HCL 172/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 5096/CP/03.05.2017 a Primarului Sector 3; - Raportul de specialitate nr. 36070/03.05.2017 al Direcţiei Control Intern Managerial-Serviciul Guvernanță Corporativă; - Adresa nr. 288/03.05.2017 a S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L,, înregistrată cu nr. 5079/CP/03.05.2017; - Adresa nr. 36173/03.05.2017 a Direcţiei Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanţă Corporativă, înregistrată cu nr. 5093/CP/03.05.2017; În conformitate cu prevederile: - Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS3 nr. 204/28.07.2014 privind aprobarea modificării structurii de administrare a Societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L, modificată prin HCLS3 nr. 158/18.07.2016 şi HCLS3 nr. 271/31.10.2016; - Art. 14, pet. 14.3 din Actul constitutiv al SC Administrare Active SRL; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 61 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE: Art,1. Indemnizaţia pe şedinţă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Administrare Active SRL este de 15% din indemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie. Art.2. S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce prevederile prezentei hotărâri. îndeplinire NR. 172 DIN 09.05.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 09.05.2017. ti RIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREȘTI Calea Dudeşti nr, 191, sector 3, 071084 București rau. primariea.ro telefon (co4 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 312 03 04 email cabinetprimar(f primarieg.ro EXPUNERE DE MOTIVE Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost constituită prin Hotarârea Consiliul Local Sector 3, nr. 281/2012, a fost intitulată iniţial Locuinţe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate al subscrisei este: „Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract —Cod CAEN 6832. Dl. Sârbu Robert-Constantin, deţine calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraie în cadrul societății Administrare Active Sector 3 SRL. Prin H.C.L. nr 204/28.07.2014, art.4 alin. 6 a fost stabilit că „indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pe ședintă este de 25% din indemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie.” Prin prin H.C.L. nr. 166/27.04.2017 a fost modificată structura Consiliului de Administraţie de la 3 la 7 membri, iar prin H.C.L. nr. 167/27.04.2017 a fost aprobată indemnizaţia netă lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie la 8000 lei. Ținând cont de complexitatea proiectului de Reconversie Urbană a imobilului "Hala Laminor” şi de activitatea de administrare de imobile, di Robert Sârbu în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Administrare Active Sector 3 SRL solicită ca indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pentru fiecare şedintă să fie stabilită la 15% din indemnizaţia președintelui Consiliului de Administraţie, precizând că există posibilitatea ca în perioada următoare Consiliul de Administraţie să se reunească de mai multe ori într-o lună, conform Art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societătii, potrivit căruia „Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se întruneasca cel puţin o dată pe lună in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinta extraordinara la sediul Societăţii.(...).” astfel că, prin această modificare, cheltuielile cu remuneraţia Consiliului de Administraţie rămân la un nivel acceptabil. Având în vedere cele prezentate, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3. ui | PRIMĂRIA DIRECȚIA CONTROL INTERN MANAGERIAL (Bad SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ a, BUCUREȘTI Şos. Mihai Bravu nz, 428, sector 3, 030328 București wnăw.primarie3.ro telefon (004 027) 340 40 vi (004 021) 343 0711 e-mail controlintern Gprimariea.ro RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea remuneraţiei aferente calității de membru al Consiliului de administraţie S.C. Administrare Active Sector 3S.R.L. Prin adresa nr. 288/03.05.2017 a S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 5079/CP/03.05.2017 reprezentată legal de Dl. Sarbu Robert Constantin , în calitate de Administrator, solicită aprobarea remuneraţiei aferente calităţii de membru al Consiliului de administraţie S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Având în vedere următoarele: > derularea activităţilor specifice principalului obiect de activitate al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., a extinderii activităţii privind administrarea imobilelor menţionate mai jos, conform contractului de administrare nr. 256/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti şi S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.: * Imobilele repartizate conform Legii nr. 152/1998 din Bucureşti: - Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p+4 etaje; - Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje;; Datele dumneavoastră personaie sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. VĂ puteţi exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3 SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECŢIA CONTROL INTERN MANAGERIAL - Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje; - Şos. Gării Căţelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p+4 etaje; - Şos. Gării Căţelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje; - Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje; * Imobilele repartizate conform Legii nr. 114/1996 din Bucureşti: - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje; - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje; - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje; > complexitatea proiectului Monumentului „„ Hala Laminor”, în care: * Aproximativ 50% ( 35.000 m2) vor fi folosiţi pentru: Cultura, Sport, Parc Ştiinţific, Recreere, Educaţie, Cercetare, Administraţie. * Aproximativ 50% ( 35.000 m2) zona comercială (partener privat) vor fi folosiți pentru: — comerţ, alimentaţie publică şi alte activități conexe. > precum şi a activităţilor pe care societatea le va desfășura în perioada următoare, respectiv: - Execuţia Proiectului de „Punere în siguranță şi restaurare a Monumentului Istoric „Hala Laminor ” (72.000 mp). - Demararea procedurii pentru atragerea mai multor investitori privaţi pentru zona comercială. > datorită extinderii şi diversificării activităţii în cadrul societăţii, atât prin administrarea celor 481 de imobile, cât şi prin faptul că în perioada următoare S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. va achiziţiona lucrări de punere în siguranță a “Halei Laminor” în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Legii nr. 10/1995,privind calitatea în construcţii, este absolut necesară reglementarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie. PRIMĂRIA DiRECȚIA CONTROL INTERN MANAGERIAL SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI > prin H.C.L. nr 204 din 28.07.2014, art.4 alin. 6, s-a stabilit indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie: „Indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pe şedinţă este de 25% din indemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie. ”, iar indemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie a fost stabilită prin H.C.L. nr. 167 din 27.04.2017, la 8000 lei NET/iuna, iar structura Consiliului de Administraţie a fost modificată la 7 membri, conform art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societăţii: „Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe lună in sedinta ordinara si ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară la sediul Societăţii. (...). >. activitatea pe care Societatea o deşfăşoară, existând posibilitatea ca în perioada urmatoare Consiliul de Administraţie să se reunească de mai multe ori într-o lună, Pentru a menţine cheltuielile cu remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie la un nivel acceptabil, considerăm necesară adoptarea proicetului de Hotărâre a Consiliului Local Sector 3, în calitate de asociat unic al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea aprobării ca indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pentru fiecare ședință să fie stabilita la 15% din indemnizaţia Preşedintelui Consiliului de Administraţie. DIRECTOR E TIV [i MARTA AREANU i - Intocmit, Serviciul Guvernanță Corporativă Pivniceru Sa S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.1.:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti, tel: 0744.473.940, e-mail: office daas3.ro $C. ADASNISTRARE AGTIVE SECTOR 3 SR. pr: ES e Către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti CEE TO 3 ăi CABINET PRIMAR di. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti N S0TY Data... 03, 95: 077 Sediul Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Bucureşti Referitor | Aprobarea remuneratiei aferenta calitatii de membru al Consiliului de Administratie detinuta in cadrul societatii Administrare Active Sector 3 SRL Stimate domnule Primar Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3 Subsemnatul Sârbu Robert-Constantin, în calitate de administrator al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri, D Center, etaj 1, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sârbu Robert Constantin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, Având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat Unic al societăţii subscrise, precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta propunere de, SOLICITARE DE APROBARE A REMUNERAȚIEI AFERENTE CALITĂŢII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DEŢINUTĂ ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Subscrisa a fost constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 281/2012, privind înființarea societăţii comerciale Locuinţe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.L.:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti, tel: 0744.473.940, e-mail: office aas3.ro în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăţi cu răspundere limitată. Astfel, derularea activităţilor specifice principalului obiect de activitate al subscrisei, a extinderii activităţii privind administrarea imobilelor menţionate mai jos, conform contractului de administrare nr. 256/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti şi subscrisa: * Imobilele repartizate conform Legii nr. 152/1998 din Bucureşti: - Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p-4 etaje; - Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje, Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje; - Şos. Gării Căţelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p'4 etaje,; - Şos. Gării Căţelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje; Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje; * Imobilele repartizate conform Legii nr. 114/1996 din Bucureşti: - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje; - Aleea Cioplea nr. 3A, bi B2 - 63 ap., p+8 etaje; - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje; Ținând cont de complexitatea proiectului Monumentului „, Hala Laminor”, în care: . Aproximativ 50% ( 35.000 m2) vor fi folosiţi pentru: Cultura, Sport, Parc Ştiinţific, Recreere, Educaţie, Cercetare, Administraţie. . Aproximativ 50% ( 35.000 m2) zona comercială (partener privat) vor fi folosiți pentru: — comerţ, alimentaţie publică şi alte activități conexe. Precum și a activităţilor pe care societatea le va desfăşura în perioada următoare, respectiv: - Execuţia Proiectului de „„Punere în siguranță şi restaurare a Monumentului Istoric „Hala Laminor ” (72.000 mp). - Demararea procedurii pentru atragerea mai multor investitori privaţi pentru zona comercială. Datorită extinderii şi diversificării activităţii în cadrul societăţii, atât prin administrarea celor 481 de imobile, cât şi prin faptul că în perioada următoare subscrisa va achiziționa lucrări de punere în siguranță a “Halei Laminor” în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Legii nr. S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.L:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti, tel: 0744.473.940, e-mail: office(Daas3.ro 10/1995,privind calitatea în construcţii, este absolut necesară reglementarea remunerației membrilor Consiliului de Administraţie. Prin H.C.L. nr 204 din 28.07.2014, art.4 alin. 6, s-a stabilit indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie: „Indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pe ședință este de 25% din indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului de Administraţie. ”. Indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului de Administraţie a fost stabilită prin H.C.L. pr. 167 din 27.04.2017, la 8000 lei NET/una, iar structura Consiliului de Administraţie a fost modificată la 7 membri. Conform art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societăţii: „Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe lună in sedinta ordinara si ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară la sediul Societăţii. (...). ”. Ţinând cont de acest articol din Actul Constitutiv şi de activitatea pe care Societatea o deșfășoară, există posibilitatea ca în perioada urmatoare Consiliul de Administraţie să se reunească de mai multe ori într-o lună. Pentru a menţine cheltuielile cu remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie la un nivel acceptabil, propunem ca indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie pentru fiecare şedinţă să fie stabilita la 15% din indemnizaţia Președintelui Consiliului de Administraţie. Cu deosebită consideraţie, PRIMĂRIA DIRECȚIA CONTROL INTERN MANAGERIAL SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 26/73/10 308 Barr. Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 630328 Bucureşti wramw.primariez.to telefon (004 021) 340 40 n (004 021) 341 07 ui e-mail controlintern Aprimariez.ro În l, CABINET PRIMAR „Sa CĂTRE COMPARTIMENT CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: - Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3, - Raportul de specialitate al Serviciului Guvernanţă Corporativă, Direcţia Control Intern Managerial, - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menţionat. Director tiv mp nu Da Întocmit, Serviciul Guvernanță Corporativă Pivniceru Cornelia Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție şi de opoziție în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3