HCL 190/2021 București Sectorul 3 adoptată

îk aj MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.07.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 138409/CP/20.07.2021 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 137024/19.07.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă; — Adresa nr. 137075/19.07.2021 a Compartimentului Guvernanţă Corporativă . În conformitate cu prevederile: — Art. 12, pct. 12.1 lit. f) şi art. 13, pct. 13.1 şi pet. 13.5 din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 64! alin. (3) şi (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: - HCLS3 nr. 86/05.05.2021 privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administraţie al societății OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL. Luând în considerare: — Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor; — Rezultatul electronic al votului secret; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Începând cu data de 08.08.2021 și până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administraţie se desemnează administrator provizorii la societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL următoarele persoane: 1. Domnul Râmniceanu Vicenţiu Traian - Administrator | 2. Domnul Chirac Radu Adolf - Administrator 2 3. Domnul Păun Florin - Administrator 3 (2) Se desemnează președinte provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL domnul Râmniceanu Vicenţiu - Traian, identificat cu CI seria „nr. „CNP Art.2. Se aprobă contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,3, Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractele de mandat. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă, şi societatea OPS3 - Ordine şi Protecție S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ zi ONSTANTIN - IULIAN CONTRASEMNBAZĂ SECRETAR GBAERAL CORHANĂ ED -MARIAN NR. 190 DIN 28.07.2021 BUCURES COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL ———— werw.primariez, - —— E-MAIL guvetnantacorporativa(B primarie, ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 143659/28.07.2021 Către, Secretarul General al Primăriei Sectorului 3, Notă de îndreptare eroare î. La punctul 29 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 28.07.2021, Anexa: În mod eronat: „ Art. 1 Părţile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 SRL” Corect este: -„ Art. 1 Părţile contractului” „Sectorul 3 ai Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societăţii OPS Ordine şi Protecţie S3 SRL” 2. La punctul 30 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28.07.2021, Anexa: a) În mod eronat: ;„ Art. 1 Părțile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliu! Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 SRL” Corect este: „ Art. 1 Părţile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societății OPS Ordine şi Protecţie S3 SRL? b) În mod eronat: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/6798 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUIGUIRIE Și COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ » 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Remuneraţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii OPS Ordine şi Protecţie S 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei/lună (net) conform HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Parametrii pentru plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor consiliului de administraţie ai societăţii sunt stabiliți în următoarele procente: 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru președintele consiliului de administraţie şi 20% din componenta variabilă a remuneraţici totale pentru ceilalți membri ai consiliului de administraţie, în conformitate cu HCLS 3 nr. 584 din 19.12.2018. Componenta variabilă anuală a remunerației preşedintelui şi membrilor consiliului de administraţie reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi în conformitate cu HCLS 3 nr. 347 din 25.06.2019. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete. Indicatorii cheie de performanță financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație au fost aprobaţi prin HCLS 3 nr. 180 din 26.04.2018 şi sunt luaţi la cunoştinţă de către mandatar. Piata remunerației lunare menţionată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. ” Corect este: » 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a președintelui consiliului de administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Remuneraţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii OPS Ordine şi Protecţie S 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei/lună (net) conform HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. ” c) În mod eronat: „Art.8, Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari Obiectivele şi criteriile de performanţă, inclusiv indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, vor fi negociaţi după aprobarea Ş ca | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL ta SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREŞTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adițional, respectiv vor putea fi revizuiţi conform prevederilor legale. ” Corect este: - se elimină articolul 8 - articolul 9 devine articolul 8 - asticolul 10 devine articolul 9 - articolul 11 devine articolul 10 - articolul 12 devine articolul 11 - articolul 13 devine articolul 12 articolul 14 devine articolul 13 articolul 15 devine articolu! 14 articolul 16 devine articolul 15 azticolul 17 devine articolul 16 articolul 18 devine articolul 17 3. La punctul 31 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28.07.2021, Anexa: a) În mod eronat: „5.1.1 Administratorul are dreptul să primească, în calitate de Administrator, o indemnizaţie lunară în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie iar cemuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 588 din 19.12.2018. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute din CUG 109/2011 şi HG 722/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile care se vor efecuta cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Societatea va reţine şi va vira impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezenţă. Parametrii pentru plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii sunt stabiliţi în următoarele procente: 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 20% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcţie de numărul de membri în conformitate cu HCLS 3 nr. 584 din 19.12.2018. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi, în conformitate cu HCLS 3 nr. 347 din 25.06.2019. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete. ” PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Corect este: „5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administraţie iar remuneraţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 588 din 19.12.2019. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii consiliului de administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă.” b) În mod eronat: „5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. Corect este: „5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. e) Sunt de competența preşedintelui consilului de administraţie sau, după caz, a directorului, în situaţia în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv. f) Administratorul, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie va supune Adunării Generale a Asociaţilor, aprobarea operaţiunilor juridice ale societății care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv, după au fost aprobate în şedinţa consiliului de administraţie. ” PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ c) În mod eronat: „Art.8. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari Obiectivele și criteriile de performanţă, inclusiv indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, vor fi negociaţi după aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adiţional, respectiv vor putea fi revizuiţi conform prevederilor legale. Corect este: se elimină articolul 8 articolul 9 devine articolul 8 articolul 10 devine articolul 9 articolul 11 devine articolul 10 articolul 12 devine articolul 11 articolul 13 devine articolul 12 articolul 14 devine articolul 13 articolul 15 devine articolul 14 articolul 16 devine articolul 15 articolul 17 devine articolul 16 articolul 18 devine articolul 17 La punctul 32 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28.07.2021, Anexa: a) În mod eronat: „5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remunerație lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia netă președintelui consiliului de administraţie iar remuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administare Active Sector 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019. Componenia variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 şi H.G. nr. 722/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Plata remuneraţiei fixe lunare a administratoruluiu se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii consiliului de administraţie până la data de 20 a lunii în curs pentru luna precedentă. . Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 47 din 26.02.2020. Componenta variabilă a indemnizaţiei tuturor membrilor consiliului de administraţie ai societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în procent de 10% din profitul net stabilit conform situaţiilor anuale după cum urmează: 5% pentru membrii consiliului de administraţie, respectiv 0,83 % pentru fiecare poziție; 5% pentru preşedintele consiliului de administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 267 din 16.05.2019. PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREŞTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Plata remunerației lunare se va face până la sfărşitul lunii pentru care remuneraţia este cuvenită administratorului, în contul bancar transmis societății de către administrator. Se vor reţine direct de către societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remunerației lunare menţionate mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale consiliului de administraţie. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezenţă.” b) În mod eronat: „5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota scinnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. Corect este: „5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor s [...]