HCL 256/2023 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind avizarea Profilului şi Matricei Consiliului de Administrație și al Profilului și Matricei candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin - lonuţ Andrei privind avizarea Profilului şi Matricei Consiliului de Administraţie și al Profilului și Matricei candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, văzând adresa nr. 35/22.05.2023 a Consiliului de Administraţie al S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoşani cu nr. 186/23.05.2023, văzând raportul de specialitate comun al Unităţii Locale de Monitorizare şi al Serviciului juridic contencios şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea şi aprobarea mandatelor reprezentanţilor Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoşani, S.C. Modern Calor S.A. Botoşani şi S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoşani, în baza prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 28 , art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 240 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din H.C.L. nr. 510/29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se avizează Profilul şi Matricea Consiliului de Administraţie al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se avizează Profilul și Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Reprezentanţii Municipiului Botoşani în adunarea generală a acţionarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Secretar general, Marian Murariu Oana-Gina Georgescu Botoșani, 31 mai 2023 Nr. 256 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 1 la HCL nr. 256 din 31 mai 2023 PROFILUL ȘI MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Secretar general, Marian Murariu Oana-Gina Georgescu ZONEI UL LOGAL Al FRUCTULUI BOTGL,, na | i SĂ URBAN SERV s.a, i, , Botașini _ Reg. Com. 1 07 / 272 7 1998. Stră Decembrie ar, 15 Cod fiscal RO 10863076 Cod poștal 710244 Capital social 9.910.820 tei Teletan: 0231/517542 Dispecerat: 0234/547007 Fax: 0231/521662 | ooceeeeră Email: urbanservdg Bgmali.corn . CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE URBAN SERV SA BOȚI ] CĂTRE: oi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PRIN Nut a OSD CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI BOTOŞANI E IRI în 0S:4p25 Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoșani ÎN ATENȚIA: i Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Urban Serv SA prin tă reprezentanții săi: i - doamna LĂZĂRUC DANA PIE = domnul TAIELUP PETRU “a aMÂr! ă tb Conform prevederilor OUG nr, 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor , )bublice şi HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi Sgdin OUG nr. 109/2011 transmitem anexat prezentei: , ta - Profilul şi Matricea Gonsiliului de Adminsitraţie al societății URBAN SERV SA, Botoșani, în forma propusă de expertul independent și avizată de Consiliul de „ Administraţie; - Protilul şi Matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma propusă de expertul independent şi avizată de Consiliul de Administraţie. 1/4 URBAN SERv s.a. PI ÎNDAN NI] str, a Etesani 13 Reg. Cam. 4 07 7 272 / 1988 = =) Fr, cembria nr, Cod fiscal RO 10863076 30 Cori poștal 720244 Capital social 9.910.820 lei Telefon: 0231/517912 Dispeceraț: 0281/547007 ax: 9231/331662 __Eenal: urbanserurdp CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂREA nr. 25(18.05.2023 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. provizorlu al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară data de 18 mal 2023 cra 13:00, la convocarea domnului Constantin Andre! BEILIG — preşedinte CA al societății URBAN SERV SA. Botoșani, în temeiul ast.18 din Actul conştitutiv actualizat al sociată Urban Serv S.A,, respectând condiţiile formale de adoptare a hotărârii, avânti în vedere: „analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ondinei de zi; “profilul Consiliului de Adminisirație al societății URBAN SERV SA. Batoşani; -prafilut candidatului pentru poziţia de membru în cadrul Gonsiliului de Administraţia hi societăţii URBAN SEV SA. Botoșani; Ă * matricea Consiliului de Administraţie al societății URBAN SERV SA. Botoșani; -faptul că ia gevinţă sunt prezenți, un număr de 6 din 5 membri al Consillului de Administraţie provizoriu, find astfel îndeplinite condiţiile legata pentru ținerea ai; “rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru, HOTĂRĂȘTE Art.1. Pvizează Profilul şi Matricea Consiliului de Adminsitraţia al societății URBAN SERV 8,/ Botoșani, în forma propusă de experiul indepandent; Art.z, > Avizează Profilul şi Matricea candidatului pentru poziția de mambru în Consiliul de Adminsitraţie al societăţii URBAN SERV Botoșani, în forma propusă de expertul independent; Artă. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 8/$ voturi pentru; Ant.