HCL 242/2022 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _______________________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A din 30.05.2022 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A din 30.05.2022, văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, având în vedere adresa nr. 7355 din 28.04.2022 înaintată de către Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10806 din 04.05.2022, în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d) alin. (7) lit. n), art. 131, art.196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar CONSTANTIN – LIVIU TOMA reprezentant al municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „NOVA APASERV” S.A. Botoşani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din 30.05.2022: 1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare: I. Analiza și aprobarea referatului nr. 7554/03.05.2022 prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 3992/04.03.2022 și respectiv, aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2012. II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, constând în: -Bilanțul contabil la 31.12.2021; -Contul de profit și pierderi / 2021; -Balanța sintetică consolidată la 31.12.2021; -Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2021; -Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar-AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2021; -Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2021 (inclusiv Declarația de conformitate); -Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2021 – propunere; -Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2021. III.Diverse. 2.Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor: I. Aprobarea situației privind capitalul social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani subscris și vărsat, respectiv structura acționariatului, urmare aplicării prevederilor Hotărârii nr. 2/17.03.2020 emisă de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta ordine de zi. II. Aprobarea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii A.G.A. nr. 15/05.12.2019, nr. 9/06.07.2020 și nr. 10/06.07.2020 respectiv, extinderea structurii acționariatului S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin aderarea individuală a unităților administrativ teritoriale – comuna George Enescu și comuna Hlipiceni. III. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani urmare prevederilor Hotărârilor nr. 2/17.03.2020, nr. 9/06.07.2020 și a Hotărârilor ce vor fi emise la pct.I și II în cadrul ședinței A.G.E.A din data de 30.05.2022, respectiv Acționarii și Articolul 6: CAPITALUL SOCIAL pct. 6.1 și pct. 6.3. IV. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru conformitate Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform prevederilor legale și Hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor. V. Diverse. VI. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Nova Apaserv S.A. Botoșani, prin aport în numerar în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în număr de 494.690, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății. Art. 2 Domnul Constantin Liviu Toma, viceprimar al municipiului Botoșani, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Dana Lăzăruc Secretar general, Ioan Apostu Botoşani, 26 mai 2022 Nr. 242