HCL 226/2025 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2025 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului [NUME] privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2025, având în vedere adresa nr. 6283/29.04.2025 transmisă de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10012/05.05.2025 și adresa nr. 7154/14.05.2025 transmisă de către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 11207/15.05.2025, văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se acordă mandat special doamnei [NUME] reprezentant al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2025 ora 1400, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor: I. Analiza și aprobarea referatului nr. 6230/29.04.2025 prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 64/3067/26.02.2025 și respectiv, aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024.  II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, constând în: ➢ Bilanțul contabil la 31.12.2024; ➢ Contul de profit și pierderi /2024; ➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2024; ➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2024; ➢ Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar-AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2024; ➢ Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2024 (inclusiv Declarația de conformitate); ➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2024 – propunere; ➢ Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2024; III. Aprobarea indicatorilor de performanță anexă la Contractele de mandat ale administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, negociați cu autoritatea publică tutelară, în baza prevederilor hotărârii AGA nr. 2/30.04.2025. IV. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție a administratorilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. V. Diverse. Completare ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor: V. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2024, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare – 2024 și a Raportului Comitetului de Audit. VI. Diverse. Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici, ULM, reprezentantul Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani și conducerea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Marian Murariu Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 28 mai 2025 Nr. 226