ă. Hotărârea se transmita la: Director general Director economie - AGA Cansilier juridic, Iuliana GHEORGHIU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE URBAN SERV SA BOTOȘANI Nez:8Î.....1.48052029 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL i PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societatii URBAN SERV S.A I. Introducere Prezentul document este elaborat în scopul realizării procedurii de selecție a Membrilor în Consiliului de administraţie al Societatii URBAN SERV S.A, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare şi selecţie, în sensul art. 17 alin. (2) din HG 722/2016 şi anume: a) Profilul Consiliui; b) Profilul fiecărui membru al consiliului. Modelele de mai sus reprezintă punctul de pornire pentru procesul de selecție, întrucât definesc nevoia de recrutare și criteriile de evaluare și selecție. In baza lor se vor întocmi anunţurile de selecție și se va implementa procedura selecţiei. O Prezentarea societatii Societatea comercială URBAN SERV S.A. Botoșani a luat ființă în baza Hotărârii nr. 83/04.06.1998 a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, prin reorganizarea prin divizare a Regiei Autonome Municipale Botoşani. Societatea este constituită legal ca societate comercială pe acţiuni, cu capital aparținând integral Municipiului Botoşani şi funcționează în baza legislației în vigoare și a documentelor de constituire. Datele de identificare ale societăţii sunt: Adresa: Strada 1 Decembrie nr.19, Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani; Obiectul principal de activitate: 3811 — colectarea deşeurilor nepericuloase; Statut juridic: societate pe acţiuni; Acţionar unic: Consiliul Local al Municipiului Botoșani; Cod unic de înregistrare: RO10863076 Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J07/272/1998 S.C. Urban Serv S.A. Botoşani deţine următoarele licenţe şi autorizaţii: V Licenţa A.N.R.S.C. clasa 2 nr. 4512/14.01.2019 pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare; Y Licenţa A.N.R-S.C. clasa 2 nr. 5028/18.08.2020 pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; v Licenţa A.N.R.S.C. clasa 2 nr. 5027/18.08.2020 pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreținerea căilor publice; V Autorizaţie de Mediu nr. 63/02.10.2017 revizuită la data de 20.12.2021 pentru obiectivul "Colectare şi transport deşeuri municipale lot IV Botoşani; Y 1509001: 2015, 1S0 14001: 2015 şi ISO 45001: 2018. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani funcţionează ca şi operator local al serviciilor publice din Municipiul Botoșani şi furnizează, în condiţiile reglementate de lege serviciul public de salubrizare, în cadrul căruia prestează activităţile: e Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activitatea agenţilor economici, din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; e Măturatul, spălatul, stropirea și întreţinerea căilor publice; e Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; Alte activități auxiliare: e Întreţinere — repararea utilajelor din dotare; e Confecţionarea de containere metalice; e Recuperarea materialelor reciclabile sortate; e Activitatea de promovare a metodelor și mijloacelor de protecția mediului şi colectare selectivă a deșeurilor reciclabile prin prezentări la conferințe/Antâlniri; distribuirea de materiale informative ( pliante, broşuri) cu mesaje legate de protecția mediului/ecologie/dezvoltare durabilă; organizarea de campanii de instruire/conștientizare a elevilor din învățământul primar privind importanța colectării selective a deşeurilor reciclabile; difuzarea de spoturi TV şi articole de presă privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile. TI. Cadrul legal Legislaţia specifică serviciilor publice de salubrizare: - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 265/2006 (privind modificarea şi aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului) modificată şi completată de O.U.G. nr. 164/2008; - Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale; - Hotărârea Guvernului nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice; - Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului de salubrizare a localităților; - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 1ll din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; - Ordinul A.N.R.S.C nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului — cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului; - Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din Municipiul Botoşani, Studiului de oportunitate şi alegerea modalității de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Botoşani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curăţatul și transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de îngheţ; - Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populaţiei; - Hotărârea Guvernului nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, - Hotărârea Guvernului nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deşeurile periculoase; - Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie din 2005 privind Fondul pentru mediu; - Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. $ din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; - Legea nr, 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de înteres public; - Ordonanţa Guvemului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naționale, companiile naţionale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; III. Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică. Elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung este oportună si necesară dând posibilitatea creionării unor scenarii posibile de modernizare şi dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice locale. Aceasta contribuie în mare măsură la luarea unor decizii majore cu privire la direcţiile de acţiune în etapele ce vor urma . Documentul strategic de referinţă privind asigurarea salubrizării în judetul Botoşani, este Master Planul privind gestionarea deșeurilor 2007 — 2037, judetul Botoșani, adoptat prin Hotărârea Consilului Judeţean Botoşani nr. 101/30.08.2008. Acesta susține implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor 4 muncipale și stabileşte investițiile necesare asigurării acestuia în acord cu estimările privind cantitățile şi tipurile de deşeuri generate în judetul Botoşani şi necesare a fi gestionate prin serviciile publice de salubrizare. Un rol cheie în dezvoltarea unei gestionări conforme şi durabile a deşeurilor îl au Planurile de gestionare a deseurilor, a căror elaborare, implementare şi revizuire este impusă de prevederile Legii nr. 211/2011 republicată privind regimul deşeurilor. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Botoşani a fost adoptat prin Hotărârea Consilului Judeţean Botoşani nr. 159/30.09.2009, fiind document obligatoriu de urmărit şi îndeplinit de toate autorităţile administraţiei publice IV. Viziunea generală a Autorităţii Publice Tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din politica guvernamentală și locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică Misiunea societăţii URBAN SERV S.A. Botoșani este de a asigura servicii moderne și performante de salubrizare a localităților, echipa managerială implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea şi controlarea activității, în baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de administraţie şi A.G.A. Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară , în scopul salubrizării localităţilor. Societatea URBAN SERV S.A. Botoşani prestează un serviciu public de interes general cu următoarele particularități: e Caracter economico — social; Caracter tehnico — edilitar; Răspunde unor cerinţe şi necesități de interes și utilitate publică; Caracter permanent şi regim de funcționare continuu; Existenţa unei infrastructuri tehnico — edilitare adecvate; Înființat, organizat şi coordonat de autoritățile administrației publice locale; Organizat pe principii economice şi de eficiență; Serviciu public prestat pe baza principiului "beneficiarul plăteşte”; Recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii se realizează prin tarife/preţuri; e Profit potențial rezonabil. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public “de salubrizare constituie obligaţii ale autorităţii administraţiei publice locale. În conformitate cu prevederile HG nr. 246/2006, privitor la gestionarea deșeurilor municipale, autoritatea locală municipală are următoarele responsabilități: a) urmăreşte şi asigură: - îndeplinirea prevederilor din planul județean de gestionare a deşeurilor şi asigură curăţenia localităţii prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finală; - implementarea şi controlul funcţionării sistemului, inclusiv respectarea etapizării colectării selective a deşeurilor; - dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor; - colectarea selectivă şi transportul la timp al întregii cantităţii de deşeuri produse pe - teritoriul localităţilor; - existența unor depozite finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate corespunzător şi amenajate pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; - interzicerea depozitării deșeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin documentaţiile urbanistice; - elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţa acestora prin mijloace adecvate; b) aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor; c) hotărăşte asocierea cu alte autorități ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; d) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului. Principiile care guvernează activitatea societății URBAN SERV S.A. Botoşani sunt: Y Îmbunătăţirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate; v Menţinerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubrizare; Y Îmbunătăţir [...]