HCL 301/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea Componentei iniţiale a planului de selecție în vederea desemnării Administratorilor 1, 2, 3 şi 4 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 26.06.2025 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 216469/CP/18.06.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 214272/17.06.2025 al Direcţiei Corp Control - Serviciul Control intern şi Guvernanţă Corporativă; - Adresa 214406/17.06.2025 a Direcţiei Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art. 1 pet. 4, art. 5 alin. (1) şi (6), Anexa nr. 1b din Anexa nr. 1 a Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - Adresa Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice cu nr. 7312/30.09.2024, înregistrată cu nr. 319489/PS3/30.09.2024; - Hotărârii nr. 04/28.04.2025 a Adunării Generale a Asociaţilor a societăţii Algorithm Residential $3 SRL, înregistrată cu nr. 174188/PS3/19.05.2025; - HCLS3 nr. 240/29.05.2025 privind actualizarea Scrisorii de aşteptări şi constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare pentru desemnarea Administratorilor 1, 2, 3 şi 4 în Consiliul de Administraţie al societății Algorithm Residential S3 SRL. Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Componenta iniţială a planului de selecţie în vederea desemnării Administratorilor 1, 2, 3 şi 4 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă, reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Algorithm Residential $3 SRL şi societatea Algorithm Residential S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PI NE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 301 DIN 26.06.2025 Aneza „Ja VI0L2p (mn. IL di A6.06. 2a0l COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR 1, 2, 3 şi 4 IN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL $3 S.R.L. |1. PREZENTARE GENERALĂ Societatea Algorithm Residential $3 S.R.L. funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. şi obiect principal de activitate: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale - cod CAEN 4120, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu număr de ordine în registrul comerţului J40/5481/2017 şi CUI: 37409960. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile actului constitutiv. Conform art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, “În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome”. Consiliul de Administraţie este format din 5 (cinci) membri, în prezent sunt 4 (patru) administratori provizorii şi 1 (unu) administrator definitiv și este administrat în sistem unitar, conform actului constitutiv al societății. Consiliul de Administraţie este alcătuit astfel încât membrii să poată acționa independent şi critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Societatea are un sistem de administrare unitar și este administrată de un Consiliu de Administraţie, care are competență generală pentru efectuarea tuturor actelor necesare în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Asociaţilor conform prevederilor Actului constitutiv actualizat. Procesul decizional rămâne responsabilitatea colectivă a Consiliului de Administraţie, care este responsabil pentru toate deciziile luate în exercitarea competenţelor. Administrarea societăţii este asigurată de Consiliul de Administraţie format din administratori numiţi de Adunarea Generală a Asociaţilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea comisiei de selecţie și nominalizare, constituită la nivelul acesteia. II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE — COMPONENTA INIȚIALĂ Potrivit HG nr. 639/2023, planul de selecţie cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţiile de administrator, prin care se stabileşte ! SS Mao 1 calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta iniţială, care se elaborează și se publică pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3 şi a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecţie şi componenta integrală, care se întocmește de comisia de selecţie și nominalizare şi se definitivează până la publicarea anunţului. Componenta iniţială a planului de selecţie, astfel cum este definită la art. 1 pet. 4 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 reprezintă un document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse, până la numirea administratorilor. Prezenta componentă inițială a planului de selecţie este întocmită în scopul recrutării și selecţiei membrilor (Administrator 1, 2, 3 și 4) în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential $3 S.R.L., pentru un mandat care se încheie odată cu finalizarea contractelor administratorilor numiţi la înfiinţarea actualului Consiliu de Administraţie, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023. Proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie va fi publicat pe pagina proprie de internet a autorităţii publice tutelare, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, în vederea consultării cu acționarul care are dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a proiectului componentei iniţiale a planului de selecţie, în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care părțile implicate în procesul de selecţie, menţionate anterior, nu vor trimite propuneri de modificare şi/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecţie — componenta iniţială a fost acceptat implicit de către aceștia. | IL. PRINCIPII | Întocmirea proiectului componentei iniţiale a planului de selecţie a fost realizată cu claritate, pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanţă cu prevederile OUG nr. 109/2011 şi ale H.G. nr. 639/2023. Planul de selecţie este astfel întocmit încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal și asumarea răspunderii. [IV. _ DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE ] SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, în consultare cu asociaţii întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, pentru o perioadă de 4 ani. Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a întreprinderii publice şi pe cea a autorităţii publice tutelare, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită. —S Mod Scrisoarea de aşteptări a fost aprobată prin act administrativ al autorității publice tutelare (HCLS3 nr. 240/29.05.2025 privind actualizarea Scrisorii de așteptări), ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie şi se publică pe pagina de internet a instituţiei, pe cea a întreprinderii publice și AMEPIP. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru care precizează performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L., precum şi politica autorităţii publice tutelare privind această întreprindere publică ce are obligaţii specifice legate de asigurarea serviciilor de lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiele și nerezidenţiale în domeniul public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Această scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea Algorithm Residential S$3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate, „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”- cod CAEN 4120, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale unității administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului București pentru perioada 2021 -2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obţinerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale și educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Unul din obiectivele strategice la care societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. poate participa direct prin obiectul de activitate este Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 și mobilitate urbană. Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte): Obiectiv Prioritar 1: Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidenţiale: proiectele incluse aici sunt de: - creștere a eficienţei energetice a blocurilor din sector, - modernizare, extindere şi eficienţă energetică și eficienţă energetică la instituţiile de învățământ antepreşcolar și preşcolar din sector 3 SS Pati - piste de ia şi sistem de parcări biciclete - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice - parcări de tip park & ride - construirea de parcări subterane - crearea unei mini grădini botanice cu scopul de a responsabiliza şi implica cetăţenii în activităţi de întreţinere a mediului - grădini sau spaţii verzi pe terasele blocurilor - monitorizarea şi menţinerea calității aerului în parametrii admiși - declararea primei sâmbeite din lună ca fiind ziua curăţeniei și amenajării grădinilor blocurilor - campanii de informare și conștientizare a cetăţenilor cu scopul de a reduce cantitatea de deșeuri neselectate la sursă - instalarea în sectorul 3 a semafoarelor cu semnal acustic pentru persoane nevăzătoare - revitalizare şi reamenajare bulevarde - creşterea capacității de circulaţie a autovehiculelor pe str. Drumul Între Tarlale (şosea cu 4 benzi) - interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale, construirea a două pasaje supraterane la intersecţia cu A 2 şi la rondul de la Theodor Pallady - creşterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului pe Şoseaua Mihai Bravu, construirea a 2 pasaje subterane şi lărgirea Căii Dudeşti pe o porțiune de 150 m - construirea unui pasaj suprateran în zona Căţelu - construirea unui pasaj suprateran în zona Ikea Pallady - construirea unei parcări subterane în zona bdul Decebal - construirea de locuinţe ANL în vederea soluționării tuturor cererilor - modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de termoficare - implementarea unui sistem de producere și stocare a energiei regenerabile pe clădirile rezidenţiale din sector - dezvoltarea şi implementarea unui sistem de gazeificare a deşeurilor şi extragerea hidrogenului - edificarea unei centrale de cogenerare cu energie din biomasă - montarea pe clădirile publice de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice - amnenajarea de staţii de autobuz smart, verzi. Obiectiv Prioritar 3: Revitalizarea urbană a spaţiului construit şi a spaţiilor publice-spaţii verzi. - revitalizare şi reamenajare staţii STB - amenajarea unui centru comercial pentru produse alimentare și nealimentare la Piaţa Iosif Albu (1 decembrie 1918) - sala multifuncţională pentru activităţi festive la Colegiul Costin D. Neniţescu - reabilitarea clădirilor publice şi a secţiilor de poliție - proiect de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunităţii 23 August — infrastructură - dezvoltarea unui parc fotovoltaic și utilizarea energiei regenerabile - implementarea unor zone urbane noi: pereţi verzi, acoperișuri verzi, grădini urbane Obiectiv Prioritar 4: Eficientizarea şi modermizarea serviciilor edilitare - centre sociale pentru susţinerea persoanelor vulnerabile - construirea unui spital de urgenţă în colaborare cu Ministerul Sănătăţii - construire policlinici/cabinete medicale - asigurarea condiţiilor igienico - sanitare în vederea desfășurării cursurilor în siguranţă în unităţile de învățământ - implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor - extinderea progresivă a mecanismului de bugetare participativă, evaluarea rezultatelor și 4 —S oii — ameliorarea continuă a procesului. Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. va continua procesul de retehnologizare a proceselor de producţie, de creştere a productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi serviciilor, având ca scop eficientizarea proceselor de edificare a construcţiilor care vor constitui proiectele de investiţii ale acesteia. Consiliul de administraţie al societăţii va urmări să creeze o ambianţă propice activităţii pentru toti salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficientă a activelor societății. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creşterea performanţelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar şi realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie şi a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producție şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare conform principiului eficienţei costului și a calității maxime în funcţionare 2. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilității organizației - Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare şi motivare a personalului societății - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie și sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale și de training 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. —S ad Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piaţă concurențială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de activelor şi a indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; c1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi [...]