducere ale întreprinderii publice ÎN ” LL 2 În cadrul Consiliului de Administraţie şi a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiară a companiei, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficiență şi performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii cheie de performanţă din Planul de administrare se raportează trimestrial, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din OUG 109/2011. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să înştiințeze asociaţii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți. Membrii Consiliului de Administraţie au obl [...]