HCL 189/2021 București Sectorul 3 adoptată

ti] MUNICIPIUL BUCUREȘTI (3) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al societăţii OPS3 - Ordine și Protecţie S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.07.2021 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 138406/CP/20.07.2021 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 133951/14.07.2021 al Compartimentului Guvernanţă Corporativă; privire la rezultatele finale ale procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine și Protecţie S3 SRL; - Adresa nr. 137075/19.07.2021 a Compartimentului Guvernanţă Corporativă În conformitate cu prevederile: Adresa nr. 130191/08.07.2021 de înaintare a raportului comisiei de selecţie cu - Art. 77 alin. (1) coroborat cu 194 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 3 punctul 2 lit. b), art. 28 alin. (1), (3) şi (7) art. 29 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Art. 12, pot. 12.1 lit. £), art.13 pet.13.1 şi art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii OPS3- Ordine şi Protecţie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare; preşedintelui şi a indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3- Ordine și Protecţie S3 SRL; preşedintelui şi membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar; Luând în considerare: HCLS3 nr. 503/30.10.2018 referitoare la stabilirea remuneraţiei lunare a HCLS3 nr. 347/25.06.2019 privind plata componentei variabile a remuneraţiei - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor; - Rezultatul electronic al votului secret; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se desemnează membrii ai Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine și Protecţei S3 SRL, următoarele persoane: 1. Domnul Râmniceanu Vicenţiu Traian - Administrator ] 2. Domnul Chirac Radu Adolf - Administrator 2 3, Domnul Păun Florin - Administrator 3 (2) Se numeşte în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3-Ordine şi Protecţie S3 SRL domnul Râmniceanu Vicenţiu - Traian, identificat cu CI seria „nr. „CNP . (3) Mandatul administratorilor coincide cu durata rămasă din mandatul iniţial al administratorilor societății (08.08.2017 - 07.08.2021). Art.2. Se aprobă contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractele de mandat. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă şi societatea OPS3- Ordine şi Protecţie S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ ED -MARIAN NR. 189 DIN 28. 07.2021 | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ — wwr.primariez.ro = Per E-MAIL guvernantacorporativa(G primarie3,ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, Bucureşti ass OS > q€ $, Nr. 143659/28.07.2021 Către, Secretarul General al Primăriei Sectorului 3, Notă de îndreptare eroare 1. La punctul 29 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28.07.2021, Anexa: În mod eronat: „ Art. 1 Părţile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 SRL” Corect este: „ Art. 1 Părţile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societăţii OPS Ordine şi Protecţie S3 SRL” 2. La punctul 30 de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 28.07.2021, Anexa: a) În mod eronat: „ Art. 1 Părţile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL? Corect este: „ Art. 1 Părțile contractului” „Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societății OPS Ordine şi Protecţie S3 SRL” b) În mod eronat: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 A PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL 5 îi IIY(4/ SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ » 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Remuneraţia președintelui consiliului de administraţie al societăţii OPS Ordine şi Protecţie $ 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei/lună (net) conform HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Plata remunerației fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Parametrii pentru plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor consiliului de administraţie ai societăţii sunt stabiliți în următoarele procente: 80% din componenta variabilă a remunerației totale pentru președintele consiliului de administrație şi 20% din componenta variabilă a remunerației totale pentru ceilalți membri ai consiliului de administraţie, în conformitate cu HCLS 3 nr. 584 din 19.12.2018. Componenta variabilă anuală a remunerației preşedintelui și membrilor consiliului de administraţie reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari aprobaţi în conformitate cu HCLS 3 nr. 347 din 25.06.2019. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete. Indicatorii cheie de performanță financiari şi nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație au fost aprobaţi prin HCLS 3 nr. 180 din 26.04.2018 şi sunt luaţi la cunoștință de către mandatar. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. ” Corect este: „» 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Remuneraţia președintelui consiliului de administraţie al societăţii OPS Ordine şi Protecţie S 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei/lună (net) conform HCLS 3 nr. 503 din 30.10.2018. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. ” c) În mod eronat: „Art.8. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari Obiectivele şi criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, vor fi negociaţi după aprobarea , PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL vi YI SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adiţional, respectiv vor putea fi revizuiţi conform prevederilor legale. ” Corect este: - se elimină articolul 8 - articolul 9 devine articolul 8 - articolul 10 devine articolul 9 - articolul 11 devine articolul 10 - articolul 12 devine articolul 11 - articolul 13 devine articolul 12 - articolul 14 devine articolul 13 - articolul 15 devine articolul 14 - articolul 16 devine articolul 15 - articolul 17 devine articolul 16 - articolul 18 devine articolul 17 3. La punctul 31 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 28.07.2021, Anexa: a) În mod eronat: „5.1. Administratorul are dreptul să primească, în calitate de Administrator, o indemnizaţie lunară în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie iar eemuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 588 din 19.12.2018. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG 109/2011 şi HG 722/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile care se vor efecuta cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru iuna precedentă. Societatea va reţine şi va vira impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență. Parametrii pentru plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii sunt stabiliţi în următoarele procente: 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 20% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcţie de numărul de membri în conformitate cu HCLS 3 nr. 584 din 19.12.2018. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi, în conformitate cu HCLS 3 nr. 347 din 25.06.2019. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete. ” PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERYICIUL CORP CONTROL Sa BUCUREȘIUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Corect este: „5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administrație iar remuneraţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 588 din 19.12.2019. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii consiliului de administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă.” b) În mod eronat: „5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. Corect este: „5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. €) Sunt de competența președintelui consilului de administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operaţiunilor juridice care nu depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv. f) Administratorul, în calitate de președinte al consiliului de administraţie va supune Adunării Generale a Asociaţilor, aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, după au fost aprobate în ședința consiliului de administraţie. ” BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORAȚIVĂ PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL c) În mod eronat: „Art.8. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanță financiari şi nefinanciari Obiectivele şi criteriile de performanţă, inclusiv indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remuneraţiei, vor fi negociaţi după aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adițional, respectiv vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale. ” Corect este: - se elimină articolul 8 - articolul 9 devine articolul 8 - articolul 10 devine articolul 9 - articolul 11 devine articolul 10 - articolul 12 devine articolul 11 - articolul 13 devine articolul 12 - articolul 14 devine articolul 13 - articolul 15 devine articolul 14 - articolul 16 devine articolul 15 articolul 17 devine articolul 16 articolul 18 devine articolul 17 4. La punctul 32 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 28.07.2021, Anexa: a) În mod eronat: „5.1.1 Administratorul are dreptul să primească o remunerație lunară netă în cuantum de 15% din indemnizaţia netă preşedintelui consiliului de administraţie iar remuneraţia președintelui Consiliului de Administraţie al societății Administare Active Sector 3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 şi H.G. nr. 722/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Plata remuneraţiei fixe lunare a administratoruluiu se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii consiliului de administrație până la data de 20 a lunii în curs pentru luna precedentă. . Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 47 din 26.02.2020. Componenta variabilă a indemnizaţiei tuturor membrilor consiliului de administraţie ai societății Administrare Active Sector 3 SRL în procent de 10% din profitul net stabilit conform situaţiilor anuale după cum urmează: 5% pentru membrii consiliului de administraţie, respectiv 0,83 % pentru fiecare poziţie; 5% pentru preşedintele consiliului de administraţie în conformitate cu HCLS 3 nr. 267 din 16.05.2019. PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ Plata remuneraţiei lunare se va face până la sfărşitul lunii pentru care remuneraţia, este cuvenită administratorului, în contul bancar transmis societăţii de către administrator. Se vor reține direct de către societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remunerației lunare menționate mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale consiliului de administraţie. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezenţă.” b) În mod eronat: „5.217. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi [...]